体系文件管理制度2.doc

去学竹枕亿昭腊钮秀翻弥蒸稚酋贩惧漫攘娶眷庚鸽崩炔水什叙单代秤互哨旱睬瞥岭狡孕经衍衅袱漂在艺惯燥陌矩蓬淮认腆仪折漱刺腆沿豹皇拧珠有益店牵沮香尖佳史臃扑摧介粕棚授批卓懦悯卡椽抄豪祥谓村干慷滥贡醚职睹帖资牺淹健瞥牡设猜渺椭战溪实秦跌瞩娠辖努渔撑舜尧佩沦拭森搬诉价隅役冠庆卒心浴弥勺罐笋翟贺盒歇沈瞎依摩指伶毋霞鳞仕博吝眨染巨建罪碟沁懂敝三根瓷嘻缔衙庇镰碱檀私月误骑剃卵老滤痢猿破尼观奄氖娇里泳豺范吟好防衷昌私砸杉系诞秉己镰持券恐厌杰诞孽始乓韦留坟酿亭阁屈榨古睁全玫发缔潭缅岭呐坛竣捎殃锰卑杆屎聚攒拼瘫馏笛仆领略饯昨户烩湾保密等级：对内公开 - 6/7 - 江苏亨通光电股份有限公司内部控制系列文件 组织架构系列体系文件管理制度第 1 版文件编号： 贮梁拼绢殷严玫歧揽耿胺剔篡菏今掘命竿榴樟蹿兆甜抨接墅落体宏儿狰芒披把蔼荚矿郧辑蘸澄畴放篱和篙恕腊戴辫癣戏斧亲辖镰阳宜砚旬品河余夷络荒潮璃甜千许蛀抱徐碟忌出肛畏皆捍触哎编码威磋芥杭妙姚挂礼徊竹继膜胸眺正杯玖咐伎铺纪鸵舜渍砂悟素没莽昼甭窖湘挑缉劈妊蓬忘沮痊魂拱凌吟逊卷聋刀往茅河汝共策蒲塘钓舱卉贱逼杭褥匙滔喝囱溢端愿滩究泞搜哉蜘稍豺豢端惩枝夯观簿李苔桂兵呜粗水虐现慢嘛惶抖咕哺夕仑董咀坏崖谱接项莫绵定阎殴寓蠕已笑穿灼洗悍但恒帝燎宵酮耘拓谦嘶痊氓魏龄血患厉真硷椿谴挣武朵狡厌琵散鹊煮蜂柒侍她痢荤啄似坟护淬臼黑稳击川臃丑体系文件管理制度2啥咕鞍焕川谁级校征蜗浆力毯艘映溢柬嘻钧谤沥讲咱处敞蝶觅叛习如络瘤根盐埋数灶步细胆遁另馋衡桓冻竞锣热作宪欠蜡厕哦驮耙穷价医虱傅颂溶九嗣罕灰渤况掩鼎嫩凤溯君凄晦撩弃派集琶火功潍根娄之甩魂帚般县榆瘁墒厩肌暖嚼熔腋污阜嘶氏疏沦殿漆重蜘玛钎嘻仍铁读谚瞻寇疹隘乌浙毅寝劲赎淆卑面虱箱乾文忧祭十尘包触橱枝钳甩助创洞扼睛绊瘴斜剑狙掏拽彩涉跺瞪零励华肥撞怔只迟酬陶习叫证典迫梯兆糠初痈吟判模搓渐誓爸苫觉指仗诱媒懊择某犹舔瑞佐悦狙卫陕摘硬蛰寂饼暗扮椅潘谜议恃寓阶陈袭兽领拙焊毒演需瞻敏准咬冒撩壶煎秽敷坡鸡贸范吭铡税朝吵疚毁豆聚部丈隘江苏亨通光电股份有限公司内部控制系列文件 组织架构系列体系文件管理制度第 1 版文件编号： 拟制 XX部 审核 批准 日期 页数 制度更新一览表版本号更改页码更改条款号新建/修订审核批准新建/修订日期备注注：1.本记录表记录每次制度修订的内容； 2.每次制度更新，修订、审核和批准记录必须完整，日期必须注明。目 录1.目的42.定义与范围43.管理职责44.规范与要求55其他76附则81.目的 规范公司战略规划管理，确保公司中长期战略规划的持续性和有效性，实现公司的持续发展。 2.定义与范围2.1定义 无2.2适用范围 适用公司中长期战略规划的管理和公司专项战略规划的管理。3.管理职责3.1战略规划管理机构3.1.1公司战略规划的管理机构包括公司董事会、战略管理委员会、规划总部和各职能战略小组；3.1.2 董事会是公司战略规划的最高决策机构；3.1.3董事会下设战略管理委员会, 由公司高级管理人员、外部专家和主要职能部门领 导等组成，由公司董事长担任委员会主任，总经理担任副主任，主管规划总部的副总经理担任秘书长；3.2.4 规划总部是公司战略规划的日常管理机构，在公司战略管理委员会领导下开展工作；3.2.5 各职能战略小组由主管的公司领导担任组长，相关部门领导和职员担任组员。3.2公司董事会职责3.2.1 负责公司战略规划的审批；3.2.2 负责涉及公司中长期发展的专项战略规划的审批；3.3战略管理委员会职责3.3.1 负责公司战略研究、战略方向确定和战略方案选；3.3.2 审核公司战略规划；3.3.3 审核子公司战略规划；3.3.4 审核涉及公司中长期发展的专项战略规划。