地产公司部门内部综合管理办法模板.doc

1． 目标
1.1. 规范部门会议步骤、培训、工作服务行为、会计汇报部门报表管理，落实部门工作任务，提升会务工作效率，确保财务会计汇报真实、完整。
2． 适用范围
2.1. 适适用于本部门各项会议、培训，对内、外报送各项报表，内部工作业绩考评。
3． 定义（无）
3.1. 资产负债表：反应企业在某一特定日期财务情况报表。
3.2. 利润表：反应企业在一定会计期间经营结果报表。
3.3. 现金流量表：反应企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出报表。
4． 职责
4.1. 部门经理主持部门会议，传达企业会议精神，决议部门会议内容。
4.2. 部门会议组织者负责组织部门会议召开，会议统计。
4.3. 部门经理编写年度、月份培训计划，报行政人事部立案。
4.4. 部门经理依据同意培训计划组织安排培训课题、培训主导人和培训组织人。
4.5. 培训主导人依据计划安排准备培训内容讲义，并对被培训人进行考评。
4.6. 培训组织人按计划安排时间提前通知全部培训相关人员。
5． 作业内容
5.1. 部门会议制度
5.1.1. 部门会议类型
包含： 部门工作例会
部门专题会议
部门绩效考评会议
临时会议
其它外部会议
5.1.2. 会议要求
5.1.2.1. 会议主持人应提前发出会议通知并负责组织会议具体实施，监督好会议纪律。
5.1.2.2. 会议内容要有书面准备，要求：①上期会议后至今工作总结及下期工作计划安排。 ②未处理好工作事宜及需协调事宜。③对部门各方面运作提出意见。
5.1.2.3. 会议讲话尽可能简练，有条理，相关键。尽可能使用正确数据和资料;避免模糊字眼，共同提升会议效率。
5.1.2.4. 会议要按时召开，参会人员要签到，并立即填写《会议签到表》，由专员统计会议内容。参会人员应做好自己统计以备忘。
5.1.2.5. 会议要有基础议题，结论和决议，并以《会议纪要》发放到和会人员，会后对决议跟踪落实。
5.1.2.6. 和会人员汇报工作时，要首先汇报上次会议部署由本部门或本人跟踪工作任务完成和落实情况，然后汇报其它内容。
5.1.3. 会议纪律：
5.1.3.1. 企业召开会议标准上不许可缺席。确因特殊原因无法参与会议，必需提前向直接领导请假，经部门经理同意并立案后方可准假。
5.1.3.2. 无正当理由而未到会按职员手册相关要求进行处罚。
5.1.3.3. 参与会议迟到者按职员手册相关要求实施。超出30分钟以上按缺席会议论处。
5.1.3.4. 会议期间和会人员必需将手机调至震动或无声状态。
5.1.3.5. 和会人员非紧急关键事情不应随意接听电话及走动，如有要事可请示会议主持人后到会场外接听处理。
5.1.3.6. 凡参与会议，除会议主持人外，其它和会人员全部要做好统计。
5.1.4. 对会议内容进行保密。在会议未正式公布之前，未经同意不得私自泄露会议内容，影响决议实施。
5.2. 部门培训制度
5.2.1. 培训类型
包含： 部门内部培训
企业专题培训
委外专题培训
临时培训
5.2.2. 培训要求
5.2.2.1. 培训组织人应提前发出培训通知并负责组织培训具体实施，监督培训纪律。
5.2.2.2. 培训主导人应充足准备书面培训讲义，主动探索利用多个讲课方法进行讲解，做到有条理，关键突出。
5.2.2.3. 培训主导人应就培训内容拟订对应试卷对被培训人进行考评，并将考评结果公布作为业绩考评依据之一。
5.2.2.4. 培训要按时进行，参与人员要实施签到，并立即填写《培训签到表》，由专员统计培训内容。参与人员应做好自己培训统计。
5.2.3. 培训内容
5.2.3.1. 会计理论和实务
5.2.3.2. 会计电算化理论知识和实际操作
5.2.3.3. 会计人员职业道德规范
5.2.3.4. 房地产企业财务会计制度
5.2.3.5. 房地产企业税收法规知识
5.2.3.6. 房地产行业相关法规（建筑法、协议法等）
5.2.3.7. 其它多种专业或专题培训
5.2.4. 上岗前培训
5.2.4.1. 部门文员向新入职职员介绍部门组织架构和部门人员见面认识
5.2.4.2. 熟悉工作地点环境,通知直接上级领导
5.2.4.3. 由直接上级通知工作内容、职责及操作步骤
5.2.5. 培训纪律
5.2.5.1. 部门培训会议标准上不许可缺席。确因特殊原因无法参与培训，必需提前向部门经理请假，经同意并立案后方可准假。
5.2.5.2. 无正当理由而未到会按《职员手册》相关要求进行处罚。参与会议迟到者按《职员手册》相关要求实施。超出30分钟以上按缺席会议论处。
5.3. 部门报表管理制度
5.3.1. 报表类型
资产负债表
利润表
现金流量表
税务各项申报表
政府职能部门要求提供各项报表
企业内部各项统计报表
5.3.2. 报表要求
5.3.2.1. 对外报表按相关会计法规要求编制、报送。
5.3.2.2. 对内报表依据领导要求和部门需要编制、报送。
5.3.3. 报表管理
5.3.3.1. 会计报表月报必需在次月10日内报出,年报在年度终了30日内报出。
5.3.3.2. 税务各项申报表按税务要求时间内报送。
5.3.3.3. 向政府职能部门报送各项报表按要求时间报出。
5.4. 部门考评奖罚制度
5.4.1. 严格按企业相关管理制度和职员手册要求实施相关奖罚方法。
5.4.2. 对工作态度主动、勇于接收任务、工作效果优异、业绩突出部门职员，由部门申请给奖励（晋升、加薪）。
5.4.3. 对工作不主动、不主动负担任务、工作常常犯错、服务态度不好、不能完成本职员作部门职员，由部门作出处罚意见（降职、调薪），报相关部门审核实施。
5.4.4. 不管日常工作和临时交办工作任务，没有按时按质按量完成，有拖延现象，按企业《职员手册》中对应要求进行行政处罚（按次论处）。
5.4.5. 针对工作错漏处罚：
5.4.6. 1.通常错误：比照“丽景[]008号”文件第一条款要求实施，即月累计超出三次以上（不含三次，前三次进行口头警告）进行处罚，第四次处罚10元，第五次处罚20元，第六次处罚30元…依这类推，每次递增10元。
5.4.6.2.重大错误：对内外报送报表、税收申报等，造成影响、损失，按《职员手册》中相关要求进行行政处罚（按次论处）。
6． 相关文件
6.1. 《企业职员手册》
7． 相关统计
7.1. 《会议签到表》引用
7.2. 《会议纪要》引用
7.3. 《培训签到表》引用