备品备件管理核心制度及外委修理管理核心制度.docx

备品备件管理制度为深入规范企业备品配件管理，实现备品配件管理精细化，帮助备品配件业务人员和新进人员熟悉备品配件工作内容和工作步骤，立即适应工作岗位，提升业务技能和管理水平，满足企业备品配件管理需要。在系统总结近几年备品配件管理经验基础上，优化分级采购方案和管理步骤，增强信息管理，完善监督考评机制，提升备品配件管理规范性，重新修订编写了备品配件管理业务指导书，用于指导企业备品配件管理工作。第一章 备品配件范围第二章 备品配件定额管理1、 定额含义2、 定额编制3、 定额审核4、 定额分解、考评和优化第三章 备品配件计划管理1、 计划关键性2、 计划编制3、 计划评审4、 计划实施5、计划申报质量考评和追究第四章 备品配件采购权限管理1、 采购权限划分2、 分级采购方案3、 一厂一策式分级采购管理4、浙江区域分级采购管理第五章 事故和交叉备件管理 1、 事故备件范围 2、 事故备件采购、贮备和领用 3、 交叉贮备备件范围、采购、贮备和领用第六章 进口备品配件管理1、 计划申报2、 计划审核3、 入、出库及付款步骤第七章 备品配件采购管理1、 备品配件采购方法2、 招（议）标采购程序3、比质比价采购程序4、采购协议签署5、协议推行及管理6、采购渠道和供给商管理第八章 备品配件验收及仓储1、 备品配件验收2、 备品配件入库及付款步骤3、 备品配件仓储管理4、 备品配件账务管理第九章 备品配件领用及消耗1、 备品配件领用管理2、 备品配件领用步骤3、 备品配件消耗管理第十章 备品配件调剂管理1、 废旧备件管理2、 调剂管理3、 调剂步骤第十一章 备品配件基础管理1、 备品配件目录编制2、 技术资料管理第十二章 备品配件监督管理第十三章 备品配件管理报表及信息披露管理1、备品配件管理报表2、备品配件信息披露内容第十四章 备品配件信息化管理1、 信息化管理要求2、 备品配件编码一 备品配件范围生产性维修用备品配件和辅助材料属股份企业机电保全部、供给部两个部门管理，为便于归口管理和统计，机电保全部、供给部分别按以下范围进行归口管理：1.1由机电保全部归口管理范围1.1.1粉磨设备备件：关键是指球磨机隔仓板、衬板、护板；选粉机叶片及粉磨设备用其它备件；1.1.2破碎设备备件：关键是指破碎机锤头、锤轴、衬板、篦子板及破碎设备用其它备件；1.1.3输送设备备件：关键是皮带机托辊、滚筒；提升机、板喂机、螺旋输送机链条、斗子、槽板、吊瓦及输送设备用其它备件；1.1.4计量设备备件：关键是指多种皮带称、喂料称、配料称、地中衡用备件；1.1.5装卸设备备件：关键是指多种包装机、门机用多种备件等；1.1.6环境保护、工艺阀门、各类风机、水泵设备备件：关键是指多种袋收尘、工艺阀门、膨胀节、各类风机、空压机、水泵、冷却塔等设备用多种备件；1.1.7机电设备用多种液压、润滑元件及气动元件；1.1.8机电设备用滑动轴承、滑动轴承座、非标轴承及轴承座；1.1.9非国家标准密封件、机械传动用专用链条、链轮；1.1.10特殊紧固件，如耐热不锈钢紧固件、高强度及特殊用途紧固件；1.1.11传动装置中减速机及部件、制动器、联轴器、液力偶合器、电动滚筒备件；1.1.12化验室各类专用设备备件；1.1.13电机、变压器、变频器、软开启器、供配电设备、200A及以上容量断路器、接触器；1.1.14 