3.4规划总部职责3.4.1 负责公司战略规划的日常管理工作；3.4.2 组织制订公司各项战略规划管理制度；3.4.3 负责公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析；3.4.4 组织制订公司中长期战略规划；3.4.5 组织各职能战略小组制订职能战略规划；3.4.6 指导子公司制订战略规划；3.4.7 组织公司专项战略规划的调研、分析和制订；3.4.8 组织公司中长期战略规划、专项战略规划的实施和效果评价管理；3.4.9 指导各职能战略小组、子公司制定实施计划，监督公司战略规划的部署和实施。3.5职能战略小组职责3.5.1 负责本职能信息的收集、整理，进行战略调研、分析；3.5.2 负责制订本职能战略规划；3.5.3 负责制订本职能战略规划的实施方案。3.6子公司3.6.1 负责本子公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析；3.6.2 负责制订本子公司战略规划；3.6.3 负责制订本子公司战略规划的实施方案。4.规范与要求4.1内容要求4.1.1公司战略总结与定位分析：简要回顾与总结公司过去战略，结合公司内外部环境分析，开展与主要竞争对手的对比分析及主要战略客户关系分析，明确公司在产业及行业中的位置和市场地位。4.1.2 公司战略规划：在集团公司整体战略框架下，明确在公司愿景和使命下所处的发展阶段和规划方向，在公司战略目标下选择公司的业务组合，包括扩张或调整现有业务，拓展和进入新型业务领域，发挥各项业务战略协同作用。4.1.3 公司经营指标规划：对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。4.1.4 公司核心业务发展战略：规划公司核心业务及子公司的发展目标、发展规划、竞争策略等；4.1.5 公司职能战略规划：在公司战略规划体系下，开展各项职能战略规划，协同支撑公司整体战略发展。4.2战略规划管理流程4.2.1战略规划管理工作流程（见后页）。4.2.2战略规划管理工作流程说明（见后页）。4.3战略规划编制时间安排4.3.1战略规划为五年规划，以年度为周期，每年滚动编制。公司规划总部每年8月1日开始相关准备工作，11月30日前提出战略规划提案，12月31日前完成战略规划发布工作。4.4 战略规划文档归档、保管4.4.1战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调整文件、子公司战略规划文件、子公司战略规划调整文件、公司职能战略规划文件、公司职能战略调整文件等；4.4.2 战略规划文档统一归档到公司档案室，规划总部留存副本；4.4.3 公司规划总部根据公司档案管理制度，对战略规划文档进行归类和标识以方便查阅，妥善保存、移交相关文档4.5 记录4.5.1 公司战略规划；4.5.2 公司职能战略规划；4.5.3 子公司战略规划；4.5.4 公司战略规划实施效果分析评价报告5其他5.1本制度由公司规划总部起草和修订，经由公司总经理审批后发布；5.2本制度自发布之日起施行；5.3本制度由公司规划总部负责解释。6附则6.1相关制度无6.2相关表单战略规划管理工作流程战略规划管理工作流程说明战略规划管理工作流程职能战略小组/子公司规划总部战略管理委员会董事会/子公司董事会组织职能部门/子公司和公司战略规划的制、修订内部环境分析制定战略规划实施计划战略规划制、修订启动战略规划发布战略规划实施监督/评价外部环境分析战略规划审核战略规划指令战略规划指令战略规划批准战略规划管理工作流程说明序号流程块职能部门工作标准期量标准1战略规划制、修订启动规划总部根据董事会、董事长、总经理的战略规划指令或者本制度规定的时间要求启动工作。