投资公司专项规章新规制度汇编及附表.docx

*规章制度汇编目 录前 言1财务管理措施2费用管理措施9用车管理措施15休假管理措施17考勤管理制度22工作汇报制度24人事制度26印章管理措施33固定资产管理措施37档案管理制度46投资管理措施49附：出差申请及出差费用审批表2招待费预算申请表3请假申请单4职员加班申请表5办公用具购置预算表6会议费用预算申请表7固定资产和重大采购申请对比表8礼品采购申请表9礼品领取申请表10项目走访工作汇报12工作周报（业务部门）13工作周报（非业务部门类）14用车申请单16文档移交清单17投资项目立项汇报18项目立项审批表20前 言为深入深化企业管理，调动职员主动性和发明性，切实维护企业利益和保障职员正当权益，规范企业全体职员行为和职业道德，结合企业法和劳动法相关要求，结合本企业实际情况，建立一套健全管理制度，以提升企业管理水平，促进企业发展。作为一家专业创业投资企业，企业发展壮大势必需要不停完善制度体系来支撑。制度是企业发展根本保障，健全制度不仅能够提升企业管理水平，而且能够提升职员实施力，更关键是完善制度体系能够为职员行为提供正当合规依据，能够为职员成长提供制度确保。愿我们职员融入企业发展壮大，严守规章制度。财务管理措施第一章 总 则1.1. 为加强深圳市*创业投资管理（以下简称企业）财务管理，依据企业财务通则、创业投资企业管理暂行措施等法规和深圳市*创业投资管理章程，制订本措施。1.2. 企业应依法自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束，财务管理以提升经济效益为中心，建立健全内部财务制度，规范财务行为，如实反应经营情况，维护投资者和债权人正当权益。1.3. 企业应遵守国家法律、法规和财政、金融政策，并按现行税收法律、法规要求，依法计算和缴纳国家税收，接收税务机关税收、财务监督管理。1.4. 企业实施费用预算制度，各部门年初提出本年度整年各项费用预算，年中对预算案进行总结修正。由资金财务部、分管合作人审议经过后实施。部门费用使用超出当年预算10以上时，须报分管合作人审核经过方可实施。第二章 审批权限2.2.1. 企业全部借款和报销单据在无特殊说明情况下，均须依次经过部门经理、资金财务部经理、分管合作人逐层同意后，送交资金财务部。2.2. 依据分级管理和内部控制要求，含有费用审批权人员因工作需要所发生各项费用必需由含有费用审批权上一级人员进行审批。2.3. 企业经营性费用支出要和日常管理费分别核实。经营性费用支出要按投资项目和项目责任人分别建立台账；日常管理费应核定标准、控制额度、厉行节省、专题核实。第三章 费用报销要求3.3.1. 费用申请：3.1.1. 市外出差、宴请招待、采购物品前需填写相关申请表，报部门经理、资金财务部经理、分管合作人同意。超额部分必需立即申报作为特殊审批。未经过审批费用不得报销。3.1.2. 权限领导签字审批后实施。特殊情况无法立即取得签字许可，需用电话方法向相关领导请示，经同意后实施，并补办审批签字手续。3.1.3. 低值易耗品等购置，依据各部门申请，由办公室确定月度购置计划，经有管理权限领导审批后实施。计划外用具报总经理或分管合作人同意后实施。3.1.4. 固定资产购置由需求部门填写申请表提出申请，并报报部门经理、资金财务部经理、分管合作人同意。3.2. 费用报销：3.2.1. 财务部门需依据申请计划对全部费用给予审核，未经申请费用一律不给予报销。3.2.2. 费用报销须填写相关报销单。报销单由报销人署名并注明必需事由。3.2.3. 进入项目标费用，报销单据上必需有该项目责任人签字认可。3.2.4. 由财务部经理按制度审核和金额复核，经有审批权限领导审批后进行报销。3.2.5. 每笔单据报销必需进行台帐登记。3.2.6. 原始单据必需使用正规税务局认可发票。第四章 借款4.4.1. 释义：借款为预支款，即在支取款项（任何结算方法下）时未取得正式发票。4.2. 单据使用：凡企业职员全部借款（包含出差借款和其它费用预支款）均须填制借款单。4.3. 填制方法及要求4.3.1. 申请人只限一人，申请人须同领款人一致。4.3.2. 