DCS、PLC控制系统备件、计量设备、料位计、电动实施器、UPS电源、热电偶、热电阻，多种变送器和控制仪表、光缆及特殊电缆；1.2由供给部归口管理范围1.2.1机动运输车辆；1.2.2各类工程机械备件，如多种装载机、推耙机、叉车等备件；1.2.3多种三角带及“V”形带、输送皮带、环形皮带，斜槽帆布；1.2.4多种滚动轴承及标准轴承座；1.2.5多种标准紧固件；1.2.6多种标准橡胶密封件、多种盘根；1.2.7多种二类电气产品、电线、电缆；1.2.8各类钢材；1.2.9球磨机耐磨钢球；1.2.10各类润滑油、脂；1.2.11蓬布、收尘袋；1.2.12标准砂；1.3企业在申报计划、统计和分析时应按归口管理范围进行，含有委托采购权企业（如生技处、供给处分别负担采购职责时），也应按上述范围归口管理进行采购。1.4下列属固定资产范围，由股份企业归口统一管理，不属于备品配件范围，按股份企业固定资产管理相关制度进行管理。使用期限超出十二个月，单位价值在元以上，在生产经营活动中独立发挥作用，而且保持原有物质形态劳动资料和其它物质资料，包含土地、房屋及建筑物、机器机械设备、运输设备、电气电子设备、通讯设备、办公设备，和其它和生产经营相关设备、器具、工具等。不属于生产经营关键设备物品，单位价值在元以上，而且使用期限超出两年，也应作为固定资产。二备品配件定额管理企业对备品配件管理实施定额制管理，定额分吨产品消耗定额、贮备定额。贮备定额依据生产线规模、数量、现有库存金额确定；企业要从定额指标管理入手，抓营运质量；认真落实“二项定额”编制、分解和考评工作，实施月度控制、季度分析。定额实际实施情况要和相关责任人和管理责任人员薪酬考评挂钩。2.1年度定额计划备品配件年度定额计划由吨产品消耗定额计划、贮备定额计划组成。2.1.1编制依据2.1.1.1年度生产经营综累计划；2.1.1.2各项单耗定额；2.1.1.3企业设备运行现实状况及设备管理年度计划；2.1.1.4企业历年来吨产品消耗历史统计数据或股份企业内同类生产线吨产品消耗历史统计数据。2.2编制方法2.2.1定额编制关键编制吨产品消耗和贮备计划；2.2.2吨产品消耗定额编制：依据上述各项计划及相关统计数据,按备件分类标准及生产线或生产区域确定生产线或生产区域年度备件消耗量，汇总确定企业年度备件消耗总量；按企业生产经营综累计划确定总产量计算出吨产品消耗额度；2.2.3贮备定额编制：企业依据年度备品配件消耗总额、上年度备件贮备总额及新增产能规模确定贮备总额；2.2.5每十二个月12月份企业机、电专业依据本专业实际情况编制本专业年度定额计划编制企业备品配件管理定额计划，报企业办公会审核后报股份企业机电保全部。2.2.6备件消耗定额编制格式以下： 企业 年备品备件分区域消耗定额计划 生产区域备件类别月度小计 年度小计 月消耗（元）月产量（吨）月消耗（元/吨）年消耗（元）年产量（吨）年消耗（元/吨）水泥粉磨（ * ）衬板链条其它小计发运合 计 2.3定额审核各子企业按上述要求编制备品配件管理二个定额计划报机电保全部，机电保全部组织初审并召集专业委员会进行评审，报股份企业审定后报集团企业审批。2.4定额分解、考评和优化2.4.1消耗定额分解：备品配件消耗定额经集团企业审批下发后，在实际生产和备品配件供给中必需认真落实实施，企业应建立健全日常管理制度，加强定额基础管理，并按本企业实际管理情况按管理区域对定额进行分解，落实到各二级单位和管理责任人；企业也可依据实际情况按月度对定额进行分解，但分解后整个企业年度消耗必需控制在股份企业审批下发定额之内。定额通常按发运、水泥粉磨系统二个区域进行分解，同时要细化分解到每条生产线，方便实际考评工作可操作性。工程机械由供给部门管理，指标由供给部门确定。码头到熟料库顶及放散系统属发运区域。年度定额指标能够按月度均指标分解，也可依据实际生产计划检修情况，按月指标不均分解。