公司管理核心制度样本.doc

北京同创天成工程勘测 企业管理制度汇编 GONG SI GUANLIZHIDUHUIBIAN 二0一五年十月企业管理制度汇编文件编号：TCTC1001版本：第一版 第0次修订编 制：审 核： 批 准： 10 月 31 日 公布 10月 31 日 试行目录总则4一 、企业管理制度纲领4二 、职员守则5第一部分 企业管理制度6一、文件管理制度6二、档案管理制度8三、资料保密制度9四、印章使用管理制度11五、证照管理制度14六、证实函管理制度15七、会议管理制度16八、办公用具管理要求18九、车辆管理制度20十、车辆管理补充制度21十一、考勤管理制度24十二、出差管理制度27十三、通讯管理制度30十四、职员工作餐管理要求31十五、借款和报销及采购要求32十六、职员招聘、调动、离职等要求35十七、计算机管理要求37十八、卫生管理要求38十九、仪器设备管理要求39二十、宿舍管理要求43二十一、工程部日常管理要求45二十二、新入职职员培训方案46二十三、职员考评标准52第二部分、各岗位职责54一、总经理54二、总工程师55三、副总经理（经营）55四、副总经理(生产)56五、技术质量部57六、工程部经理57七、行政办公室职责58八、财务部职责59九、后勤保障部60十、项目经理（外埠项目）职责60十一、项目经理（北京项目）职责61十二、组长职责61十三、观察员职责61十四、测量员职责62十五、补充项目工作个人职责63总则为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本企业管理制度纲领。一 、企业管理制度纲领 1、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。 2、企业严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。 3、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。 4、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精专业队伍。 5、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。 6、企业实施“岗薪制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。 7、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。 8、职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。 二 、职员守则1、 遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。 2、 维护企业声誉，保护企业利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。 5、 不停学习，提升水平，精通业务。 6、 主动进取，勇于开拓，求实创新。 第一部分 企业管理制度一、文件管理制度为降低发文数量，提升办文速度和发文质量，充足发挥文件在各项工作中指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容关键包含：业主下发多种文件、资料，甲方下发多种文件资料，本企业上报下发多种文件、资料。根据分工标准，全企业各类文件由办公室统一管理。 二、收文管理1.收文由办公室负责，对文件进行检验签收2.应严格遵守应严格遵守拆封权限，全部企业收文均由办公室责任人或行政人员开拆，其它人不得开拆。凡个人信件均交个人处理。3.收文收到后应立即进行登记，按收文登记簿上要求正确登记。4.应保持原信封完好，以备处理时需要。5.工作文件收到第一时间立即通知收件人，按其意见处理6.按文件密封等级要求，做好保密工作。三、公文签收 1.凡来企业公启文件（除企业领导订启外）均由办公室登记签收。2.对上级机要部门发来文件，要进行信封、文件、文号、机要编号“四对口”核定，假如其中一项不对口，应立即汇报上级机要部门，并登记差错文件文号。 3.公文编号保管 （1）、办公室行政人员对上级来文拆封后应立即分类登记编号、保管。须由企业承接或归档企业领导亲启文件，企业领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）、本企业外出人员开会带回文件及资料应立即分别送交办公室人员进行登记编号保管，不得个人保留。 四、公文阅批和分转 （1）、凡正式文件均需分别由副总经理（或工程部经理）依据文件内容和性质阅签后，由办公室人员分送承接部门阅办，关键文件应呈送企业领导（或分管领导）亲自阅批后分送承接部门阅办。为避免文件积压误事，通常应在当日阅签完，紧急文件要立即办。（2）、通常函、电、单据等，分别由办公室行政人员直接分转处理。如包含多个单位会办文件，应同主办单位联络后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室行政人员应在当日或第二天将文件送到企业领导和承接部门，如关系到两个以上业务部门，应按指示次序依次传阅，最迟不得超出2天（特殊情况例外）。 五、文件传阅和催办 （1）、传阅文件应严格遵守传阅范围要求，不得将有密级文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其它人阅看。对还未传达文件不得向外泄露内容。 （2）、阅读文件应抓紧时间，当日阅完后应在下班前将文件交还办公室，阅批文件通常不得超出2天，阅后应署名以示负责。如有领导“指示”、“拟办意见”，办公室应责成相关部门和人员按文件所提要求和领导指示办理相关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室行政人员，切忌横传。（4）、办公室行政人员对文件负有催办检验督促责任，承接部门接到文件、函电应立即指定专员办理。不得将文件压放分散，如需备查，应根据企业相关要求，并取得办公室同意后，给予复印或摘抄，原件应立即归档周转。二、档案管理制度一、严格实施党和国家保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每个月底向企业办公室移交上月文书档案并推行清交手续。 