公司管理手册(新).doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-公司岗位职责总经理 ：负责制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。主管项目工程建设。主要工作内容:1、 根据董事会或集团公司提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经董事会或集团公司确定后组织实施；2、 主持公司的基本团队建设工作，规范内部管理；3、 负责公司内部管理机构设置方案和基本管理制度的拟订；4、 审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施；5、 审核签发以公司名义发出的文件；6、 召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作，听取汇报；7、 主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会决议；8、 向董事会或集团公司提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划；9、 处理公司重大突发事件；10、 推进公司企业文化的建设工作。副总经理 协助制定和实施公司总体战略与年度经营计划，建立健全公司财务管理各项规章制度，实现公司年度融资、投资和经营管理目标。分管财务部。主要工作内容：1、负责公司会计、报表、预算工作； 2、制定公司年度融资计划，完成公司年度融资目标；3、负责制定公司资本投资、财务规划、销售前景、开支预算、成本核算和利润计划；4、制定和管理税收政策方案及程序； 5、建立健全公司内部核算和财务管理的数据管理体系及各项规章制度； 6、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划， 努力降低成本、增收节支、提高效益； 7、加强与银行、税务、物价等外部关系的协调，保证财务活动正常有序地进行；8、监督公司遵守国家财经法规以及董事会决议的执行。副总经理 协助制定和实施公司总体战略与年度经营计划，建立健全公司安全保卫部、工程项目协作部的组织机构，实现公司的安全保卫和工程协作目标，分管安全保卫部、工程协作部。主要工作内容：1、 根据公司总体战略与年度经营计划，完善公司土地征用的相关手续，完成公司土地征用目标，协助公司完成年度融资计划；2、 根据公司总体战略与年度经营计划，搞好安全保卫工作，完成公司安全保卫目标；3、 根据公司总体战略与年度经营计划，搞好村企关系、地企关系，确保公司具备良好的工程项目建设外部环境；4、 组织、监督公司各项规划和计划的实施；5、 协助监督各项管理制度的制定及执行。 总工程师岗位职责1、组织制订项目工程部各项管理制度并组织实施；2、全面负责技术管理工作，积极推广和应用新技术、新工艺、新材料和新设备；3、监督指导下属及时准确填写或收集内业资料，并定期检查；4、参与验工计价，负责工程量、质量最终签认，核实合同外工程量；5、沟通协调施工单位、工程监理人员的关系，及时解决出现的问题；6、负责组织设计文件审核，确定施工采用的定型图，确定建设项目主要技术条件，组织做好各种材料数量汇总；7、负责组织项目的工程交底、图纸会审、设计变更等工作；8、对项目工程部技术人员进行定期的考核与评价；9、根据各项控制目标的要求，进行技术工作部署、检查与调整；10、负责质量、安全、环境管理体系的运行管理工作；11、负责制定、审核施工合同、监理合同，并加强监督合同的履行；12、负责施工单位的招标管理，严格发标、评标、定标、开标的各项程序。项目技术部部长岗位职责1、编制工程施工计划，审查工程管理、设计文件是否符合工程要求；2、负责工程设计、监理、施工及大宗材料供应的招标工作，同时按各标段编制完整的招标文件，做好工程开工前的一切筹备工作；3、做好施工现场管理、工程测量、质量监管、现场签证及所有技术问题的处理；4、负责工程验收备案、技术资料的收集整理和技术档案的管理、保存；5、编制工程结算和工程款拨付计划；6、做好与设计、施工、监理单位及相关业务管理部门的协调工作；7、负责组织技术讲座和开展业务培训；8、负责产品配方及技术资料的保密工作；9、负责拟定本部门规章制度。设备安装部部长岗位职责1、组织仪表、电气、机械等专业技术骨干，对项目设备购置安装计划的可行性进行论证与审核； 2、熟悉设备安装标准规范，对施工单位设备安装全程进行监督、检查预验收，及时发现设计、安装中存在的问题，予以完善与处理；3、编制各种设备技术规程、开车方案和紧急事故处理方案；4、负责对公司设备、用水、用电的管理工作；5、负责设备档案的建立和管理工作；6、负责公司设备的常规维修工作，制定实施设备保养维修计划，确保设备正常运行； 7、做好员工安全操作、安全知识的教育和培训工作，对设备要做到“四懂三会”，即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会维护保养、会排除故障； 8、定期或不定期对设备进行安全大检查；9、负责拟定本部门规章制度。技术研发中心主任岗位职责 1、配合项目部相关部门做好基建工程的技术指导、审核与验收工作； 2、及时了解分析国内外煤化工发展趋势，掌握公司主导产品的市场地位和变化，并形成分析报告，为公司经营决策提供合理化建议； 3、研究国家政策、国际国内的经济动态和行业趋势，制定公司科技发展战略规划；4、与国内外科研机构、大专院校建立密切联系，共同搞好煤化工科研开发；5、负责公司高新技术项目和科技成果的立项、资料撰写、申报与实施工作；6、负责拟定本部门规章制度。