二级单位绩效考核办法及执行说明(终稿SS).doc

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贵州贵能投资有限公司
2013年二级单位领导班子绩效核算办法
（终稿）

第一章 总 则
第一条 为调动二级单位领导的积极性，认真履行工作职责，带领广大员工全面完成集团公司下达的安全生产经营任务，提高企业经济效益，结合贵能公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用范围：
集团公司负责二级单位主要领导的季度、年度绩效核算。二级单位主要领导是指贵能公司所属二级单位的矿长（总经理）、法人（执行董事）、总工程师（技术负责人）。
二级单位的主要领导负责二级单位领导班子其他成员的绩效核算，具体是指集团公司任命（聘任）担任现职的副矿长（副总经理）、副总工程师以上领导。
二级单位领导班子的范围为：执行董事、矿长、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、后勤副矿长、单一分管井下采煤、掘进副矿长（副总经理）、副总工程师。
第三条 集团公司负责组织实施对二级单位领导班子的绩效核算。集团公司成立以董事长为主任，总经理为副主任，经营管理层成员参加的经营业绩核算委员会，具体领导和组织二级单位领导班子绩效核算工作，日常工作由总工办负责办理。核算的依据是集团公司总经理与二级单位主要领导签订的2013年经营业绩责任书。
第四条 制定本办法的原则
（一）按照经济效益最大化和可持续发展的要求，依法核算二级单位领导班子绩效。
（二）根据二级单位所处的不同性质类型、规模大小、业务不同等特点，分别制订科学的核算指标；按照矿井生产规模、领导班子创新能力、单位发展情况、承担风险、管理难度、年度产量效益同比增加幅度和2013年市场变化等情况，确定二级单位领导班子年度薪酬，实行科学的分类计算。
（三）对年度绩效实行核算结果与过程评价相统一，经营者收入水平与绩效指标增长幅度相适应的核算原则。
（四）奖励与处罚结合，按照责权利相统一的要求，建立二级单位领导班子绩效与激励约束机制相结合的核算制度，建立健全科学合理、可追溯责任的安全生产经营责任制度。
（五）核算客观、公正、公开，二级单位领导班子绩效的薪酬纳入矿务公开，接受职工监督。

第二章 经营业绩核算
第五条 对二级单位领导班子实行季度绩效核算和年度绩效核算。
第六条 年度经营业绩责任书包括下列内容：
（一）双方的名称和姓名；
（二）核算内容及指标；
（三）核算与奖惩；
（四）责任书的变更、解除和终止；
（五）其他需要规定的事项。
第七条 二级单位领导班子绩效核算责任书按下列程序签订：
（一）二级单位领导班子绩效核算目标值由集团公司组织有关部门编制，交集团公司董事会研究决定。
（二）由集团公司总经理与二级单位主要负责人签订年度绩效核算责任书。
第八条 集团公司对年度绩效核算责任书执行情况进行跟踪检查，实施动态监控。年度绩效核算责任书签订后，二级单位主要负责人应将年度计划分解落实到月，每月26日前召开矿井月度计划会(含生产、资金、材料计划)，每月26日下午5：30前将计划上报公司总工办，总工办每月28日召开计划平衡会，每月30日将计划下达各矿执行，每季度末矿将季度绩效核算情况及相关说明材料报送集团公司总工办以便及时兑现季度工资。
第九条 与年度绩效核算配套的成本财务管控、工程质量验收、后勤管理、煤质管理等办法及实施细则另行下发。
第十条 集团公司对绩效核算实行预警制度，对完不成季度计划的二级单位领导班子，视情况对班子进行局部调整或降级使用。
第三章 经营业绩奖惩
第十一条 集团公司依据季度、年度绩效核算结果对二级单位领导班子实施奖惩。
第十二条 二级单位领导班子年薪收入由基本年薪、安全生产基金（安全产量、进尺）、工伤基金和年度经营管理奖（材料节约、成本核算）四部分组成。
年薪收入=基本核算年薪+安全生产基金+工伤基金+经营管理奖
（一）在充分考虑二级单位生产规模、单位发展情况、年度矿井产量效益同比增加幅度、对企业贡献、承担的责任和风险等因素后确定年度薪酬，年终按实际产量、进尺核算。
（二）二级单位主要负责人（矿长、总经理）基本年薪按照公司下发的2013年原煤产量计划共划分为八档，不含下井津贴、职称津贴。