三、各部室应明确要求档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案搜集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、措施、人事、工资资料、会议统计、会议纪要、简报、关键电话统计、接待来访统计、上级来文、企业发文、工作计划和工作总结和添置设备、财产产权资料由办公室负责归档。 五、各工程项目立项、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由技术质量部负责归档。 六、各类承包协议、商务协议、协议正本原件由主管财富副总经理归档，副本原件、复印件由办公室归档，其它部门备份存档并由信息中心实施电脑化管理。七、归档资料必需符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、依据档案内容合并整理、立卷； 3、依据档案内容历史关系，区分保留价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 八、档案资料借阅需推行登记、签字手续，关键资料借阅需先请示分管领导。 九、由分管领导定时组织档案责任人、业务部门组成档案判定小组对超期档案进行判定，提交档案汇报，并依据相关要求酌情处理。 十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定时检验档案保管工作。三、资料保密制度一、文件实施专员专柜管理二、档案管理人员和利用者均应树立保密观念，落实实施档案法和保密法，共同保守档案机密。（测绘部门图纸、结果属于国家机密）。三、有保密要求文件应经过机要部门进行交换，严禁保密文件经过邮局邮寄。四、任何工作人员，未经总经理同意，不准公布、公布、评价测量结果，也不准经过任何通讯方法向任何人透露任何涉密测量数据和结果。五、除非用户要求，严禁使用图文传真和电子网络公布传送技术汇报。六、经过委托代理人领取技术汇报，应凭有效技术服务协议，并签字领取。七、发送技术汇报保密要求，实施保密工作程序。八、测绘数据结果、图纸资料等设专员管理。由管理者建立资料档案索引，由专员查对、清点、登记、造册等。九、建立调阅、使用归档登记制度。 十、外业生产中不可直接对外提供给她人测绘资料及数据。 十一、外业生产时注意保管好结果，对控制点和原始统计等资料不得遗失、丢失。当测量完成后，其原始资料要归档。 十二、测量图纸、资料、文件假如不是工作需要，不得随身携带。 十三、除归档、产批交出外，调阅索取测绘图纸、结果等资料必需经部门领导同意。 十四、定时（六个月）检验所保管图纸、结果资料。 十五、对需销毁资料，应在主管部门领导同意后，按要求进行销毁处理。 十六、丢失图纸、资料、文件要立即汇报领导和资料档案事，快速查找。四、印章使用管理制度印章是企业经营管理活动中行使职权，明确企业多种权利义务关系关键凭证和工具，印章管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人和管理人员责权，特做以下企业印章使用和管理条例： 各类印章具体管理条例：一、印章刻制刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导同意后，由出纳统一办理。印章刻好后由办公室办理印章登记手续，填写印章管理记录表立案并留好印章样图。1.新企业成立，基础印章（公章、协议章、法人私章、财务章）刻制，应由指定印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部立案，并从刻制之日起实施相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章保管和使用1.印章保管企业印章统一由办公室保管，存放在保险柜中，保险柜钥匙及密码由办公室统一管理存放。2.印章使用任何部门在启用印章前，均需和企业（人事行政部）办理领取手续，接收对应责权通知，签定印章签收手续并立案。（已经开始使用需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由企业办公室行政人员保管。各部门有需盖公章文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写印章使用申请表，经由企业副总经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表和印章使用登记薄同期留档。（2）、协议章：协议章由财务部保管。关键用于企业签署各类协议使用专用章，盖章前须先到办公室领取并填写印章使用申请表，经由企业副总经理审批，财务部出纳审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表和印章使用登记薄同期留档。（3）、法人私章：法人私章由企业出纳保管，关键用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务部经理（或责任人）保管，关键用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章关键用于发票盖章。（5）、其它职能部门章： 其它职能部门章，关键适适用于各部门内部使用，已经刻制职能部门章，需由部门责任人进行保管并严格该章使用措施。3.印章废止、更换：（1）、废止或缴销印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分企业经理核准后交由企业综合办公室责任人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈企业经理核准后，签批遗失处理及处罚措施后，交由人事行政部按指示处理，如是遗失企业基础印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依企业文件填写废止申请单，并呈企业副总经理核准后，交由人事行政部按指示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新印章。4. 印章保管人责权范围：对于企业关键印章管理，采取是分散管理相互监督措施。人事行政部关键职责是对印章使用进行合理性管理，而印章保管人含有使用、监督、保管等多重责任和权力，具体划分以下：（1）、职能部门印章保管人对印章含有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）、公章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以公章保管人对公章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由责任人或保管人（企业经理）签批公章使用经手人负关键责任，保管人负部分责任。