房地产企业材料采购管理制度样本.doc

某房地产企业材料（设备）采购管理制度第一章 总 则第一条 为了规范企业采购行为，兼顾质量和成本，在确保企业开发项目正常施工前提下，提升材料（设备）质量，降低投资成本。提升对供给商谈判能力，以取得较优性价比采购物资。特制订本制度。第二条 本制度中所称“企业”是指荣盛房地产发展股份，“分企业”是指荣盛房地产发展股份派出之无独立法人资格区域性企业。第三条 本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作管理机构。第四条 分企业设有采购部，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分企业未设采购部应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。第五条 本制度所称采购人员包含企业采购管理中心人员、各分企业采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作人员。第六条 材料（设备）采购具体步骤和细则在材料（设备）采购实施细则中给予明确。第七条 单宗采购总额估计300万以上（含）或统一采购能够取得较优惠材料（设备）由企业采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额估计300万以下（不含）由分企业实施采购工作。第八条 本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作标准、职业规范和罚则六部分组成。第二章 组织机构和职责第九条 材料（设备）采购组织架构：企业材料（设备）采购领导小组企业采购管理中心分企业材料（设备）采购领导小组分企业采购部（工程部）专职采购人员第十条 企业材料（设备）采购领导小组由企业总经理、生产副总经理、企业财务总监、工程部经理等组成，企业总经理任组长，其它人员为组员。第十一条 分企业材料（设备）采购领导小组由分企业经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分企业经理任组长，其它人员为组员。第十二条 企业监事会和企业审计部有权对企业、分企业采购及采购招标工作进行监督和指导。第十三条 企业材料（设备）采购领导小组职责：（1）对企业及分企业全部采购工作实施指导和管理；（2）依据材料（设备）采购管理中心提供汇报确定长久战略合作伙伴；（3）负责对分企业权限之外材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件审批及中标人确实定；（4）对分企业权限之外材料（设备）采购招标工作实施监督；（5）负责对采购管理中心提出技术、经济、节能等方面替换方案和提议做出评审和确定；（6）对采购管理中心上报供给商及其产品分析、对比汇报做出批复；（7）监督采购管理中心运行方法、工作方法及相关文件下发；（8）其它必需由企业材料（设备）采购领导小组完成工作。第十四条 分企业材料（设备）采购领导小组职责：（1）对分企业材料（设备）采购工作实施指导和管理；（2）对分企业采购人员所上报招标主持人请购单做出批复；（3）分企业权限内招标采购工作监督和实施；（4）委派专职采购人员和具体材料（设备）采购领导小组采购招标主持人；（5）对分企业权限范围内材料（设备）采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购协议初步评审；（6）对分企业采购人员所上报文件和汇报做出指示；（7）对分企业采购人员工作情况进行考评评定；（8）对供给商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每十二个月度诚信评定；（9）其它必需由分企业材料（设备）领导小组完成工作。第十五条 材料（设备）采购包含到招标时，招标主持人职责参考工程项目招投标管理制度要求。第十六条 企业采购管理中心职责：（1）监督各分企业对采购管理制度及其实施措施实施情况，并做出客观评价；（2）负责材料（设备）信息库建立和维护，并依据分企业提供供给商年度评定结果，对库内供给商进行客观评价并按制度优胜劣汰；（3）负责对长久战略合作供给商沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；（4）对各分企业材料（设备）采购提供咨询和指导；（5）负责协议范本制订和对分企业招标文件评审；（6）采购管理中心权限内招标工作实施及招标文件制订；（7）对分企业采购人员上报相关材料（设备）文件做出批复；（8）物资材料市场行情和新型、节能、环境保护、高效材料（设备）搜集、了解、分析工作。（9）对分企业采购人员反应情况和问题立即给回复和处理，不能处理应立即向工程部主管领导汇报；（10）定时和各级采购人员做思想沟通，了解现场基础情况；（11）定时向主管领导汇报工作情况，方便于处理工作中存在问题，提升工作效率；（12）完成上级领导交给其它任务。第十七条 分企业采购人员职责：（1）采购管理制度实施和实施；（2）配合企业采购管理中心信息库建立；（3）依据工程进度和工程部材料使用计划书制订采购计划；（4）依据采购计划要求，提前做出材料（设备）请购单；（5）在材料（设备）采购招标主持人指导下完成份企业权限范围内采购招标文件确实定；（6）负责甲供材料现场验收；（7）负责认质认价材料（设备）质量、数量、资质证实、价格等方面核实和确定；（8）有责任对乙供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求情况监督；（9）在工作过程中发觉对企业或工程质量不利问题和情况（如材料（设备）质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）立即向主管领导上报相关情况；（10）负责对供给商诚信度初步审核；（11）帮助工程部、预算部进行材料（设备）询价工作；（12）确定月采购计划，并上报企业采购管理中心；（13）完成上级领导交给其它任务。