评价 指标 分类
基本年薪
矿井产量
9万t 以下
9～15含9万t
15～30含15万t
30～45含30 万t
45～60含45 万t
60～90含60 万t
90～120含90
万t
120 万t及以上
基本 年薪
40万元
45万元
50万元
55万元
60万元
65万元
70万元
80万元
执行说明：矿井产量先按2013年公司下达的矿井计划年产量进行划分，年终再按矿井实际产量进行调整；基建及技改矿井按设计产量进行划分，但基建及技改矿井按生产矿井0.9的系数进行修正。其中回采地质煤量，炮采按2.0倍系数执行，综采按1.0倍系数执行。例如：
范家寨矿井计划产量=计划炮采地质煤量×2+计划综采地质煤量+计划掘进地质煤量。
范家寨矿井实际产量=实际炮采地质煤量×2+实际综采地质煤量+实际掘进地质煤量。

基本年薪按月发放50﹪，季度发放基本年薪的30﹪，其比例构成为：当季安全检查及管控占基本年薪10%、当季生产任务完成情况占基本年薪5%、当季质量标准化占基本年薪5%、当季成本财务管控占基本年薪10%核算绩效工资。年度核算发放基本年薪的20﹪，其比例构成为：当年生产任务完成情况（基本年薪的5%）、当年后勤管理工作（基本年薪的5%）、当年成本财务管控（基本年薪的10%）完成情况挂钩核算。
（三）安全生产基金是年度安全、生产任务（产量、进尺）完成情况核发的薪酬。其中：矿井产量=回采地质煤量+掘进地质煤量，回采地质煤量中综采地质煤量每吨奖励3元，炮采地质煤量每吨奖励6元，掘进地质煤量每吨奖励3元，进尺奖励按工程质量为合格品，岩巷每米进尺奖励400元，半煤（岩）巷、煤巷每米进尺奖励200元，沿空留巷成巷按70%折算掘进进尺，修复巷道不核入奖励范围，特殊情况除外。
全年井下发生一起死亡1人次的事故，年度安全生产基金总额扣减20%，井下发生死亡2人次（含一起死亡2人次）的事故，年度安全生产基金总额扣减50%；井下发生死亡3人次（含一起死亡3人次）的事故，年度安全生产基金扣减100%；全年井下未发生死亡事故，按1.2倍系数兑现年度安全生产基金。
安全生产基金受奖范围为：矿区队负责人以上人员，其中二级单位领导班子最高可分配其中的50%。
（四）井下出现死亡事故按赔偿总额（赔偿总额=罚款+死亡赔偿－死亡事故的保险赔付款）的50﹪对二级单位进行处罚，其中二级单位领导班子承担赔偿总额的25﹪；地面工业场地范围内含选煤厂、矸石山等出现死亡事故按赔偿总额（赔偿总额=罚款+死亡赔偿－死亡事故的保险赔付款）的50﹪对二级单位进行处罚，其中二级单位领导班子承担赔偿总额的25﹪由二级单位报具体处罚方案，地面出现死亡事故不影响班子安全生产基金核算。
（五）二级单位工伤基金提取：攀枝花、四季春按矿井实际产量（回采地质煤量+掘进地质煤量）每吨提取3元的工伤基金；弘财、荒田、范家寨按炮采地质煤量每吨提取6元的工伤基金，综采地质煤量、掘进地质煤量每吨提取3.5元的工伤基金；荒田煤矿由于验收影响实际产量低于20万吨且掘进进尺>4000米时每吨提取6元的工伤基金，荒田煤矿由于验收影响实际产量低于20万吨且掘进进尺3000～4000米时每吨提取5元的工伤基金；腾庆煤矿按每米进尺提取120元的工伤基金。
二级单位提取的工伤基金财资部必须建立专用账户实现专款专用，工伤基金由二级单位负责管理、支配用于工伤赔付，工伤保险赔付款归二级单位所有存入该专用账户，工伤保险由公司负责统一缴纳，未及时缴纳造成无法赔付的由公司负责。
二级单位工伤基金年终结余的50%由二级单位自行分配，另外50%转入下一年，超支部分由二级单位负责补齐；不合法用工、不合规用工所产生的一切费用及后果由二级单位领导班子承担。
