公司信息化管理新规制度.doc

公司信息化管理制度第一章 总 则第一条 为公司（如下简称公司）“以需求为导向，提高运营监控和效率、减少运营成本”信息化目的，建立和完善公司信息化管理体系，规范信息化管理，特制定本制度。第二条 信息化工作是指涉及以计算机为主智能化工具，涉及硬件、软件、网络等在内所有有关规划、建设、管理和维护工作。第二章 工作机构及职责第三条 综合管理部是公司信息化建设主责部门，依照公司战略规划完毕信息化建设，负责信息化工作详细实行和寻常管理。重要职责涉及:1、 制定信息化发展规划。2、 制定年度信息化目的责任书。3、 组织信息化采购。4、 开展信息化实行。5、 负责信息化运维。6、 组织信息化培训。第四条 综合管理部依照公司战略需要，编制信息化发展规划，编制周期为3-5年，依照信息化发展状况，可以对其进行修订。第五条 综合管理部根据公司下达年度目的任务书，制定年度信息化目的任务书。第六条 年度信息化目的任务书内专项信息化项目，可成立暂时性信息化项目领导小组（如下简称项目小组），由综合管理部主管领导或有关业务线主管领导任组长，成员由综合管理部人员及各有关部门负责人和业务骨干构成，负责项目组织实行。项目验收后，项目小组解散，由综合管理部负责信息系统管理、维护和技术支持。第七条 公司全体人员有责任、有义务使用好、管理好、维护好公司各种信息设备设施，任何个人不得运用公司信息设备设施从事违背法律法规、违背公司规章制度、危害公司利益以及与工作无关各项活动。第三章 硬件设备与耗材管理第八条 硬件设备重要指以计算机设备为主智能化设备，重要包括计算机设备、网络设备、智能化办公设备、数码设备等。耗材重要涉及硒鼓、墨盒、色带、光盘、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。第九条 硬件设备及耗材采购和发放1、 综合管理部负责公司信息化硬件采购、调节及发放工作。各部门购买信息化硬件均应向综合管理部提交购买申请，由综合管理部统一采购。如其她部门自行采购，须按公司内控手册、固定资产管理制度、固定资产管理流程执行，采购后到综合管理部备案。2、 固定资产硬件设备采购审批权限：单笔合同金额5万元（含）如下，由综合管理部主管领导审批；单笔合同金额5万元以上，须经公司财务总监或以上领导审批。3、 综合管理部对硬件设备进行统一管理，按资产管理制度规定建立资产台账及卡片。4、 使用者领用设备时须订立相应设备管理责任书及设备出库单，更换设备时须将原设备及有关配件一并交回，经综合管理部核查完整后方可发放新设备；公共区域及会议室使用硬件设备由综合管理部统一配备和更换。5、 新入职人员综合管理部需及时准备有关信息化设备；离职人员在离职前须将领用信息化设备交回综合管理部。6、 耗材由综合管理部依照历史月平均消耗量及各部门需求，按月集中采购；各部门按需领取，废旧耗材由综合管理部统一收回。第十条 硬件设备使用与维护：1、 设备正常运营、维护和保管工作由设备使用者负责。使用者应爱护设备，保证设备不因人为因素导致损坏、丢失。如因保管不善导致设备损坏或遗失，其责任由设备使用人承担并负责维修或赔付。2、 设备使用者信息以综合管理部设备管理责任书上登记信息为准。使用者变更时，需到综合管理部办理使用变更手续。3、 禁止使用者擅自互换或转让公司设备，不得擅自拆卸、出卖、销毁设备，一经发现将没收其所持设备，双倍补偿并予以警告。4、 禁止上班时间运用公司设备玩游戏、看电影等与工作无关事情，一经发现将予以通报批评并限期改正。5、 未经她人容许，禁止随意查看、改写、删除她人文献，若由此而导致信息泄露、数据丢失、系统瘫痪等不良后果，公司将会严肃解决。6、 公共设备（如复印机、投影机等）安装到位后，由综合管理部看守与维修，其她使用人也可直接向综合管理部报修。