除总裁外，借款单不得由她人代为填写，也不得代她人借款。4.3.3. 认真填写各项，不得有漏填错填及涂改。4.3.4. 姓名签字应用汉字正楷或中英文对照。4.3.5. 金额填写应正确清楚，不得连写。4.3.6. 现金借款超出10,000元需提前一天通知资金财务部。4.3.7. 遗失现金、支票和汇票等银行票据应该立即通知资金财务部方便挂失，遗失票据造成一切损失和后果，由领取人全部负担。第五章 报销5.5.1. 释义：报销为在取得正式发票后用于结清预支款或支取款项。5.2. 单据使用5.2.1. 出差费用报销需填制差旅费报销单。5.2.2. 业务招待费、市内交通费、通讯费、办公用具等其它费用报销需填制费用报销单。5.3. 填制方法及要求5.3.1. 一张报销单只限一人填写。5.3.2. 必需使用黑色水笔填写报销单，不得涂改。5.3.3. 各项应填列清楚完整。5.3.4. 多种原始凭证附在报销单背后，并根据报销单上填列次序粘贴。5.3.5. 差旅费用单据按日归类。第六章 费用报销审批步骤6.6.1. 出差（市外）6.1.1. 请款：出差人申请，填写出差申请及出差费用预算表部门经理审批签字财务经理审核分管合作人审批签字财务经理审核-出纳留存；6.1.2. 报销：出差人申请，填写差旅费报销单部门经理审批签字财务经理审核分管合作人审批签字财务经理审核-出纳付款-领款人签字；6.2. 业务招待6.2.1. 请款：部门经办人申请，填写业务招待费申请单部门经理审批签字财务经理审核分管合作人审批签字财务经理审核出纳留存；6.2.2. 报销：部门经办人申请，填写费用报销单部门经理审批签字财务经理审核分管合作人审批签字财务经理审核-出纳付款-领款人签字；6.3. 固定资产、低值易耗品购置：6.3.1. 请款：各部门申请并填写申购单办公室审核财务经理审批签字分管合作人审批签字分财务经理审核办公室购置-出纳付款（请款）6.3.2. 报销：办公室购置、验收人验收并登记台帐-财务经理审核-分管合作人审定分财务经理出纳付款。第七章 现金管理7.7.1. 现金资产包含库存现金、银行存款。7.2. 企业配置专职出纳人员，负责现金收缴、支出和银行存款账务核实及对账工作。7.3. 办理现金出纳业务，必需做到钱账分管，立即查对库款，做到账款相符。7.4. 企业标准上避免大额现金交易，元人民币以上现金支出办理转账。7.5. 闲置资金不能投资高风险项目（产品），但能够合适涉足国债、银行理财、新股申购等低风险理财产品。第八章 财务汇报8.8.1. 财务汇报是企业反应财务情况和经营结果总结性书面文件，包含财务报表和财务情况说明书。8.2. 财务报表包含资产负债表、损益表、现金流量表及其附表。8.3. 财务报表和财务情况说明书应列示项目和内容，按相关要求办理。8.4. 财务部门要按季向企业合作人大会汇报财务收支情况。8.5. 企业按年向股东大会和相关部门提供财务汇报。第九章 附 则9.9.1. 企业须依摄影关法律法规开展对外投资，标准上不得进行对外担保、捐赠等活动。若确须开展上述活动，须经过股东会一致同意经过。9.2. 本措施由企业财务部负责解释。9.3. 本措施从公布之日起实施。费用管理措施为合理控制各项费用，提升企业经济效益，依据企业相关管理规章，制订本措施。第一章 差旅费标准1.1. 差旅费实施预算额度控制。开支标准以下：1.1.1. 交通标准职 别飞 机火 车轮 船总裁、副总裁公务舱软卧二等舱副总裁以下经济舱硬卧三等舱1.1.2. 住宿标准（单位：人民币元/天天/每房）职 别直辖市、特区及广州省会、计划单列城市其它地域总裁、副总裁按实报销按实报销按实报销总经理、副总经理500450400部门经理450400350通常职员4003503001.1.3. 住宿费必需凭酒店、旅馆、招待所正式发票报销，应列明住宿单位、住宿天数及总金额。1.1.4. 出差人员到家庭所在地出差，不得报销住宿费，特殊情况除外，且报销须经企业总经理同意同意。1.1.5. 上表所列住宿费标准为住宿费用开支上限，超出本要求相关费用由出差人自理，特殊情况须由当事人在报销单上加以说明，经企业分管合作人同意后方可报销。1.2. 