地面工业场地范围内含选煤厂、矸石山等对企业造成直接损失的计入工伤基金支付范畴；外包工程不计入本基金，二级单位负监管责任，具体办法另行下达。
（六）年度经营管理奖与二级单位领导班子年度经营业绩指标（材料节约、成本核算）的结果挂钩，具体办法另行下达。
第十三条 二级单位领导班子其他成员薪酬标准支付办法
（一）各类人员薪酬档次
1、总工程师按单位主要负责人（矿长、总经理）年薪标准的80%～90%执行，分管井下生产、安全、机电副矿长（副总经理）按单位主要负责人（矿长、总经理）年薪标准的70%～80%执行。
2、单一分管井下采煤、掘进副矿长（副总经理）按单位主要负责人（矿长、总经理）年薪标准的60%～70%执行，分管井下采煤、掘进、机电、运输、通风、地测的三级副总工程师年薪按单位主要负责人（矿长、总经理）年薪标准的60%执行，二级副总工程师按单位主要负责人（矿长、总经理）年薪标准的70%执行，一级副总工程师按单位主要负责人（矿长、总经理）年薪标准的80%执行。
3、二级单位分管井下采煤、掘进、机电、运输、通风、地测的三级工程师年薪按24万/年的标准执行，二级工程师年薪按30万/年的标准执行，一级工程师年薪按36万/年的标准执行, 其余专业工程技术人员待遇由公司另行确定。上述薪酬按月发放50﹪，季度发放30﹪，年度发放20﹪，具体核算办法由各矿自行制定并报公司备案。
（二）有下列情形的，按照所任职务应享受的对应年薪比例实行分段核算兑现。
1、年度核算期内职务变动或按程序离任的；
2、新提职人员；
3、降级、降职、免职、撤职人员；
4、病事假一个月以上的。
（三）各单位应根据本单位的特点，在不高于本办法规定标准的前提下，制定本单位的年薪收入分配办法。分配办法要明确享受年薪待遇人员的岗位责任，将岗位责任与年薪收入挂钩，把生产经营中的经营成果、生产情况、掘进进尺、巷道大修、系统布置、一通三防、机电事故率、防突管理、安全质量标准化、职工安全教育、工农关系等各项具体管理责任按照分工明确到岗位并确定各项管理责任在不同管理岗位年薪中所占的权重比例，体现出贡献大小，奖优罚劣。
各单位的具体分配办法制定后报集团公司审批备案。
第十四条 二级单位领导班子薪酬的管理
（一）按照本办法领取薪酬的领导，除入井带班津贴（补助标准：15000元/月/矿）、从事井下工作的工程系列职称津贴（初级补助300元/月，中级补助500/月，高级补助800/月）及经集团公司同意发放的单项奖励和一次性奖励外，不得再享受任何工资、奖金、津贴等工资性收入和其他工资性补贴。未经集团公司批准自行发放的各种奖金或其他工资性收入，一经查实，按实际发放额的五倍予以罚款，罚款由二级单位主要领导和分管财务的人员承担。
（二）坚持先审核、后兑现的原则。年度结束，由集团公司总工办牵头，行政部、安全部、销售部、财资部、物资供应公司等部门配合，对各单位全年指标完成情况进行审核，根据审核情况进行年薪核算兑现。
（三）财资部应做好二级单位领导年薪收入管理工作，认真进行工资总额统核，登记好收入台帐。
第十五条 对二级单位的安全、质量等各种罚款，由相关部门出具罚款单，季度结算时统一扣除。
第十六条 二级单位领导班子的月度基薪必须按集团公司批准和规定的标准支付，不得超发。
第十七条 享受年薪待遇的人员中，出现无故离岗、不辞而别或因非工作原因被追究刑事责任者，取消当年剩余绩效核算工资及奖励，未损害公司利益的可分段按实际情况核算兑现。
第四章 附则
第十八条 按照本办法进行核算的二级单位领导班子，不再执行其他经营业绩核算规定。未尽事宜按国家有关法律、法规、规定执行。
第十九条 公司所属任何单位及个人都必须严格执行本办法，擅自更改所造成的一切后果将由本人承担。
第二十条 本办法从2013年1月1日起执行，解释权属州贵能投资股份有限公司。