2.4.2定额考评2.4.2.1企业对定额分解后和本企业二级单位及管理责任人月度考评挂钩，年底和二级单位领导及管理责任人考评挂钩，同时须建立健全一整套适合本企业管理特点定额管理制度，如备品配件领用分级审批制度、超定额使用审批制度、交旧领新制度、修旧利废和废旧备品配件处理制度等。2.4.2.2股份企业依据生产经营计划确定定额指标，按企业实际实施情况对企业领导班子年薪挂钩考评。2.4.2.3备品配件超出定额标准，由企业申报计划，报集团企业特批后，方可使用超定额指标。3备品配件采购计划管理备品配件采购计划是企业生产经营计划关键组成部分，是装备管理工作中心步骤,有了正确严密计划，才能据以有效进行组织、实施把握装备运行状态。正确编制备品配件月度采购计划，是企业落实“二项定额”管理前提，也是在低贮备状态下满足生产运行关键。3.1月度采购计划编制和申报3.1.1企业机、电专业管理部门依据下月生产、设备维修实际情况，结合库存放备，合理考虑采购周期及贮备量，经研讨后每个月25日前向生技处申报下月备品配件采购计划。3.1.2月度备品配件计划应列出明确备件名称、规格型号、数量、库存数量、到货时间、供货单位提议等，对有特殊要求备品配件必需时需提供样品、图纸、生产厂家、材质等资料。3.1.3生技处依据申报备品配件计划，编制下月备品配件采购计划。3.1.4企业要重视并加强计划编制工作，努力提升配件计划编制质量，应指定熟悉现场、有经验且工作责任心强专员负责。3.2月度采购计划评审3.2.1生技处组织各生产单位召开月度备品配件评审会，企业分管领导参与，对上月备品配件实施情况进行通报，对下一月备件计划进行评审。3.2.2审核依据：3.2.2.1下月实际需用量3.2.2.2各类备品配件合理贮备量（生产消耗情况、采购周期）3.2.2.3目前实际库存情况3.2.2.4企业可供调剂库存资源3.2.2.5市场原因（市场价格变动、资源情况）3.2.2.6 供给商批量价格优惠情况3.2.2.7企业资金情况3.2.2.8整年备品配件定额3.2.3经企业评审后统购备件计划于每个月4日前报报区域装备小组，由区域装备小组报机电保全部对企业上报统购采购计划进行汇总、评审并编制企业月度统购备件采购计划报企业分管领导审核后，于每个月10日前反馈给企业设备管理部门。3.2.4机电保全部评审时关键是结合企业生产线维修、现有贮备情况，兼顾事故备件、交叉备件区域贮备和工程项目可调剂情况，对消耗量大、制造周期长耐磨件及价值较高传动减速机等备件规格型号、技术参数、采购数量和采购时间进行审核。3.3月度采购计划实施：3.3.1统购采购备件计划由机电保全部负责实施采购或机电保全部委托企业实施采购；3.3.2委购备件由企业负责组织实施采购。3.3.3对机电保全部评审并经股份企业领导审批计划中需企业修改和确定完善内容，企业必需认真实施确保计划严厉性。3.3.4属统购备件机电保全部书面委托企业采购，企业需将其实际实施情况于下月3日前和月度备件计划一起反馈、上报机电保全部，具体格式见下表： 企业 月份委托采购备件实施情况反馈表序号备件名称规格、型号单位计划采购实际采购实施情况说明3.4紧急备品配件采购计划申报和实施：紧急备品配件采购计划需经企业生技处分管领导签字，企业分管领导审批后，企业可先行采购，后补充到下月采购计划中，其中统一采购备件需上报机电保全部，经机电保全部（书面委托后）后可自行采购。企业评审并经分管领导审核后报股份企业机电保全部3.5统购备件计划审核步骤以下：企业设备管理部门依据各生产单位申报情况初步评审并编制本企业采购计划审批结果反馈给企业设备管理部门机电保全部组织评审并报股份企业领导审批后实施3.6月度备品配件采购计划申报格式： 企业 月份采购备件计划申报表序号备件名称规格和图号单位装机数量库存数量申报数量用途提议厂家备注企业领导： 部门领导： 编制：装机数量指同一企业内有交换性备件总数，装机数量、库存数量正确是审核计划关键；规格、图号正确性直接决定采购效率和差错。