汽车销售服务企业管理制度汇编.doc

重庆百事达汽车有限公司
管理制度汇编

第一分册 行政人事系统规章制度汇编

目 录

第一章 总经办规章制度汇编
1、 前台管理规定；
2、 公文管理制度；
3、 印信管理制度；
4、 档案管理制度；
5、 专项任务管理制度；
6、 计划管理制度；
7、 法律事务管理制度；
8、 会议管理制度；
9、 出差审批制度；
10、 保密工作规定；
11、 外部关系管理制度；

第二章 人力资源规章制度汇编
1、 职务说明书；
2、 员工行为规范；
3、 员工手册；
4、 薪酬方案；
5、 员工福利；
6、 招聘管理制度；
7、 招聘工作流程；
8、 劳动合同管理制度；
9、 人事档案管理制度；
10、 社会保险制度；
11、 社会保险办理流程；
12、 考勤管理制度；
13、 考勤工作流程；
14、 员工异动管理制度；
15、 员工异动办理流程；
16、 薪资管理制度；
17、 薪资管理流程；
18、 考核评估制度；
19、 考核评估工作流程；
20、 员工激励机制；
21、 奖惩制度及流程；
22、 资遣规定；
23、 培训管理制度；
24、 培训经费管理办法；
25、 4S店员工例行培训管理办法；
26、 担保制度；
27、 员工关系；
28、 4S店三级检查工作指导。

第三章 行政后勤规章制度汇编
1、 办公用品采购发放管理制度；
2、 员工宿舍管理规定；
3、 值班长管理制度；
4、 员工餐厅管理规定；
5、 职工之家管理规定；
6、 员工工服管理制度；
7、 劳保用品管理规定；
8、 固定电话使用管理办法；
9、 保洁工作管理规定；
10、 手机话费报销管理制度；
11、 用电设施管理规定；
12、 物业管理制度；
13、 车辆管理制度；
14、 固定资产管理制度。

第四章 安保规章制度汇编
1、 消防安全管理制度；
2、 内保管理制度；
3、 内保管理工作流程。

第一章 总经办规章制度汇编

第一节 前台管理规定

前台是公司对外接待的窗口单位，是公司的后勤服务呼叫中心，其承担着公司客户来访登记、引领工作及各项服务职能，为强化管理、规范服务，特制定如下规定，请予遵照执行。本管理规定适用于一级公司前台，二级公司行政工作人员、销售前台、维修前台。
第一条 日常管理规定
1、 严格遵守公司考勤制度，不随意缺勤，不擅离职守，员工在上班期间，不得脱离工作岗位，如确有急事，需向主管领导请示，并做好交接工作后，方可短暂离开。
2、 员工视工作情况在公司规定时间内轮流就餐，保证前台工作不间断。
3、 员工上班时必须按照公司工服管理规定，统一着装，班前整理好仪容仪表，方可持证上岗。
（1） 男员工每日需修面，不得留胡须、大鬓角，保持个人卫生清洁，并在每日上岗前检查领带佩戴是否端正。
（2） 女员工上岗前需化淡妆，保持面容清洁，发型美观大方。
（3） 上班时必须佩戴胸卡，着统一工服，并保持工服平整清洁。
4、 上班时要精神饱满，面带微笑，仪态优美大方，不得无精打采，严禁东歪 西靠，保持良好的站姿坐态。
5、 前台文员应具有良好的礼节礼貌，在接待客人与公司员工时，需保持微笑，热情接待，禁做不雅观的动作。
6、 前台办公区内不得大声喧哗、嬉闹、禁吃零食，严禁扎堆聊天，不得乱扔纸屑、不得随地吐痰。

第二条 工作规定
一、前台日常接待工作
1、 在接待过程中，提供耐心周到的服务。
2、 在与宾客以及员工的交谈过程中，使用礼貌用语。
3、 应及时处理来访宾客的要求，不得无故拖延时间，怠慢客户。
4、 严格按照规定的服务流程开展礼宾接待工作。

