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新奥集团会议管理制度1 目标为规范会议管理，使会议精简高效，愈加好地为企业经营管理服务，特制订本制度。2 适用范围本制度适适用于集团企业和各组员企业。3 归口管理部门及管理职责3.1集团办公室和各组员企业综合办公室为会议统筹安排归口管理及会议决议落实和跟踪催办部门。3.2集团办公室负责集团企业及各职能部门召集全局性会议统筹安排和协调，各职能部门在召开相关会议之前，必需先报集团办公室。3.3各组员企业综合办公室负责本企业全局性会议统筹安排和协调。4 会议审批程序4.1新奥集团股东大会、董事会、监事会和督委会所召开会议，由董事长办公室负责筹备和安排，并报董事长审定，相关职能部门协作配合。4.2新奥集团职员大会、企业实施委员会会议、总经理办公会、全局性生产经营例会、专业会议、职员代表大会、党员代表大会、共青团代表大会由相关职能部门筹备和安排，集团办公室协调会签后报集团总经理审批。4.3各组员企业包含全局性各类会议，由相关职能部门筹备和安排，报企业总经理审批。5 会议标准5.1 精简高效标准 即企业不管召开什么会议，全部要坚持少而精标准。可开可不开会议果断不开，必需召开会议，要精而简，讲究效率，尽可能缩短会议时间，预防拖拉扯皮现象。5.2 周密准备标准 即企业会议不管大小，全部应有充足准备，会前围绕会议议题和目标进行调查研究，掌握情况，准备好相关文件和材料。开会不搞突击，不开无准备会议。5.3 厉行节省标准 即企业会议尤其是大中型会议要厉行节省，不讲排场、不追求形式，不准借机游山玩水、大吃大喝或滥发纪念品等。5.4 严厉认真标准 即企业会议和会人员要树立认真态度和严谨作风，一是要有纪律观念，不迟到不早退、不开小会、不干杂事, 用心致志、精神集中。二是尊重同志，发生争论时要心平气和、以理服人, 严禁不文明举止。三是谦虚谨慎, 虚心接收她人意见，有错就改。6 会议组织筹备程序6.1拟订会议方案。包含会议目标、内容、议题、文件、时间、地点及参与人员等，并下发通知。6.2会议议程安排。包含会场和主席台部署、主持人和讲话人次序安排、分组讨论、分会场安排等。6.3会议会务安排。明确食宿标准，安排交通、食宿时间和地点。准备会议用横幅、口号、音响设备、录音摄像设备、投影幻灯设备、签到簿和统计纸笔，和会议须知、保密要求、出席证、茶水饮料、水果、花木等。6.4会议决议、纪要及催办。会议形成决议、纪要包含会议基础事项，关键结论，要采取方法及落实举措单位和人员。催办单位会后要跟踪检验、督查办理单位具体落实方法和结果。7 会议类别 会议关键包含股东大会会议、董事会会议、监事会会议、职员大会、企业实施委员会会议、总经理办公会、生产经营例会、专业会议、党员代表大会、职员代表大会和共青团代表大会等。8 股东大会会议8.1股东大会由新奥集团股东组成, 是新奥集团最高权力机构，依法行使职权。8.2股东大会会议应该每十二个月召开一次。有下列情形之一，应该在二个月内召开临时股东大会会议： (1) 董事人数不足法律要求人数或企业章程所定人数三分之二时。 (2) 企业未填补亏损达股本总额三分之一时。 (3) 持有企业股份百分之十以上股东请求召开时。 (4) 董事会认为必需或监事会提议召开时。8.3股东大会会议由董事会依据法律负责召集，由董事长主持。董事长因特殊原因不能推行职务时，由董事长指定副董事长或其它董事主持。8.4召开股东大会会议，应该将会议审议事项于会议召开三十日之前通知各股东。临时股东大会会议不得对通知中未列明事项作出决议。8.5股东大会会议研究和决议关键问题8.5.1决定企业经营方针和投资计划。