3.7常常统计分析逐步了解备品配件正常寿命周期，为科学编制备品配件计划，需熟悉部分备品配件使用寿命。 在日常设备管理中要对各类备件使用情况进行状态检测，掌握各类备件使用规律。3.8备品配件计划申报质量考评和追究3.8.1计划使用期：月度备件计划使用期为三个月，三个月内仍未采购备件计划，如需采购须重新申报采购计划。对未采购备件计划首先应分析原因，如属计划不科学、现场实际情况有变更或规格型号错误等应作废或调剂到新计划中，以不停提升计划编制水平和表现计划有效性。3.8.2计划审核：统购备件计划审核采取企业和机电保全部二级评审制，计划经企业审核申报后需机电保全部组织评审，计划审核要落实问责制，杜绝盲目采购造成积压和浪费。3.8.3责任追究：因计划不正确造成备件积压或贮备超定额，应对相关人员进行责任追究和经济赔偿。 3.8.4 备件超储和积压界定备件超储是指企业备件库存总额超出了股份企业所要求贮备定额部分。备件积压是指因计划不正确、规格、型号错误或因工作责任心不强而造成多购、误购，且一定时期内不需使用或不能使用备件；不含因现场设备技改或撤消后造成积压备件。4备品配件采购权限管理根据“集团有优势集团做、子企业有优势子企业做”标准，为充足发挥股份企业统一采购和供给成本和规模效应，深入规范备品配件管理，降低运行成本，兼顾各子企业管理水平不一，考虑各子企业地域差异性，对备品配件进行分级采购管理。4.1采购权限划分4.1.1进口配件由国际业务部负责采购，国产化进口备件由机电保全部负责采购或书面委托白马厂采购；4.1.2事故备件事故备件中进口备件由国际业务部负责采购，国产事故备件由机电保全部负责采购，事故备件修复由机电保全部负责或书面委托子企业办理；4.1.3统购备件由机电保全部负责采购或书面委托企业采购；4.1.4委购备件由企业自行采购；4.1.5原配置没有，生产需增加或改善部件由机电保全部负责采购或书面委托子企业采购。4.2事故备件范围事故备件关键指生产线主机设备关键部件，其范围由企业专业委员会讨论确定。事故备件关键指：4.2.1破碎机转子等关键部件；4.2.2大型风机转子等关键部件；4.2.3粉磨系统大型斗提机、选粉机、磨机传动减速机及瓦、磨机球面瓦等关键部件；4.2.4主机设备用高压电机。4.3统购备件范围4.5.1耐磨件：球磨机隔仓板、衬板、护板；破碎机锤头、转子、推力板、篦子板；4.5.2输送链：提升机、板喂机等输送链条；4.5.3皮带机各类托辊；4.5.4传动设备备件： 15kw及以上减速机、电动滚筒总成件；4.5.5电气自动化设备备件：高压电机和90kw及以上低压电机总成件；15kw及以上变频器、软开启器总成件； DCS和PLC控制系统备件；4.5.6单价在2万元以上备品配件。4.4委购件范围4.6.1铆焊件、非标加工件；4.6.2备件修复；4.6.3包装、收尘、风机、泵类、空压机、液压、气动备件；4.6.4输送设备备件；4.6.5起重设备备件；4.6.6装（卸）车（船）机备件；4.6.7制动器、联轴器、液力偶合器；4.6.8电机集电环、碳刷、风叶等备件；4.6.9 200A及以上容量接触器、断路器和现场仪表；4.6.10机电保全部书面委托采购备品配件；注：上述1至9项委购备件范围均不含事故备件、统购备件。