二、预定服务
1、 票务预定：按照公司规定，依照规范手续为各部门预定机票及其他票务，并提醒订票人注意相关事项，保证及时准确送达预定人手中。
2、 商务定房：对内严格按照公司规定的住宿标准，协助各部门办理住宿预定的相关事宜，并跟踪完成情况。
3、 纯净水预定：根据需要，定期协助各部门定购纯净水。
4、 定期办理报刊、杂志的订阅、收发及费用结算工作。

三、EMS快件收发工作
1、 发：要求寄件员工亲自封上信件封口，确保文件内容的安全和保密性，并尽快安排寄出。
2、 收：当邮件到达签收后，第一时间内将加急函件送到收件人手中，并做好签收登记。

四、报纸、杂志、信函的收发工作
1、 根据各部门的订阅情况分发报刊、杂志，并及时准确发放各部门信函。

五、报修工作
1、 根据报修情况的缓急程度，灵活安排物业及电工人员将各部门报修事项，逐一解决。

六、费用结算
1、 每月底应做好各项费用明细单（票务费用、EMS快件费用等），经领导审核无误后，方能结算。

第三条 保密工作
前台除遵守公司的保密制度以外，还应做到在礼宾接待和会议服务的过程中，如有机会接触到公司文件或听到领导谈话，应按照规定严格保守公司的商业机密。

第二节 公文管理制度

第一条 概述
1、 公文是公司贯彻各项政策、规章、政令、业务指导性文件等的有效载体。本制度所指公文包括：
（1） 正式签发的文件：指需按公司统一标准格式拟写，由行政人事中心和二级公司行政人事部统一授号、用印、下发并存档的文件，如：各级公司正式签发的文件及会议纪要。
（2） 内部往来文件：指各级公司、各部门之间在日常业务往来中，由各级公司行政人员统一编号、上报、传达并根据需要存档的文件，如：请示、批复等。
（3） 各级公司第一负责人正式签发的会议通知。
2、 公文管理的主旨在于保障公文流转的及时性、准确性及保密性，从而确保 政令畅通，提高公司整体行政办公效率。
3、 本制度适用于百事达汽车一、二、三级公司。
4、 公文管理的最高机构为行政人事中心。

第二条 公文编写及行文规范
1、 公文的编写规范
（1） 公司正式签发文件
① 发文权限及编号
I、有签发权的人员：一级公司职能中心总监（含）级以上人员、二级公司总经理。
II、有发文权的部门：一级公司行政人事中心总经办、二级公司行政人事部。
III、公文的编号方法：由有发文权的部门负责统一编制和管理，公文的顺序号（即第XXX号）为年度内三位数流水号。
i、以公司名义发文的编号为：公司简称＋发＋【年号】＋第XXX号
举例说明：
重庆百事达汽车有限公司正式发文
百事达发【2004】第001号
重庆百事达华海销售服务有限公司正式发文
百事达华海发【2004】第001号
ii、以公司名义下发的会议纪要编号为：公司简称＋纪＋【年号】＋第XXX号
举例说明：
重庆百事达汽车有限公司会议纪要
百事达纪【2004】第001号
重庆百事达华众销售服务有限公司会议纪要
百事达华众纪【2004】第001号
iii、以一级公司职能中心名义发文的编号为：
公司简称＋中心简称＋字＋【年号】＋第XXX号
举例说明：
一级公司行政人事中心正式发文
百事达行政人事字【2004】第001号
一级公司财务中心正式发文
百事达财务字【2004】第001号
iv、以一级公司职能中心名义下发的会议纪要编号为：
公司简称＋中心简称＋纪字＋【年号】＋第XXX号
举例说明：
一级公司行政人事中心会议纪要
百事达行政人事纪字【2004】第001号
一级公司财务中心会议纪要
百事达财务纪字【2004】第001号
②公文单据的使用说明
I、文件报批单
i、在向各级公司及领导报送日常文件（如请示、报告、计划、总结等）时使用。需填报呈报部门或人员、上报内容、附件份数及页数、申请部门、申请人、缓急程度、申请日期、相关单位或领导的审核意见、承办结果。
ii、各级领导在审核或批示后，要明确填写批示意见，并注明批示日期。
II、文件会签单：文件内容需两个(含)以上单位出具意见的，需经各相关单位联合会签后再报上级领导审批时使用。
III、发文审批单：当文件内容需正式下发时，按规定格式拟稿后，报相关领导及部门进行审核、审批时使用。
IV、正式下发文件：当文件内容需正式下发时，按规定格式拟稿后报审。报审时暂不打印文号及签发人，待正式签发后，由发文部门统一授号并打印签发人姓名，并正式下发。
V、正式下发会议纪要：会议纪要需按规定格式整理并报审。报审时暂不打印文号及签发人，待正式签发后，由发文部门统一授号并打印签发人姓名，并正式下发。
VI、会议纪要信息摘要：需按规定格式做摘要，并附纪要上报。
VII、文件传阅单：当传阅重要文件时需附此单，请阅读人员签阅。
VIII、文件交换记录：用于各级秘书日常文件交换、进行收发登记时使用。
IX、接收传真记录：收到文件传真时登记使用。
X、发送传真记录：发出文件传真时登记使用。
XI、传真模板：登记发出传真时使用此模板。
备注：以上分类格式及附表见附件。