（3）、财务章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务责任人）签批公章使用由经手人负关键责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部责任人审批支付申请或取汇款凭证方可使用，不然负全部责任。（5）、企业严禁公章、协议章、法人私章独立带离企业使用，所以保管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时，需和办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业盖章。（6）、企业高、中层领导，因异地实施重大项目或完成关键业务，需要携带企业印章出差，须经企业总经理审批并立即归还。（7）、 如遇个人需开具个人相关证实，需由部门责任人以上担保签批后方能使用，但如包含到个人经济担保和证实时，标准上一律不予证实，其不良结果由签批人和保管人以情节共同负责。（8）、 全部印章使用，必需严格实施企业公章使用章程，做好申请和使用登记。企业印章只适适用于和企业相关业务，不得从事有损企业利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业造成重大损失，企业将依法追究其法律责任。五、证照管理制度一、企业证照由办公室行政人员统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等，如营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照使用包含借用、复印等。 四、证照使用必需填写证照使用申请单。 五、证照借用程序： 借用人申请部门责任人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完成后，应在时限内归还证照保理人。 六、证照复印程序： 借用人申请部门责任人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。 七、如需使用原件，则须总经理核准。 八、证照复印件必需加盖“再复印无效章”。 证照保管人必需做出登记，认真填写证照使用记录表六、证实函管理制度一、证实函范围包含：介绍信、法定代表人证实书、授权委托书等。 二、企业证实函由总经理指定专员统一管理。 三、使用证实函必需填写证实函使用申请单，经部门经理核准后方可。 四、法定代表人证实书、授权委托书须经主管副总经理核准。 五、使用证实函必需做好登记，填写证实函使用记录表。 六、严禁开出空白证实函或外借证实函。 七、证实函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并快速采取对应方法，避免造成损失；如证实函未使用，应立即退还行政办公室，行政办公室应妥善保管证实函存根。七、会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参与人员：企业领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门责任人参与，行政办公室人员做好会议统计。2、开会时间：标准上每个月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。3、会议要求：（1）、凡提交总经理办公会议研究处理问题和事项，各部门须以书面形式上报总经理，由总经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究相关经营决议、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必需在调查研究基础上反复酝酿，并提出方案供领导决议时参考。4、会议关键内容：会议着重讨论研究企业各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面关键问题。5、会后工作：（1）、行政办公室应依据办公会议形成决定，一天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）、总经理办公会议决定事项，其主办部门和协办部门必需以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真实施落实。如有特殊情况，难以实施时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业分管领导。（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不实施，拖延不办或不按标准实施，企业将追究相关部门责任人责任。（依据实际工作情况第一次：200元至元经济处罚，第二次：给年底奖20%50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）（4）、总经理办公会议下达决定内容由副总经理负责解释。（5）、相关部门必需将决定实施情况于下达决议之日起限期内反馈到副总经理。行政办公室应对总经理办公会决议落实实施情况立即跟踪调查、并督促办理，以确保企业政令通畅。二、企业月度例会制度1、参与人员：企业领导、各部门、分企业责任人参与，行政办公室人员负责做好会议统计。2、开会时间：标准上每个月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：企业月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流企业各部门、分企业本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、职员工作和思想情况和下月工作计划等方面关键问题。（2）、分析、硕士产经营中出现困难和问题，并针对问题提出处理方案和措施。（3）、总经理针对月度工作会议上提出问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月关键工作进行部署。5、会后工作：(1)、办公室行政人员应依据会议统计，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出关键工作拒不落实或实施不力，企业将追究相关部门责任人责任。