4.5统购备件协议：4.5.1统购备件协议是指股份企业经招（议）标和相关供给商签署协议，关键是指球磨机耐磨件、皮带机托辊、输送设备链条、破碎机锤头、热电阻（偶）年度协议；4.5.2统购备件协议关键由机电保全部负责实施，由机电保全部负责下达备件送货计划、催货、办理委托付款函；企业按协议要求负责备件到货验收及使用跟踪，出现异常情况立即和机电保全部联络，并按机电保全部书面委托函要求办理协议付款； 4.6渠道备件协议：4.6.1渠道备件协议是指股份企业为发挥集团规模采购优势、降低备件采购成本和相关供给商签署协议，关键为空压机、液压气动元件、铆焊件、非标加工件、袋收尘、卸料器、液偶、多种专用螺栓、包装机、皮带机清扫器、电气自动化元器件备件协议；机电保全部要随时跟踪、掌握、了解渠道协议实施情况，如发觉备件性价比优于上述渠道备件协议所要求供给商，要立即对原有供给渠道进行调整和优化。4.6.2渠道备件协议由企业自行下达计划采购，属于渠道协议范围内月度备件计划不需上报机电保全部。4.6.3渠道备件协议实施动态管理，如企业能够采购到性价比优于渠道备件协议要求备件，企业能够另行选择供货渠道采购，其采购价格不得高于渠道价，如高于渠道价，责令相关责任人进行赔偿。 4.7一厂一策式分级采购管理4.7.1备品配件分级管理依据企业特点，在上述分级基础上，逐步扩大分级采购百分比，依据企业阶段性设备管理特点及生产线实际配置情况，按“一厂一策”定时深入细化分级内容，逐步建立成本最低、速度最快、质量最优备件保供体系，并形成区域内备件保供网络。4.7.2 为实施好分级采购工作，机电 保全部要定时对企业备件采购范围及情况进行检验，也可组织各子企业之间进行互查，确保备件采购在授权范围内实施。4.7.3企业备品配件具体分级采购内容见机电保全部下发给企业台州海螺备品配件采购分级管理实施方案。5事故和交叉备件管理事故备件是充足发挥集团企业规模优势进行集中购置、统一和交叉贮备、统一调配使用。事故备件贮备方案在各子企业上报基础上，经专业委员会认真研讨后由机电保全部编制报企业审批后实施，对事故备件贮备方案，依据实际使用情况，定时优化。5.1事故备件范围5.1.1现在针对粉磨站事故备件关键是指：5.1.1.1进口和国产大型斗提机传动减速机等关键部件；5.1.1.2选粉机传动减速机等关键部件；5.1.1.3磨机主减速机高速轴及瓦等关键部件；5.1.1.4高压电机。5.2事故备件采购、贮备和领用5.2.1事故备件由机电保全部统一管理，集中采购，统一和交叉相结合方法贮备，贮备事故备件不占用企业贮备定额。5.2.2企业领用事故备件前需向机电保全部提出申报，办理相关手续，经机电保全部初审并经股份企业分管领导同意后方可领用。5.2.3事故备件领用后即进入企业当期备品配件消耗；事故备件领用后机电保全部负责修复或补充，并对事故备件库存动态情况立即向专业委员会和企业汇报。5.2.4事故备件付款步骤机电保全部办理付款结算通知白马财务开发票并提交企业财务处白马财务审核生技处办理入、出库手续提交财务处和仓库保管员并办理付款手续企业财务处向生技处提供需办理入、出库事故备件清单及价格企业财务处将付款情况反馈给机电保全部财务处付款 企业仓库保管员建立出、入库账5.3交叉贮备备件为了深入提升备品配件利用率，预防少数价值较大，利用率不高备品配件反复采购和贮备，对部分关键备品配件实施交叉贮备。5.3.1交叉贮备备件范围：5.3.1.1传动用减速机类：如重板喂料机减速机、大型电动滚筒、多种7.5KW以上DCY、ZSY传动减速机等；5.3.1.2液偶总成类：粉磨站设备用500以上液偶总成件；5.3.1.3电器备件类：75KW以上交流电机、45KW以上变频电机、30KW以上变频器、45KW以上软开启器、计量秤控制器等；5.3.1.4交叉贮备备品配件贮备方案，在企业上报基础上经机电保全部研讨评审报批后实施。