2、公文行文规范
（1）公文流转的时间规范
①文件按急缓程度分为特急、加急、一般；
②特急文件：要求自接到文件起立即按发送范围传送到位，否则，将严重影响正常工作秩序，给公司造成重大经济或其他损失；
③加急文件：要求自接到文件起一小时内按发送范围传送到位，否则将影响正常工作秩序；
④一般文件：要求自接到文件起半个工作日内必须按发送范围传送到位。
⑤以传真形式传送的文件，需将传真机打印出的《发出传真确认报告》附在文件背面备查，同时确认对方是否收到，以保障文件的时效性。
（2）公文的传送要求
①正式签发的文件
I、主、报送范围的确定：主、报送范围由签发人根据公文内容予以确定并负有责任。
II、收文后的传送要求：
i、一级公司以总经办为管理单位，指定秘书专人负责；
ii、一级公司各职能中心、各部门指定本单位文员专人负责；二级公司指定行政人事部专人负责；三级公司指定内勤人员负责；
iii、各级公司接到上级公司来文后，严格按传送范围立即抄送相关单位及人员；
iv、各级公司公文流转责任人在接到公文后，按文件规定时限送达本单位相关领导及人员。
III、阅示后文件的处理要求：
i、领导签批“已阅”的有关文件，作存档处理；
ii、领导有批示意见的文件，抄送相关部门和人员，原件存档。
IV、内部传阅文件的处理要求：本单位第一负责人在传阅文件后，需在《公文传阅单》上签字，转秘书存档，或以张贴、宣讲方式传阅。
②会议纪要的传送要求
I、各级公司的会议纪要，需按规定格式负责编号存档，并抄报总经理。
II、二、三级公司的会议纪要，须同时抄报一级公司及相关职能中心，再由一级公司总经办抄送职能中心总监级（含）以上领导阅示，会议纪要须与摘要一并上报。
③日常往来文件的传送要求
I、上报文件时应遵循以下原则：上报单位需严格按授权规定向有关上级呈报文件、请示工作。除特殊情况，原则上不得越级上报或多头呈报。越级上报容易造成越级指挥，导致责权不清，扰乱授权管理体系。多头上报容易造成责权不分，指令混乱，干扰公司正常运行秩序。如上报文件内容涉及两个以上单位，则需由相关单位联合会签后再报上级领导批示。
II、收文的处理要求：
i、建立收文登记制度，登记文件呈报的时间、呈送单位或人员、联络方式、文件名称、页数等信息。
ii、依据公司制度对文件进行初审，对疑问之处予以标注。
iii、当日文件必须当日报送。
iv、一般文件应提醒领导在半个工作日内作出处理意见。
v、加急文件应提醒领导在两个小时内作出处理意见。
vi、特急文件应提醒领导尽快作出处理意见。
vii、如遇领导出差，紧急文件应以电话、传真、电子邮件等有效方式立即通知有关领导，如领导暂无法回复书面意见，秘书在得到领导指示后，将领导批复意见代书，并将复印件抄送相关单位或人员，按指示精神执行。
III、退文的处理程序
i、建立退文登记制度，登记文件退出的时间、领导的批复意见及签收记录。
ii、正常情况下，每个工作日10：00前为退转前一工作日文件时间。紧急文件在接到领导批示后一小时内必须传递到位，特殊情况下，可先通过电话向相关部门传达文件精神，后补发领导批示。
IV、对领导退出的文件，秘书要认真阅读领导的批示意见，并按其要求将文件退原呈报单位，并抄送相关单位。
V、秘书应对领导的批示意见进行任务跟踪督办，并将督办情况汇总后报领导阅知。各执行单位也要随时与领导准确沟通，将执行结果及工作进展及时向领导汇报。

