公司管理制度大纲1.doc

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公
司
管
理
制
度

临沂丽波保健用品有限公司
二〇一二年七月
目　　录
第一章 管理大纲…………………………………………….. 3
第二章 员工守则……………………………………………...5
第三章 财务管理……………………………………………...7
第四章 人事管理…………………………………………… 18
第五章 行政管理…………………………………………….24
第六章 车辆管理…………………………………………….27
第七章 考勤管理…………………………………………….32
第八章 保密管理…………………………………………….34
第九章　财产物资管理……………………………………….36
第十章 安全保卫管理……………………………………… 41
第十一章 卫生管理………………………………………….43
第十二章　机构设置及各级人员岗位职责………………….44
第十三章　工程项目管理………………………………….64

公司管理制度大纲
第一条 为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、决议。
第三条 公司的财产属股东所有。禁止任何组织或者个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司全体应员工团结一致，禁止任何部门或个人损害公司的利益、形象、声誉和有破坏公司发展之行为。
第五条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第六条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识以及相关工作业务知识，公司将为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
第七条　公司鼓励员工极致发挥才能，提出合理化建议，多做贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第八条　公司为员工提供公平、平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第九条　公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
第十条　公司实行岗位责任制与公司经济效益高低挂钩的分配制度，并随着经济效益的提高和员工的工作表现逐步提高员工各方面待遇。
第十一条　公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多做贡献。
第十二条　公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益；实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十三条　维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

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第二章 员工守则
第一条　为加强员工的政治思想工作，树立良好的工作秩序，培养一支业务合格、作风优良、素质过硬、纪律严明的员工队伍，促进公司工作向高层次发展，全体员工必须共同遵守。
第二条　遵纪守法，履行职责，忠于职守，爱岗敬业，严格执行公司各项规章制度，自觉遵守劳动纪律。
第三条　服务领导，关心下属，互助互爱，团结协作，共创佳绩。
第四条　热爱关心集体，爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费，积极参加公司组织的各类活动。
第五条　自觉维护社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德，保护公司利益，不向外单位无关人员谈论本公司内部事务及项目情况，自觉维护公司声誉；坚持原则，不谋私利，维护本公司的团结稳定。
第六条　热爱本职，谦虚谨慎，努力学习，刻苦钻研，精通业务，不断提高自身业务水平和服务质量；积极进取，勇于开拓，求实创新，在各项工作中，创造优异的成绩，为公司更好的发展作出自己应有的贡献。
第七条　注意公司及个人形象，仪表大方，衣着整洁，讲究卫生，不乱丢脏物、烟头，不随地吐痰。
第八条　工作认真，主动积极，热情待客，文明礼貌，优质服务。
第九条 职业道德规范
一、文明礼貌
二、爱岗敬业
三、诚实守信
四、办事公道
五、勤俭节约
六、遵纪守法 ceo
七、团结互助
八、开拓创新

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第二十三条　认真做好各种设备和车辆的维护保养工作，严格执行安全操作规程，搞好安全生产。
第三章 财务管理