8.5.2选举和更换董事，决定相关董事酬劳事项。8.5.3选举和更换由股东代表出任监事，决定相关监事酬劳事项。8.5.4审议同意董事会和监事会汇报。8.5.5 修改企业章程。8.5.6其它关键事项。9 董事会会议9.1新奥集团设董事会，董事会设董事长一人，副董事长一人。9.2董事长负责召集、主持董事会会议，董事长因故不能主持会议时，由董事长指定副董事长或董事代为主持。9.3董事会会议每十二个月度最少召开二次，每次会议应该于会议召开十日前通知全体董事。董事会召开临时会议，能够另定召集董事会通知方法和通知时限。9.4董事会会议应由二分之一以上董事出席方可进行。董事会会议作出决议，必需经全体董事过半数经过。9.5董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，能够书面委托其它董事代为出席董事会会议，委托书中应载明授权范围。董事会应对会议所议事项决定作成会议统计，出席会议董事和统计员在会议统计上署名。 9.6董事会会议研究和决议关键问题9.6.1股东大会决议实施。9.6.2集团企业经营计划和投资方案决定。9.6.3集团企业年度财务预决算方案制订。 9.6.4集团企业利润分配方案和填补亏损方案制订。9.6.5集团企业增加或降低注册资本方案制订。9.6.6集团企业发行企业债券方案制订。9.6.7集团企业合并、分立、解散方案拟订。9.6.8集团企业内部管理机构设置决定。9.6.9其它重大事项。 10 监事会会议10.1新奥集团设监事会，监事会由股东代表和合适百分比企业职员代表组成，具体百分比由新奥集团章程要求。董事、经理及财务人员不得兼任监事。10.2监事会会议研究和决议关键问题10.2.1检验企业财务10.2.2对董事、经理实施职务时违反法律、法规或企业章程行为进行监督。10.2.3当董事和经理行为损害企业利益时，要求董事和经理给予纠正。10.2.4提议召开临时股东大会。10.2.5企业章程要求其它事项。 11 职员大会11.1职员大会是企业领导和职员广泛沟通民主大会。11.2职员大会标准上十二个月召开一次，即每十二个月年初召开“总结暨动员”大会，年中可依据实际情况临时动议召开。11.3职员大会由各企业总经理提议召开，办公室具体组织实施，企业总经理主持，总经理因公出差或因为其它原因不能主持会议时，由总经理委派其它副总经理主持，由办公室指定专员负责统计并整理会议纪要。11.4职员大会关键议题是： (1) 总结上十二个月度全方面工作，包含责任目标完成情况、成就和问题、 经验和教训等。 (2) 宣告下十二个月度经营管理目标和工作计划、实现目标和完成计划路径和举措、优劣势分析和资源优化配置要求等。 (3) 宣讲企业奖金分配方案、福利方法和其它事关职员切身利益重大事项。 (4) 宣告表彰和任免决定。 (5) 职员大会召开以后，党工团组织应针对其关键内容，采取部分采访、座谈、调查表等方法听取广大职员对大会议题意见，反馈给企业领导。 12 企业实施委员会会议12.1企业实施委员会（简称执委会）为新奥集团最高经营管理机构，由集团企业领导、集团企业相关职能部门和集团相关组员企业领导组成，并由集团企业总经理担任执委会主席。12.2执委会会议分两种，一个为常务委员会议，一个为执委会全体会议。12.3执委会常务会由集团企业总经理、副总经理、三总师、执委会秘书长、燃气控股企业总经理和副总经理组成。12.4执委会会议召集12.4.1执委会会议由执委会主席依据工作需要召集并主持。12.4.2执委会常务会议标准上每个月召开一次。时间为每个月第一个星期日。因工作需要或特殊情况可临时或在廊坊以外其它适宜场所召开。