美佛儿教育集团董事会会议制度.doc

美佛儿教育集团董事会会议制度第一条 董事会会议形式分为：定时会议、临时会议。（一） 定时会议。1. 年度会议。会议在集团会计年度结束后4个月内召开，关键审议集团年度汇报及处理其它相关事宜。 2. 六个月度会议。会议在集团会计年度第六个月后两个月内召开，关键审议集团六个月度汇报及处理其它相关事宜。 3. 月度会议。会议在每个月最末一周内召开（召开年度会议和六个月度会议月份可不再召开月度会议）。关键审议集团运行汇报及处理其它相关事宜。备注：集团规范运行后，月度会议改为季度会议。（二） 临时会议。有下列情况之一时，董事长应在5个工作日内召开临时董事会会议：1. 董事长认为必需时；2. 经三分之一以上董事联名提议时。如有本条第2要求情形，董事长不能负责召集会议时，应该书面指定副董事长或其它董事代其召集临时会议；董事长不能召集，亦未指定具体人员代行职责，可由二分之一以上董事共同推举一名董事负责召集会议。第二条 董事会议题确定：（一） 股东会决议内容和授权事项；（二） 以往董事会会议确定事项；（三） 董事长或三分之一董事联名提议事项；（四） 总裁提议事项；（五） 集团外部原因影响必需作出决定事项；（六） 董事会年度会议、六个月度会议要求事项。依据上述要求，董事（包含独立董事）、总裁应于定时会议10日前以书面形式向董事会秘书提交议题。董事会秘书汇总后，报董事长。