第二十四条　为加强公司财务规范化管理，完善各项工作制度，提高服务质量和经济效益。根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二十五条　财务管理工作是公司整体工作的重要组成部分，是公司有计划地组织和调节各项收入分配的总枢纽，是一项政策性、综合性、专业性很强的经济工作，所以必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第二十六条　财务部门负责公司预决算管理、收入管理、支出管理、财产物资管理、财务分析与监督。所以财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，实事求是，量入为出，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。区别轻重缓急，科学合理地安排所需资金，编制经费预决算和使用计划。
第二十七条　公司要加强对财务工作的领导，把财务工作纳入公司的议事日程，公司应有一名领导分管财务工作。
第二十八条　搞好会计核算。正确、及时、完整、有效地记账、算账、报账，做到手续完备，账目清楚，数字准确，内容真实，日清日结，按期编制会计报表，全面反映公司的财产物资、资金和创收成果。
第二十九条　定期检查，分析公司财务计划和经济指标的执行情况，做到年初有预算，季度有检查，半年分析考核，年终决算总结；充分认识分析经济情况，核算经济效果，监督经济活动，预测经济前景，参与经济决策的重要作用。
第三十条　财会人员紧紧依靠公司领导，努力学习国家政策、法规和财务规章制度，刻苦学习，积极钻研业务，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，深入实际，调查研究，积极主动地为公司想办法、动脑筋、出主意，在自己的工作岗位上做出成绩，做好领导的参谋和助手，促进财务工作健康稳定发展。
第三十一条　加强财务部门自身建设，努力做好本职工作，善于学习，勇于实践，不断提高业务水平和工作能力。通过学习和业务研究，熟悉标准制度及国家规定，正确处理好各项账务。
第三十二条　为加强财务管理，公司按照系统分项作了一些规定，明确了职责，理顺了关系，强调计划，健全核算，加强监督，从而形成了一个比较完整的、系统的、严密的规定。
第三十三条　公司一切经济活动必须纳入公司财务部门统一管理。财务部门审核、会计、出纳必须分管，财务负责人兼审计。报销发票，须由经办人、部门负责人初审，送财务负责人审核签字，最后送公司领导审批。
第三十四条　一切付款都必须要求对方开具正式发票，并核对发票的内容是否正确一致。收取支票、现金如数上交财务部，严禁自收自支，应收不收，应交不交，化大公为小公。
第三十五条　各部门坚持预决算制度。要把公司安排的工程和其他任务，按照工程合同条款，按（月）季、按事、项编制经费开支预算报告，经部门领导签字，送财务部审核，报送公司领导或有关会议批准，按批准数借款，到财务部核准报销。凡属购材料，应由公司统一采购，做到事前有预算，事后有决算。
第三十六条　严格控制白条子报销。公司各部门施工、购物、办事应按规定取得正式发票或者按财务部门统一印制的自制报单格式填报。因特殊任务、特殊情况经公司领导批准用白条子时，必须有出具白条子的单位、住址、盖章和个人签字，必须有经手人、验收人（证明人）、单位领导人签字批准后，方能到财务部门核报，如违反政策和有关规定的开支，财务部门有权拒绝报销。
第三十七条　加强工程施工的财务管理。坚持多渠道、多层次、多形式的广开创收服务门路，为公司创效作贡献。
一、坚持一切工程收入必须纳入公司财务部，任何部门不准建立“小金库”。
二、贯彻“百年大计、质量第一、安全生产”的原则，对外承接工程任务必须签订合同，严格按合同或协议条款执行，按合同规定内容施工。
三、凡中标的消防工程，要由专门预算人员编制工程项目预（概）算。施工过程中要派专人进行质量监督检查，对不合施工要求的要进行返工和修补，努力提高工程质量，在此前提之下合理节约工程造价，提高经济效益，努力完成好每一个工程任务。
四、施工购买材料物资应取得原始发票，需经采购人（经办人）、验收人（保管员）、入库核验相符签字、经公司领导批准签章后才能到财务部门核报。
五、如原始发票遗失，应取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原来发票的号码、金额和内容等，由公司领导批准签字后才能代作原始凭证报销。
六、工程完工，要办理竣工验收手续，在保证质量和经验收合格，最后进行完工编制竣工决算报销。
七、做好工程款项清理、结算工作。公司财务应对每一个项目的工程信息由一签订合同开始便进行登记，全程监视每个工程的进度，及时掌握合同条款，按时对工程款、保修金等进行收讫。财务部人员要及时到工程部了解工程过程中所发生的签证的数量、金额，并一并列入登记当中，及时收讫。严禁出现漏记、漏算、拖延而导致公司出现资金周转问题。完成各项工程，应有责任按合同规定负责进行催收尾款和办理完支付手续，做到整个工程款完全进入公司财务账。
第三十八条　加强差旅费管理。
一、坚持原则，按章办事，做到把好标准、审核、报销关。对手续不全、票证不实、情况不清、不符合报销范围的不予报销。
二、明确开支范围，经公司领导批准，属于公司行政会议、公司性的出差，可在公司差旅费中列报；各工程及项目工程出差，所需开支在该工程或项目成本费中列报。
三、差旅费报销标准：
按国家财政部财行（2006）313号和方财行（2008）325号《云南省差旅费管理办法》执行。