3、公文的行文流程
一、 公司正式签发文件流程图
各级承办单位 各级签发人 各级发文部门 收文单位

④（不合格，修改后再报审。）
③

各单位传阅并存档
授号.用印
转发.存档
按授权
签发
按规定格式
拟稿
①
② ⑤

流程说明：
1、各级承办单位按公司统一格式拟写下发文件，按授权报签发人签批。文件正式签发前不打印文号及签发人姓名：
（1）如需两个或以上单位会签，会签后以主要承办单位文号发文，落款处注明会签各单位名称；
（2）如需两个以上单位联合签发的文件，除上述要求外，所有签发人的姓名均需在签发人处注明。
②签发人签批后将文件退回承办单位；
③承办单位将签批后的文件原件转发文部门审核。
④发文部门将审核不合格的文件及审核意见反馈承办单位，承办单位修改后再报发文部门；
⑤经审核合格的文件，由发文部门统一负责授号、用印、转发，并将签批原件（含电子版：由承办单位提供）存档。存档时，发文部门需检查电子版文件与正式签发文件内容是否一致。
二、各管理单位之间日常业务传送文件的传送流程图

各呈报单位或人员
各相关单位或人员
公司各级领导秘书
公司各级
领导

1.按收文规定登记文件；
2.依据公司制度
对文件进行初
审，对疑问之处提供标注；
3.文件按上述规
程处理后呈送
领导批阅。

按公司授权规定向领导呈送文件。
领导按缓急程度处理文件并批示意见。

抄送

按退文规定对文件进行登记并退转、抄送相关单位。

按领导批示意见执行。

按领导批示意见执行。

批
后转

退

本人或转
相关人员
按领导批示进行跟踪.督办。
执行结果、进展情况、
出现的问题
及解决措施,
工作建议等

执行结果、进展情况、
出现的问题
及解决措施,
工作建议等

报
阅批，并做出最新指示。
对跟踪.督办结果进行汇总。

第四条 相关表格单据
重庆百事达汽车有限公司
文件报批单
文件
名称

字号

报送
单位

报送时间
____年 月 日 时 分
拟办
意见
奖罚依据

处理意见
奖励
好
合格
差
处罚
重点
一般
重点
一般

总监
意见

总经理意见

奖罚依据

处理意见
奖励
好
合格
差
处罚
重点
一般
重点
一般

董事会意见
总裁评定

处理意见
奖励
好
合格
差
处罚
重点
一般
重点
一般

承办
结果
记录

签名： 日期： 年 月 日

重庆百事达汽车有限公司
文件会签单
拟文单位

文号

份数

拟稿人

收文时间
年 月 日 时 分
文件标题

拟办意见

会

签

成

员

意

见
奖罚依据

处理意见
奖励
好
合格
差
处罚
重点
一般
重点
一般

意见：
意见：
奖罚依据

处理意见
奖励
好
合格
差
处罚
重点
一般
重点
一般

意见：总裁评定

处理意见
奖励
好
合格
差
处罚
重点
一般
重点
一般

结论意见

签名： 日期： 年 月 日
重庆百事达汽车有限公司
文件传阅单

文件题名

发文部门

时间
年 月 日
拟办意见

传阅单位
或人员
阅批意见

其它

重庆百事达汽车有限公司
发文审批单

文件标题

发文字号
百事达 [ ]第 号
密级

印数

附件

主送

报送

拟文部门

拟稿人

拟稿日期

审核人
（签字）

中心总监
（签字）

总经理
（签字）

董事会
（签字）

备注：

重庆百事达汽车有限公司（按VI标准）

附件5

百事达 [2004]第XXX号 　签发人：

关于* * * *通知-- (标题：黑体.三号)

