★★★中远房地产开发有限公司管理制度与工作流程.doc

房地产开发有限公司管理制度目 录一、公司组织架构 （一）目前架构图- 7二、工作职责（一）行政部1、 部门工作职责 - 82、员工岗位职责 -8-11 （二） 财务部1、部门工作职责 -122、员工岗位职责 -12-15（三）业务部1、部门工作职责 -152、员工岗位职责 -15-16（四）设计部1、部门工作职责 -16-172、员工岗位职责 -17-20（五）销售部1、部门工作职责 -202、员工岗位职责 -20-22（六） 策划部1、部门工作职责-222、员工岗位职责 -23-24（七）合同预算部1、 部门工作职责-24 2、员工岗位职责 -24-26（八）工程部1、部门工作职责 -262、员工岗位职责 -26-28（九） 物业部1、部门工作职责-28-29（十）采购部1、部门工作职责-292、员工岗位职责-29三、公司管理制度（一）行政部第一章 招聘第一条 招聘录用制度-29第二条 考勤 -30-31第三条 加班管理规定-31第四条 员工内部调动与离职制度-31第二章 激励第一条 工资福利制度-32-33第二条 奖罚制度-33-37第三章 文件控制管理制度第一条 公文的处理 -37-39第二条 文件编号体系-39 第三条 文件的结构-39-40第四条 电子文件的管理-40 第五条 文件的变改或换版 -40 第四章 公司档案管理制度 -40-42 第五章 公司保密制度 -42-43 第六章 电话管理规定-43 第七章 办公室行为管理规定-43 第八章 公司例会制度-43 （二）财务部第一章 财务开支管理制度 第一条 财务开支的结算方式及原则 -44 第二条 日常费用开支-44-46 第三条 投资性开支-46 第二章 财务内部控制制度第一条 总则 -46 第二条 货币资金的内部控制制度-46-48第三条 物资采购业务的内部制度-48-49第四条 固定资金内部控制制度-49第五条 房地产项目工程成本的内部控制制度-49-50第六条 房地产销售的内部控制制度-50-51（三）合同预算管理制度第一条 总则 -51第二条 工程造价内部管理 -51-52第三条 建设工程合同管理-52第四条 建设工程以外合同管理-52第五条 销售、营销、广告、策划合同管理-52（四）业务部第一条 工作例会制度-52-53第二条 对外公关联络制度-53（五）设计部第一条 部门内部事务管理制度-53（六）工程部第一条 工地现场例会制度-53-54第二条 工程质量管理制度-54第三条 现场签证管理制度-54第四条 图纸会审制度-54-55第五条 工程质量保证制度-55-56（七）销售部第一条 现场销售例会管理制度-56第二条 销售人员行为规范-56-60（八）策划部第一条 广告和媒体单位选择程序-60第二条 媒体广告效果反馈及调整-60-61第三条 媒体广告发布指引-61第四条 内容-61-62（九）采购部管理制度-62-63四、工作流程（一）行政部1、招聘流程图-642、新员工到岗流程图-653、办理员工辞职手续流程图-664、员工加班流程-675、员工请假流程图-686、员工考勤工资管理流程图-697、人员需求/申请流程图-708、文件控制管理流程图-719、档案管理流程图-7210、印章管理流程图-7311、办公文具管理流程- -7412、车辆管理流程图-7513、宿舍管理流程-7614、前台管理流程-77（二）财务部1、日常费用报销统计流程-782、生产经营活动性质开支审批流程-793、物资采购管理工作流程-80（三）合同预算部1、招投标流程图-812、工程进度款审核流程-823、合同汇签流程-834、工程预结算流程-84（四）业务部1、项目前期开发内部工作流程图-852、公关接待流程图-863、住宅项目规划报建审批总流程-87-88（五）设计部1、图纸确认流程-892、设计图纸、设计变更签发流程-903、材料、样板、设备进场检验流程-914、设计部外发文件转发流程-925、设计文件转发流程-926、图纸审查及问题处理流程-937、施工样板房装修流程-948、设计部销售面积计算流程-95（六）工程部1、项目施工阶段总流程图-962、设计图纸、设计变更转发流程-973、施工质量及进度监督控制流程-984、现场签证签发流程-995、材料、样板、设备进场检验流程-1006、工程进度款审核流程-1017、施工样板房装修流程-1028、砼施工工程质量监控流程-1039、工程部外发文件流程-10410、工程部文件转发流程-10511、钢筋施工工程质量监控流程-10612、模板施工工程质量监控流程-10713、工程部项目管理核心流程-108（七）销售部、策划部1、对客户公开文件发布工作流程-1092、房地产销售策划工作流程-1103、项目销售控制流程-1114、房地产销售过程控制工作流程-1125、楼宇认购书及商品房买卖合同范本编制程序-1136、合同修订特例审批程序-1147、市场调研工作流程-1158、商铺租赁工作流程图-1169、商铺销售工作流程-11710、现场包装工作流程-11811、推广工作流程-119120一、架构图（一）、目前架构图（暂定）某房地产公司组织架构（暂定）业务员1人、文员1人助理、文员各1人文员美工各1人业务部经理销售部经理策划部经理23人采购部经理物业部经理会计13人、出纳文员1人财务部经理（急）总务、人力资源、文员各1人、前台1名；司机多名行政部经理土建1人、水电1人、装饰1人、园林1人、文员1人合同预算部经理（急）财务及后勤板块副总经理建筑（兼）、结构、给排水、电气工程师各1人；室内平面设计师（兼）1人；园林绿化设计师1人（兼）；文员1人设计部经理土建监理1人、市政1人、给排水监理1人、园林绿化监理1人、文员1人项目一部主管（土建兼）工程部经理工程板块副总经理（兼）常务副总经理董事长二、工作职责（一）行政部1、 