（一）住宿费：一般在当地三星级及三星级以下宾馆，公司董事长、总经理、副总经理和高层管理人员，在省外及省内一类地区每晚240元，二类地区每晚200元，其他人员省外及省内一类地区每晚150元，二类地区每晚100元，必须凭据报销。
（二）伙食费：出差人员按出差自然人（日历）天数实行定额包干，每人每天50元，参加有关会议凭会务费发票据实报销。
（三）公杂费：按出差自然人（日历）天数出差每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。
第三十九条　加强招待费的管理。
一、严格招待费管理。发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、铺张浪费。招待费开支必须具有公司领导或何种会议批准的批件，才能报销。
二、招待费标准：一般接待控制在500元左右；特殊接待控制在1000元左右；重大接待，由董事长和总经理决定。
第四十条　财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
第四十一条　财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
第四十二条　公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
第四十三条　记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。
第四十四条　所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时以人民币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。
第四十五条　一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用
拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
第四十六条　公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。
第四十七条　对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
第四十八条　公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。
第四十九条　长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。
第五十条　公司以单价2000元以上、使用年限1 年以上的资产为固定资产，分为5 大类：
1.房屋及其他建筑物；
2.机器设备；
3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；
4.运输工具；
5.其他设备。
第五十一条　固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
一、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。
二、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
三、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
四、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
第五十二条　公司主要的会计报表有如下几种：
一、资产负债表（年、季、月）；
二、损益表（年、季、月）；
三、财务状况变动表（年度）；
四、专用基金明细表（半年）；
五、固定资产增减变化表（月）；
六、银行贷款增减变化表（月）；
七、现金出纳月终盘存表（月）；
八、提取坏帐准备金明细表（月）；
九、应收、应付和预付款项明细表（月）。
第五十三条　财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第五十四条　银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
第五十五条　银行帐户的帐号必须保密，非因公业务需要不准外泄。
第五十六条　银行帐户印鉴的使用实行3 章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1 人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由公司委托他人代管。
第五十七条　银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
第五十八条　根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。
第五十九条　应建立资金回笼情况的跟踪制度。对到期的应收资金、合同应收进度款、各种保证金等等，财务部人员应之前做好登记，到时间要及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。