12.4.3执委会全体会议每三个月举行一次，时间为每三个月末合适时间。12.4.4主席因公出差或因为其它原因不能主持会议，委派集团企业副总经理主持，临时担任会议主席。12.5执委会全体会议研究和决议关键问题12.5.1审议集团战略计划、年度或季度经营计划和目标、集团年度工作总结和动员汇报、集团财务预决算汇报。12.5.2审议集团管理体制和管理机构设置。12.5.3审议重大投资计划和方案；审议重大新技术、新工艺、新设备推广实施方案。12.6执委会常务会议研究和处理关键问题12.6.1审议、通报、交流和确定集团阶段性关键工作。12.6.2审议、研究关键经营管理方面专题工作。12.6.3审议并决定集团副经理级及以上管理干部任免。12.6.4审定职员薪酬、奖惩制度和方案。12.6.5主席提出其它议题。12.7执委会会议准备12.7.1执委会会议议题由执委会组员依据分管工作和执委会研究、决议事项范围提交执委会秘书处，执委会秘书长领导秘书处工作。12.7.2执委会秘书处对提交和搜集到议题进行整理后，报主席审定具体议题和会期。12.7.3执委会秘书处负责会议通知和会务准备。无特殊原因，各执委必需参与会议；有特殊原因，必需向主席请假。12.7.4为提升会议效率，各议题在上会讨论之前由主讲人提前准备相关资料。执委会秘书处负责资料分发。12.8执委会议题研究和决议12.8.1执委会议题研究和决议形成采取民主集中制方法，先由主持人或主讲人介绍议题基础情况，经过民主讨论，最终由主持人归纳并形成决议意见。12.8.2各执委会在议题讨论、表决中讲话应简练明了；每项议题讨论时间由主席掌握。12.8.3执委会研究决定事项，要明确承接人和时限。12.8.4执委会会议纪要由执委会秘书处负责整理，由主席签发，执委会会议纪要应在会后三日内发至各执委。12.9执委会决议实施、检验和信息反馈12.9.1各执委应严格遵守会议保密制度。12.9.2对执委会决定事项，承接单位要认真落实落实。12.9.3由执委会秘书处负责执委会决议督办，并立即跟踪、反馈实施过程中相关信息。对督办过程中发觉关键情况，调查落实后，要立即向相关领导汇报。13 总经理办公会13.1 总经理办公会为总经理处理日常事务、协调各部门关系、检验和布署专题工作会议，同时也是集体研究处理企业关键生产建设、经营管理问题会议。13.2 总经理办公会为不定时会议，依据实际需要临时召集。会议由总经理召集并主持，总经理外出或因为其它原因不能主持会议时，由总经理委托一位副总经理主持。13.3 总经理办公会议题产生分为总经理提出、办公室搜集和各职能部门、各经营单位提议三种形式，最终由办公室归纳并交总经理审定。13.4总经理办公会议参与人员为企业经理班子组员，包含总经理、副总经理、总师和总经理助理。依据议题需要，也可扩大或缩小，会议由办公室负责统计并整理会议纪要。13.5总经理办公会议题研究和决议形成采取民主集中方法，参会人员在会议进程中应实事求是，主动讲话，在达不成一致意见时，应以企业整体利益为重。每个议题全部要由主持人归纳并形成最终决议。13.6 总经理办公会研究和处理关键问题。13.6.1协调各部门、各单位在工作进程中碰到需其它部门配合处理问题。13.6.2关键经营管理问题及处理方案。13.6.3审议企业部门领导人员调整及奖惩。13.6.4审议企业管理机制和工资、奖金调整方案。13.6.5总经理相关专题工作布署。13.6.6总经理提出其它议题。13.6.7听取相关单位相关专题问题汇报并商讨处理措施。13.7总经理办公会议决事项，各单位应认真研究，协调配合，落实到位。