出差期间餐费按出差天数每人天天不超出100元个人餐费标准凭票报销。1.3. 出差期间交通费1.3.1. 费用标准：往返机场及火车站，单程交通费依据实际情况报销。假如企业派车接送则不报销交通费；1.3.2. 职员出差不得无故绕道，绕道者多开支部分由个人自理；1.3.3. 每张需要报销交通发票发生事件需要和具体事由相吻合，需注明出发地、目标地；1.3.4. 市外出差能够填写汽车使用申请表使用企业车辆，职员去短途市外出差如使用个人车辆，凭油费发票、过路费发票报销。1.4. 出差期间其它费用因工作需要发生邮电费、传真费、文印费、资料费。1.5. 除以上1.3-1.4提到项目外，未列入出差预算费用不予报销，业务招待费依据本措施第三章相关“业务招待费”要求。第二章 移动通讯费、交通费用、午餐补助标准2.2.1. 移动通讯费标准2.1.1. 移动电话费采取额度内费用控制措施管理，个人通讯费额度年内能够累计使用，额度未用完部分不支付现金。2.1.2. 移动电话费每个月度报销一次，报销人持自己名下已发生移动电话费用发票按要求额度办理报销。2.2. 交通车辆费用标准交通车辆费用（职员上下班乘车或个人用车交通补助）采取额度内费用控制措施管理，凭发票报销。2.3. 午餐补助标准午餐补助采取额度内费用控制措施管理，凭发票报销。2.4. 以上三项费用标准详见下表：（单位：人民币元/月/人）（请依据当地实际情况制订标准）职务等级移动通讯费标准交通车辆费用标准午餐补助标准总裁、副总裁总经理、副总经理部门经理行政及投资经理助理及通常职员第三章 业务招待费、礼品费用标准3.3.1. 业务招待费。企业对业务招待费应严格控制，杜绝浪费。企业日常招待以客饭为主，如需宴请，应由申请人填写表格，经相关主管领导同意并在核定标准范围内开支。3.1.1. 业务人员需开支业务招待费，必需先经上级领导同意并在同意限额内开支。3.1.2. 如遇特殊情况需超出上述标准，应说明原因并经相关领导在其审批权限内给予特批同意后方能报销。3.1.3. 企业遇有大规模接待活动，其宴请费用一次性支出在万元以上，需要由接待部门事先提出费用预算，并经总裁审核同意。3.1.4. 招待标准及开支标准以下：等级人均水平一次性开支总裁、副总裁200元以下不超出元部门责任人100元以下不超出1000元3.2. 礼品费标准3.2.1. 综合管理部依据业务发展需要及企业经营情况，制订礼品采购计划。3.2.2. 综合管理部填写礼品采购计划表。报分管合作人同意后，由综合管理部负责统一采购。3.2.3. 对外馈赠礼品开支标准，参考业务招待费开支标准实施。3.2.4. 各业务部门需特殊礼品，可向综合管理部提出，综合管理部报总裁或副总裁审批后，统一采购。3.2.5. 礼品领用人员填写，领取礼品申请单经部门经理签字，总裁审批后到综合管理部领取。3.2.6. 业务宣传费应用于企业形象宣传和业务往来，由综合管理部统一负责安排使用。第四章 其它费用标准4.4.1. 办公用具费用4.1.1. 企业各部门日常办公费用由行政管理部负责控制和管理。多种文稿纸、文件夹、笔、墨、工作手册、信封、计算器、复印纸、传真纸、色带等日常办公用具均由综合管理部负责统一采购、保管和发放。4.1.2. 各部门应本着必需、合理、处理标准开支办公费用，整年人均办公费用通常不得超出200元。4.2. 会议费用4.2.1. 凡由企业或部门主持召开并需在“营业费用会议费”科目列支各类会议，应按企业行政、业务会议制度要求办理申报手续并提交会议费用预算，经企业同意后方能开支。超出预算，应提交追加预算报企业审批，未经企业同意召开会议一律不得开支会议费用。4.2.2. 会议费开支内容包含：会场租金支出、会议交通费、参与会议人员住宿费、膳食支出、会议所需文具、纸张、资料、印刷费等费用。4.2.3. 经同意召开会议膳食费标准控制每人天天120元以下，业务培训班膳食费标准控制在每人天天100元以下，各类会议和培训班住宿费标准按出差人员住宿标准实施。4.2.4. 报销会议费时，除了多种费用原始凭证之外，还应附有同意文件和经费预算汇报。4.2.5. 综合管理部是企业会议费用主管职能部门。第五章 附 则1.2.3.4.5.5.1. 