部门工作职责（1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的主要内容；规划、实施日常企业文化活动，团队建设与管理；（2）制定公司各项行政管理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；（3）公司对外联络、形象代言及公关接待工作；（4）发挥常年法律顾问的作用，加强法律知识的培训；（5）协调好公司各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；（6）负责落实会议及制度的执行情况，并及时进行调整和完善；（7）制定公司人事管理规章制度，编写公司人力资源需求计划、负责各种人力资源文件的起草和发放；（8）建立科学的员工培训制度，制定、实施薪酬及福利政策；（9）办理员工入职、辞职、离职及各种人事调动工作；完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；（10）人事档案的完善及人事资料的信息化管理；（11）加强公司对文件控制的管理，形成完整的文控管理体系；（12）组织、协调公司大型活动及相片收集、存档工作；（13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备维护协调及有效控制；（14） 做好行政车辆及员工宿舍的管理工作。2、 员工岗位职责（1）行政部经理A、日常工作1）负责确定公司企业文化理念、价值观、企业文化口号的主要内容；规划、实施日常企业文化活动；加强团队建设；2）负责本部门的日常工作及行政事务的管理；3）按公司的岗位编制和人员情况做好人员的合理调配及招聘面试工作；4）负责员工工资、奖金、保险福利，以及劳动合同的管理工作；5）对各部门执行公司人力资源政策和劳动纪律的情况进行检查，对发现的问题依据企业制度及时提出处理意见；6）根据企业考评体系和奖罚制度定期进行各岗位员工的考核工作；7）做好员工的日常培训，了解员工对培训工作的需求情况，适时开展培训工作；8）负责发挥常年法律顾问的作用，加强法律知识的培训；9）负责公司文控中心的协调管理和公司印章的管理；10）制定公司各项行政管理规章制度，并负责落实会议、制度和计划的执行完成情况；11）负责协调好各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；12）主持好每周一次的部门例会及每月一次的部门月度工作会议；总结工作计划完成情况，布置下月工作，并作好会议记录。B、隶属关系：1）直属上级：总经理、副总经理。2） 直属下级：行政部总务、文员、前台及司机。C、岗位期望：争取多方面发展，成为具备高素质和高水平的行政经理。（2）总务A、日常工作1）对公司各部门办公设备、办公用品等运用各种手段在行政板块做好“节流”工作，做好设备的维护协调及有效控制；2）负责并协助IT人员做好电脑的维护和公司网络的维护管理；3）负责图书资料的购买和报刊杂志的订阅工作；4）负责行政车辆的管理工作；5）负责员工宿舍及食堂的管理工作。B、隶属关系1）直属上级：行政经理。2）直属下级：司机、宿舍管理、电脑管理员。C、岗位期望：朝管理方向发展，成为具有管理知识的总务主管。（3）行政专员A、日常工作1）协助行政部经理开展本部门各项工作；2）根据公司人力规划，做好招聘计划的制定与上报，开展人员招聘的组织与实施，及时反馈招聘结果，建立内部人才库；3）建立健全员工人事档案，确保各类员工信息的真实性及时效性，做好员工入职培训工作，建立健全入职培训档案；4）每月22日上报培训月报表，培训分析、培训计划、培训考核结果；5）实施培训需求的调查、分析，配合培训需求进行课程的开发；6）每月26日整理，上报公司人事动态的各类报表；7）在实际工作过程中，根据公司采纳的合理化建议对相关人员进行考核奖励。B、隶属关系1）直属上级：行政部经理。2）直属下级：行政部文员。C、岗位期望：独立开展人力资源各项工作，成为复合型人力资源、管理高级主管。（4）文员A、日常工作1）办理员工入职、转正、调动、晋升、离职等各项手续，并做好登记工作；2）负责新员工劳动合同的签订，合同到期员工续签手续的办理，并将员工劳动合同予以妥善保管；3）处理好部门日常行政事务工作；4）每月1日汇总上月员工考勤，核定员工加班、病事假等情况，并上报行政部经理审核；5）负责本部文件的归档、打印、传递和档案管理工作；6）负责文控的归口管理，包括文件的归档和销毁；7）负责行政部日常文秘工作，起草有关文件、报告及各种文字材料；8）每周五收集公司各部门周例会会议记录和周工作计划，并进行归档；负责、协调行政部经理组织安排本部门周例会、文控月例会，做好会议记录；收集月工作计划，并进行归档；9）负责公司档案管理工作，做好公司大事记和外事活动日记，以及公司大型活动的相片收集与存档工作；10）负责公司证照的管理，并收集各部门对管理制度的合理化建议，每三个月对管理制度进行更新。