（依据实际工作情况第一次：给200元至元经济处罚、第二次：给年底奖20%50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。(3)、会议提出决定事项，其主办部门必需在要求时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检验、督促以确保政令通畅。八、办公用具管理要求为规范日常办公用具采购、使用和保管，节省无须要费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节省标准，就办公用含相关事宜要求以下：一、采购、印刷品印制：1、企业日常所用办公用具，应由行政办公室负责统一采购，经同意购置专属办公用具或工索具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用具，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门责任人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限要求报批。除生产急需用具外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在相关人员陪同下办理，但陪同采购人（证实人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，努力争取做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用专用表格及印刷品，由各部门自行制订格式，按要求报副总经理审批后，由行政办公室统一印制。 二、领用：1、各部门领用办公用具必需填写“领用单”，由部门责任人核签后，到行政办公室签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等反复领用时，一律交旧换新。三、保管：1、办公用具应由行政办公室专员进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每三个月末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐统计。九、车辆管理制度一、企业车辆由后勤部统一管理。各部门公务用车，由各部门责任人委派司机，司机填写“车辆出车记录表”，说明用车事由、地点、时间，后勤部依据实际工作需要统筹安排用车。 二、车辆使用按先急后通常标准；先满足工程需要和接待任务，后安排其它事务标准。上班时间内驾驶员未被派出车，应随时在办公室等候。不准随便乱窜其它办公室。有事需离开时，要通知去向和所需时间，经同意后方可离开；出车回企业，应立即到行政办公室报到。 三、外单位及企业职员借车，需经总经理同意后方可安排。 四、车辆实施统一安排，不许可私自使用。上班时间车辆钥匙统一集中放在后勤部保管，如有临时安排，经副总经理同意后方可出车。五、驾驶员出车前，要例行检验车辆水、电、油及其它性能是否正常，发觉不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆多种证件有效性应常常检验，出车时确确保件齐全。 六、车辆在上下班后或节假日必需停放无碍位置，并采取必需防盗方法，尽可能停靠在企业购置车位。 七、车辆实施定点维修，需维修项目由驾驶员列出清单后，由后勤保障部报总经理同意后实施。 八、后勤保障部建立车辆维修及用油台帐统计，每个月核实一次，并做到每个月查对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节省用油，做好行车统计。 十、车辆在异地维修须经企业领导审批，不然不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回，应立即通知行政办公室，并说明原因。 十一、行政办公室应对企业全部车辆建立车辆档案，填写车辆记录表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆相关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十二、违规和事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成罚款或经济损失由驾驶人员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予她人使用； （3）违反交通规则引发交通肇事； （4）违反交通规则。 2、意外事故、不可抗拒原因造成车辆事故由企业酌情研究处理。 十、车辆管理补充制度为加强企业车辆管理，深入做好企业后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠行驶，结合本企业实际，制订本补充制度：一、日常管理1、本企业车辆钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一保管；非工作时间，车辆存放于企业，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业领导同意方可使用。2、驾驶人员应立即登记行车统计，如实统计行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、全部车辆保险、年审、维修、清洁等由后勤保障部负责办理。4、驾驶员通讯必需保持二十四小时通畅，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内全部车辆由行政办公室指定位置停放，未经同意不准私自出车。5、驾驶员及乘车人员严禁在车内吸烟，严禁乱扔垃圾，保持车内卫生。6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检验，方便于界定责任。二、安全管理1、驾驶人员出车，须带齐相关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，严禁酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2、驾驶人员应严格遵守车辆操作要求，加强车辆安全检验，确保无故障出车。3、发生任何事故必需第一时间汇报企业领导。三、维修、维护管理1、企业车辆实施定点维修，通常由后勤保障部确定“维修汇报”（附维修清单），交总经理审核、确定方可安排维修或保养。