第六十条　库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。
第六十一条　一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。
第六十二条　严禁代外单位或私人转帐套现和大额度支付往来或贸易现金。
第六十三条　严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。
第六十四条　现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。
第六十五条　会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。
第六十六条　领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小报董事长审批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第六十七条　严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第六十八条　财务部必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2 个月的奖金，情节严重的追究法律责任。
第六十九条　会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。
第七十条　会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15 年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15 年。
第七十一条　会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报董事长、总经理、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。
第四章 人事管理
第七十二条　根据《中央、国务院加强人才工作的决定》的实施意见及国家相关的劳动法规、政策及公司章程之规定，为加快公司发展，健全公开、公平、竞争、择优的选人用人机制和激励机制，完善公司人事管理工作，特制定本制度。
第七十三条　正确贯彻贯彻国家方针政策和公司的决定、决议，坚持以科学发展观来考核政绩，不断完善竞争激励机制，树立正确导向，提高工作效率，增强创收能力，推动公司不断发展。
第七十四条　精心策划，缜密组织，以人为本，进行人力资源管理，积极为公司事业发展提供有效的人事人才服务。
第七十五条　人事工作基本原则：贯彻公开、公平、竞争、择优的聘用方针，应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，坚持依法办事，任人唯贤、德才兼备、群众公认，注重实绩的原则。
第七十六条　开发人力资源，加快高层管理，注重高技能人才的培养，重点培养工作能力强、业务素质高、专业技术好的人才，充分发挥高层管理和高技术人才的作用。
第七十七条　公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照岗位需要和受聘人的实际才能予以聘任。
第七十八条　按照公司实际确实的机构定岗位、定职责，实行全员聘用制，凡符合岗位聘用条件的员工，均可竞聘自己愿意且能够胜任的工作岗位。
一、中层领导干部聘用条件
（一）具备任职条件；
（二）熟悉本职业务，具有相应的专业技术，有开拓创新精神，有较强的组织、管理、协调能力；
（三）能制订本部门工作计划，规章制度，并能组织实施；
（四）坚持原则，顾全大局，敢于管理，办事公道，实事求是，不阳奉阴违，不搞小组织活动；
（五）以身作则，廉洁自律，扎实工作，团结干事，善于做思想政治工作，带领部室同事完成公司交给的各项任务。
二、技术人员聘用条件
（一）具备员工聘用的基本条件；
（三）具有国家承认的执业资格证书或有关专业技术职务规定的任职资格；
（三）具有相关岗位的实际工作经验，经考核能胜任岗位工作。
三、一般员工聘用条件
（一）坚持与时俱进、坚持四项基本原则，拥护党的领导，遵守国家法律、法规及公司规章制度；团结同事，热爱消防事业，具有良好的职业道德，爱岗敬业和学习创新精神，具备与岗位相应的专业技术知识；
（二）经公司考核，能胜任相应的岗位，具备全面履行公司拟聘岗位职责能力。
（三）服从公司安排，热爱本职工作，作风正派，遵纪守法，为人正直；
（四）身体健康，能坚持正常工作。
四、聘用办法
（一）公司副职和高层管理人员由董事长和总经理聘任或任命；
（二）中层部室领导由总经理或办公会议聘用；
（三）一般员工由各部室领导聘用；
（四）各级聘用均要通过公司领导同意并审批。
第七十九条　根据公司工作、业务发展需要，促进公司壮大发展，采用公开、公平、竞争、择优的聘用机制引进人才，优化员工队伍建设。
一、录用基本条件
（一）具有较强的工作能力和业务技术水平、行政管理能力及对外协调能力；
（二）忠诚公司事业，公道正派，团结同事，廉洁自律，有较强的开拓创新精神和奉献精神；
（三）身体健康；
（四）最后由总经理或办公会议审查决定录用及签订正式合同。