企业之前颁布相关相关要求若和本措施相冲突，以本措施为准。5.2. 本措施从公布之日起实施。用车管理措施为了提升工作效率，适应本企业用车需要，规范车辆使用程序，确保安全，特制订以下要求。1. 企业车辆关键供企业领导、关键接待安排及职员市外短途出差申请使用。2. 企业公务用车由综合部统一管理、调度，企业职员因公务外出由综合部统一安排使用车辆。公务用车需经部门责任人同意后，由使用人提前两小时向综合部提出申请（紧急用车情况除外），方便统筹安排。登记用车事由、地点、时间、公里数等（详见车辆使用记录表）。综合部依据工作轻重缓急协调安排。外出人员短途市外出差如车辆繁忙未能安排公务用车，经部门责任人同意后能够使用私家车并报销油费及过路费。3. 驾车人必需持有有效驾驶证，其驾驶资格须由企业认定，使用人在驾驶车辆前应对车辆做基础检验（如水箱、油量、电瓶、轮胎、外观等）。如发觉故障、配件失窃或损坏等现象，应立即汇报，不然最终使用人要对由此引发后果负全部责任。4. 车辆实施公务完成应立即返回企业，使用人在车辆使用记录表填写公务用车返程时间并交回车钥匙。5. 车辆在下班后或节假日必需停放企业楼下，并采取必需防盗方法。下班期间，未经综合部同意，车辆不得外出。6. 车辆实施定点维修，需维修内容由驾驶员列出清单后，由综合部报分管合作人同意。7. 车辆用油统一由综合部购置油卡，特殊情况下车辆在外加油须分管副总裁审批，不然不予报销。8. 驾驶员不得将油卡给公务用车以外车辆加油，违者给予处分。9. 违规和事故处理1、因为下列情况造成违反交通规则或引发事故责任及经济损失由驾驶员负担并接收对应处罚：（1）无证驾驶；（2）酒后驾驶； （3）超速行驶；（4）未经许可将车借予她人使用；（5）其它违反交通规则行为。2、意外事故，不可抗拒原因造成车辆事故应立即报警并向保险企业报案，由企业酌情研究处理。十. 处罚1、职员没有根据要求私自出车者，发觉一次罚款200元。2、驾车人资格未获企业认定私自驾车，发觉一次罚款200元。3、未经许可将车借予她人使用，发觉一次罚款300元。十一. 本措施从下发之日起实施，企业综合部负责解释。休假管理措施第一章 总 则5.3. 为保障企业正常工作秩序，维护职员正当权益，依据国家法律法规，结合企业实际情况，特制订本要求。5.4. 本要求适适用于深圳市*创业投资管理全体职员，每位职员全部必需认真自觉遵守。第二章 休假管理6.6.1. 职员休假包含：公休假日、法定节假日、年休假、病假、婚假、丧假、产假、计划生育假、事假、外地职员春节探亲假和企业所要求其它休假。6.2. 公休假日、法定节假日休假根据国家和当地政府相关要求实施。6.3. 职员请假分下列七种：6.3.1. 事假：因事必需本人处理者可请事假，每十二个月积计以7天为限。6.3.2. 病假：因病诊疗或休养者应具市级以上医院证实申请病假，每十二个月积计以 30天为限；患重大疾病住院者，以1年为限，二者累计不得超出 1年。6.3.3. 婚假：依据相关法律法规实施。6.3.4. 产假：依据相关法律法规实施。6.3.5. 丧假6.3.5.1. 父母配偶及儿女、岳父母丧亡可请丧假8天（包含例行假日）；6.3.5.2. 祖父母、弟兄姐妹之丧亡可请假6天（包含例行假日）；6.3.5.3. 其它直系亲属丧亡可请假1天。6.3.6. 年休假依据劳动协议，连续工作满十二个月以上，可享受带薪年休假。休假时间按本企业工龄计算：工作满十二个月未满五年者5天；满五年未满十年者7天；满十年未满二十年者10天；满二十年以上者14天。（依据广东省企业职员假期待遇死亡抚恤待遇暂行要求第2条要求）6.3.7. 特殊岗位考试假企业为激励关键岗位人员成才，对参与国家认定资格考试人员给2天考试假。6.4. 前条各款假期内薪津支付6.4.1. 事假期间，各类工资、津贴、奖金全部扣除；6.4.2. 病假期间，只发基础工资，其它津贴、奖金全部扣除；6.4.3. 婚假、丧假、年休假期间各类工资、津贴、奖金照常支付；6.4.4. 产假期间，支付基础工资，岗位工资、津贴、奖金对应扣除；6.4.5. 多种假期内社会保险照常办理。第三章 请假程序7.7.1. 