002ICTI管理手册正文.doc

发 布 令

为了让本企业生产是在合乎要求的环境下制造，本企业按照国际玩具业协会的《international Council of Toy Industries’ Code of Business Practices》（《国际玩具业协会商业行为守则》）制订《ICTI管理手册》，本手册奉行ICTI的宗旨；确保本企业玩具制造的业务符合社会责任标准，达到合法、安全、卫生的要求。遵循ICTI三大原则；第一，“三不用”：不用未适龄童工、不用强迫劳工、不用囚工；第二，“四不拘”：不拘性别、不拘种族、不拘宗教、不拘社团归属；第三，工厂奉守环保法规。
《ICTI管理手册》是本公司开展质量活动的基本法规，是进行ICTI管理和质量保证的依据。 《ICTI管理手册》通过审定，现批准颁布，从2008年12月1日起实施，望公司全体人员遵照执行。

总经理:

二零零八年十二月一日

1.0 公司简介

1992年，公司成功收购了于1915年在美国新泽西创建的“玛皓公司”，重组成立了玛皓玩具（深圳）有限公司（简称玛皓玩具），并拥有百年历史的全球知名玩具眼珠品牌。　
本公司核心产品：玛皓眼珠，在近30年的发展历程中，保持着眼珠市场世界占有率70%。　
本公司拥有世界上最先进的高科技数控设备，具有生产高精度注塑模具及模内转印设备的能力，同时拥有最宝贵的财富一大批行业技术精英和一支优秀的管理团队，负责产品的开发、研制、生产、销售，使公司的产品不断地提高，对顾客的服务来断完善。
玛皓玩具的核心价值观是“客户满意、诚信至上”、“全面创新、持续改进”、“以人为本、以厂为家”。
玛皓玩具非常注重质量管理、安全健康、环保意识及人本关怀。
董事长黄伟雄先生，现任深圳龙华商会会长，非常热心于社会公益事业和光彩事业，先后向社会捐赠几千万现金，实现了他的愿望：“名与利对我不重要，最重要的是回馈社会。”

工厂地址: 广东省深圳市宝安区龙华镇第十工业区德美工业中心
电话号码:0755-
传真号码:0755-
邮政编号:

2.0 前言
2.1 概述
本《ICTI管理手册》规定本公司对社会责任方针,程序,职责和实践。
本《ICTI管理手册》由管理者代表组织编写，报总经理批准后执行。
2.2 范围
本《ICTI管理手册》适用于本公司可以控制或影响范围内的各项动作。
2.3 文件的修改
2.3.1 公司将按照ICTI的标准修订变更以符合ICTI最新条款要求。
2.3.2 管理者代表建立和维持本管理手册，并通过管理手册的修改来反映本公司对ICTI的正确管理，修改后的《ICTI管理手册》由总经理负责批准。
2.4 文件分发
2.4.1 文控中心负责分发及回收文件,并保存分发记录。
2.4.2 本手册分受控版和非受控版两种发放形式，受控版按需求发至本公司职能部门及以上职务的人员及认证机构，非受控版发放到咨询机构、顾客等外部单位。
2.4.3 文件版本版次管制：同一份发行的受控文件版本必须相同，各页版次可不相同。
2.5 管理者代表
本公司秦智力先生担任管理者代表，负责协调ICTI认证，维护ICTI管理系统和管理供货商及分包商的相关ICTI管理。管军担任管理者副代表，协助管理者代表具体维护ICTI管理系统和管理供货商及分包商的相关ICTI管理。

3.0 ICTI管理方针
深圳玛皓玩具有限公司承诺：
a) 遵守及坚持ICTI规定标准；
b) 遵守国家法律、国际协议及与客户签署的各项《行为守则》；
c) 不断改善所承担的社会责任；
d) 与我们的供货商不断工作；提升他们的社会责任表现，以符合ICTI标准；
e) 有效地建立，实施及文件化的ICTI管理系统；
f) 向所有关心本公司的人士及公众，公开ICTI社会责任的行为。