2、车辆卫生清洁，由出工乘车本组人负责打扫，标准上出工回到企业后把车内打扫洁净，后勤部负责车辆卫生监督和检验。3、因公出差途中，车辆发生故障需立即维修，须经随车领导同意、电话通知后勤保障部后即可安排维修，并将旧部件带回企业，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修费用由责任人自行负担。四、油料管理1、实施统一管理，定点（中国石化）加油，分车核实，由后勤保障部每个月通报里程数、油量使用情况。主卡由出纳负责保管，定时补充足卡金额。2、除长途行车和特殊情况，不得自行购置油料。车辆外出途中需购置油料，必需电话请示后勤保障部，同意后方可购置及办理报销。五、车辆违规处理要求1、凡发生行车事故者必需写出书面汇报，依据事故损失，保险企业赔付除外不足部分，按30%在当月工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定怎样深入处罚。2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由她人驾驶，或私自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人负担全部责任，并罚款100元/次。3、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、负担全部费用。4、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人负担全部责任。5、驾驶人员私自将油料外流，一经发觉，给罚款500元处理。6、驾驶员无故不出车，给罚款200元处理。7、工作期间企业领导办事，标准上不得自驾车辆。驾车不妥或野蛮操作造成机件损坏，给200元罚款。8、非工作时间企业人员私自用车： 市内使用，不超半天副总经理同意方可使用车辆。 超出本市或使用时间过长，必需汇报总经理同意。 驾驶员无特殊情况应做到随叫随到，保障企业用车。 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。9、每十二个月年审前必需清除全部车辆违章统计，违章费用由使用人负担。10、本制度和原制度不一致，依此为准。11、本制度自12月1日起实施，由行政办公室负责解释。十一、考勤管理制度一、企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门责任人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：企业办公室人员每七天工作五天，办公室每七天末安排一人值班，工程部人员每个月休假4天，采取轮休方法，加班可于事后调休。天天工作时间以下：早晨：8：0012：00下午：13：3017：30如有调整，以新公布工作时间为准，下属各部门、分企业工作时间自行安排，报企业分管领导同意后实施。三、考勤1、企业职员上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，各罚款50元，二次罚款200元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2、工程部人员听从工程部经理安排工作时间，迟到、早退一次，各罚款50元，二次罚款200元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。3、职员无故不办理请假手续，而私自不上班，按旷工处理，职员旷工一次，时间不超出半天，罚款100元，一天，罚款200元,以这类推，月累计两次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。四、事假工程部职员有事请假需向工程部经理请假，三天以内工程部经理自行决定，三天以上报主管生产副总经理决定，其它职员向副总经理请假，报总经理比准；企业职员因事需请假，须持书面请假汇报，经部门经理签字同意报办公室。五、病假病假：因病必需诊疗或休养者应检具劳保局特约医院或公立医院证实申请病假，每十二个月积计以30天为限；住院者，以1年为限，二者累计不得超出1年。六、婚假1、职员结婚可请婚假10天(包含法定假日)。2、儿女、弟兄姊妹结婚可请假3天(包含法定假日)。七、工伤假1、企业职员在生产工作中因工负伤，在取得要求因工证实材料后，凭医院医疗休息证实方可同意休假。2、职员因工致残丧失或部分丧失劳动能力必需长久休息者，由相关劳动保障部门和医疗判定部门依据劳保条例研究处理。八、丧假1、父母、翁姑、配偶丧亡可请丧假8天(包含法定假日)。2、祖父母、弟兄姊妹及儿女、岳父母之丧亡可请假6天(包含法定假日)。3、其它直系亲属丧亡可请假1天。4、职员书面汇报（或电话通知部门责任人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理指示。九、请假手续办理1、职员请假、休假实施逐层审批制度，通常职员假期由各项目部自行核准，技术员、组长由项目部核准后报企业核准，项目经理、项目总工（技术责任人）直接由企业核准。2、职员请休假时，必需按要求办理请假手续(填写职员请假审核单，核准后填写职员请假统计卡并存档每六个月上报企业一次)，并觅妥职务代理人，办妥职务交待后才能休假。3、职员休假后务必立即办理销假，相关管理人员必需在请假统计卡上注明销假日期，未办理销假手续且超出要求假期按旷工处理。十、旷工1、职员旷工一次，时间不超出半天，罚款100元，一天，罚款200元,以这类推2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。十一、职员上班时间严禁做和工作无关事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发觉职员一次罚款20元、部门责任人罚款50元，发觉职员二次罚款50元、部门责任人罚款100元，二次以上按自动降职处理。，情节严重者加重处罚。十二、参与企业组织会议、培训、学习、或其它活动，如有事需请假，必需提前向企业领导请假。在要求时间内迟到、早退、不参与，根据本制度第三条要求处理。十三、日常考勤工作由办公室行政人员负责。职员迟到、早退而部门责任人弄虚作假、偏护袒护，一经查实，将给部门责任人每次100元年底奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关要求办理，假期内发放基础工资，事假超出4天以上者不发放请假当日工资。十二、出差管理制度为了适应市场经济改变，确保出差人职员作和生活需要，规范差旅费管理，结合本企业实际，特制订本要求。