企业实施本人申请、逐层审批请假程序。7.2. 职员请假应事先办理请假申请手续记录表。部门经理以下人员，假期1天内由部门经理核准，一天以上由总裁或副总裁核准；部门经理多种请假均需总裁或副总裁核准。7.3. 申请不一样类别假期需提供材料：7.3.1. 病假：提供医院证实；7.3.2. 婚假：提供结婚证实；7.3.3. 丧假：提供相关部门证实；7.3.4. 产假：提供医院出生证实等；7.3.5. 看护假：提供生育证实；7.3.6. 特殊岗位考试假：准考证及相关证实材料；7.3.7. 如有其它特殊情况，可要求职员提供其它相关证实材料。7.4. 因特殊情况未能事先办理请假手续，经相关领导同意后，应立即补办请假手续。7.5. 年休假按以下手续办理：7.5.1. 请年休假时，应按要求办理请假手续（填职员请假申请单），并和相关代理人员办妥职务交待后才能休假。7.5.2. 基于业务上需要不能休假时，可比照休假天数薪津数额改为加班费。第四章 其 她8.8.1. 本企业职员因实施职务所生危险致伤病不能工作者，以工伤处理期间以1年为限，在1年内多种薪津照发，奖励按50%计发，工伤处理期间超出十二个月，只计发基础工资。8.2. 本企业职员请假除因急病不能自行呈核可由同事或家眷代为之外，须亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离岗，不然以旷工论处。患重大疾病需延长病假期限者，须经管理合作人尤其核准。8.3. 本企业职员请假期届满还未核准延期而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论。8.4. 本企业职员十二个月内有3日旷工按解聘处理。8.5. 请假理由不充足或有妨碍工作时，不予给假。8.6. 请假者必需将经办事务交待其它职员代理，并于请假单内注明。8.7. 计算整年可请假日数，均自每十二个月1月1日起到12月31日止。8.8. 本企业职员依本规则所请各假如发觉有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重给予惩处。8.9. 职员在休假之前十二个月有下列事情之一者，不给年休假。8.9.1. 事、病假积计逾21天者；8.9.2. 有旷工行为者。第五章 附 则9.9.1. 企业之前颁布相关相关要求若和本措施相冲突，以本措施为准。9.2. 本措施从公布之日起实施。考勤管理制度1. 本企业为使全体职员养成守时习惯按时出勤，特制订措施。2. 本企业职员除下列人员外，均应按要求于上下班时间抵达企业。以下多个情形例外：2.1. 经总裁核准实施弹性工作制人员；2.2. 因公出差填妥“出差申请单”经核准者；2.3. 因故请假，经核准者；2.4. 临时事故，事后说明事由，经核准者。3. 本企业职员上下班时间要求以下： 早晨：自9：00时至12：00时； 下午：自13：30时至17：30时。4. 职员晚于上班时间后抵达办公室即为迟到。职员于下班时间前，非为企业业务上需要，私自下班者，即为早退。5. 上班迟到在15分钟以内，为第一类迟到。上班迟到在超出15分钟以后，为第二类迟到。凡30天内，第一类迟到三次者，视同第二类迟到一次。6. 职员考勤情况，于每个月 7日由综合管理部统计呈总裁。7. 职员加班需填写加班申请单，报总裁同意。加班能够和病假、事假进行冲抵。8. 罚则8.1. 旷工一天，扣发本人2倍当月日平均工资；十二个月内有三日旷工按解聘处理；8.2. 如发生一次一类迟到，扣发本人当月日平均工资l0%；发生一次二类迟到，扣发本人当月日平均工资30%。一月内有三次一类迟到，按一次二类迟到论；一月内有三次二类迟到，按旷工半日论。8.3. 职员发生一次早退，扣发本人当月日平均工资20%；一月内有三次早退，按旷工一日论。10.11.12.13.14.8.4. 企业之前颁布相关相关要求若和本措施相冲突，以本措施为准。8.5. 本措施从公布之日起实施。工作汇报制度1. 建立工作汇报制度，目标是使企业管理层立即了解职员工作动态及业务人员项目进程，为加强管理、加强业务指导及风险防范、正确决议提供信息依据。2. 本制度适适用于企业全部业务及行政人员。