5.4交叉备件采购、贮备和领用5.4.1交叉备件由机电保全部统一管理，集中采购，采取交叉方法贮备，贮备交叉备件占用各子企业贮备定额；5.4.2企业领用交叉备件前需向机电保全部提出申报，办理相关手续，经机电保全部同意后方可领用。5.4.3交叉备件领用后即进入企业当期备品配件消耗；交叉备件领用后机电保全部负责修复或补充，并对交叉备件库存动态情况立即向专业委员会和各子企业汇报。5.4.4交叉备件付款步骤企业财务开发票并提交对应企业财务处企业生技处机电保全部办理付款结算通知生技处办理入、出库手续提交财务处和仓库保管员并办理付款手续企业财务处向生技处提供需办理入、出库交叉备件清单及价格 财务处付款企业财务处将付款情况反馈给机电保全部 企业仓库保管员建立出、入库账6进口备品配件管理进口备品配件技术管理和计划审核由机电保全部负责，采购由国际业务部办理，具体按安徽海螺集团有限责任企业进出口业务管理措施办理。6.1进口备品配采购计划申报6.1.1企业设备管理部门依据年度工厂生产、设备维修情况，合理考虑进口备品配件采购周期及贮备量，编制进口备品配件采购计划，进口配件采购计划每六个月申报一次，经企业分管领导审批后于每十二个月5月25日、11月25日前上报机电保全部；6.1.2进口配件采购计划应注明备件名称（汉字、英文）规格型号、数量、所属主机名称及出厂编号、主机制造厂家等，对部分总成类部件，应单独注明规格型号、出厂编号、主机制造厂家等，对有特殊要求备品配件必需时需提供样品、图纸等资料。6.1.3进口备品配件计划申报表格式： 企业 年进口备件计划申报表序号备 件名 称（汉字）备 件名 称（英文）规格型号出厂编号单位数量制造厂家主机名称备注企业领导： 部门领导： 编制：6.2进口备品配件计划审核6.2.1进口备品配件采购计划审核依据：6.2.1.1企业六个月度内实际需用量6.2.1.2进口备品配件合理贮备量（生产消耗情况、采购周期）6.2.1.3目前实际库存情况6.2.1.4 企业可供调剂进口库存资源6.2.1.5市场原因（市场价格变动、资源情况）6.2.1.6企业资金情况6.2.1.7整年备品配件定额6.2.2机电保全部计划主管依据上述内容进行审核，编制机电保全部进口配件采购计划，报分管领导和部长双签后，上报企业领导及董事长同意，将同意后采购计划送交进出口业务部门实施采购，并将计划审批结果反馈给企业。6.2.3临时急需进口备品配件采购,由企业关键责任人签字确定报机电保全部审核,经股份企业总经理同意后由进出口部办理。6.3进口备件相关业务步骤6.3.1进口备品配件采购计划审核步骤以下：企业采购计划机电保全部（企业领导审核） （审核、部门领导、股份企业分管副总和总经理审批） 询价 反馈国际业务部 6.3.2白马厂中心库进口备品配件入库步骤国际业务部安排送货到白马厂中心库并向机电保全部提供装箱清单及备件协议国际业务部组织供货商、机电保全部、白马厂中心库开箱验收白马厂财务处和财务部审核并向机电保全部提供备件协议实际发生净值总额（人民币） 国际业务部向财务部提供备件协议实际发生付款清单机电保全部办理备件入库验收单并提交财务部和白马厂机动处白马厂中心库建立入库账6.3.3直接为企业订购进口备品配件入库步骤（入企业仓库）国际业务部向财务部提供备件协议实际发生付款清单企业财务处和财务部审核并向生技处提供备件协议实际发生净值总额（人民币） 