二、新进员工，试用期为一个月，试用期间，按临时工发放工资，一年之内不享受养老、失业、医疗、工伤等社会保险待遇。
三、新员工试用期満后，由人事部组织考核，经考核合格，报董事长、总经理审批，正式选聘录用，办理转正手续，其工资待遇、福利待遇享受在编员工同等待遇。
四、在试用期内，因工作表现不好，不能履行职责的，不能转正。经公司领导批准可以延期转正；但如不履行合同或被证明不符合录用条件的、严重失职、渎职的、有违法乱纪行为经教育不改过的，一律解除合同或辞退。
第八十条　拟定公司员工科学文化知识，业务技术培训计划，做好员工专业知识培训工作，增强员工科学文化知识和业务水平，不断提高工作质量和工作效率。
第八十一条　根据有关文件，结合公司制定的各项规定，每年对全体员工的德、能、勤、绩进行全面综合考核，其考核结果作为续聘和奖惩依据。
一、考核分为四个等级
（一）德、勇、勤、绩表现突出，能全面履行职责，工作成绩优异，有重大成果或工作业绩的，定为“优秀”。
（二）德、能、勤、绩表现较好，能履行职责，有较好工作成绩的，定为“称职”。
（三）德、能、勤、绩表现一般，基本能履行职责，工作成绩一般的，定为“基本称职”。
（四）德、能、勤、绩较差，不能履行职责，责任心不强，工作有失误，造成不良影响的，定为“不称职”。
考核为“优秀”等级的，要发给证书，并按规定给予表彰和奖励。
考核为“不称职”者，要进行批评教育，并按规定进行相应的处罚。
二、考核办法
公司每年由人事部组织实施考核，其考核依据：根据公司规定的职责范围及岗位责任和工作任务来进行检查对照；坚持客观、公正、公平和注重实效的原则；采用日常管理考核，年度考核和项目考核相结合的方法，结合公司制定的各项管理规定，对公司员工的德、能、勤、绩进行全面、综合的考核，并作出公正的评价。
第八十二条　加强劳资管理，增强激励机制，实行分配制度改革，岗位技能工资，实行工作能力，责任大小，业绩优劣挂钩。
第八十三条　强化公司内部纪律管理，遵守劳动纪律，做好纪检和监督工作。组织人事部门对员工违法、违纪问题进行监督检查，发现问题及时向公司领导汇报。
第八十四条　认真贯彻落实中央、省委有关人事、劳资政策、调查，了解掌握公司员工政治思想情况，搞好员工生活福利工作。
一、各级负责人要主动关心员工生活，搞好员工生活福利，帮助解决具体问题。
二、对员工生病住院或伤病员进行慰问，其慰问费每人按100元报销，掌握员工生日情况，对员工生日慰问，祝贺金按每人200元发给。
第五章 行政管理
第八十五条　为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。
第八十六条　文件收发规定。公司一切对外的文件、资料等，统一由指定的拟稿人拟稿，做好以后的文件、资料由总经理统一审阅后，由总经理签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
第八十七条　文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。
第八十八条　文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。
第八十九条　经签发的文件原稿应由拟稿人或者核稿人进行存档，以便事后查阅。
第九十条　外来的文件、资料、传真以及公司相关的邮件等电子版文件应由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门或者有关人员，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。
第九十一条　打印文件、资料、传真、电传，复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
第九十二条　复印机由专人管理，原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经相关领导批准后方可使用，必要时需办理登记收费手续。
第九十三条　文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
第九十四条　严禁私事使用传真、电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以开除。
第九十五条　公司各电脑使用人员应遵守公司的保密规定，禁止外来人员私自动用电脑，公司所属所有电脑均应设置密码，以防泄密。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
第九十六条　公司工作上的信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将任何信息载体拷贝或者移出电脑。
第九十七条　公司各部门人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
第九十八条　严禁将电脑用于做与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款处理或相关处分；屡教不改者予以开除。