3. 项目走访工作汇报3.1. 项目走访工作汇报为业务人员在进行项目审查过程中不定时汇报，即每次出差后工作小结。此汇报向直接上级主管报送。3.2. 项目走访工作汇报包含项目标进展情况、出差前项目存在问题、出差后该问题回馈情况，其它尚存在问题及其拟处理方法，项目调查过程中其它心得或收获。3.3. 如单次出差调研了多个项目，则走访工作汇报按项目填写。4. 每七天工作计划和总结 4.1. 每七天工作汇报必需于每七天五下班前将电子版发至部门经理及企业领导；4.2. 每七天工作汇报包含本周工作进展情况、周小结及下周工作计划。5. 年度工作汇报5.1. 年度工作汇报于第二年元月15日前提交，包含年度总结和计划。5.2. 年度工作汇报内容包含年度计划实施和完成情况，存在问题及原因，处理方法、改善及协调管理提议，下年度工作计划。5.3. 职员工作汇报实施情况由部门经理负责监督、并作为职员考评关键依据。15.16.17.18.19.6. 企业之前颁布相关相关要求若和本措施相冲突，以本措施为准。7. 本制度从公布之日起实施。人事制度第一章 总则1.1. 为规范企业人事管理，特制订本要求。1.2. 本企业职员聘用、试用、报到、确保、职务、任免、调动、解职、服务、交接等事项除相关法律要求外，皆按本要求办理。1.3. 本企业各级职员，均应遵守本规则各项要求。第二章 聘用1.2.2.1. 企业用工实施劳动协议制，岗位实施聘用制。2.2. 本企业聘用各级职员以品德、学识、能力、经验、体格适合于职务或工作者为标准，但特殊需要时不在此限。2.3. 新进职员聘用，依据业务需要，由综合管理部统筹计划，呈报标准。2.4. 新进职员必需由对应部门责任人面试。可依据需要组织笔试。2.5. 本企业各级职员必需含有以下资格，才能聘用。1.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.5.1. 部门责任人，必需含有硕士硕士以上学历。熟悉业务、含有5年以上实际工作经验，其条件符合职务要求2.5.2. 一般职员，通常应含有大学本科以上学历，其条件符合职务要求。第三章 试用和报到3.3.1. 新聘用人员应试用合格才录用，试用期为3个月，期满合格者方予录用为正式职员。3.2. 职员在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。3.3. 职员录用前应办理报道手续，并按要求时间上班3.3.1.3.2.3.3.3.3.1. 填写个人履历表；3.3.2. 交登记照片2张；3.3.3. 交身份证复印件1份；3.3.4. 交学历证复印件1份；3.3.5. 交证实自己能力材料复印件1份。第四章 培训制度4.4.1. 企业将经过多种路径，采取多种方法，举行培训以提升职员职业技能和素质，被指定职员如无特殊原因不得拒绝参与。4.2. 岗前培训：在新职员上岗前，由综合管理部组织，财务部、各业务部、前后对其进行系统企业管理制度培训，大约需用1-3天。4.3. 在岗培训：课程安排由综合管理部组织、实施，具体培训内容和培训对象是依据职员个人绩效评定成绩和工作表现而定。4.4. 各部门或职员本人可依据企业发展、部门情况，要求企业有针对性进行专业培训，需经综合管理部和正、副总裁协商后确定；如有个人培训费用超出5000元，需本人签定培训协议。第五章 职务任免5.5.1. 各级主管职务委派分为实授、代理二种。5.2. 部门责任人及职员任免由总裁审批。5.3. 职务任免经核定后由综合管理部公布人事任免令。5.4. 职务任免经核定后其岗位工资对应调整。第六章 迁调6.6.1. 本企业基于业务上需要，可随时调动任一职员职务或服务地点，被调职员如借故推诿，概以抗命论处。6.2. 各部门依其管辖内所属职员品德、学识和能力，努力争取人尽其才，以达成人和事相互配合，可填具人事异动单呈核派调。6.3. 奉调职员接到调任通知后，部门责任人应于5日内，其它人员应于3日内办妥移交手续就任新职。前项奉调职员因为所管事物尤其繁杂，无法准期办要移交手续时，可酌予延长，最长以3日为限。6.4. 奉调职员可比照出差旅费支给措施报支旅费。6.5. 