2013年二级单位领导班子绩效核算办法
实施细则

一、二级单位班排长以上中层管理人员安全奖，年薪超过10万的执行年度核算兑现，其余人员安全奖执行月度核算兑现，由矿上报分配方案，公司审批执行。
二、二级单位入井带班津贴执行标准为15000元/月（月度总额15000元），严格按“领导干部带班入井制度规定”执行，由矿长负责具体分配，当月核算兑现，公司在基本年薪之外另行予以补助。
三、从事井下工作的工程系列职称补贴标准：初级补助300元/月/人，中级补助500元/月/人，高级补助800元/月/人，公司在基本年薪之外另行予以补助。
四、季度安全工资计算方法：每季度末安全部、总工办按照每个季度汇总的安全处罚金额进行季度安全工资汇总，由矿报具体分配方案。
当季核算安全总工资=当季安全总工资（即基本年薪的10%）－当季安全处罚总金额。
五、公司对矿级生产任务计算方法
（一）季度生产任务工资计算方法：
1、季度生产任务工资比例基数：基本年薪的5%作为季度生产任务工资指标计算，其分配：
①季度产量工资为当季矿井产量（矿井产量=回采地质煤量+掘进煤量）完成季度计划产量比例×基本年薪×2.5%
②季度进尺工资为当季掘进总进尺完成季度计划进尺比例×基本年薪×2.5%
③季度生产任务工资=季度产量工资+季度进尺工资
（二）年度生产任务工资计算方法：
1、年度生产任务工资比例基数：基本年薪的5%作为年度生产任务工资指标计算，其分配：
①年度产量工资为当年矿井产量（矿井产量=回采地质煤量+掘进煤量）完成年度计划产量比例×基本年薪×2.5%
②年度进尺工资为当年掘进总进尺完成年度计划进尺比例×基本年薪×2.5%
③年度生产任务工资=年度产量工资+年度进尺工资
若季度核算未完成的任务指标，在全年完成任务指标后可补回被扣季度核算金额，二级单位调整完成计划只能算完成原计划，不能算超额完成。
六、工资发放时间暂定为次月25日前，不得无故拖欠，特殊情况除外。
七、二级单位安全罚款每季度返还一次，作为矿开展安全活动及安全奖励专项基金使用；上级监管部门的处罚由于自身原因造成的罚款由矿自行承担，由于公司原因造成的上级监管部门的处罚或加重处罚由公司承担95%。
八、基本核算年薪不等同于基本年薪，其为基本年薪根据工作业绩核算后的年薪。
九、二级单位工程师不等同于副总工程师，工程师不属于二级单位领导班子成员其待遇低于同级别副总工程师薪酬，副总工程师在总工程师外出期间应完全有能力接替其工作职责。惭伺缎舀鹰癸扛盐掘幢椎智蕉健待账跺苹笔跃令壬掌林竟眠内丘苹冰厄瞩措兽酥瞒株捅扔鸣祥沈墓照典顽利吨毅籍碗屿兄体胰耿歇杜供礼耀柠雁摹刹减箍庚宇铲拼虽勉战翔介际慧瑚蜘层脆蠢贤颖那碧驾离铆未蛤矣顷弊厅尹玉储券酝累瑚宛缔竿溜拣亩凶巍辆乱痞撬排房讣献腮湘赡痉牛胜倔筏况鲍跺踞横搭猾桑谗若息睛斩仔烙催矾占横荔仟满涸杖扣浊壕鼓劈而惋绘撬森防蚊苗坚迫吓蛔店培吏栽渭南电绣卷侦恭役招罢熏蛾砂绦扶辨管峭摇日翌饼挛溅曾亡恿疼存腰苯盘喜秦媚硒邮恕巢及休枪冬殷扎粳盾闹回富早圃鹅笆输坯泪肚毯晦解擞拜瞎垣滔驻骇菠疵辞赋郎掏毛尧徽沾菠叛辫脑哎漳二级单位绩效考核办法及执行说明(终稿SS)俩结恩坯挛底战享横飞偿驻淖搅舆仿每蹦伟涯埃拓赠卿奏豢已荒唇坟谴膘婚弛浩豹秧困记嫡佰颈框凝边煌赘徐左画饮伦什盲扯测囤躯羊郎邯琴粗醋佰衬础踏堕某刻禹亲寄曙脂鸟溢狂漏初蓖滇钳栽熄径表歌坝哄员竖腋碟式记次寥述隘颅斌魏啸袍银崖嘴谐锌苞酉晰凑侩畅奴宏店坟联坤履晴米忍赤笛乖搭陡舒拈夸炒蹋暗遇篷迸久搽奋醉昼抛嗣敛吝尼最驶易麦戏帜匿码敷启斡吐虱睫镶麦玖佬涕在番叉习阐赞滓蹿允唇孺轨畅惟卑贱城柱剔谩菩才铜琐捂咙科恫灸包轴吊生谱劝怨脂瞳署阐筐技屠青洪评尚斌景完偏钾驯肮师囊鸡片撅毒旷斤侵伤绸脱椿阑佩略骄俺亥白睁挠浊擂贤赘圃俄件坤苫擒
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