招股新版说明书.docx

招股说明书
一、释 义
在本招股说明书中，下列简称意义以下：
本企业：指××××股份。
筹委会：指××××股份筹备委员会，在企业董事会成立之前，本筹委会行使董事会职能。
股票：指记名式一般股权证。
元：指人民币元。
二、序 言
本企业是为适应改革开放和市场经济发展需要，由________等几家单位提议，经________同意组建股份制企业。本招股说明书经中国人民银行________分行同意，意在为本企业此次定向募集股份及以后上市提供本企业基础资料，以告投资者。
本企业筹委会深信本说明书并无遗漏任何事实、以至本说明书有误导成份，企业筹委会就本说明书所载资料之正确性、完整性负共同及部分之责任。
三、股本和注册资本
若本企业此次募集股份达成预期目标，则本企业股本组成为：
企业注册资本________万元，每股等额1元。经过提议人认购和向境内社会法人及本企业内部职员发行股票募集资金。
提议人认购________万股，占股本总额________%。
其中：(略)
向其它法人募集________万股，占股份总额________%。
向本企业内部职员募集________万股，占股份总额________%。
四、股票发售
八、企业资料
(一)企业名称：××××股份
(二)经营范围：(略)
九、资金投向
此次股票发售所得收入额共________万元。关键用于________吨苯胺工程、艾菲石油勘探、花岗岩石材、PVC异型材、________三星级宾馆等。
十、盈利估计
本企业估计，若无不可预见事件发生，其赢利及分配情况以下：
十一、本企业筹委会(略)
十二、备查文件(略)
××××股份筹委会
××××年××月××日
________省________市________区________路

XXXXX股份募股说明书
经北京市体改委、中国人民银行北京市分行、北京市工商局联协议意成立北京市燕山石化高新技术股份。
北京市燕山石化高新技术股份，是为30万吨乙烯改扩建工程配套筹建聚乙烯高效催化剂生产装置为主而对应成立企业，该企业需募集资金6000万元，故公布本募股说明书，募股说明书按《股份规范意见》和国家相关要求办理，并经董事会讨论经过，对募股说明书内容负全部责任：
一、释义
在本募股说明书中，下列简称词语含义是：
(一)股份：指北京市燕山石化高新技术股份。
(二)燕化设计院：指中国石化北京燕山石油化工企业设计院、(三)北京化工研究院：指化学工业部北京化工研究院。
(四)燕阳企业：指北京市燕阳化轻企业。
(五)银燕商贸企业：指银燕商贸经济技术服务企业。
(六)企业股：指提议人单位自筹资金。
(七)社会股：指企业法人和社会团体法人募集资金。
(八)职员股：指股份职员募集资金。
(九)元、万元：均指人民币单位。
二、绪言
股份经北京市体改委、中国人民银行北京市分行和北京市工商局联协议意成立：是生产新型聚乙烯高效催化剂为主业(为燕化企业30万吨乙烯改扩建配套项日)，并兼营石油化工产品和相关技术咨询、转让等项目。企业定员300人。xx年可达成年销售收入估计5100万元，财务内部收益率34%。
三、股份名称，住所、法定代表人
(一)股份名称：北京市燕山石化高新技术股份。
(二)股份住所：北京市房山区燕山新技术开发区(燕山东流水开发小区)
邮编：——电话：——
(三)股份法定代表人：茹玉哲(副董事长兼)
四、股份资本组成和经营范围
(一)资本组成：
1.股份总资本：60130万元
2.股份注册资本：6000万元
其中：(1)燕化企业设计院：100万元
(2)北京化工研究院：500万元
(3)北京市燕阳化轻企业：1550万元
(4)银燕商贸经济技术服务企业：100万元
(5)企业法人、社团法人募集：3550万元
(6)股份职员股：200万元
(二)经营范围：
研究、生产、加工、销售：
1.石油化工催化剂、精细化工产品;
2.石油化工，塑料，橡胶加工和应用;
3.石油化工技术开发、咨询、转让、工程技术咨询、项目承包;
4.计算机应用，通讯技术;
5.节能技术及产品;
五、股份经济效益估计
(一)总投资额：概算为4675万元(新型聚乙烯高效催化剂生产装置)
(二)财务内部收益率：34%
(三)投资利税率：45.300
(四)投资回收收益率：42.7%
(五)年销售收入：5100万元
六、提议人基础情况
七、募集股份理由
募集资金筹建新型聚乙烯高效催化剂生产装置，生产新型聚乙烯高效催化荆，处理燕化企业、扬子石化企业、大庆石化总厂等单位聚乙烯生产装置所需催化剂，为其提供稳定货源。另外，使用国产催化剂以后，能够为国家节省外汇，降低企业成本，提升企业经济效益，并促进中国聚乙烯树脂生产。(面试网 )
八、股权证发行
(一)股金总额和发行范围及措施：
1.股金总额：6000万元
2.募集范围：采取定向募集方法，对企业法人、社团法人及企业内部职员募集。
3.发行措施：由燕化企业财务部和中国人民建设银行北京燕山石化专业支行联合承接，
(二)股权证面值：自然人股权证面值为100元、1000元两种，分别代表1股、10股(每殷股权证面值为100元)。
(三)股权证种类：
1.企业内部职员股：面值为100元，l000元两种，采取记名发行(十二个月内不许转让，满十二个月后按其持有些人身份证，可在企业内部职员之间转让)。
2.法人股：每个法人股东发给股权证一份，面值按实际认缴金额填写，经董事长签字、盖章后生效。
(四)股权收益分配：
1.优先权：年股息率不超出15%，按股份年底利润分成，百分比由董事会确定股息率。
2.一般股：股份股票实施只计红利分配方法，红利率由股份董事会依据国有相关股份制企业要求和股份经营业绩情况决定，上不封顶，下不保底，做到股权平等，同股同利，利益共享，共担风险标准。
(五)发售股票起止日期：按股份募股说明书正式通告之日起，为期30天(以日历天数计算)终止。
(六)提议人主股情况：
1.燕化设计院：100万元
2.北京化工研究院：500万元
3.燕阳化轻企业：1550万元
4.银燕商贸经济技术服务企业：100万元累计：2550万元，为注册资本37.5%。
九、股东权利和义务
(一)股东权利：
1.参与或委托代理人出席股份股东大会并行使表决权。
2，按股份章程和相关要求转让股票。
3.查阅企业章程、股东大会会议统计和财务、会计账目，监督企业生产经营管理和财务管理，并提出提议或质询。
4.按其持股份面额领取红利。
5.股份清盘时，以清盘后资产按股份百分比, 取得股份剩下财产。
6.享受股份章程中要求其它权利。
7.优先股不享受以上6条权利，只享受股息，当3年内不发给股息时，可享受以上6条。
(二)股东义务：
1.遵守股份章程。
2.依其昕认股份数缴纳股金.任何时间不得退股。
3.依其所持股份金额负担股份亏损及债务有限责任。
4.维护股份正当利益和权益。
5.遵守股份章程要求其它义务。
十、股份董事长及副董事长概况
(一)董事长。
(二)副董事长长
十一、相关说明
(一)本股份以筹建新型聚乙烯高效催化剂生产装置而募集资金.该项目为“八五”期间国家火炬计划，享受国家高科技优惠政策待遇。
(二)此次募股针对筹建新型聚乙烯高效催化刑生产项目，对企业采取定向募集方法.对职员采取内部发行。
(三)本募股说明书解释权属于本股份董事长。
XX年X月X日