房地产开发申请资质材料[1].doc

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新疆澳良置业有限公司

资质申报材料

※※※※※※※

新疆澳良置业有限公司
资质申请资料目录

1、 开发资质申请报告
2、 营业执照复印件
3、 企业股东会纪要
4、 企业章程
5、 股东会纪要及章程修正案
6、 验资报告
7、 法人代表推荐书
8、 法人代表身份证明
9、 股东身份证明
10、 业务部门负责人任命书
11、 办公场所说明书及证明资料
12、 房屋租赁合同复印件
13、 办公场所平面布置图及说明
14、 办公设备情况说明
15、 专业技术人员资格证书
16、 劳动合同书

申 请 报 告

自治区建设厅：
我公司于2007年3月注册成立了新疆澳良置业有限公司，公司由王旭、王玲共同投资组建。公司住所：新疆乌鲁木齐市和平南路跃进街18号。公司法定代表人：王旭，注册资本800万元人民币，企业类型为有限责任公司。
公司专业技术人员和管理人员按有关规定配备，现有中高级职称的建筑，结构，财务，房地产及有关经济类的专业管理人员12人，持有资格证书的专职会计人员2人。公司现拟定在乌鲁木齐市米东区开发住宅项目，现根据国家有关规定申请办理房地产开发企业资质证书，请贵处给予批准为盼。

新疆澳良置业有限公司
二00八年四月

新疆澳良置业有限公司
股东会议纪要
会议时间：2008年4月2日下午3：30分
会议地点：乌鲁木齐市和平南路跃进街18号公司主会议室
参加人员：王旭 王玲及相关工作人员共9人
主持人：王旭
记录：张春玲
决议事项：讨论决议向房地产开发主管部门申请房地产开发资质证书的有关事项
王旭：公司今年准备筹建米东区住宅开发项目，对项
目的可行性研究先前已经过大家讨论通过，今天对开
发前期的各项手续的办理和准备工作做以讨论和决定。
王玲：筹建开发项目先要办理房地产开发企业资质，应该马上安排人员按照建委房产处的要求准备申办资质材料并且尽快上报。
王旭：资质申报材料由办公室准备并且尽快上报。另外对部门负责人的任命做以讨论。
王玲：我公司筹建时已经按照有关规定进行了人员的配置，按照各位现在的工作岗位和特长，我提议按原有部门任命负责人。
王旭：同意王玲的方案，现由办公室人员宣读名单。
李思融：各部门负责人名单：工程部经理张旭光，销售部经理王晓京，财务部经理张春玲，统计部经理李宏斌，如此任命同意的请举手表决。
举手表决，9票全体通过。