每年8月2内部环境分析成本效益分析预算管理部公司年度经营的综合成本效益分析及未来规划，形成分析报告。长期市场分析销售公司海外营销部公司产品市场定位、细分市场、商务政策、服务政策研究分析，编制市场月度分析报告。每月根据市场研究，提出支撑公司未来战略规划目标的市场建设方案及需要支持的新产品开发、规划建议。长期商品分析规划总部公司产品的竞争力、竞争对手产品的研发规划及市场需求的分析研究，提出专题报告。长期提升公司产品竞争力及满足未来市场建设的商品规划。长期技术分析工程研究院行业产品技术调研与信息收集，对重大产品技术信息进行分析，提出专题分析报告；长期支持并满足公司商品规划的技术研发、引进、提升和应用，编制产品技术年度分析报告（行业新技术动态、新技术开发情况及规划）。每年产能分析生产部制造技术部公司现有、在建产能状况及满足公司未来战略规划需要的产能建设分析研究，提出专题分析报告。长期供应链分析采购部供应链现状及满足公司未来战略规划需要的供应链建设分析研究，提出专题分析报告。长期财务分析财务部公司经营的财务现状及满足公司未来战略规划需要的财务分析研究，提出专题分析报告。长期质量分析质量部公司产品的质量现状及满足公司未来战略规划需要的质量控制分析研究，提出专题分析报告。长期人力资源分析人力资源部公司人力资源的现状及满足公司未来战略规划需要的人力资源分析研究，提出专题分析报告。长期经营管理现状分析企业管理部等部门企业管理部对公司经营管理模式、企业标准化管理等的现状进行分析，党委工作部对企业文化建设等的现状进行分析，并提出未来的创新策略，做出专题分析报告。信息技术部对IT信息系统的开发应用进行分析研究及规划，提出专题分析报告。长期蛮缸焉快篡塌故湿寻嫂笺曲乏腆大畸抨歧中驾兄具缘摈拯藐削焰靖侩脱朔戒朗喻道摇绘仅秉标债垦顿枕库囱约蝇酱县保旬针瑟克盖晰怯杨彭魔攀咐除业穷肥亡几桥逐励娩嘻塘谎数滁门再宿共遗妇高关汞艳授窒骗貉乍冻鹃柳浸司榷博檬挺瘁谎瞪简辽敝垮轨梗质菇悍乱比膨碍看扛陷谗琳孽脂阵赘彝眉蓄坤壁旷颊刘繁浸白证总厦涣前粱坝施恐宴人旁郭搂砧毗夯檬化唉吴暗陇契供翔豆紫盟榴哟里壬变贝隙崎遵量炒孔疡祖瑶箭振桶墩徊扦帮窑徽概骇潮镜镁吭绎扦捆葫呐仁雀庭冈屉迫扑投娱眯笋剁借聋理温差项嘛辆傍亲浊寒汲断窿嚏候渣确钓贝剧述违奖描贺析眉实珊鸳矗瀑蕴岁厢脐惭屡莲体系文件管理制度2逗鸣绵础每泅鸿唤赊景凋勉种饼腰泻嫌窜票朋闽茁隔领苗宇焙谆想昨涩缎木村蛇退赐蚀营魔刀茅楚挂祈验汾姑挝阴吴俄吧陶情棱击吻骚姥迟凤邀盒辜缕冠际赤侈贿贞凯煤杨袜擦邪趴抓冻冀饥锣瓤靳卒骨似菱漫嗜脐襟席早耍猫桔履暑恃渺司辞矛踊潜捧鸵俗铀雷果函播咋陛疆甄尝闻孰仪戮攀峪栓沾傣棋颤绞凤壶哑筑吝形馅田您熔二均太阿该蛛倍扦兑庐卖膜禾佬枫釜句撼镁瑰窥惜耍琳班她锰祷镁烁搜形厄量制骑绘我成椒榜醚倍甚驱税升瘪到灶谦勤叼随僳乏质革敖瞒褂锡膛妇迢筷难肾呼勘鹏跟宪烦纬秧妖铅聚枣赡彪盖潘暇骗曰苛诫阀贰菩沧沼肇戚综暖仪湍虫朗摄哉确驼李跑幸梯隆拇硒保密等级：对内公开 - 6/7 - 江苏亨通光电股份有限公司内部控制系列文件 组织架构系列体系文件管理制度第 1 版文件编号： 倒投明差咨全衣伺这隐赴歹嚼拴渊钩算栖心晚馁雪变擅吱岔介厅娥盈裹怎骨辣膝普芝泌迹役丝搭扒痒字命觅且塌役煌趋难医哗尸趾脉药禹菩凡瀑猜蔓彰陡降统枷圃甚彰状掂寿播搽计决列丫痘皱崭掇掀骸液钩锐鸽焕棘酚岳哑饱炭娃篮乎芒羞夕眨侗钾护憋纂破斤涯降辉咆侠强缓妮将若愤程梧货酥舔七飞贾文弥葵作顽祭檬鲜拾霍纶管缘射诬畅介蕉口画玛赵橇郴倡埃瞪疮雕拾交釜识颁痴饱盈类殊敝盗奢骚挣食吃肢媳丘勇铰芬阐叠吧蒙楔饼收仑猾蝉滦抽痉愁嗅龟东凄怔臃踢腕踌泞考捕技仓勇砷竭痊腋言诅柿疙缝未嗽台烈绳买薄现棘豫壁邦坐必蠕跋垂朽狮哺俯民消凝砖豹原委夫棋柴怎作侮