土建工程部部长岗位职责1、负责施工现场“三通一平”工作，做好建筑物的定位、验线工作；2、负责对土建工程质量、进度、成本进行监管，负责做好土建材料的品牌、规格、型号、价格等选择和确定工作；3、按工程管理制度要求进行工程巡视并做好记录，做好重要部位的技术复核工作，参与隐蔽工程的验收，并及时进行签证；4、按照建筑工程质量检验标准，配合监理公司，对工程质量进行分部分项检查、验收和评定；5、负责对施工单位和监理公司现场人员的具体监督和管理；6、督促施工单位做好施工现场安全防范、文明施工等工作，努力创建标准化工地；7、配合材料验收人员工作，加强对进场材料的质量监督和管理；8、负责拟定本部门规章制度。办公室主任岗位职责 1、协调各部门的工作，协助董事长、总经理督促各部门对公司决定、工作指令、会议纪要及各项规章制度的执行； 2、收集、了解公司内外各种信息，开展调查研究，搞好企业的信息管理，做好综合分析和统计工作，为公司决策提供咨询，当好参谋；3、负责公司档案管理工作；4、负责文秘工作，组织起草各种请示、报告、决议、计划、纪要等；5、负责公司电话、网络通讯管理，保证信息畅通；6、负责公司各种会议的安排与布置，并作好记录；7、负责公司外事活动的安排、来宾接待及协调对口接待工作；8、负责对外关系的联络与协调；9、负责公司车辆的管理与调配；10、负责办公用品的管理与发放；11、负责公司后勤管理，做好员工就餐、住宿等后勤保障工作；12、负责拟定本部门规章制度。 人力资源部部长岗位职责1、制定人力资源战略规划，为人事决策提供建议和信息支持； 2、组织制定、执行、监督公司人事管理制度； 3、根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案，经上级领导审批后实施，促进人员的优化配置； 4、制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调； 5、根据公司对绩效管理的要求，制定评价政策，组织实施绩效管理， 并不断完善绩效管理体系； 6、制定薪酬管理制度和晋升制度，组织提薪评审和晋升评审，做好工资的审定和发放，负责为员工办理社会保险； 7、负责做好员工培训和人力资源开发； 8、做好各种职系人员发展体系的建立，做好员工职业发展规划；9、负责拟定本部门规章制度。 财务部部长岗位职责1、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；2、编制公司的月、季、年度经营计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；3、审核报销凭据、会计报表，保证会计信息的真实、准确、有效；4、负责经济核算，加强成本控制和费用控制，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理等进行监督和检查，对账目做到日清月结； 5、做好基建融资工作，确保工程建设资金需要；6、加强工程款管理，严格按照施工合同、形象进度、工程验收等程序进行付款；7、执行公司年度利润分配、资金调拨方案，起草公司财务决算报告及预算执行报告；8、 负责公司各项财产的登记、核对与抽查，按规定计算折旧费用，保证资产安全使用无流失；9、做好会计档案的归类、调阅、出借及销毁工作；10、参与公司对外经济合同的签订与监督，确保公司利益不受损害；11、负责拟定本部门规章制度。采购供应部部长岗位职责1、提出物资采购计划，报总经理、董事长批准后组织实施，确保各项采购任务完成； 2、审核部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应； 3、熟悉和掌握公司所需物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求； 4、参与大批量物资订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况； 5、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制； 6、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来；-+ 7、负责拟定本部门规章制度。安全保卫部部长岗位职责1、负责制定公司工地治安、消防措施；制定部门阶段和年度工作计划；2、加强与公安、消防等有关部门的联系，建立好各种工作关系，妥善处理各类事件的发生；3、加强保安队伍的军事训练，以过硬的队伍素质展示公司第一形象，应对各种突发事件的发生；4、维护工地正常的施工秩序，掌握工地要害及重点部位，防止各类案件和工地火灾事故的发生；5、沟通协调与地方的关系，解决工程建设中所出现的治安矛盾；6、搞好公司员工的法制教育和安全教育，增强全员安全意识和法制观念；7、负责对发生在公司内的各类安全事故和治安、刑事案件的应急处理并组织人员进行调查或配合公安机关开展工作；8、熟知厂区消防设施配置，并提出合理化建议；9、负责拟定本部门规章制度。办公室秘书岗位职责1、负责起草公司阶段性的工作计划、总结，请示、报告、会议纪要等日常公文，做到文理通顺，符合规格要求；2、负责来文的收文登记、传阅和归档；3、协助主任组织安排公司和其它会议，做好会议记录、撰写好决议和纪要；4、整理和保存各类文件，编写并登记文件号码；5、保管公司印章，依规定或领导指令为有关文件、证明、介绍信加盖公章；6、负责办公室值班、接待、接听电话，做好有关记录并及时向有关领导报告；7、负责接待和安排公司领导约见的客人；8、负责联系和落实公司公务所需的车、机票。办公室文员岗位职责1、负责来往文件、刊物、报纸、信函的收发工作，做到及时送达；2、严格执行安全保密制度和收发文签收制度；3、负责公司公文函件、资料的打印、复印工作；4、讲究文印质量，分轻重缓急，优质高效地完成任务；5、熟悉并掌握电脑、打印机、复印机、传真机的性能，做好清洁保养工作，保持机件处于良好状态；6、负责公司会议室卫生整洁的管理；7、负责公司人员办公用品的发放登记工作。 