未经综合管理部批准不得随意修改设备配备，禁止随意拔插、更换设备配件。7、 公共区域或会议室设备发现被盗、故意破坏等状况，按公司资产管理制度进行解决。8、 综合管理部定期对公司设备进行巡检，各部门应积极配合设备巡检，保证设备、设施正常运营。第十一条 硬件设备维修1、 公司设备发生故障时，使用者要及时告知综合管理部安排维修。2、 未经公司容许，禁止使用者自行联系维修或送修有关设备，否则其责任由设备使用人承担。3、 复印机维修由综合管理部选定外包单位负责，维修时如需更换配件，有关部门人员须在维修单或供货单上签字确认，并向综合管理部报备。第四章 信息系统和软件管理第十二条 信息系统和软件采购1、 综合管理部依照工作需求，制定信息系统和软件采购意向，进行前期调研和选型等工作。2、 选型拟定后，按公司合同报审流程审批后实行采购。信息系统和软件原始资料由综合管理部统一存档保管。第十三条 信息系统和软件实行期间，各业务主管部门应积极参加项目建设，须对提交系统需求进行书面签字确认，由综合管理部安排软件供应商实行。第十四条 信息系统和软件正式上线后，应由项目小组组织项目验收并订立项目验收报告。项目小构成员须参加项目验收会，各主责部门须在项目验收报告上明确订立验收意见。第十五条 信息系统和软件需求更新后，需求部门须配合做好测试工作，并将最后测试成果反馈给综合管理部。第十六条 综合管理部应做好系统运营环境维护及检查工作，对业务部门提交问题及时响应，保证信息系统稳定运营。各部门须按有关操作手册或指引对的使用信息系统，发现问题及时联系综合管理部解决。如因个人操作导致数据混乱或丢失，给公司导致损失，将予以追究责任。第十七条 信息系统流程审批，办理人须及时办理并明确填写办理意见。第十八条 信息系统账号管理1、 信息系统登录访问实行顾客账号和密码管理制度。2、 使用人员应严格按照规定权限进行系统操作，不得随意越权使用，更不能删改她人数据。进行权限变更时，须提交申请，经所在部门、业务有关部门审批或会签后，由综合管理部进行权限变更。3、 员工发生岗位变动或离职状况时，综合管理部依照人力资源审批流程进行账号、权限变更。4、 员工须对顾客账号和密码严格保密，任何人不得运用各种网络设备或技术手段侦听、盗用她人账号及密码。5、 为保障账号、密码安全，建议员工定期或不定期更换密码。第十九条 禁止在工作电脑上安装盗版软件、非法软件、木马程序等对公司网络环境不利各种软件，一经发现将严肃解决。第五章 网络系统管理和运营第二十条 公司网络搭建与管理1、 公司由综合管理部依照公司网络状况负责搭建、扩展、维护公司有线、无线网络，其中无线网络密码由综合管理部统一设立。公司全体员工须对无线网络密码保密；外部人员可以使用综合管理部设立公用无线网络。2、 为保证公司网络环境安全，保证正常稳定运营，公司员工应保证接入网络内计算机设备安装了防病毒系统，有关移动设备没有受到病毒袭击。3、 公司员工不得向外部人员泄露、传播无线网络密码，因擅自设立、传播无线网络密码，导致公司网络故障、系统瘫痪等严重后果，一经发现，严肃解决。4、 任何部门和个人禁止运用因特网访问具有反党、反社会主义封建迷信、邪教、淫秽、色情、暴力等内容站点。第二十一条 公司官方微信建设和管理1、 公司官方微信公众平台建设和维护纳入有关部门寻常工作，综合管理部重要负责新闻类、公司文化等有关内容。2、 与官方微信维护关于有关部门，必要对后台管理网址、顾客名和密码严格保密，不得对外泄露，如发生账号和密码泄露，应立即和综合管理部联系，及时采用补救办法，更改账号和密码。3、 官方微信各责任部门应认真履行各自更新、维护职责，保证官方微信各方面信息及时性、精确性和完整性；如信息有误或导致不良后果，由有关部门承担责任；涉密内容必要按照保密制度关于规定执行。