第三章 工作准则第十八条 在材料（设备）供给商纳入信息库前，采购人员必需对供给商进行综合考评，对其企业介绍、生产能力、质量确保、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以汇报形式上报企业材料（设备）采购领导小组同意，方能入库。第十九条 企业全部职员全部有权推荐优异供给商，经企业采购管理中心审核，由企业材料（设备）领导小组同意，可纳入企业材料设备信息库。第二十条 采购方法关键以邀请招标、议标、寻价采购、直接签署协议（长久战略合作伙伴）四种采购方法；必需时能够采取公开招标形式。第二十一条 分企业采购人员依据材料（设备）采购实施措施要求，必需提前做好采购计划和单项材料（设备）请购单。第二十二条 分企业采购人员制订单项材料（设备）请购单不管金额大小，经分企业材料（设备）采购领导小组批复后必需提交企业采购管理中心。第二十三条 分企业在选择供给商时，应在企业信息库中提取，但区域性较强材料（设备）除外。第二十四条 采购人员在洽谈某项材料（设备）时，标准上供给商不得少于三家。如有必需，能够采取多轮洽商、数次谈判等方法进行，方便降低企业投资成本。第二十五条 企业或分企业采购人员和供给商洽谈时，必需坚持“秉公办事，维护企业利益”标准，并做好统计，以汇报形式上报；单宗采购总额估计300万元以上（含）报企业材料（设备）采购领导小组；单宗采购总额估计300万元以下（不含）报分企业材料（设备）采购领导小组。汇报中包含产品技术参数、质量、价格、特点及特征等进行比较（技术参数、价格、特点以表格形式表现）。第二十六条 汇报得到批复后，依据企业领导指示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供给商。第二十七条 企业或分企业采购人员必需坚持“五不购”和“三比一算”标准。包含分企业零星采购。五不购：没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组同意不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理不购；无材质证实和产品合格证不购；凡考评不合格产品不购；现场、仓库能够代用材料不购。三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。第二十八条 材料（设备）单宗采购总额估计在10万元以上（不含），标准上应以招投标形式来完成。第二十九条 分企业权限内招标工作由各分企业材料（设备）采购领导小组委派主持人完成；由企业材料（设备）采购领导小组和企业采购管理中心实施监督。第三十条 采购管理中心权限内招标工作由企业材料（设备）采购领导小组委派专员主持，由企业材料（设备）采购领导小组和企业审计部实施监督。第三十一条 在采购招标过程中必需坚持以下标准：（1）在材料（设备）招标过程中，应立即、正确、真实、完整地公开必需信息资料。（2）在招投标采购活动中，含有招标文件要求法人或组织均享受公平相同机会参与投标竞争。（3）在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其它投标人受到不公正对待。（4）招投标采购过程中，招投标双方全部应本着老实守信标准推行其应尽义务。第三十二条 在采购过程中，违反以上操作规程，为供给商谋取利益，一经查出，企业将依本制度严厉处理。第三十三条 分企业采购材料（设备）时必需签署订货协议，一式四份，供需双方各执两份，一份提交企业采购管理中心立案，一份留分企业财务保留。第四章 采购人员职业规范第三十四条 采购是一项关键、系统、严厉工作，各级管理人员和采购经办人必需含有高度责任心和职业道德观念，时刻维护企业利益，为企业考虑。第三十五条 采购人员代表企业形象，工作中应该有礼、有利、有节，不许可有傲慢举止和不公平对待。第三十六条 采购人员只有在有利于商业合作及协调工作前提下，经领导同意后方可接收供给商邀请，进行考察、参观等公开商务活动。第三十七条 采购人员只有经部门主管领导认可后，方可接收供给商宴请；在采购谈判过程中，不管任何原因，全部不许可接收供给商直接或间接带有娱乐性质邀请。第五章 罚 则第三十八条 采购人员有下列情形之一，给企业造成经济或声誉损失。依据情节轻重，企业将分别给相关责任人记过、免职、解聘等行政处罚及20010000元经济处罚；给企业造成重大损失，企业将依法追究法律责任：（1）采购人员私自接收或向供给商索取财、物。（2）采购人员接收财、物后未主动上缴企业。（3）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意泄密行为，以下行为均视为泄密：泄露其它供给商对同类产品报价；招投标中泄露其它参与供给商名称；泄露标底。泄露其它对企业不利秘密或企业认为是泄密行为。（4）有意规避本制度或未按本制度要求及荣盛房地产建筑材料（设备）采购实施细则实施。（5）隐瞒供给商及供给材料（设备）问题，给企业造成经济损失或工程质量问题。（6）因工作疏忽或知情不报甚至和投标人串通在投标过程中作弊；（7）在供给商年度考评中徇私舞弊；（8）其它有损于企业形象或不利于企业行为。第六章 附 则第三十九条 本制度由企业工程部负责解释、修订和补充。第四十条 本制度由企业采购管理中心监督各级采购部门实施。第四十一条 本制度自签发之日起开始实施。