本股东会纪要一式三份，股东各执一份，公司办公室存档一份。

股东签章：

新疆澳良置业有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范公司的组织和行为，保护公司、股东或债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》及有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本章程。
第二条 公司的组织形式为有限责任公司，公司依法成立后即成为独立承担民事责任的企业法人。
第三条 公司名称：新疆澳良置业有限公司（以下简称公司）
第四条 公司住所：新疆乌鲁木齐市和平南路跃进街18号
第五条 公司应遵守国家法律、法规，维护国家利益和社会公共利益，接受政府和社会公众的监督。
第二章 注册资本和经营范围
第六条 公司注册资本为人民币：捌佰万元。
第七条 公司的经营范围：房地产投资，房地产开发经营，教育业投资，旅游业投资，房屋租赁，摊位租赁，房产信息咨询。
第八条 出资人姓名、出资方式及出资额如下：
姓名：王旭 出资方式：现金 出资额：480万元；
姓名：王玲 出资方式：现金 出资额：320万元。
第九条 公司成立后应向出资人签发有公司盖章的出资证明书。
第十条 出资人的权利及义务：
1、 遵守公司章程；
2、 按时足额认缴出资；
3、 出资人以货币出资800万元，足额存入银行的临时帐户；
4、 公司登记注册后，不得抽回其出资；
5、 以其出资额为限对公司承担责任。
第四章 执行董事
第十一条 公司不设董事会，只设一名执行董事，执行董事由席建民担任公司的法定代表人，任期三年，可连选连任。
第十二条 执行董事对出资人负责，行使下列职权：
1、 决定公司的经营计划和投资方案；
2、 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
3、 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4、 制定公司增加或减少注册资本的方案；
5、 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
6、 决定公司内部管理机构的设置；
7、 聘任或者解聘公司部门的财务负责人，决定其报酬事项；
8、 制定公司的基本管理制度；
9、 出资人授予的其他职权。
第十三条 执行董事在任期届满后，出资人无特殊原因不得解除其职务。
第五章 经 理
第十四条 公司设经理，负责公司日常管理工作，经理由执行董事聘任或解聘。
第十五条 经理对执行董事负责，行使下列职权：
1、 主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司决议；
2、 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3、 拟定公司管理机构设置方案；
4、 拟定公司基本管理制度；
5、 制定公司的具体规章；
6、 提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人；
7、 聘任或解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。
第六章 监 事
第十六条 公司不设监事会，设一名监事，由出资人委派。
第十七条 监事行使下列职权：
1、 监察公司财务；
2、 当执行董事和经理的行为损害公司利益时可要求执行董事或经理予以纠正，及时将情况放映给出资人。
第七章 公司财务、会计和劳动用工制度
第十八条 依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定，建立公司的财务、会计制度。
第十九条 公司会计年度为公历一月一日至十二月三十一日，每一年度终了时应制作财务会计报告，并依法经审查验证。
财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：
1、 资产负债表；
2、 损益表；
3、 现金流量表；
4、 财务情况说明书；
5、 利润分配表。
第十二条 在每一会计年度终了15天内，应将财务会计报告送交出资人。
第二十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取得百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公益金。公司法定公积金累计额达公司注册资本的百分之五十以上可不再提取。
第二十二条 法定公积金不足弥补上年度公司亏损的，在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前应当先用当年利润弥补亏损。
第二十三条 税后利润中提取法定公积金后，经出资人同意，可以提取任意公积金。
第二十四条 弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金后所余利润，全部上缴出资人。
第二十五条 公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
第二十六条 提取得法定公益金用于本公司职工的集体福利。
第二十七条 公司除法定的会计帐册外，不得另设立会计账册，对公司的资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。
第二十八条 公司所有员工实行劳动合同制，择优录用，签订劳动合同。
第二十九条 公司辞退职工或者职工自行辞职，都必须严格按照劳动用工合同条款执行。
第八章 终止与清算
第三十条 公司有下列情形之一的，可以终止：
1、 营业期限届满；
2、 出资人决议解散；
3、 因公司合并或者分立需要解散；
4、 因违反国家法律、法规、危害社会公共利益，并依法撤销；
5、 因不可抗力发生导致公司无法继续经营；
6、 依法宣告破产。
第九章 附 则
第三十一条 公司企业法人营业执照签发日期为公司成立日期。公司经营期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第三十二条 出任人的决议及公司规章制度均视为本章程的组成部分，具有同等法律效力。
第二十三条 本章程及公司规章制度如有与国家法律、法规相悖或者与登记机关核准的事项不一致时，以国家法律、法规及登记机关核准的登记事项为准。

全体出资人签字签章：

法人代表推荐书
自治区建设厅：
新疆澳良置业有限公司注册成立，注册资金800万元人民币，其中我公司王旭投资480万元，占公司股份60%。经过公司全体会议研究，王旭同志多年来经营管理建筑装饰和房地产企业，具有丰富的社会经验和良好的技术理论基础，才能出众，果敢敏锐，具备超凡的管理才干。经股东会推荐，决定推荐王旭作为新疆澳良置业有限公司的法人代表。

推荐方：新疆澳良置业有限公司
二零零八年四月二日

新疆澳良置业有限公司
法人代表身份证明

身份证复印件粘贴处

业务部门负责人任命书

为了公司经营管理的需要，经公司股东研究，职工全体大会举手表决通过，任命以下四人分别担任公司各部门负责人：

工程部经理：张旭光
财务部经理：张春玲
销售部经理：王晓京
统计部经理：李宏斌

新疆澳良置业有限公司
二00八年四月二日

新疆澳良置业有限公司
办公场所说明

新疆澳良置业有限公司办公地址位于：乌鲁木齐市和平南路跃进街18号三楼。
办公区面积554㎡，共有办公室6间，分别为董事长办，经理办，工程部，财务部，销售部和统计部，另外公司设有会议室两间，接待室一间，库房一间，资料室一间和大厅敞开式办公区。
公司办公场所为租用，承租方为王梓薇，首次签署租赁合同期一年。因承租方王梓薇的房屋产权证正在办理过程中，故我公司代为提交该房屋购房合同，购房发票以及契税等证明其产权的证明。特此说明。

新疆澳良置业有限公司
二零零八年四月

新疆澳良置业有限公司

办公设备情况说明书

我公司现配备：
办公桌26套，
资料柜12组，
大型会议桌2套，
接待台2个，
沙发3套，
净水机1台，
保险柜4台，
电脑16台，
台式复印机2台，
打印机3台，
电话7部，
扫描仪1台，
传真机1台，
投影仪1套。

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