奉调职员离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职岗位报到，不能按时办理完移交者呈准延期办理移交手续，不然以移交不清论处。6.6. 调任职员在新任者未到职前，其所述职务可由直属主管暂代理。6.7. 部门责任人调迁前必需进行离任审计。第七章 解职7.7.1. 本企业职员解职分为“当然解职”、“辞职”、“停职”、“解聘”四种。7.2. 本企业职员死亡为“当然解职”。7.3. 本企业职员自请辞职者，应于请辞日30日前以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职，不然，不计发薪津及福利待遇。7.4. 本企业职员有下列情况之一者可命令停职7.4.1. 非因公生病延长假期超出6个月者；7.4.2. 触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起诉讼者。7.4.3. 命令停职者碰到下列情况，酌情给予处理7.4.3.1. 非因公生病命令停职者，自停职日起6个月内未能痊愈申请复职者按解聘处理；7.4.3.2. 因案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者解聘，但判决无罪确定后，可予复职。7.4.3.3. 本企业职员于停职期间，停发一切薪津，其服务年限以中止计。7.4.3.4. 本企业职员离职，除“当然解职”及“命令停职”未能办理交接手续者外，均应办理交接手续，经各部门接交人签准后才能离职。第八章 服务8.8.1. 本企业各级职员应遵守本企业一切规章。8.2. 本企业职员应接收上级主管指挥和监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。8.3. 本企业职员应尊重企业信誉，凡个人意见包含本企业方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本企业指定任务外，不得擅用本企业名义。8.4. 本企业职员不得经营或出资和本企业类似及职务上相关事业或兼任企业以外职务，但经总裁核准者不在此限。8.5. 本企业职员应尽忠职守，并保守业务上一切机密。8.6. 本企业职员实施职务时，应努力争取切实，不得畏难规避，相互推诿或无故拖延。8.7. 本企业职员处理业务，应有成本观念，对一切公物应加珍惜，公物非经许可，不得私自携出。8.8. 本企业职员对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲蛮横损害本企业声誉行为。8.9. 本企业职员应相互通力合作，同舟共济，不得妄生意见、喧华、斗殴、搬弄是非或做出其它扰乱秩序，妨碍风纪之情事。8.10. 本企业职员出勤管理应依职员出勤管理措施要求办理。8.11. 本企业职员因业务需要加班者，应依加班管理措施要求办理。第九章 交卸手续 9.9.1. 本企业职员交卸分类9.1.1. 主管人员交卸；9.1.2. 经管人员交卸。9.2. 所称主管人员者为各部门责任人；所称经管人员者为直接经管财物或事务人员。9.3. 交卸应就下列事项分别造册办理。9.3.1. 未办及未了事项。9.3.2. 本人使用办公用具。9.4. 主管人员交卸应由总裁派员监交，经管人员交卸由本部门责任人监交。9.5. 本企业职员交接，如发生争吵应由监交人协调处理。9.6. 各级人员移交应亲自办理，其因尤其原固，经核准由指定责任人代为办理交卸时，全部一切责任仍由原移交人负责。9.7. 各级人员过期不移交或移交不清者，责令于10日交卸清楚，其缺乏公物或致企业损失者应负赔偿责任。第十章 附 则10.10.1. 企业之前颁布相关相关要求若和本措施相冲突，以本措施为准。10.2. 本制度从公布之日起实施。印章管理措施第一章 总 则1.1. 目标为加强对企业印章管理，规范用印程序，维护印章法定性、权威性、加强业务管理，防范风险，保持正常工作秩序，制订本要求。1.2. 适用范围 1.1.1.1.2.1. 本要求所称印章关键包含但不限于公章、法人章、财务章。1.2.2. 