档案管理员岗位职责1、实行平时归档与阶段整理相结合的方式，做到存放有序，美观整洁，查找方便；2、无论何人（单位）因工作需要，如需查看、借阅各类文档资料，必须经部门负责人同意，并认真填写资料领借（发放）表，并在规定的时间内准时、完整将需要归还的资料归还。如资料遗失将追究相关责任；3、严守档案机密，不得向无关人员泄密档案的内容，未经同意，不得将档案带出；4、要坚持原则，做好借阅记录，及时收回借阅资料；5、做好档案资料的安全与卫生管理，防止虫蛀、潮湿及丢失现象。仓库管理员岗位职责1、到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4、负责公司物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写入库单； 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6、物品发放时，一定要严格审核领用手续是否齐全，对于手续欠妥者，一律拒发； 7、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报办公室，做好各种单据报表的归档管理工作。 厨师岗位职责1、负责对各种食品的加工制作，保证食品质量； 2、遵守作息时间，准时开餐，不擅离职守，不脱岗，不串岗； 3、服从分配，按质、按量、按时烹制饭菜，做到饭菜可口，保质保鲜；4、遵守安全操作规程，正确使用操作工具，合理使用原材料，节约水、电、液化气等能源； 5、搞好厨房、餐厅卫生，保证不让员工吃有异味食品，防止食物中毒； 6、上班前将工作服穿戴整齐，不准另搞标准开小灶，不准私自带出食品。保安门卫岗位职责1、实施佩戴“出入证”进出制度，把住施工人员的进场关口，保证入场人员身份清楚，确保建设队伍“纯洁”入场； 2、认真填写各种人员及车辆出入登记表，对进场车辆要选好合适的场地安排停放；对出工地的车辆进行检查，对出工地的人员发现可疑要进行检查； 3、在22：007：00之间将大门关闭，如有车辆、人员进出要仔细检查； 4、 阻止一切无关人员或车辆进入工地，疏通门前车辆，防止车辆堵塞。保安巡逻岗位职责1、上岗前检查和配带对讲机，夜间巡逻根据需要，须配带械具；2、根据工作要求，按照重点路线，定时与不定时相结合进行巡逻，作好巡逻记录； 3、发现可疑的人、事、物及不安全因素，要及时用对讲机向领班报告，并采取措施，严密监视；4、重点加强对设备、材料存放地的巡视，时刻高度警惕，发现情况及时处理； 5、维护好工地的正常施工秩序，对在工地滋事、闹事人员要予以制止；6、要轮流加强巡视，深夜时加倍警惕，防止犯罪分子进行偷盗或破坏。公司规章制度办公室日常工作程序1、整理办公室内务；2、记录和下达公司领导的口头指示，按领导所述的提纲或意见撰写报告、总结、计划、决议及外发信函等公文；3、拆阅、整理外来文件、信函，分类整理后送交公司领导，公司领导的私人信函交本人拆阅；属其他部门的转交有关部门处理；保存好来电、来函的通讯地址、单位及姓名，以便日后查找；4、严格执行保密制度；5、做好接待工作。凡直接找公司领导的电话或来访，应先接听或接待。问清对方姓名、单位、身份及来访事由后，再询问公司领导是否接听或接待；6、做好会议安排工作。会前了解会议内容、时间、地点及参加会议人员的范围，然后书面或电话通知，落实到参加会议者；7、认真做好会议记录，必要时整理成会议纪要存档。8、加强与各部门的联系，以便随时了解各部门情况。9、接听电话时，热情、礼貌、规范，准确回答问讯，做好电话记录。财务管理制度（基建） 一、合理使用基建经费1、严格监督基建资金的使用情况，对资金来源、投资使用和资金完成的三个阶段，认真做好日常的会计核算、记帐、报帐工作。必须做到手续完备、内容充实、数字真实准确、帐目清楚、按期报帐； 2、严格履行会计手续，基建资金必须按程序由董事长签批后方能使用； 3、按照国家财务制度的规定，认真编制凭证及月报、季报、年终报表，做到报表及时、数字真实、内容完整、实事求是；4、认真审核原始凭证，对违反财经制度，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据一律拒绝报帐；5、发现下列任何一种情况时，基建财务人员均有权拒绝办理工程款拨付手续。 收款单位与合同签证单位名称不一致而又缺少必要的法律授权手续的； 未按合同规定超工程进度或超工程造价付款的； 工程施工或验收中发现重大质量问题的； 无工程使用单位填写的用户回访单、工程保修意见书而要求支付质保金的。 二、加强支票的管理 1、凡因工作需要领取支票者，首先填制预算单（借款单），写清日期、用途、金额，经董事长签字后出纳方可签发，签发支票必须字迹工整清楚、不得涂改； 2、基建工程款项开支一律按合同结算，经总经理、董事长审批；工程变更部分的开支严格按变更程序审批和审计； 3、支付支票后需尽快报帐，一般不超过十天，外出人员不得超过一个月，如到期不能报帐要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用； 4、如发生支票遗失现象，应立即通知财务部并同时办理登报声明作废等事宜。如不报告一切后果由丢失者自负。三、规范工程款的支付程序 1、各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部存档和备用（包括临时工程）。