石化仓储公司非招标工程管理制度样本.doc

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中化天津港石化仓储
Sinochem-Tianjin Port Petrochemical Terminal Co., Ltd.

管理制度
非招标工程管理制度
STJ-PU-002-B

版本号
V1.0.a
编制部门
采购部
审 核
李德刚
日 期
月
批 准
乔发
日 期
月
试行日期
月 日
正式公布日期
月 日

1. 目标
规范中化天津港石化仓储项目非招标工程管理过程，促进现场施工工作顺利开展。

2. 适用范围
适适用于中化天津港石化仓储项目建设期间非招标工程从承包商选择、协议签署、协议实施到费用支付全过程管理。

3. 定义
非招标工程：是指不属项目《招投标管理程序》中明确要求需要进行招投标施工或服务类工程，其承包商选择不经招投标程序，所以统一称为非招标工程。其范围包含：
3.1 单项协议金额估算价在200万元人民币以下单项施工工程，或单项协议金额估算价在50万元人民币以下勘察、设计、监理等服务类工作。
3.2 即使金额已经超出3.1要求，但符合续标条件施工、勘察、设计和监理等服务类工作。
3.3符合招投标法规不需要招标条件施工和勘察、设计、监理等服务类工作

对部分有尤其限制施工工程，即使其单项协议金额估算价超出3.1条范围，在上报各股东方同意后，也可不经招投标程序。
包含：有行业特殊性工程、行使政府管理职能工程、委托政府代建工程、项目建设过程中需要依靠周围设施和条件工程等。不应使用此描述。请留心招投标法说法

3.3对已签署协议能够进行续标施工或服务工程。续标金额低于3.1要求。
3.4 对已签署协议进行续标施工或服务类工程。
该两条已经包含在3.1中，不需要再列

4. 职责
4.1需求部门负责依据现场情况提出必需非招标工程申请，估算施工工程量，并负责协议技术附件谈判。在工程协议签署后，负责按协议要求督促承包商开展工作，并核实、确定相关施工工程量。
4.2采购部负责非招标工程协议商务谈判和协议签署，并负责在协议签署后将相关工作移交给协议实施和管理部门。
4.3费控工程师负责审核承包商依据估算工程量编制协议价格预算，提出审核意见交采购部，并帮助采购部完成协议商务谈判。在协议签署后，财务部负责按协议要求和需求部门确定工程量支付和结算工程款。

5. 承包商选择和协议签署
5、6小结分类和次序是否根据以下描述：

5.1 符合3，1条件根据比价标准……

5.2符合3.2条件续标条件为,,,,,,，,
低于200万、50万金额续标，由总经理同意
高于200万、50万金额续标，经企业总经理同意并上报各股东方同意
以后，由采购部组织签署续标协议书或协议。