正文说明：
1.正文内容均使用：宋体.小四号字，行间距为1.5倍
2.页边距：上72磅，下72磅，左90磅，右90磅
3.页角：共 页 第 页
4.编号方法：
一.* * * * * * (编号：一级)
1. (编号：二级)
1) (编号：三级)
二.* * * * * *

结尾说明:
主题词：（黑体.三号）
主送：(宋体.小四号字)
报送：
印数：

重庆百事达汽车有限公司-- (公司名称：隶书.三号)
* * 会议纪要-- (标题：黑体.三号)

百事达* * 纪字[ ]第 号 签发人：
–- (字号：宋体.小四号)

会议时间： 年 月 日
会议地点：
主 持 人：
与会人员：
会议记录：
会议内容：
一.* * * * * * (编号：一级)
1. (编号：二级)
1) (编号：三级)
二.* * * * * *

会议结束。

说明：
1.正文内容均使用：宋体.小四号字，行间距为1.5倍
2.页边距：上72磅，下72磅，左90磅，右90磅
3.页角：共 页 第 页

重庆百事达汽车有限公司-- (公司名称：隶书.三号)
会议纪要信息摘要 --（字号：宋体.加黑.小四号）
序号：[年号]顺序号 来文时间： 年 月 日
来文标题：
来文单位： 文号：百事达 字[ ]第 号
——（字号：宋体.小四号）
要点反映：
--（字号：宋体.小四号）

报送：--（字号：宋体.加黑.小四号）

附件8
年度 公司 （单位）文件交换记录簿
文件接收
序
号
文件名称
密
级
页
数
呈报单位
或人员TEL
领导批复意见
文件转出记录
日期
时间
日期时间
签收人

重庆百事达汽车有限公司
接收传真记录

序号
文件标题
发文单位
页数
收文时间
接收人
收件人签字
备注

重庆百事达汽车有限公司
发送传真记录

序号
日期
时间
文件标题
对方号码
页数
发件人
备注

重庆百事达汽车有限公司（总部）

地址：重庆市渝北区龙溪街道松牌路521号

传真：[phone]　邮编：401147

Fax
收件人：

发件人：

传　真：

总页数：

电　话：

日　期：

关　于：

抄　送：

¨ 紧急 ¨ 请审阅 ¨ 请批注 ¨ 请答复 ¨ 请传阅

重庆百事达汽车有限公司
用印审批表（缩小印刷）

用印单位: 　　 　　　　 年 月 日
印章名称

事 　 由

盖章数量
共 处
使用人
(签字)

部门经理
审核意见
(签字)

中心总监
审核意见
（签字）

总经理审批意见
(签字)

董事长批示意见
(签字)