办公室负责议决事项催办、督办，并立即跟踪反馈实施过程中信息，发觉关键情况，经调查落实后，向相关领导汇报。13.8 下列问题不提交总经理办公会研究： (1) 在职权范围内应该处理和决议问题。 (2) 部门或领导之间相互能够相互协调处理问题。 (3) 还未形成成熟意见方案或问题。14 生产经营例会14.1 生产经营例会是企业通报生产经营情况和安排生产经营工作会议。14.2 生产经营例会参与人员为企业经理班子、各部门和各单位责任人及相关人员。14.3 生产经营例会每个月召开一次，具体时间为每个月上旬。14.4 生产经营例会由总经理主持，总经理外出或因为其它原因不能主持会议时，由总经理指定一位副总经理主持。14.5 生产经营例会关键内容：14.5.1听取各单位上月生产经营情况汇报。14.5.2安排本月度生产经营工作，明确任务、进度和职责。14.5.3协调处理生产经营相关问题。14.6 生产经营例会由各企业经营管理部门负责统计和整理纪要，并对会议决定事项进行督办、检验并立即反馈相关信息。15 专业会议15.1 由集团企业各职能部门、各组员企业在本系统内召开业务会议称为专业会议。15.2 专业会议为不定时会议，由各职能部门、各组员企业依据业务实际需要召开。15.3 专业会议由专业主管部门召集，并由专业主管领导主持，参与人员为不一样层次领导和专业人员。15.4 专业会议关键内容：15.4.1商讨、处理本业务领域内存在问题。15.4.2业务工作安排和指导。15.4.3学习、交流工作经验。15.4.4介绍、学习新知识、新技术、新方法等。15.5 专业会议本着改善工作方法，提升工作效率标准，对事关业务活动重大问题作出决议，议决事项由会议召集部门负责检验、落实。16 党员代表大会16.1召开党员代表大会目标。 加强党建设，落实党民主集中制标准，发扬党内民主，促进党内政治生活愈加民主化、正常化，深入提升党战斗力，确保党路线、方针、政策落实实施。16.2党员代表大会标准。 党员代表大会是指由党基层委员会、总支部委员会或支部委员会召集，由基层组织全体党员参与会议。党员人数在五百以下基层组织，进行换届选举，通常应召开党员代表大会。进行选举时，到会党员人数必需超出应到会党员人数五分之四。16.3会议准备程序。16.3.1起草相关召开党员代表大会决定（草案）。16.3.2召开党员会全体会议，讨论决定召开党员代表大会相关事项。16.3.3向上党组织呈报相关召开党员代表大会请示。16.3.4下发相关召开党员代表大会通知。16.3.5做好召开党员代表大会通知。16.3.6指导好党组织做好选举代表工作。16.3.7审查选举程序和代表资格。16.3.8起草党委员会工作汇报。16.3.9组织酝酿、推荐下届党委员会（纪律检验委员会常委）、书记、副书记候选人。16.3.10向上级党组织呈报下届党委员会候选人、预备人选请示。16.3.11提出党员代表大会主席团和大会秘书人选提议名单（草案）。16.3.12起草选举行法。16.4正式会议程序16.4.1举行党员代表大会开幕式。16.4.2宣告大会开幕词、奏国际歌。16.4.3上届党委员会负责同志做工作汇报。16.4.4新一届党委员会负责同志做工作汇报。16.4.5分组讨论（分钟）把修改意见报上，能采纳进行修改。16.4.6讨论经过选举行法草案。16.4.7讨论经过下一届预选候选人名单。16.4.8推选监票人人。16.4.9经过监票人名单。16.4.10召开党员代表大会进行选举。16.5正式会议关键工作。16.5.1清点到会人数，看是否达成会议有效人数。16.5.2发放选票，检验发出选票是否和到会人数相符。16.5.3投票，投票完成后休会。