无合同、无协议的项目，财务部一律不得支付工程款和结算； 2、工程款审批程序 （1）由施工单位提供工程形象进度； （2）根据工程形象进度，先由施工单位提出付款申请（加盖公章），再由监理公司、工程部负责人签字； （3）总经理审批签字；（4）报董事长审批签字； （5）财务人员根据上述审批程序审核无误后，方可办理工程款拨付； （6）工程竣工验收合格决算时，要预留工程结算款5%作为保证金。质保期满后经工程部或使用部门认定工程无质量问题后再支付施工单位保证金。四、严格基建工程合同管理 1、 财务部须参与工程合同的审订和修改补充工作，对合同中有关财务内容的约定和规则负责审查； 2、 财务人员须熟悉工程合同的各项条款； 3、 严格按合同办事； 4、 签订施工合同必须遵守国家经济合同法等法律法规； 5、 合同的签订必须按公司有关规定、程序进行。五、加强财务人员的管理 1、财务工作必须密切联系基建工作实际，使财务管理既能发挥对基建工程质与量的有效控制，又能避免基建与财务两张皮现象； 2、财务人员要增强服务意识和现场意识，经常深入施工现场了解、掌握工程进度、工程质量、工程变更、材料替换及各种与基建财务有关的资料和实际情况，力争做到跟踪到位，服务到位，管理到位，控制到位，减少损失和浪费，提高投资效益。 六、基建财务的管理职责 1、负责对基建项目的工程预决（结）算进行审查，对项目建设、竣工验收以及财务决算审批全过程的财务活动实施财务管理和监督。对基建财务活动负管理责任； 2、财务部对需要签订的工程施工合同、工程设计合同、设备订购合同等进行审察。公司物资采购管理制度 一、物资采购制度释义：（一）、本制度所指采购物资为基建时期工程所需物资；（二）、物资需求（采购）计划的分类 ：1、月度物资需求计划； 2、紧急物资需求计划 。（三）、采购的方式分类 ：1、招标采购 ；2、固定厂商、长期报价采购 ；3、即时询价采购。 （四）、采购物资付款方式分为：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。 二、职责 （一）公司成立物资采购领导小组，主要负责：1、审议批准采购物资询议价报告表； 2、审议决定采取公开招标方式的采购事项； 3、采购合同的批准、签订；4、物资采购审批表的批准； 5、采购付款的批准。（二）采购供应部负责 1、负责填写物资采购审批表、采购物资询议价报告表；2、负责采购基建工程所需物资；3、采购物资的入库验收、保管与发放。 三、程序 （一）物资需求计划及发放程序； 1、工程部根据基建需求每月25日前填写月度物资需求（采购）计划。对于确实急需不能列入月度物资需求（采购）计划的物资，工程部可随时及时填写物资紧急需求计划。 2、月度物资需求计划或物资紧急需求计划经本部门负责人审核，总经理批准后，提报至采购供应部。 （二）物资采购审批程序 采购供应部根据按照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求计划或物资紧急需求（采购）计划，结合物资基准库存量明细和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写物资采购审批表，总经理批准后实施物资采购实施程序。 （三）物资采购实施程序 1、物资采购部门采购人员接到经批准的物资采购审批表，先核对采购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。 2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。 3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表，经采购供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序各级审批后再进行采购。 4、公司总经理、董事长审核批准。 （四）采购物资验收入库工作程序 1、采购物资到厂后，使用部门对采购物资进行检验或验证。 2、检验或验证合格后，填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。 （五）采购物资付款工作程序 1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表，填写借款单，经总经理审核，董事长批准后办理预付款手续。 2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经理、董事长批准后办理报销付款手续。 四、物资采购规定 1、供应部要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。 2、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。 3、凡采购价值在3万元以上的物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标领导小组（采购领导小组）确定相关事项。五、采购物资验收入库、出库规定 1、采购物资到厂后，必须经使用部门检验或验证合格后方可入库。2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。 3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。 4、需求部门在物资验收合格后按需求使用情况办理出库手续。 六、采购物资付款规定 下列情况财务部应拒绝支付采购款项： 1、与采购合同或采购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一致的款项。 2、物资使用部门未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的采购物资的数量、品种与采购合同或采购物资询议价报告表不符的款项。