董事会会议通知、签到表、会议纪要全套格式.doc

浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议各位董事：现定于2015年12月7日上午11：25分在XXXX附楼会议室召开浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议，请各位准时参加，具体如下：一、 会议议题1. 讨论根据XXXXXXXX深化改革整体上市总体方案具体要求，讨论浙江XXXX有限公司股权剥离相关事宜。 二、 出席人员浙江XXXX有限公司董事会全体人员。浙江XXXX有限公司董事会 二O一五年十一月二十六日会议签到表记录编号：会议名称:第一届第三次董事会会议 会议主持: 会议日期: 2015年12月7日 会议地点: 五楼老干部会议室 序号应到人员实到人员签名缺席人员备注董事监事例席人员浙江XXXX有限公司董事会纪要时 间：2015年12月7日上午11：25分 地 点：XXXXXXXX楼会议室 出席董事：XXX、XXX、XXX 出席监事：XXX 主 持 人：XXX 记录整理：XXX 会议提要： 根据XXXXXXXX深化改革整体上市总体方案具体要求，讨论浙江XXXX管理有限公司股权剥离相关事宜。 会议决议： 1. 同意浙江XXXX管理有限公司100的股权协议转让给XXXX有限公司。 2. 同意以该股权（比例）对应的2014年12月31日为基准日审计的净资产值为协议转让价。 3. 同意XXXX有限公司在受让全部股权的同时承接浙江XXXX管理有限公司所有债务。 董事签名： 1、董事长： 2、董 事： 3、董 事： 浙江XXXX管理有限公司 二O一五年十二月七日