行政人事中心
复核意见

备 注

重庆百事达汽车有限公司
合同（协议）审批单

经办部门： 申请日期：

合同名称

合同编号

合同主要内容：
使用印章名称

对方单位
基本情况
单位名称

联系人

联系电话

通信地址

主办业务
意　　见

主管经理意见

法律顾问意见

中心总监
审核意见

总经理
意见

董事长
批示意见

签章人备案
盖章时间： 年 月 日 　盖章份数： 份 是否骑缝： 是 否 存档情况：原件 复印件 盖章人（签字）： 行政人事总监（复核）：

此件仅限于 之用
（复印无效）
附件3

重庆百事达汽车有限公司
证照使用登记表

证照名称：
序号
用途
借用日期
使用人
签字
主管领导
审核签字
归还日期
使用人
签字

重庆百事达汽车有限公司
合同专用章用印审批表

用印单位：________________ _____年_____月_____
合同名称

合同编号

对方单位
基本情况
单位名称

联系人

联系电话

盖章情况：
盖章份数： 份 是否骑缝： 是 否
主办人员
（签字）

部门经理
审核意见
（签字）

总经理
审批意见
（签字）：

收入主管
签字

财务经理
审核签字

第五条 公文管理实施细则
一、各单位发文部门、拟文单位及签发人的责任：
1、各单位发文部门责任：对发文权限、格式进行审核，对文件内容无权修改，但对文件的内容有明显错误，有建议修改权。
2、拟文单位责任：根据文件内容设定发文范围。拟文单位须指定专人对文件结构、逻辑层次、内容、各类语病及错别字进行严格审核、校对。一但发现拟文单位所发公文出现上述问题，对校对人员酌情予以处罚。
3、签发人责任：签发人对签发文件的内容负全责。如签发文件内容与公司各项政策、制度、授权内容不符，并于下发后产生不良影响，造成损失，签发人要承担因此而产生的一切责任及后果。
二、公文流转抽查工作及奖罚办法：
1、抽查工作责任部门：行政人事中心
2、公文流转责任人：
（1）一级公司：
①领导责任：行政人事中心总监、各职能中心总监。
②直接责任：各中心及直属职能部门、各部门负责公文流转人员。
（2）各级分公司：
①领导责任：二级公司总经理、三级公司经理。
②直接责任：各部门负责公文流转人员
3、对公文流转时限的要求：（？）
4、抽查内容：一级公司下发的带文号的公文、公文收到时间、对公文内容的了解情况、对公文规定事项的执行情况、对公文要求上报内容是否及时回复等。
5、抽查范围：各级公司

第三节 印信管理制度
第一条 概述
一、印信指公司的公章、合同专用章、内部专用章、人名章等（以下统称印章）及营业执照、法人代码证、税务登记证、统计登记证、各种证照、介绍信、证明信等；
二、本制度适用于各级公司；
三、公司印信管理的最高机构为行政人事中心。

第二条 印章管理
一、印章的保管：
1、各公司公章、中心（部门）内部专用章由行政人事中心指定专人统一保管，合同专用章由财务部门负责保管；各类业务专用章经使用部门上报行政人事中心审批后，由该部门指定专人负责保管。
2、各单位印章必须保存在专用铁柜或保险柜内，若遇保管人出差或长时间外出，需将钥匙交给部门领导或指定专人保管；
3、保管人如有岗位变动或调离公司时，须交清所保管的印章和用印登记簿，方准办理岗位变动或离职手续。印章交接要在第三者监督下进行，并填写印章交接单，由双方当事人及监交人签字，原则上由本部门领导监督交接。
4、印章保管地点应设立安全装置，必须保存在专用铁柜或保险柜内，凡因保管不善丢失印章并造成损失的，对责任人处以800-1500元罚款，给公司造成损失的予以赔偿，直至追究法律责任。
二、印章的使用范围：
1、公章：用于公司行文，办理委托书、证明、银行开户等日常公务时使用；公章用于签订合同或协议时，参照“合同专用章” 管理方法执行；
2、合同专用章：用于公司与外部机构签订合同、协议及意向书时使用；
3、内部专用章：用于以各级公司、职能中心、直属职能部门等名义印发的各类公文、函件、证明上使用；
三、印章使用要求及流程：
1、公章、合同章：
（1）由使用人填写《用印审批单》，按照公司授权管理规定依次经部门经理、本单位第一负责人（职能中心总监）签字审批，由印信管理单位负责人审核后，由印信保管人盖章。印章管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。如遇特殊情况，相关责任人无法签字，需在电话通知责任人认可的情况下盖章，并由责任人补签字方可；
（2）所有合同和协议超过一页的文件应加盖骑缝章，对合同内容有修改的地方应盖章确认。
（3）各单位要建立印章使用审批登记簿，详细载明印章使用时间、使用单位、文件内容、合同性质、对方单位名称、加盖份数、审批人、经手人等内容；
（4）公章保管人只有印章加盖权，没有审批权。印章使用审批人只有审批权，没有使用权。印章保管人凭印章使用审批单上领导签字加盖印章；
（5）公章保管人在加盖印章时，要严格审查有关文件、合同、资料是否与审批内容相符；
（6）所有印章一律不得外借或带出办公室。若确因工作需要外出使用者，用章人不能单独携带印章前往，需由两人同时对印章进行监管，并在用印审批单上签字，经相应级别领导批准，填写印章外出使用登记表，并限定使用的范围、时间、地点，专人保管、专人使用、按期归还。
（7）严禁在各类空白合同、介绍信、证明等上盖章。
（8）存档方法：公司内部盖章公文原件由文件管理人员存档，印章管理人员处可不存档。
2、内部专用章：
（1）以各职能中心名义印发的各类内部公文、公函必须经中心总监同意后方可加盖；
（4）对于各中心内部日常文件，经中心总监同意即可加盖中心的内部印章。