5.3符合3，3条件，经企业总经理同意并上报各股东方同意

5.4非招标工程款支付和结算：完全依据协议管理，或协议支付步骤管理
有特殊限制非招标工程
对3.2条所述之非招标工程,因为多个原因（比如有些属于行业有特殊要求和要求、有些要根据政府要求程序和要求办理、有些是依靠现场已经有设施和条件等），留心前文批注
即使协议估算价超出《招投标管理程序》中要求数额，也无法根据招投标程序选择承包商。对这些工程承包商选择，由采购部在进行供给商评审时，注明原因，经企业总经理同意并上报各股东方同意后，根据行业通例和当地实际情况，确定承包商并签署协议。
5.2工程续标
在项目实施过程中，对部分分期或分阶段选择承包商工程，依据承包商现场工作表现和项目实际情况，能够采取续标形式将后续工程交已签署协议承包商完成（但仍需要遵照3.1要求）。这类工程不管协议估算价多少，全部不再进行招投标，但需按下列程序进行评审: 续标处理方法没有必需单列，能够完全归纳到正常步骤中。
5.2.1在现有承包商协议履约情况良好前提下，由其提出期望续标正式书面申请，书面申请中要对其已完工作进行全方面总结，并分析由其续标对项目进度、质量、投资、HSE管理和控制所带来益处，和在续标后协议实施过程中采取方法或承诺等。
5.2.2工程部（必需时，相关部门配合）对承包商提出申请进行评定，如确实有利于现场进度、质量、投资、HSE管理和控制，则提出推荐意见并提交企业领导决议，同时，在企业“司内请示”模块提出申请；不然，注明反对意见给予驳回。
5.2.3 经企业总经理同意并上报各股东方同意后续标工程处理：
5.2.3.1 对“估算价在200万元人民币以上施工工程，或单项协议金额估算价在50万元人民币以上勘察、设计、监理等服务类工作”续标，由采购部组织签署续标协议书或协议。
5.2. 3.2 对“估算价在200万元人民币以下施工工程，或单项协议金额估算价在50万元人民币以下勘察、设计、监理等服务类工作”续标，由采购部组织签署续标协议书或协议。
5.2.3.1和5.2.3.2两条款除了金额为以上、以下不一样外，实质内容一样，为何需要分开描述？
5.3 估计费用在5万元以下零星工程
5.3.1对部分和现场施工/技术服务承包商协议相关工作（包含：协议内界定不清，但该工作和其有直接关系；或虽不在协议范围内，但其协议中也包含类似工作），在现有承包商有能力承接时，由需求部门和其商讨并明确工作内容后以《工程联络单》形式委托其承接该项工作，不再另行签署施工协议。《工程联络单》经需求部门领导确定并报财务部进行费用估算审核后报企业分管领导审批，企业分管领导在口头请示总经理同意后同意，需求部门据此实施。这和续标没有本质区分
5.3.2对估计费用在5万元以下零星工程：
5.3.2.1假如现场现有承包商无能力承接，或除5.3.1条外其它原因需由其它承包商进场施工，由需求部门联络其它承包商并和采购部、费控工程师商讨明确工程计价方法后填写《零星工程施工申请表》，经需求部门领导确定并报财务部进行费用估算审核后报分管领导审批，企业分管领导在口头请示总经理同意后同意。需求部门依据企业分管领导批复意见，以《零星工程施工委托书》形式通知承包商实施，不再另行签署施工协议。
5.3.2.2假如现场没有能够承接相关工作承包商，需求部门又联络不到其它承包商，由采购部根据《项目采购程序》确定承包商，并签署施工协议。
5.4估计费用在5万元以上50万以内施工或服务工程
5.4.1由需求部门依据现场工程建设需要，经过企业“司内请示”模块提出工程施工申请，企业分管领导在口头请示总经理同意后同意该项申请。
5.4.2采购部依据企业分管领导指示意见，根据《项目采购程序》确定承包商，并签署施工协议。
5.5估计费用在50万元以上200万以内施工工程
5.5.1由需求部门依据现场工程建设需要，经过企业“司内请示”模块提出工程施工申请，企业分管领导签署意见后报总经理同意。
5.5.2采购部依据总经理指示意见，根据《项目采购程序》确定承包商，并签署施工协议。

6. 非招标工程管理
6.1现场施工管理不了解单独设设置该节用意
非招标工程承包商确定后，需求部门负责对其现场各项工作包含施工进度、施工质量、施工HSE等进行全方面管理，并对其施工工程量（必需时，包含施工人工时和施工材料用量）等进行确定，假如该项非招标工程内容属于监理工作范围，需求部门还应督促监理单位根据监理协议进行监理。企业分管领导对非招标工程实施情况进行监督管理，并负责对需求部门确定施工工程量（包含施工人工时和材料用量）进行审批，经企业分管领导审批施工工程量方可作为承包商结算工程款依据。
6.2非招标工程款支付和结算
6.2.1签署施工协议非招标工程，根据协议要求支付和结算工程款。
6.2.2对不需签署施工协议零星工程，根据企业分管领导签批《零星工程施工委托书》、《工程联络单》中明确计价方法支付和结算工程款。
财务部门是否同意按此出帐？提议任何施工均需要协议覆盖
6.2.3施工承包商在施工任务完成后，应立即填报《零星工程施工费用签证单》（格式见附件3）、《工程量签证单》（格式见《工程变更管理制度》附件5），经监理和业主单位审核确定后，方可作为费用支付依据。（如无监理单位，则不需监理单位审核）