4、 责任部门要依照公司工作需要可适时提出修改或换版详细意见提交综合管理部，并提供更改内容资料，由综合管理部统一更新。5、 客户通过微信反馈意见、建议等信息重要由综合管理部负责，在一定期限内予以回答，以维护公司在客户中形象；如涉及其她部门由综合管理部反馈有关部门并协助解答。6、 微信管理员不得在官微中擅自发布、转载、传送具有下列内容之一信息，否则公司将视情节严重限度予以解决：1) 违背宪法拟定基本原则。2) 危害国家安全，泄漏国家机密，颠覆国家政权，破坏国家统一。3) 损害国家荣誉和利益。4) 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结。5) 破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信。6) 散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定。7) 散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪。8) 侮辱或者诽谤她人，侵害她人合法权益。9) 煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序。10) 具有法律、行政法规禁止其她内容。第二十二条 电子邮件使用和管理：1、 公司电子邮件帐户由综合管理部统一分派。2、 各部门和员工电子邮件账号和密码必要严格保密，禁止盗用她人账号和密码使用电子邮件，一经发现，公司将严肃解决。3、 通过电子邮件下发、上报涉及公司机密文献、报表等有关信息必要按照保密制度关于规定执行。4、 任何部门和个人不得运用电子邮件发布、传播具有反党、反社会主义言论以及涉及封建迷信、邪教、淫秽、色情等内容信息。5、 员工应适时修改邮箱密码，邮箱密码强度要满足邮件系统设立规定，任何人不得积极转让电子邮箱给她人使用，如因密码强度局限性被盗或积极转让，而被她人非法运用，由此导致不良后果及社会影响由个人负责。第二十三条 其她网络有关信息系统按照系统操作手册使用。第六章 信息安全管理第二十四条 计算机病毒防护1、 公司计算机必要安装防病毒软件，使用人应使用防病毒软件定期进行病毒清查，对于无法清除病毒，及时告知综合管理部进行解决。2、 对于外来存储介质（涉及移动硬盘、U盘、光盘等）在使用前必要进行查毒、杀毒工作。3、 公司内部文献应尽量使用网络传播，以减少存储介质引起病毒传播。4、 禁止打开互联网上身份及内容不明电子邮件或网址，以防止病毒通过电子邮件进入内网并传播。5、 禁止在网络系统上安装和使用来历不明、也许引起病毒传染软件。第二十五条 综合管理部负责每月对公司级重要信息系统数据备份。第二十六条 禁止使用公司机房服务器直接进行互联网访问和电子邮件收发。第二十七条 公司员工应严格遵守公司保密制度，未经批准禁止将公司数据资料及有关信息运用网络等各种手段外泄。第七章 废旧信息物品解决第二十八条 公司各种信息化类电子废弃物统一由综合管理部依照国家有关法律法规、上级单位下发文献、公司资产管理有关规定规定进行回收和报废。第二十九条 当信息化产品因自然损耗、故障等因素不能正常使用时，使用部门须向综合管理部提出维修或更新申请，综合管理部负责对产品进行鉴定，对符合报废条件予以报废解决。第三十条 信息化固定资产报废解决，按照公司固定资产报废流程解决。第三十一条 使用人须将使用完或损坏耗材类低值易耗品交回综合管理部进行回收、解决，禁止擅自解决。第三十二条 软件产品报废，参照公司资产管理制度规定和程序执行。第八章 附则第三十三条 本制度中提及部门，其负责人普通指部门经理。第三十四条 本制度自发布之日起施行，由综合管理部负责解释。