高层管理人员绩效考核.pdf

第 2 章高层管理人员绩效考核2.1 董事会关键绩效考核指标序号KPI 指标考核 周期指标定义/公式资 料 来源1 年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2 主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3 主营业务收入增长率年度%100收入考核期前一年主营业务收入考核期末当年主营业务财务部4 净资产收益率年度%100净资产净利润财务部5 企业战略目标实现率年度%100目标数考核期内应实现的战略目标数考核期内已实现的战略董事会6 董事工作报告通过率年度%100议的报告数量董事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的董董事会2.2 监事会关键绩效考核指标序号KPI 指标考 核 周期指标定义/公式资 料 来源1 财务审查计划按时完成率年度%100作量财务审查计划完成的工查的工作量规定时间内完成财务审监事会2 财务状况调查计划完成率年度%100的工作量财务状况调查计划完成查的工作量规定时间内完成财务调监事会3 经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4 各项监督检查报 告 提 交 及 时率年度%100督检查报告的总数规定时间内应提交的监查报告的数量规定时间内提交监督检监事会5 列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6 监事工作报告通过率年度%100议的报告数量监事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的监监事会2.3 总经办关键绩效考核指标序号KPI 指标考 核 周期指标定义/公式资料来源1 部门工作计划按时完成率月/季/年度%100任务数规定时间内应完成计划划任务数规定时间内实际完成计总经办2 文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3 总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4 印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5 文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6 会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办7 档案资料归档及时率月/季/年度%100件总数规定时间内应归档的文规定时间归档的文件数总经办8 企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办2.4 总经理绩效考核指标量表被 考 核 人姓名职位总经理部门考 核 人 姓名职位董事长部门指标维度KPI 指标权重绩效目标值考 核 得分财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到_万元利润额10%考核期内利润额达到 _万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到_%以上成本费用利润率5%考核 期 内 成 本 费 用 利润 率 达 到_%以上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 _%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在_%以上投融资计划完成率10%考核 期 内 投 融 资 计 划完 成 率 在_%以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到_%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在_%以上客户投诉次数5%考核期内控制在 _%以内学习发展类核心员工保有率5%考核期内达到 _%员工流失率5%考核期内控制在 _%以内本次考核总得分考核指标1.成本费用利润率成本费用利润率=成本费用总额利润总额100%2.品牌市场价值说明品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.5 生产总监绩效考核指标量表被 考 核 人姓名职位生产总监部门考 核 人 姓名职位总经理部门指标维度KPI 指标权重绩效目标值考 核 得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在 _%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元生产成本控制10%控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 _%生产计划完成率10%达到 100%产品质量合格率10%达到_%产品废品率5%控制在_%以内生产设备完好率5%考核期内达到 _%劳动生产率10%比上一考核周期提高 _%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在 _以内客户类客户满意率5%考核期内客户满意率在 _%以上员工满意度5%考核期内员工满意度在 _分以上学培训计划完成率5%考核期内培训达到100%习发展类员工流动率5%考核期内员工流动率控制在_%以内核心员工保有率5%达到_%以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.6 营销总监绩效考核指标量表被 考 核 人姓名职位营销总监部门考 核 人 姓名职位总经理部门指标维度KPI 指标权重绩效目标值考 核 得分财务类净资产回报率10%考 核 期 内 净 资 产 回 报 率 在_%以上主营业务收入10%考核期内主营业务 收 入达 到_万元销售收入10%考核期内销售收入达到_万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考 核 期 内 货 款 回 收 率 达 到_%内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 _%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到_%合同履约率5%考 核 期 内 合 同 履 约 率 达 到_%销售增长率5%考核期内达到 _%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到_%客户类市场占有率5%考 核 期 内 市 场 占 有 率 达 到_%客户保有率5%考 核 期 内 客 户 保 有 率 达 到_%客户满意率5%考核期内客户满意率在_%以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率%1001售额或销售量上期（或去年同期）销当期销售额或销售量被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.7 客服总监绩效考核指标量表被 考 核 人姓名职位客服总监部门考 核 人 姓名职位总经理部门指标维度KPI 指标权重绩效目标值考 核 得分财务类净资产回报率10%考核 期 内 净 资 产 回 报率 在_%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元客服费用控制10%客服费用控制在预算范围之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 _%客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到 100%客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到_%客服流程改善目标达成率10%考核期内客服流程改善目标达成率在 _%以上客户类客户投诉处理满意率10%考核期内客服投诉处理满意率达到_%以上投诉解决率5%考核 期 内 投 诉 解 决 率达 到_%部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到_分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到 100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明1.