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xxxxxx集团有限公司总经理工作规则
（xx 年 9 月 24 日）

第一章 总则
第一条 为明确xxxxxx集团有限公司（以下简称公司） 总经理及经理层其他成员的职责权限,规范其履行职责的行为,
完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《xxxxxx集团有限公司章程》（以下简称公司章程），结合xxxxxx集团有限公司《关于进一步贯彻落实国有企业“三重一大”决策制度的实施办法》等其它有关法律、法规， 制定本规则。
第二条 公司设总经理一名，由董事会决定其聘任或解聘；
设副总经理若干名及总会计师、总工程师、总经济师等经理层其他人员，协助总经理工作。经理层高级管理人员（除总经理外），经总经理提名，由董事会决定聘任或解聘。
第三条 本规则适用于公司总经理、副总经理、总会计师、
总工程师、总经济师等经理层人员。

第二章 总经理职责
第四条 总经理对董事会负责，依照《公司法》、《公司章程》

履行规定的职权。
第五条 根据公司董事会的授权行使以下拟订、审核、审批职权：
（1） 组织拟订公司的年度人力资源计划、年度经营计划、投资实施方案。
（2） 组织拟订公司机关组织机构、二级公司、境内外常设分支机构的设置方案。决定公司项目经理部的设立与撤销。
（3） 组织拟订公司基本管理制度。
（4） 按人事任免程序和相关规定，提请聘任或解聘公司中层管理人员以及其他重要人事任免的意见；审定社会招聘人员名单。
（5） 审核对债券、股票、股权等投资方面的资金支出。
（6） 审核对各种学会、协会会费方面的资金支出。
（7） 审核对外单位的捐赠、赞助等方面的资金支出。
（8） 审核对境外（含香港、澳门）企业、团体和公司境外机构（不包括工程项目经理部）等方面的资金支出。
（9） 审核为维护企业合法权益而发生的诉讼费用。
（10） 审批各公司、海外事业本部、项目经理部需要向公司借款 50 万元以下（含 50 万元）的资金支出；审核各公司、海外
事业本部、项目经理部需要向公司借款 50 万元以上的资金支出。
（11） 审批在经营活动中，需要支付的同一单位 10 万元以

下中介费用；审核需要支付的同一单位 10 万元以上的中介费用。
（12） 审批单项金额在 100 万元以下（含 100 万元）的保证
金方面的资金支出；审核单项金额在 100 万元以上的保证金方面的资金支出。
（13） 审批购置单批金额在 100 万元以下（含 100 万元）或
单件金额在 50 万元以下（含 50 万元）的生产、办公固定资产预
算内的资金支出；审核购置单批金额在 100 万元以上或单件金额
在 50 万元以上的生产、办公固定资产预算内的资金支出。
（14） 机关日常资金支出（不含市场部）：
审批机关管理人员在 8000 元以上 3 万元以下（含 3 万元） 差旅费报销费用支出；审批公司总经理助理、正副三总师、副总经理差旅费的报销费用；审核在 3 万元以上差旅费报销费用支出；
审批机关管理人员月累计在 8000 元以上 3 万元以下（含 3 万元）备用金支出；
审批公司机关累计金额在 8000 元以上 3 万元以下（含 3 万
元）预算范围内的招待费支出；审核累计金额在 3 万元以上的预算范围内的招待费支出。
（15） 审批公司在 8000 元以上 3 万元以下（含 3 万元）预算范围内办公费用、固定资产维修费用、机关大楼的运营等日常资金支出；审核公司在 3 万元以上预算范围内办公费用、固定资

产维修费用、机关大楼的运营等日常资金支出。
（16） 主持公司经营管理工作和市场营销工作。
（17） 组织公司中层管理人员和公司机关其他管理人员年度述职和业绩考核工作，提出其考核结果和年薪或效益兑现方案， 报公司董事会常务委员会审核批准。
（18） 主持公司施工生产和施工项目管理工作，审批和组织实施公司季度、月度施工生产计划；主持公司日常安全管理工作； 组织施工项目的工程决算和债权回收；提出对项目终结考核兑现奖励超过公司年人均收入 10 倍以上的项目经理的奖励额，报公司董事会常务委员会审核批准。
（19） 主持公司科技创新和技术管理工作，组织研究并决定其重要事项；组织公司审定、颁发本企业技术标准、工法、评审与申报公司科技成果、优质工程、知识产权。
（20） 主持公司行政办公、信访、保卫、消防、卫生、计生、绿化、防汛等管理工作。
（21） 审批招标采购事项。
（22） 审核公司报废资产处置方案。
（23） 董事会和公司法定代表人授予的其他职权。
第六条 副总经理协助总经理工作，对总经理负责。副总经理在明确的分工下，切实履行下列职责：
（1） 参与总经理向董事会提交的议案、报告及相关资料的