B、隶属关系：行政部总务及专员C、岗位期望：朝管理方面发展，成为具有管理知识的行政主管。（5）前台A、日常工作1）负责公司电话的转接及传真的收发；2）每天收集整理房地产信息剪报装订成册，每月8日及22日报策划部；3）负责公司往来文件的编号、发放，及时承办各部门递交领导批阅的请示、报告等，并按批示的意见及时处理；4）负责总经理日常的文字处理工作；5）负责解答、指引来访客人；B、隶属关系：行政部经理。C、岗位期望：成为具备专业知识的高级文秘。（6）司机A、日常工作1）负责行政车辆的驾驶，做到安全行车；2）负责日常车辆的维护、保养，以减少车辆修理费用；3）做好车辆的安全消防工作； 4）协助行政部处理其它日常工作。B、隶属关系：总务。C、岗位期望：成为司机主管。（二）财务部1、部门工作职责1）在财务板块副总指导下，制订公司各项财务制度和工作流程，并在执行中做好宣传解释工作；2）坚决执行国家各项财经政策，严格按照公司制订的各种规章制度办事，正确行使会计监督职能；3）在公司经营计划的指导下，制订公司的年度、季度及月度财务预算，包括资金、收入、成本、费用计划，并监督实施；4）做好凭证审核、记帐、核算、报表等工作，力求准确、完整、及时；5）及时、准确登记和计算各项应收、应付款项，督促相关部门工作人员做好清收清欠工作；6）在项目成本预算的指导下，及时反馈成本费用的执行情况，为控制成本、节约费用，提供及时准确的信息；7）参与土建、装修、景观等工程招投标，评标方案的制定、定标；8）参与成本控制指标的编写，与合同预算部设置规划成本控制的财务统一科目设置；9）掌握会计制度和最新动态等信息，及时与公司内部制度接轨；10）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；11）协调好工商、税务、银行及相关主管部门的关系；12）每月25日收集各部门下月资金计划；13）每月712日与合同预算部对上月资金费用计划进行对帐；14）每月10日与合同预算部核对工程成本明细表，做好成本统计工作15）每月15日向公司总经理及董事会上报月度财务报表及财务状况说明书。2、员工岗位职责（1）经理A、日常工作1） 协助副总制订公司财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况；2） 在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；定期进行经济活动分析。3） 审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作；4） 协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。B、隶属关系1）直属上级：副总2）直属下级：成本会计、销售会计、物业会计、出纳、文员 C、岗位期望：成为合格的房地产高级财务经理（2）成本会计A、日常工作1）在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，特别是与合同预算部的紧密联系，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；3）根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。B、隶属关系：财务部经理C、岗位期望：成为专业财务主管（3）销售会计A、日常工作1）在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算管理有关规定，做好凭证审核、制订、记帐、核算等工作，要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；3）加强与各部门间的沟通，特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作；4）做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容；5）编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；6）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。（4）物业会计A、日常工作1）执行会计法规、准则和成本核算制度的规定，认真组织本物业部财务管理和会计核算工作，做到规范化、程序化、科学化；2）组织拟定本物业管理制度，决定部门会计核算体系和建立、健全会计核算办法。负责部门财务系统和会计档案的管理工作；3）组织拟定并审核物业部年（季）度财务预算，在职权范围内做好财务预算和成本费用计划的分解、考核、分析、控制工作；4）定期分析部门的经济活动和财务状况。定期以书面形式向公司报告物业部资产、损益、债权债务等重要财务状况，及时汇报反馈财务会计信息；5）负责汇总本部门记帐凭证，按规定要求正确进行财务处理，按期编制会计