生技处办理备件入库验收单并提交财务处和仓库保管员仓库保管员建立入库账6.3.4白马厂中心库进口备件出库步骤白马厂中心库存发货机电保全部审批机电保全部办理出库单提交白马厂财务处和机动处企业申报领用计划仓库保管员建出库账6.3.5直接为企业订购进口备件出库步骤同企业备品配件出库步骤一致6.3.6白马厂中心库进口备件付款步骤机电保全部办理付款结算通知白马财务开发票并提交对应子企业财务处财务部审核生技处办理入、出库手续提交财务处和仓库保管员并办理付款手续企业财务处向生技处提供需办理入、出库进口备件清单及价格 白马财务处定时将付款情况反馈给机电保全部财务处付款 仓库保管员建立出、入库账7备品配件采购管理备品配件采购管理应本着“公开、公正、公平、透明”标准，根据“行为制度化，工作透明化，效益最大化”工作思绪，依据备品配件采购计划，以不停优化、稳定供给渠道入手来开展备品配件采购工作。7.1备品配件采购方法7.1.1招标采购。凡本企业设备运行所用备件其需求量较大备件采购行为全部应进行招标，招标须有三家或三家以上备选渠道，特殊情况下也能够为两家（如只有两个合格备选渠道）。7.1.2议标采购。对部分备件规格、型号和前期采购时一样，且前期所采购备件使用质量比较正常，价格合理，经同意后能够进行议标采购，议标采购关键是对供给商所供产品进行分项报价，对成本进行细化，以深入降低采购费用。7.1.3比质比价采购。对于批量少零星采购，采购时可经过传真等方法进行比质比价采购。7.1.4下列情况不需招（议）标及比质比价，采购时和供给商（供给商需提供资质材料）直接商谈：7.1.4.1集团部室推荐供给商。7.1.4.2采购设备备件只能从唯一渠道取得。7.1.4.3采购备件由企业改制。7.1.4.4国家政策要求定点采购备件。7.2招（议）标采购程序7.2.1编写招（议）标请示，起草招（议）标文件，成立招（议）标领导组和工作组。7.2.2招（议）标请示经招（议）标领导组组长审核后实施。招（议）标请示应包含以下内容：a、招（议）标采购备件名称、规格、计划采购数量和用途；b、明确招（议）标目标和招（议）标方案；c、明确所选择招（议）标渠道；d、明确招（议）标地点和时间；7.2.3招（议）标：按招（议）标请示同意情况发出投标邀请，商务投标前应和投标单位进行技术交流和确定，并形成书面确定材料。投标文件应在要求投标截止时间之前，按统一格式密封送达或邮寄到投标地点，过期不予受理。对招（议）标文件没有做出实质性回复投标文件无效。7.2.4开标和评标：招（议）标工作组人员依据需要决定是否参与开标、评标，招标领导组应综合比较投标单位备件性能、质量、价格、交货期和投标方资信情况等原因，本着公正、科学、严谨标准和招（议）标文件要求进行评标，综合评价出中标侯选单位，不确保最低报价投标最终中标。7.2.5定标：评标结束后，编写招（议）标结果汇报，招（议）标结果汇报企业领导审批后方可生效，招（议）标结果经过审批后，发出中标通知书。和中标方签署协议。协议内容应和投标文件内容一致。7.2.6招（议）标采购工作必需公开、公平、公正、透明，遵照竞争、择优标准。同时必需在法律事务室、纪检等部门指导和监督下进行。工作人员不得向投标人透露已获取招（议）标文件潜在投标人名称、数量和投标方案和可能影响公平竞争相关招（议）标投标其它情况。7.2.7招（议）标采购关键工作步骤以下：成立领导和工作组，编制招（议）标文件统计招标材料：年需求量,原采购渠道、原采购价格，确定新渠道 招标请示 组织招标技术谈判经过后，进行商务谈判、交流，生成商务文本技术谈判、交流，生成技术文本 经过谈判投标资格单位进行密封报价招标领导组集体评标，初步议定中标单位 投标 签署供货协议协议招标结果报股份企业分管副总经理和总经理同意后实施招标汇报会签7.3比质比价采购程序7.3.1比质比价采购时，需对各供给商资质进行论证，并尽可能做到货比三家，对于确实无法做到两家以上相比，也应和同期采购同类备品配件进行比质比价。