总经理：

日 期：2008年12月1日

4.0 管理者代表任命书
4.1 玛皓玩具（深圳）有限公司委任公司秦智力先生为管理者代表；管军先生为管理者副代表。
4.2 责任
-- 负责保证本公司达到ICTI标准中的规定；
-- 建立及维持本公司的之ICTI管理系统的运作；
-- 监管供货商及分包商的ICTI社会责任表现；
-- 与认证公司、工会及利益团体沟通；
-- 协调及定期监督内部的审核工作。
总经理:
日 期: 2008年12月1日

5.0 定义
5.1 公司
任何负责实施本标准中各项规定的组织或企业的整体,包括公司所
有的员工(即董事、决策阶层、经理、监督和非管理人员，不论是直接聘
用、签约的或以其它方式代表公司的人)。
5.2 供应商
提供物料或服务给公司的实体。
5.3 分包商
直接或间接提供货物和/或服务给供货商的供应中的实体,它所提供的货物和/或服务构成供货商或公司生产的货物或服务的一部分,或被利用来生产供货商或公司的货物和/或服务。
5.4 纠正行动
纠正补救不符合事项的行动。
5.5 预防行动
防止不符合事项再度发生的行动。
5.6 利益团体
关心公司的社会表现或受到公司社会表现所影响的个人或团体。
5.7 儿童
任何不满十六周岁的人。
5.8 未成年工
任何超过上述定义的儿童年龄,但不满十八周岁的工人。
5.9 童工
任何属于上述定义的儿童年龄的人所从事的劳动。
5.10 强迫劳动
在惩罚的威迫下所榨取的非志愿性的工作或服务。

6.0 ICTI组织架构图
如附件一

7.0 职责描述
7.1 总经理
(a) 核准ICTI管理手册；
(b) 核准ICTI管理方针；
(c) 委任管理者代表行施职权；
(d) 主持ICTI管理评审会议。
7.2 管理者代表
(a) 担任公司之ICTI管理者代表；
(b) 负责组织及委任ICTI推行小组成员；
(c) 协助总经理主持管理评审会议议程；
(d) 协助及监督ICTI活动进度；
(e) 组织ICTI工作内部审核活动。
7.3 安全主任
(a) 在本单位第一责任人的领导下，组织制订出保证实现安全目标的具体措施，并抓好落实。对本单位的安全生产负直接领导责任；
(b) 必须经常听取本系统安全部门的工作汇报，支持他们的工作。对重大安全问题提交本单位进行讨论，作出决定，使国家、省、市有关安全生产法规在本系统得以全面贯彻执行；
(c) 督促各级人员落实安全生产责任制和安全目标，经常检查执行情况，发现问题及时处理；
(d) 检查本系统安全技术措施经费的使用情况，确保本系统新建、扩建、技术改造项目做到“三同时”；
(e) 定期组织安全检查，对事故隐患进行整修。认真组织本单位伤亡事故的调查、处理工作，对事故报告的准确性负责。
7.4 ICTI管理者代表（见4.2）
7.5 人事部
(a) 负责推行本部门ICTI建立和实施；
(b) 监察厂房及宿舍防火系统及设施；
(c) 协调水电供应及维护；
(d) 负责管理员工宿舍、饭堂及工厂纪律；
(e) 安排防火知识培训工作；
(f) 负责厂内安全及防火工作；
(g) 安排保安员知识培训工作；
(h) 编排保安人员工作；
(i) 定时检查、补充、记录厂内防火设备；
(j) 负责灭鼠工作活动；
(k) 计划进行厂内消防演习；
(l) 负责监察仓库内防火工作及监察通风设备的维护工作。
7.6 品质部
a) 负责品质部ICTI建立及实施；
b) 负责环保材料及化学危险品验证；
c) 协助维护本部门安全设施。
7.7 生产部
(a) 负责生产部安全生产事宜；
(b) 协调车间生产安排；
(c) 跟进生产部物料及监督生产进度；
(d) 协助厂内生产设备维修及保养；
(e) 负责灌输安全生产的理念；
(f) 负责培训宣导ICTI要求；
(g) 负责培训本部门员工正确使用危险品及危险设备。
7.8 财务部
负责本部门ICTI的建立和实施，处理员工考勤与工资事务；
负责培训本部门员工熟悉ICTI要求；
负责参与制定ICTI规范。
7.9 员工代表
（a）广泛收集所有员工的意见及建议, 作好公司与员工之间的桥梁和
纽带作用；
(b) 向员工传达及宣传公司政策方针、规章制度、福利及公司文化等,
协助公司为了发展而制定的变革措施获得员工的支持；
(c) 协调员工内部关系,解决员工之间的矛盾；
(d) 每月组织会议一次, 并定期与管理层沟通；
(e) 参与并支持公司福利、文化活动等方面的工作；
(f) 与人事部一起定期开启意见箱, 参与员工意见的回复。