第九十九条　办公用品领用规定。公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。领用时发放人要做好签字登记。做到按需所领、按实使用，必须爱护，勤俭节约，应努力降低消耗、费用。严禁出现滥领滥用、浪费等情况，凡出现类似情况则由领用人自行负责所领用物品的购买费用。
第一百条　办公室用品只能用于办公，不得挪作他用或私用。购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后才得购置。
第一百零一条　电话使用规定。电话为办公配备、使用。严禁打私人电话或者长途电话。违者除补交电话费外，还应给予补交电话费的五倍罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意方能使用。
第六章 车辆管理
第一百零二条　公司各种车辆属公司固定资产，是保证公司办公和工程创收的一个重要方面，对公司的发展起着重要作用。为加强公司的车辆管理，充分发挥其运输工具的作用，保障完成好办公和工程任务，根据相关法规和交通管理规则，经公司办公会议研究决定，制定《车辆管理使用保养办法》，望各级遵照执行。　
第一百零三条　车辆管理原则
一、公司办公室是管理车辆的工作部门，对车辆管理、使用、保养、维修及技术保障等方面，负责归口管理，统一调度派遣，合理安排使用。
二、办公室负责人要重视车辆管理工作，有专人负责，严格管理，加强对车辆工作的管理。
三、从实际出发，根据公司的业务和工程任务，拟订好车辆勤务保障方案，实施好车辆保障。
四、加强车辆技术管理，组织与监督车辆正确使用、保养和保管，延长车辆的使用寿命，经常保持车辆处于良好的技术状态，随时开得动。
五、认真抓好行车安全，杜绝亡人事故，防止等级事故，减少一般事故。
六、贯彻勤俭节约、正确使用的原则，严格管理车辆材料和控制维修费开支，达到“爱车、守纪、安全、节约”的目的。
第一百零四条　行车要求
一、出车前对车辆进行认真检查，不带故障出车，不带情绪出车，不开快车、英雄车。
二、根据气候、道路、牵载和交通流量，掌握适当的车距，避免不必要的交通事故，做到安全行车。
三、行驶中注意各种仪表和报警装置的指示情况，随时掌握车辆技术状况，长途行车必须坚持途中检查，发现故障及时排除。
第一百零五条　派车和车辆使用的管理。车管部门树立为公司和社会服务的思想，保障公司行政、创收和施工用车。
一、严格派车手续，一切车辆凭办公室准许的派车单动车，派车单由用车部门和个人填写签名，经派遣后再出车，特殊急用车，可由公司领导或办公室口头批准先出车，事后到办公室补办手续，公司友邻单位借车，须经公司领导批准方可派车。
二、公司员工特殊用车，有条件可以安排、按规定交费，以后根据公司实现效益情况、逐步解决员工交通待遇问题。
第一百零六条　车辆检查和事故预防。加强对车辆使用情况的检查和预防车辆事故，对促进公司发展、保护国家人民生命财产安全发挥重要作用。
一、车辆检查
（一）掌握车辆检查方法：
1、车辆技术状况和车容；
2、车辆使用和乘载；
3、车辆运行派车单和驾驶证；
4、驾驶员的组织纪律和驾驶作风。
（二）懂得车辆技术状况良好的标准：
1、发动机起动容易、运行均匀，动力性、经济性和加速性良好，无异常响声，温度和机油压力正常；
2、离合离分离彻底，结合平稳，可靠、无异常响声；
3、转向装置调整适当，操作轻便、灵活、可靠，前轮定位符合技术要求；
4、手、脚制动器调整适当，性能良好符合技术要求；
5、各齿轮箱和传动机件润滑良好，无异常响声，无过热现象，工作可靠；
6、发动、起动、仪表、照明、信号及附属装置齐全，性能良好，全车线路整齐、连接和固定可靠；
7、空气滤清器和机油粗细滤清器及燃油滤清器清洁完好；
8、全车各润滑部分润滑充分；
9、轮胎气压正常，装配合理；
10、蓄电池清洁完好，固定可靠，起动电压、电解液比重和液面高度符合要求；
11、钢板弹簧、减震器性能良好；
12、底盘各部调整适宜，车辆运行性能良好；
13、全车清洁，无漏气、漏油、漏水现象，各部件连接稳固可靠；
14、车身正直，车厢坚固，附加设备性能好，工作可靠；
15、随车工具及附件无丢失、损坏和锈蚀现象。
二、预防车辆事故的措施
（一）自觉地执行交通管理法规，严格纪律，遵守交通规则，保证行车安全；
（二）提高驾驶技术水平，对车辆检查保养，消除技术上的隐患；
（三）定期安全检查，发现苗头，及时整顿，堵塞漏洞，防患未然；
（四）严格消防措施，车内消防设备必须保持完好，并放在规定的位置，严禁挪作它用。
第一百零七条　车辆维修保养。车辆保养是对车辆进行清洁、检查、紧定、润滑和调整等工作，达到车辆最佳性能，工作可靠，行车安全和节约油料、材料的重要技术措施。克服只用不保养和以修理代保养的做法。
一、保养分为：日常保养、定程保养、停驶保养，根据有关规定，车辆日常保养为一级保养；停驶和封存保养为职责保养。车辆二、三级保养和大、中、小修理，根据技术鉴定，按照维护保养规定范围，确定所属维修保养标准和等级。
二、决定保养和送修的，由办公室报公司领导批准，由办公室联系修理厂送修，并进行统一结算报销。
第一百零八条　做好车辆登记统计工作
一、建立健全登记统计工作，如派车单、车历纪录、车辆动态登记表、车辆维修登记簿、单车油料和材料使用登记簿、车辆事故登记。
二、进行有关数据统计分析，即车辆完好率、储备里程变化情况、车辆使用情况、车辆保养和维修情况的合理性，油料、材料和维修报销费用，通过分析，找出薄弱环节，改进车辆管理工作。
