战略规划管理制度样本.doc

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哈药集团

战略计划管理制度

北京新华信管理顾问
4月

目 录

第一章 总则 1
第二章 战略计划管理机构 1
第三章 战略计划内容要求 2
第四章 哈药集团战略计划步骤 3
第五章 权属企业战略计划审核步骤 4
第六章 战略计划编制和调整时间安排 5
第七章 战略计划文档归档、保管和查阅 5
第八章 附则 6

战略计划管理制度
第一章 总则
第一条 为加强哈药集团战略管理，愈加好地整合优势资源，获取竞争优势，实现集团高速发展，特制订本制度。
第二条 本制度中哈药集团战略计划是指哈药集团在集团企业领导下，在充足保障集团权属企业经营自主性前提下，所做出集团中长久发展战略计划。
第三条 本制度中除特殊注明之外，“集团企业”是指哈药集团，“集团”是指哈药集团，“权属企业”是指哈药集团拥有实际控制权对外投资企业。
第四条 本制度对哈药集团战略计划步骤、周期和内容做出要求，是哈药集团开展战略计划工作依据，哈药集团企业和集团各权属企业必需遵照实施。
第二章 战略计划管理机构
第五条 哈药集团战略计划管理机构包含哈药集团企业董事会、哈药集团企业总裁办公会和哈药集团企业战略发展部
第六条 哈药集团企业董事会是集团战略计划最高决议机构，其职责包含：
（1） 审批哈药集团战略计划；
（2） 审批哈药集团战略计划年度调整提案；
（3） 审议哈药集团权属企业战略计划，形成决议；
（4） 审议哈药集团权属企业战略计划年度调整提案，形成决议；
（5） 对相关哈药集团战略计划各项重大事项进行决定。
第七条 哈药集团企业总裁办公会是集团战略审核机构，其关键职责包含：
（1） 审核哈药集团战略计划，形成意见；
（2） 审核哈药集团战略计划年度调整提案，形成意见；
（3） 审核哈药集团权属企业战略计划，形成意见；
（4） 审核哈药集团权属企业战略计划年度调整提案，形成意见；
（5） 对相关哈药集团战略计划各项重大事项进行讨论，形成意见。
第八条 哈药集团企业总裁办公会在审议集团战略计划议题时，权属企业相关责任人应列席并参与讨论。
第九条 哈药集团企业战略发展部是集团战略计划实施机构，在哈药集团企业分管副总裁领导下开展工作，其职责包含：
（1） 组织制订哈药集团各项战略计划管理制度；
（2） 组织制订哈药集团战略计划，对哈药集团战略计划进行年度调整；
（3） 提议并审核权属企业战略计划，审核权属企业战略计划调整；
（4） 组织进行集团战略计划相关关键问题研究；
（5） 监督集团战略计划实施。
第三章 战略计划内容要求
第十条 哈药集团战略计划包含集团战略计划和权属企业战略计划
第十一条 集团战略需要包含以下内容：
（1） 集团战略总结和环境分析：对集团内外部环境、现相关键业务市场前景、经营情况、关键竞争力做出系统分析和综合评价；
（2） 集团战略计划：分析并确定集团愿景、使命、价值观、现有业务和计划业务战略定位、发展目标及业务组合选择；
（3） 集团关键业务发展战略：计划集团关键业务发展策略、盈利模式和支持体系；
（4） 集团财务指标计划：对集团整体和各关键业务未来关键业绩指标进行系统分析和设定。
第十二条 权属企业战略需要包含以下内容：
（1） 权属企业战略总结和环境分析：对权属企业内外部环境、现有业务市场前景、经营情况、关键竞争力做出系统分析和综合评价；
（2） 权属企业战略计划：分析并确定权属企业现有业务和计划业务战略定位、发展目标及业务组合选择，该部分内容必需同集团战略保持一致；
（3） 权属企业关键业务发展战略：分析并确定权属企业关键业务发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略、支持体系，该部分内容必需同集团战略保持一致；
（4） 权属企业战略方法计划：分析并确定权属企业营销方法计划、生产管理方法计划、技术研究开发方法计划、新业务发展方法计划、人力资源发展方法计划，该部分内容必需清楚界定每一方法目标、时间进度、方法步骤；
（5） 权属企业组织调整和辅助支持系统：评定现有组织结构对未来战略适应性、调整组织结构构想、相关辅助支持系统调整；
（6） 权属企业财务指标计划：对权属企业整体和各关键业务未来财务业绩指标进行系统分析和设定，该部分内容中关键指标必需和集团战略计划保持一致。
第四章 哈药集团战略计划步骤
第十三条 哈药集团战略计划步骤包含集团战略计划编制步骤、集团战略计划调整步骤。
第十四条 集团战略计划编制步骤包含以下步骤：
（1） 集团企业战略发展部发出战略计划准备通知；