一、本要求适适用于企业全体职员。 二、差旅费开支范围关键包含交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实施定额包干。四、出差人员根据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具标准见下表：交通工具级 别飞机高铁火车其它交通工具总经理头等舱或公务舱二等座软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等座软席（软座、软卧）凭据报销部门经理、项目经理经济舱二等座硬席（硬座、硬卧）凭据报销其它二等座硬席（硬座）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超出10小时可酌情考虑选择对应等级交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达成等级，因出差路途较远或出差任务紧急，事前经总经理同意后方可乘坐。凡事前未经同意自行改变交通工具而产生费用，差额部分由本人负担。八、自带汽车出差不享受对应市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别住宿标准（元）总经理200400副总经理、总经理助理100220项目经理、副经理、各部门主管160180职员单人100双人60十、随领导出差，可依据情况参考领导住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必需经相关领导同意，不然超额部分自行负担。十二、出差期间依据出差性质，给一定伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助70元标准早餐10元中餐30元晚餐30元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参与会议或学习培训期间食宿费用由会议主办方支付，不报销伙食补助，只报在路途期间伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理同意就近办理私事，其绕道交通费由出差人自行负担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按要求办理，但取消当日对应伙食补助。十三、外出参与会议，食宿由会议主办方统一安排，会议期间食宿费可按会议要求开支，凭会议通知和票据报销。十四、企业职员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。十五、因保管不妥丢失交通票据，必需由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十六、本要求由行政办公室负责解释。十七、本要求自11月1日起实施，原相关要求同时作废。十三、通讯管理制度为提升办事效率，本着厉行节省标准，特签订本要求。一、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请汇报送呈行政办公室部办，经总经理指示后由行政办公室联络装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不妥造成损坏应照价赔偿。3、内线电话关键用于机关各部门间短暂联络或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，不然，一经发觉每次处罚20元。4、严禁拔打和业务无关电话，未经许可私自拔打者每次给予10元经济处罚。5、各部门电话由其责任人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。6、企业职员应自觉遵守本要求，部门责任人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责处罚20元。二、移动电话1、企业为提供话费补助人员提供电话卡，总经理等级200元/月，副总经理、区域经理、企业总工等级150元/月，部门主管（项目经理）100元/月。 2、企业补助话费人员在上班时间必需保持通畅，凡发觉电话联络不畅，每次给予20元经济处罚，对工作造成损失，将给予重罚，三次以上，降低原话费补助标准。十四、职员工作餐管理要求为加强企业职员工作餐规范管理，特制订本要求。一、企业提供食宿，外业出工人员因工作原因在外就餐标准为15元/餐（午餐、晚餐）。二、后勤部依据企业各部门人数、班次及就餐数进行统计。三、如有些人员、班次变动，各部门应立即上报后勤部，由后勤部查对后通知厨房变更，如无变更，后勤部则依据前期上报数核定后通知厨房。四、每个月底，工程部认真查对当月考勤及外业就餐情况，职员外业餐费随同工资一起打入职员工资卡。五、为职员安排工作餐也是企业人性化管理表现，为预防浪费情况，就餐前必需在就餐记录表上。六、严禁浪费粮食，发觉倒饭菜情况，每次罚款50元，罚款加在第二天伙食费中。七、个人就餐前必需提前在就餐记录表上签字，外业出工人员提前打电话通知食堂准备饭菜，如不签到或不提前打电话通知者，企业不提供饭菜。八、节假日如有加班人员，各部门提前通知后勤部是否提供工作餐，如不通知食堂，按无人就餐处理。九、节假日期间食堂只为加班人员提供工作餐，其它人员一律不提供工作餐。十五、借款和报销及采购要求为深入完善财务管理，严格实施财务制度，依据企业规范化管理要求，特制订本标准及程序。企业各部门一切费用开支和财务开支，由企业总经理负责，实施一支笔审批制度。一、借款审批及标准(一)、出差人员借款，必需先填写“借款凭证”，经部门责任人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理指示，方可借款。前次借款出差返回时间超出三天无故未报销者，不得再借款。(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理同意后，方可借款。凡企业职员借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业职员借款，标准上不得超出借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理同意后，方可借款。(三)、借款出差人员回企业后，七天内应按要求到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销