第一百零九条　奖惩。为调动管车、用车、爱车的积极性，对管车、用车进行表彰和处罚。
一、奖励。凡是对管车部门成绩显著，对公司产生明显效益者进行一定奖励。
二、处罚。对用车不爱惜，造成车辆损坏，给公司造成责任事故或经济损失，要进行处罚。因主观原因发生车辆责任事故，出现重大责任事故者，要按章严肃处理或依法追究当事人责任。
第七章　考勤管理
第一百一十条　为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。
第一百一十一条　公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。
第一百一十二条　员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经公司领导、部门负责人同意。每天上下班时间为：
上午：08：30－11：30　
午休：11：30－13：30
下午：13：30－05：30
各部门员工必须严格遵守公司作息制度，做好登记或打卡工作。
第一百一十三条　公司安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况报告领导，每月将员工出勤情况汇总后报财务部门扣罚工资、奖金。员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事、认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
第一百一十四条　严格请、销假制度。员工因私事请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照相关规定处理。
第一百一十五条　员工请假到国外（含港、澳、台地区）旅游、探亲、访友，一律需报总经理批准。
第一百一十六条　旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；旷工 1-2 天的每天扣发2 天工资和奖金，连续旷工3 天至5 天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6 天至10 天的，扣发1 个月的工资和奖金，连续旷工11 天至14天的，扣发1 个月的工资和2 个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给予处分。连续旷工15 天经上或年累计旷工30 天以上的，按规定予以除名等处分。
第一百一十七条　上班时间禁止对外出私事、饮茶、打牌、串岗聊天或未经批准接待亲友等做与工作无关的事情，违反者当天按旷工处理。
第一百一十八条　迟到、早退按月累计，每达3 次按旷工1 天处理。
第八章　保密管理
第一百一十九条　为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。
第一百二十条　全体员工都有保守公司秘密的义务。
第一百二十一条　在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。
第一百二十二条　公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
一、公司经营发展决策中的秘密事项；
二、人事决策中的秘密事项；
三、专有技术及新技术；
四、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
五、重要的合同、客户和贸易渠道；
六、公司非向公众公开的财务、证券情况、银行帐户帐号；
七、其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。
第一百二十三条　属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。
第一百二十四条　非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
第一百二十五条　接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。
第一百二十六条　对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以开除。
第九章　财产物资管理
第一百二十七条　为加强公司的物资管理，管好、用好单位的财产物资。根据有关规定，特制定本制度。
第一百二十八条　公司的财产物资是保证完成各项任务和工程施工的必需物资条件，必须建立土特产物资的管理机构，健全财产物资管理制度，做到既要保证需要，又要合理节约使用，还要防止积压、浪费和损失，充分发挥财产物资在完成任务中的作用。
第一百二十九条　财产物资包括固定资产、材料、低值易耗品，公共设施和公用物品等。一切财产物资管理和使用必须建立账卡，公司办公完成任务和工程用料都必须办理手续，分别会计核算和成本核算。
第一百三十条　财产物资的划分和标准。公司的房屋、建筑物、机器、设备、工具、器具、用具等，同时具备使用期限一年以上、单价在一千元以上两个条件的为固定资产。不同时具备这两具条件的为低值易耗品或公共财物。