准备。
（2） 负责按照董事会及总经理要求组织实施分管工作。 第七条 总经理及其经理层管理人员在行使职权时，不得变
更董事会决议。
第八条 总经理及其经理层管理人员在执行公司职务时，因违反法律、法规或《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。
第九条 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关程序和办法由总经理与公司间订立合同约定。

第三章 总经理办公会
第十条 总经理办公会负责研究决定总经理职权范围内的重要事项。
第十一条 总经理办公会由总经理召集、主持。总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理召集主持。
第十二条 公司经理层全体高级管理人员出席总经理办公会。根据需要，总经理可要求有关部门负责人或其它相关人员列
席会议。
第十三条 总经理根据工作需要，主持召开公司总经理办公
会议，每月两次，由总经理确定召开日期，总经理可根据需要临时召开总经理办公会议。

第十四条 总经理办公会议主要议题：
（1） 通报情况，分析形势，部署公司生产经营等项行政工 作。
（2） 研究决定二级公司（含境外公司）内设机构（含定员） 设置与撤销；决定公司机关部门内设机构。
（3） 安排公司行政领导的具体工作。
（4） 研究向上级请示、报告的重大事项。
（5） 审议批准《xxxx三标一体化管理程序文件》、《xxxx项目经理部组织手册》、《xxxx档案管理制度》、《xxxx信息系统与网络管理制度》、《xxxx工程项目预（结）算管理制度》、
《xxxx合同管理制度》、《xxxx招标管理制度》、《xxxx保卫管理制度》、《xxxx行政事务管理制度》、《xxxx专业工程师岗位说明书》、《xxxx管理业务手册》、《xxxx知识产权管理制度》等。
（6） 研究决定公司经营和施工生产活动中有关重大事项。
（7） 对公司管理体系管理评审会议研究的重要事项作出决 定。
（8） 提出对公司中层及以上违规人员行政处分建议，报董 事会常务委员会作出决定。研究决定对公司员工奖励；研究决定对公司中层及以上违规人员的经济处理，研究决定对公司机关中层以下管理人员的行政处分和经济处理；

（9） 研究决定 100 万元以下居间合同或协议的签订；
（10） 公司总经理认为应提交研究决定的其他重要事项。其它经理层人员及职能部门认为需要提交公司总经理办公
会讨论的议题，应事先向公司总经理报告，由公司总经理确定后作为公司总经理办公会的议题。
第十五条 公司办公室负责总经理办公会的组织工作。
第十六条 总经理办公会议程序：
（1） 根据总经理意见，办公室负责归集总经理办公会议题， 报总经理审定。
（2） 会议文件（材料）和议题一般于会前送达与会领导。
（3） 提交总经理办公会研究的议题，负责分管该项业务的 经营层管理人员应事先召集有关部门进行研究，提出意见，并将所提意见向总经理办公会说明。
（4） 与会人员对所议事项进行充分讨论后，由总经理做出最终决定。必要时对所议议题形成会议纪要、会议决议，经办公室主任审核，报总经理签发，并以《总经理办公会会议纪要》的形式公布执行。总经理办公会议记录由办公室负责，形成的有关文件由公司办公室负责保存，保存期为 10 年。
第xx条 总经理办公会议督查
（1） 办公室负责对有关部门和各公司执行总经理办公会的 决定或决议情况进行督查，有关部门和各公司应贯彻落实公司的

决策和部署，按要求及时向公司报告执行情况，并在年中和年末向公司书面报告工作任务完成情况。
（2） 对公司重大决策和重要工作部署，办公室负责跟踪、 协调、督查及反馈。

第四章 报告制度
第十八条 总经理根据董事会的要求向董事会进行工作汇报，内容包括：
（1） 公司生产经营情况。
（2） 经营管理工作中的重大问题。
（3） 公司重大合同的签订及执行情况。
（4） 重大项目进展情况。
（5） 董事会决议执行情况。
（6） 其它需要向董事会汇报的情况。
第十九条 总经理每季度应向董事提供有关公司经营、财务、项目进展、经营管理等方面的信息和数据。并应按董事会、监事会要求提供所需信息和数据。

第五章 附则
第二十条 本规则未尽事宜，依据《公司法》、《公司章程》的规定执行。

第二十一条 本规则由公司总经理办公室负责解释。
第二十二条 本规则由总经理组织制订，已经公司董事会常务委员会审议通过，并于 xx 年 9 月 24 日起生效。原xxxx
董[xx]110 号文下发的《xxxxxx集团有限公司总经理工作规则》同时作废。