16.5.4计票，首先清点收回票数同发出票数是否相符，确定党委员会第一次全体会员召集人。16.5.5由总监票人向大会汇报选举结果。16.5.6大会实施主席宣告新当选委员名单。 17 职员代表大会17.1召开职员代表大会目标。 参考全民全部制工业企业职员代表大会条例和中国全民全部制工业企业法等相关法规要求，全方面推进企业职员民主管理工作，充足发挥职员民主管理意识和民主参与主动性，增强企业活力，提升经济效益。17.2职员代表大会标准。 为表现职员代表大会监督作用，确保职员代表参政议政，民主监督权力充足行使，将含有一定代表性职员按职代会要求百分比推选上来，具体要求以下：职员代表大会代表名额占企业职员总数58左右，职员代表应有工人、技术人员、管理人员、领导干部和其它方面职员组成，其中领导干部通常为职员代表总数五分之一。17.3职员代表推选条件。 通常根据法律要求享受政治权利本企业职员，均可当选为职员代表。条件以下：(1) 拥护党改革开放政策，坚持四项基础标准，热爱党，热爱社会主义，热爱企业。(2) 努力学习政治、科学、文化知识，不停提升思想政治觉悟、技术业务水平和参与管理能力。(3) 主动参与我企业改革和各项民主管理活动，能正确处理国家、集体和个人三者关系。(4) 实事求是，坚持标准，办事公道，能亲密联络群众，代表职员正当利益，如实反应职员群众意见和要求，认真实施职员代表大会决议，做好职员代表大会交给各项工作，能向职员宣传和落实职代会决议和大会精神。(5) 遵守国家法律、法规和集团企业规章制度，以主人翁态度努力完成生产（工作）任务，做好本职员作。17.4会议议程。17.4.1宣告大会开幕。17.4.2奏国歌、新奥之歌。17.4.3致开幕词。17.4.4集团企业总经理做年度工作总结和年度工作计划汇报，并提请大会审议。17.4.5工会主席做年度工会工作总结汇报。17.4.6宣读新奥集团各经营单位工作目标责任书。17.4.7宣读大会审议其它内容。17.4.8分组讨论。17.4.9各组代表讲话。17.4.10工会主席代表职员和企业签定集体协议。17.4.11企业领导讲话。17.4.12宣读倡议书。17.4.13致大会闭幕词。17.4.14大会闭幕。18 共青团代表大会18.1召开共青团代表大会目标。 加强对共青团员培养、教育、管理，充足发挥青年团员先锋队、突击队、生力军作用。18.2会前准备。18.2.1下发相关召开新奥集团共青团代表大会通知。18.2.2指导好各单位做好选举代表工作。18.2.3审查选举程序和代表资格。18.2.4起草团委员会工作汇报。18.2.5组织酝酿、推荐团委员会组员。18.2.6向上级团组织呈报团委员会候选人、预备人选请示。18.2.7提出共青团代表大会主席团和大会秘书组人选提议名单（草案）。18.2.8起草选举行法。18.3会议程序。18.3.1主持人宣告开幕。 18.3.2奏国歌。18.3.3致开幕词。 18.3.4选举。(1) 讨论经过选举行法草案。(2) 讨论经过下一届预选候选人名单。(3) 推选监票人人。(4) 经过监票人名单。(5) 清点到会人数，看是否达成会议有效人数。(6) 发放选票，检验发出选票是否和到会人数相符。(7) 投票，投票完成后休会。(8) 计票，首先清点收回票数同发出票数是否相符，由总监票人向大会汇报选举结果。(9) 大会实施主席宣告新当选委员名单。(10) 新一届团委会委员召开第一次团委会。18.3.5团委工作汇报。 18.3.6宣读团委向全体团员发出倡议书。 18.3.7企业领导讲话。18.3.8闭会，奏国际歌。 19 附则19.1本制度由集团办公室负责解释。19.2本制度自7月15日起实施。返回 集团办公室管理手册目录.doc