7.文件管理 单独放在文件管理或文档编码管理中更适宜。
7.1全部《零星工程施工申请表》、《零星工程施工委托书》、《零星工程施工费用签证单》等全部应进行编号，并统一管理。
7.2《零星工程施工申请表》采取以下编号规则：

STJ 00 — LX — RQ — 001

文件次序号，三位数字
申请表代号，二位字母
文件类型，二位字母
单元代号，二位数字
项目代号，四位字母
文件类型代号：《零星工程施工申请表》使用LX；
申请表代号：统一使用RQ；
文件次序号：三位数字，由工程部从001往后次序编号。
7.3《零星工程施工委托书》采取以下编号规则：
STJ 00 — LX — XH — 001

文件次序号，三位数字
承包商代号，二位字母
文件类型，二位字母
单元代号，二位数字
项目代号，四位字母
文件类型代号：《零星工程施工委托书》也使用LX；
承包商代号：详见《项目文件编号规则》。
7.4《零星工程施工费用签证单》采取以下编号规则：
STJ 00 — WO — XH — 001

文件次序号，三位数字
承包商代号，二位字母
文件类型，二位字母
单元代号，二位数字
项目代号，四位字母
文件类型代号：《零星工程施工费用签证单》统一使用WO；
承包商代号：详见《项目文件编号规则》。
7.5 以上文件在实施过程中，可能伴随情况改变进行少许调整，能够对其进行修改升版，版次编号连续增加，一旦有新版文件发表，则应按文档管理程序将全部发表上一版次文件收回并标注“替换”后归档保留，以反应该项修改完整过程。
7.6 非招标工程建设过程中产生其它文件按项目相关程序实施。

8． 附件
附件1 零星工程施工申请表
附件2 零星工程施工委托书
附件3 零星工程施工费用签证单

中化天津港石化仓储项目
零星工程施工申请表
文件编号：STJ 00-LX-RQ-001
版次：0
第 页 共 页（附件 页）
零星工程名称

预估工程造价

施工进度要求

提议承建单位

零星工程性质
1、协议外零星项目工程 2、现场施工需要临时工程
3、现场应急工程 4、现场特事特办工程
零星工程内容

费用结算措施
1、主项目施工协议约定价款结算； 2、现场约定固定总价
3、计工日加实物材料费结算； 4、包工包料结算
需求部门提议意见：

专业工程师： 日期 年 月 日

部门领导： 日期 年 月 日
分管领导审批意见：

签署： 日期 年 月 日
说明：
1、零星工程性质栏和费用结算措施栏依据实际需要选；
2、本表只适适用于预估工程造价在5万元人民币以内零星工程施工申请。

中化天津港石化仓储项目
零星工程施工委托书
文件编号：STJ 00-LX-XH-001
版次：0
第 页 共 页（附件 页）
委托承建单位

零星工程名称

申请表编号
《零星工程施工申请表》编号：STJ 00-LX-RQ-001
施工进度要求

零星工程性质
1、协议外零星项目工程 2、现场施工需要临时工程
3、现场应急工程 4、现场特事特办项目
零星工程内容

费用结算措施
1、主项目施工协议约定价款结算 2、现场约定固定总价
3、计工日加实物材料费结算 4、包工包料结算
需求部门提议意见：

专业工程师： 日期 年 月 日

部门领导： 日期 年 月 日
承包单位实施意见：

现场项目经理或责任人： 日期 年 月 日
说明：
1、零星工程性质栏和费用结算措施栏依据实际需要选；
2、本表只适适用于预估工程造价在5万元人民币以内零星工程施工委托。

中化天津港石化仓储项目
零星工程施工费用签证单
文件编号：STJ 00 WO-XX-001
版次：0
第 页 共 页（附件 页）
施工承包商：

协议号：

承包协议范围：

引发签证原因：
签证内容（必需时附图或以附件说明）
签证费用（附预算书）
序号
名称
计量单位
施工单位报送
业主/监理单位审核
工程量
单价
金额
工程量
单价
金额
1

2

3

4
累计

施工单位申请：
签字、盖章：
监理单位审核：
签字、盖章：
需求部门审核：
签字：
财务部审核：

签字：
企业领导同意：

签字、盖章：
（如无监理单位，则不需填写监理单位审核）