本要求适适用于公文、便函、介绍信、证件、证书、统计报表及对外签署协议、协议等。第二章 印章刻制2.2.1. 刻印公章要根据相关法律要求实施，印章形体、规格要合乎标准。2.2. 全企业、各部门行政公章、业务公章，经总裁或总裁授权人同意后，由综合管理部负责统一刻制。第三章 印章启用3.3.1. 全部印章启用由企业综合管理部发正式启用通知。3.2. 启用通知上印模用红色，印在“ ”内，表示第一次启用。启用通知发放范围依所刻印章使用范围而定。3.3. 启用新印章单位接到启用通知后派专员领取。3.4. 颁发印章要严格登记、交接、签收手续并密封包装。3.5. 接回印章，要立即向颁章部门汇报，方便确定印章安全发到，并能够启用。第四章 印章保管4.4.1. 多种印章均应指定专员保管。4.2. 保管人员接到印章（含新领到和交接工作）要进行登记，注明收到日期、印章名称、收到枚数、经领人姓名、启用时间，并应在登记簿上加盖印鉴。4.3. 全部印章均应置于保险箱内、牢靠柜里或抽屉内加锁保管。4.4. 若发觉所保管印章有丢失或异常情况，应保护好现场，立即汇报上级主管，查清情况，进行处理。必需时应汇报公安机关协查。第五章 印章使用5.5.1. 使用公章必需严格审批手续。5.2. 印章必需经总裁或总裁授权人同意后方可用印，用印人一律填写用印申请单。企业级印章，必需经部门领导签字，再经总裁或其指定专员签字后方可用印；部门印章必需经部门责任人签字后方可用印。5.3. 同意人和盖印人对所盖印章文书内容必需认真审阅，公文盖章时必需检验原稿是否经总裁核签。协议必需先经总裁签字后才可盖公章。对部分必需要经办人亲手盖章材料，必需有领导明确指示，并登记清楚，不然不能用印。5.4. 严禁在空白介绍信、空白信笺上盖章。确因工作需要，必需在介绍信上填妥联络单位或联络事由，方可盖印。5.5. 公章通常不能带出单位使用。确因业务需要必需带出使用时，应由管理印章人员执章前往。5.6. 加盖公章必需进行具体登记，其项目是：编号、时间、用印单位、用印内容、用印数、用印人姓名、同意用印人姓名、盖印人姓名。5.7. 加盖多种印章，必需确保位置合适（通常应压年盖月）、字迹端正、图形清楚。第六章 印章停用6.6.1. 因为机构变动或其它原所以造成印章停用，要认真做好停用善后工作。6.2. 由综合管理部发文通知停止印章使用，立即收回停用印章，并按上级要求做好印章上缴、长久保留或销毁工作。6.3. 做好停用印章登记工作，要将时间、原因登记清楚。6.4. 正式印章停用、作废、由企业综合管理部发出通知。作废旧章印在通知“ ”内，用红色。第七章 印章检验7.7.1. 综合管理部对使用印章情况不定时抽查。7.2. 每十二个月年底对全部公章进行一次全方面检验。第八章 附 则8.8.1. 企业之前颁布相关相关要求若和本措施相冲突，以本措施为准。8.2. 本措施从8月1日起实施。固定资产管理措施第一章 总则1.1. 为严格企业固定资产业务审批程序，计划固定资产购置、修理、更新和处理行为，确保企业资产安全和完整，充足发挥企业资源效益，制订本措施。1.2. 企业应该保持和经营规模相适应固定资产规模，既要满足经营管理需要，又要充足发挥资产配置效益。第二章 固定资产概念和分类2.2.1. 固定资产是指企业有全部权或处理权、使用年限在十二个月以上、价值在元以上、并在使用过程中保持原来物质形态有形资产，包含房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及工具器具等。2.2. 不属于经营关键设备物品，单位价值在元以上、而且使用期限超出两年，也应作为固定资产。2.3. 固定资产按其自然属性和用途可分为三类：2.3.1. 房屋及建筑物：2.3.1.1. 房屋；2.3.1.2. 建筑物。2.3.2. 机器设备：2.3.2.1. 机器设备；2.3.2.2. 动力设备；2.3.2.3. 通讯设备；2.3.2.4. 电子设备；2.3.2.5. 电器设备；2.3.2.6. 安全保卫设备；2.3.2.7. 办公及文字处理设备。2.3.3. 交通运输设备：2.3.3.1. 汽车；2.3.3.2. 其它运输工具。