客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率=%100的项数客服流程改善目标设定的项数客服流程改善目标达成2.投诉解决率投诉解决率=%100投诉总次数解决的投诉数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.8 行政总监绩效考核指标量表被 考 核 人姓名职位行政总监部门考 核 人 姓名职位总经理部门指标维度KPI 指标权重绩效目标值考 核 得分财务类净资产回报率10%考 核 期 内 净 资 产 回 报 率 在_%以上主营业务收入5%考核期内主营业务 收 入达 到_万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 _%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到 100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到 _%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到 100%行政办公设备完好率5%考核期内达到 _%客户类内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率达到_%后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于_次学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率=设备总台数完好设备台数100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.9 生产总监绩效考核方案方 案 名称生产总监绩效考核目标责任书受 控 状态编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。一、考核期限年月日 年月日。二、双方的权利和义务 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准 乙方年薪为 _万元（乙方年薪=固定薪酬 65%+浮动薪酬 35%）。每月固定发放薪水 _人民币；每月浮动部分为 _元人民币，根据月度 KPI 打分确定发放额度，并于当月发放。每半年根据半年考核的常规KPI 指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为_元。四、工作目标与考核（一）KPI 指标考核生产总监常规的 KPI 考核指标如下表所示。KPI 考核指标表考核指标权重分值计划目标实际目标财务类指标总产值总成本总利润非财务类指标生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审 核 人员批 准 人员编制日期审 核 日期批 准 日期2.10 销售总监绩效考核方案方 案 名称销售总监绩效考核目标责任书受 控 状态编号一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限年月日 年月日。三、职权 对公司销售人员的任免建议权及考核权。对市场营运有决策建议权。有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。市场营运费用规划及建议权。四、工作目标与考核（一）业绩指标及考核标准指标考核标准销售额绩效目标值为 _%，每低于1%，减 _分，完成率 _%，此项得分为 0 销售增长率绩效目标值为 _%，每低于1%，减 _分，完成率 _%，此项得分为 0 销售计划完成率绩效目标值为 _%，每低于1%，减 _分，完成率 _%，此项得分为 0 销售回款率绩效目标值为 _%，每低于1%，减 _分，完成率 _%，此项得分为 0 市场占有率绩效目标值为 _%，每低于1%，减 _分，完成率 _%，此项得分为 0（二）管理绩效指标 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达 _分，每低 _分，减 _分。客户有效投诉次数每有1 例，减 _分。核心员工保有率达到 _%，每低于 1%，减_分。下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1 例，减_分。部门培训计划完成率达100%，每低于 1%，减_分。销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减_分。五、附则 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。相关说明编制人员审 核 人员批 准 人员编制日期审 核 日期批 准 日期2.11 财务总监绩效考核方案方 案 名称财务总监绩效考核目标责任书受 控 状态编号一、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间_年_月_日聘期_年_月_日_年_月_日考 核 期_年_月_日_年_月_日二、主要职责1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3.财务监控。4.财务分析与预测。5.疏通融资渠道。6.审计管理。7.分管部门管理。三、工作目标1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现 1 次，减_分。2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减 _分_分。3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差 1%，减_分。4.投资回报率达到 _%，每低 1%，减_分。5.资金利用率达到 _%，每低 1%，减_分。6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现 1 次，减 _分。7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减 _分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_分以上，加_分。8.年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估说明：年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4.本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审 核 人员批 准 人员编制日期审 核 日期批 准 日期