第三条 证照管理
一、证照的管理要求：
1、营业执照、组织机构代码证不得随意复印，复印件应从印信管理人员处获得，印信管理人员应对复印件上加盖复印件使用专用章；
2、证照原件须经公司批准，并办理相关手续后方能借出使用；
3、印信管理人员应按国家有关证照管理部门的要求，按时进行证照年检，逾期未年检的，追查有关人员的责任。
二、介绍信、证明管理：
1、使用范围：公司办理公务或职员情况证明时使用。
2、管理要求：
（1）本着“实事求是”的原则，严格按照实际情况填写有关内容。
（2）保证介绍信的内容与存根联的一致性。
（3）不得在空白的介绍信上加盖公章。
（4）在每年的二月份以前将上一年的介绍信存根和剩余介绍信归档，一本介绍信不得跨年度使用。
三、印信、证照的盘点：
要求各级公司每月25日对本公司的所有证照及印信进行盘点，盘点人员为印信管理人员同一名财务（或指定）人员，盘点要求两人共同进行盘点，并签字确认。盘点结果要求于每月26日12:00前上报公司行政人事中心。

第四节 计划管理制度
第一条 概述
一、月度工作计划、总结是各级公司每月业务、财务等各项管理目标的任务书，是对各级公司月度工作完成情况进行考核评议的重要依据。
二、月度工作计划管理服务于各级公司整体经营管理工作，其应用范围适用于各级公司。
三、月度工作计划管理包括：月度工作计划/总结编制、月度工作计划抽检、月度工作计划调整、月度工作考核评议、月度工作计划管理办法的制定、补充、完善等。

第二条 月度工作计划管理职责
一、行政人事中心月度工作计划管理职责
1、制定月度工作计划管理制度，并不断进行补充、完善以符合公司的经营管理需要。
2、对各级公司月度工作计划进行指导、服务、监督、检查。
3、对全公司的月度工作计划进行抽检、统计。
二、各级职能部门月度工作计划管理职责
1、一级公司各中心职能部门职责：
（1）中心职能部门通过月度工作计划管理，对本中心及其下属各职能部门经营管理工作进行指导，发现本部门在管理中的不足并及时改进，来不断提高本部门业务管理水平，及时有效完成部门月度工作，确保年度/月度管理目标的实现。
（2）负责本部门月度工作计划的编制、执行、总结、评定，确保各项计划任务及时有效完成并编制本部门月度工作总结表。
（3）通过下级公司相应归口部门的月度工作计划管理，监控其年度/月度经营目标的进展，对下级公司相应归口部门经营管理工作进行指导，及时发现下级公司相应归口部门经营管理中的不足并进行改进，确保全公司年度整体目标的实现。
（4）审阅下级公司所属部门月度工作计划并进行评议，在本中心职能管理范围内，对下级公司相应归口部门月度工作计划中的重点任务的执行情况予以检查督导，并提交评议材料。
2、职能中心总监职责：审批本中心月度工作计划，对各级公司归口部门月度工作计划实行备案审核制，评定所属各级部门的计划质量并监督计划的执行，评定月度工作完成情况，审批本中心月度工作总结，对各级公司归口部门月度工作总结实行备案审核。
3、各单位月度计划管理人员职责：负责汇总并按时上报本公司部门月度工作计划，跟踪所属归口部门月度工作的实施，汇总上报本公司部门月度工作总结表。
4、各级公司各职能部门职责：
（1）各级公司总经理职责：审批本公司月度工作计划，监督计划的执行，评定月度工作完成情况，审批本公司月度工作总结。
（2）二级公司行政人事