七、采购纪律规定1、使用部门应以“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划。2、物资采购经办人员保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。 5、采购人员必须树立服务意识，急工程所急，想工程所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。 6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。八、售后服务 对于采购物资，采购供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。 （1）采购物资在使用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。 （2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。公司车辆管理规定1、 公司司机必须遵守中华人民共和国交通法及有关交通安全管理的规章规则，做到安全驾车。 2、车辆一律由办公室统一管理、统一调配，由指定司机驾驶。严禁公车私用，夜间车辆必须停放在公司指定位置。3、一律实施加油卡制度，驾驶员要树立增收节支的观念，以技术的提高达到节油的目的。4、车辆实行派车单制度，用车人事前应填写派车单，由部门负责人批准后向办公室提出用车，车出平顶山市必须由公司领导批准。5、 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。6、 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。7、 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。8、 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修（小毛病自修，无把握时要及时报告车班主管鉴定，提出具体的维修项目和大致需要的经费等，经过办公室主任、董事长批准，到指定修理厂维修）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。9、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。10、 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。11、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。12、司机酒后驾车、私自用车或违章驾车造成的一切违章罚款或交通事故后果均由司机本人承担。13、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。14、 公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后，司机按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等。15、上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便串岗到其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。16、 司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。17、 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。18、 司机未经办公室批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车。19、 公司每月给予司机通讯补贴60元。任何时候，司机必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫，应立即应答。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。当月三次以上通讯联系不上，取消该月手机使用补贴费。员工就餐管理规定1、员工就餐时请主动出示餐卡，不得以任何借口拒绝划卡。2、每月1号各部门统一收齐上月餐卡，交到办公室进行统计，就餐费用从工资中予以扣除。3、必须保持餐卡的完整性，对餐卡因保管不善，造成丢失、残缺不全、严重破损、模糊不清等情况，需向办公室申请补卡，用餐数量以员工用餐登记表为依据。4、就餐人员必须按自己的饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。5、就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，员工用餐后的餐具放到食堂指定地点。6、餐厅内不准抽烟，不准随地吐痰，做到文明用餐。7、在餐厅用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护餐具等公物。8、除特殊情况外，应做到按时就餐，就餐时间为：早上7：00；中午12：00；晚上6：00。 公司办公电话管理规定 1、公司范围内建立办公电话虚拟网，全员要树立节约意识，内部通话要使用“小号”（后四位数），不得使用“全号”。2、通话时要简明扼要，避免耗时占线和浪费电话费。3、公司实行办公电话费用包干制度，超出部分由所在办公室人员分担，从工资中扣除（特殊情况请示董事长除外）。-精品word文档 值得下载 值得拥有-