（2） 集团企业各部门和集团权属企业准备并提供本单位战略计划相关信息；
（3） 集团企业战略发展部制订集团战略计划草案；
（4） 集团企业分解集团战略计划目标，征求集团企业各部门和集团各权属企业提议和意见；
（5） 集团企业各部门和集团各权属企业就本单位战略发展目标提出提议和意见；
（6） 集团企业战略发展部修改和补充战略计划草案，形成战略计划提案；
（7） 集团企业分管副总裁审核战略计划提案，并出示审核意见；
（8） 集团企业总裁办公会审议战略计划提案，并做出审议意见；
（9） 集团企业董事会审批战略计划提案；
（10） 集团企业战略发展部确定战略计划正式稿。
第十五条 集团战略计划调整步骤包含以下步骤：
（1） 集团企业战略发展部发出战略调整准备通知；
（2） 集团企业各部门和集团各权属企业提供战略调整意见；
（3） 集团企业战略发展部制订战略调整提案；
（4） 集团企业分管副总裁审核战略调整提案，并出示意见；
（5） 集团企业总裁办公会审议战略调整提案；并做出审议意见；
（6） 集团企业董事会审批战略调整提案；
（7） 集团企业战略发展部确定调整后战略计划正式稿。
第五章 权属企业战略计划审核步骤
第十六条 权属企业战略计划审核步骤包含权属企业战略计划审核步骤、权属企业战略计划调整审核步骤。
第十七条 权属企业战略计划审核步骤包含以下步骤：
（1） 集团企业战略发展部依据集团战略计划，形成对权属企业战略计划提议；
（2） 权属企业依据自己战略调研分析，和集团企业战略发展部提交提议，制订本企业战略计划；
（3） 权属企业经营层将战略计划草案提交到董事会；
（4） 集团企业外派董事审核权属企业战略计划提案，并出具意见；
（5） 集团企业战略发展部审核权属企业战略计划提案，并出示专业意见；
（6） 集团企业分管副总裁审核权属企业战略计划提案，并出示意见；
（7） 集团企业总裁办公会审议权属企业战略计划提案，并做出审议意见；
（8） 集团企业董事会审议权属企业战略计划提案，并形成决议；
（9） 集团企业董事长在权属企业股东大会上代表集团企业对权属企业战略计划进行表决；
（10） 权属企业股东大会表决经过后，形成权属企业战略计划正式稿。
第十八条 权属企业战略计划调整审核步骤包含以下步骤：
（1） 权属企业在战略修订准备期间，依据行业和企业十二个月来发展情况，制订权属企业战略修订提案；
（2） 权属企业将战略修订提案提交到权属企业董事会审议；
（3） 集团企业外派董事将权属企业战略调整提案转交集团企业战略发展部审核，战略发展部出具专业意见；
（4） 集团企业分管副总裁审核权属企业战略调整提案，并出示审核意见；
（5） 集团企业总裁办公会审议权属企业战略调整提案，并做出审议意见；
（6） 集团企业董事会审批权属企业战略调整提案；
（7） 集团企业战略发展部依据董事会决议，制订对权属企业战略修订意见；
（8） 集团企业外派董事依据集团企业意见，在权属企业董事会上对权属企业战略计划调整进行表决。
第六章 战略计划编制和调整时间安排
第十九条 哈药集团战略计划自每五年编制一次。集团企业战略发展部自前十二个月8月1日开始相关准备工作，在当年3月1日前提出战略计划提案，在4月1前完成编制工作。
第二十条 在非计划编制年度，集团战略计划每十二个月调整一次。集团企业战略发展部自前十二个月11月1日开始相关准备工作，在当年12月31日前提出战略计划调整提案，在1月31日前完成战略计划调整工作。
第二十一条 权属企业战略计划每五年编制一次。权属企业自前十二个月8月1日开始相关准备工作，在当年4月1日前提出战略计划提案，在5月1日前完成编制工作。
第二十二条 在非编制计划年度，权属企业战略计划每十二个月调整一次。权属企业自前十二个月11月1日开始相关准备工作，在当年12月31日前提出战略计划调整提案，在1月31日前完成调整。
第七章 战略计划文档归档、保管和查阅
第二十三条 集团战略计划文档包含集团战略计划文件、集团战略计划调整文件、权属企业战略计划文件、权属企业战略计划调整文件。
第二十四条 集团战略计划文档统一由集团企业战略发展部进行保管。
第二十五条 集团企业战略发展部依据企业档案管理制度，对战略计划文档进行归类和标识以方便查阅，妥善保留相关文档。
第二十六条 集团战略计划文档是关键档案，集团企业战略发展部要实施分级保密管理制度，预防文档被无关者查阅。
第八章 附则
第二十七条 本制度由哈药集团企业战略发展部起草和修订，经由哈药集团企业总裁审批后公布。
第二十八条 本制度自公布之日起施行。
第二十九条 本制度由哈药集团企业战略发展部负责解释。