7.3.2对供给商所报价格等信息应保密，不得向其它供给商透露，供给商确定时部门责任人和企业分管领导应参与谈判共同决定。7.3.3比质比价内容要形成书面评审意见、报批后方可签署协议。 7.4采购协议签署：7.4.1协议签署7.4.1.1备品配件协议签署严格按协议法及经济协议评审管理措施实施.协议条款上要明确地要求产品规格型号、数量、技术要求，交货期、协议金额，付款方法，发货地点，违约责任等。对于整机备件、主机设备关键配件，和单件价值超出1万元备品配件标准上须拟订供货技术文本，对供货范围和技术参数，使用条件等进行必需描述，保持协议完整性。7.4.1.2经相关部门及企业领导审批后，和中标单位签署协议。协议起草标准上由我方签署协议部门谈判人员或谈判组负责，努力争取协议起草权，以掌握主动。7.4.1.3备品配件协议签署要有协议会签单，经相关部门会签，报企业总经理审批，经企业委托代理人签字后，方可盖章。7.4.1.4备品配件协议应单独编号并应保持编号连续性。7.4.1.5严禁无协议采购。7.4.2统一采购备品配件比质比价采购协议签署步骤机电保全部分管领导机电保全部分管人员填写协议评审表 附协议文本 审核协议管理部门股份企业分管领导股份企业总经理 会签 审定其它相关部门 实施协议管理部门机电保全部经办人员 审批 协议评审表 协议盖章 协议文本 存档企业备件管理人员填写协议评审表3、委托采购备品配件比质比价采购协议签署步骤：设备管理部门分管领导 附协议文本 审核企业总经理企业分管领导协议管理及财务部门 会签 审定其它相关部门设备管理部门员工实施协议管理及财务部门审批 协议评审表 盖协议章协议文本 存档7.5协议推行及管理 7.5.1协议推行：7.5.1.1依据买卖双方签署协议条款监督卖方对协议推行。通知卖方按要求供货，通知使用单位参于验收、办理入库。依据验收情况和协议相关条款等进行付款结算。负责处理协议实施过程中发生其它相关事宜，协议经办人员为协议第一责任人，对协议实施情况负关键责任；7.5.1.2由机电保全部签署统购协议由机电保全部负责下备件送货计划、催货、办理委托付款函；企业按协议要求负责备件到货验收及使用跟踪，出现异常情况立即和机电保全部联络，并安机电保全部书面委托函要求办理协议付款； 7.5.1.3由机电保全部签署渠道协议，企业按渠道协议采购备件，送货计划、催货、付款等协议实施均由企业负责；7.5.1.4由企业自行签署备件协议由企业负责协议实施； 7.5.2协议管理7.5.2.1协议应有专员管理且需对协议进行登记，方便立即掌握协议实施情况，协议实施情况记录表格式以下： 年度 企业备品备件协议记录表截止 月 日 单位：万元协议号协议关键内容签署厂家总 价交货期到货情况付款情况备注7.5.2.2企业每三个月应将协议实施情况记录表反馈给机电保全部，方便机电保全部立即、正确了解掌握协议实施情况。7.6备品配件采购渠道管理7.6.1潜在供给商管理：采购管理人员依据各子企业备品配件需求计划，对需求各类备品配件市场分布、生产厂家、价格及其改变趋势等进行综合性调查、分析、论证，充足做好采购前准备工作。7.6.2潜在供给商资信检验：对经市场调查后选定各供给厂商进行资信审查（如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等），以确定是否含有协议履约能力和独立负担民事责任能力。7.6.3供给商评审工作步骤：备件采购部门备件管理人员填制供给商评审表协议审计部门 评审意见汇总 使用部门