8.0 内部审核及管理评审
8.1 内部审核
由审核组长(由管理者代表担任)主导执行内部审核工作并形成记录保存.
8.2 管理评审会议
主席:总经理：王志源
副主席：厂长：秦智力
成员:管理者代表：秦智力；管理者副代表：管军
人事部：黄贤语 财务部：江小龙、蔡惠
货仓部：杨超群 品质部：徐海燕、张颂炎
生产部：麦铭纯 营业部：林清娇、蔡惠如
员工代表：宁小芬、董明高、张诗倩、杨美琴、李子龙、侯林燕

(如有需要,由主席决定邀请其它人员参与，如因故需缺席时,可以派代表参加会议)
8.3 管理评审相关责任:
i. 总经理主持管理评审会议；
ii. 管理者代表应准备管理评审会议议程及会议记录；
iii. 会议成员应根据会议议程准备有关资料。
8.4 计划
每年至少召开一次管理评审会议。如因特殊需要征得总经理同意时，
也可召开非计划性的特别会议。
8.5 议程
iv. 复核本公司的ICTI方针、政策、程序和表现；
v. 复核本公司对ICTI进行内部及外部的审核结果；
vi. 复核本公司对ICTI的不符合项目，所采取的纠正行动有效性；
vii. 复核供应商及分包商与本公司所许下的承诺，社会责任表现及改善情况；
viii. 复核本公司的所有培训包括健康与安全，相关法规等进度及实施制度；
ix. 复核既有员工的定期培训和再培训计划与实施情况；
x. 与会成员提出和经主席批准的其它内容。

8.6 记录
xi. 管理者代表发出管理评审会议议程；
xii. 管理者代表应准备管理评审会议记录。

9.0 ICTI文件对照表
编号
ICTI规定
ICTI文件
文件编号
1
工作时数
工作时间管理程序
P-01
2
工资与补偿
工资与补偿管理程序
P-02
3
未适龄劳工
禁止使用童工管理程序
P-03
4
强迫劳动
防止强迫性劳动管理程序
P-04
5
囚工
ICTI管理手册/防止强迫劳动管理程序
P-04
6
纪律常规
防止惩戒性管理程序
P-05
7
歧视
反对歧视管理程序
P-06
8
员工代表
员工代表管理程序
P-07
9

员工意见建议申诉处理及反馈程序
P-08
10
火灾防护
消防管理程序
P-09
11

紧急事件准备与应变管理程序
P-10
12
环境
环保管理程序
P-11
13
福利-宿舍
健康与安全管理程序
P-12
14
一般环境健康安全
安全卫生风险鉴别与评估管理程序
P-13
15

监督与量测管理程序
P-14
16

事故调查与处理程序
P-15
17

人力资源管理程序
P-16
18

相关法规文件管理程序
P-17
19

文件与资料控制程序
P-18
20

记录管理程序
P-19
21

管理系统审核程序
P-20
22

沟通管理程序
P-21
23

不符合、纠正及预防措施程序
P-22
24

上锁标示管理程序
P-23

10.0 管理架构
10.1 附件一:公司管理组织架构图
10.2 附件二 ICTI社会责任健康安全委员会
10.3 附件三 员工代表委员会
10.4 ICTI推行委员会