股权融资意向书模版.doc

协议编号： 　 　　 　 　

股权融资意愿书

甲方： 　 　 　　　 　
乙方: 　 　 　　 　 　

20**年**月

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股权融资意愿书

　甲　方：
　乙　方:

该项目“”符合国家产业政策发展要求,通过对该项目*场、管理、竞争、风险及综合经济指标进行分析,该项目投资风险小、投资回报率比较高，发展潜力巨大，具备良好社会效益和经济效益。同时项目方具备在*场经济条件下的现代企业运作经验,具备与战略股权融资机构合作的基础。
但应充份完善企业运作机制,利用 　　　 。扩大该项目*场辅射区域,增强项目创利能力。
　 项目可操作性强，具备与公司合作的基础，同意进入公司项目操作系统,实施项目股权融资系统运作。
一、　合作条件：
　 １、 项目方须有*级以上政府的立项批文。
　　2、　项目方主体明确,所有权明晰，无债务纠纷。
　　3、 项目须有良好的社会效益、经济效益和抗风险能力。
二、合作方式:股权融资:
　 依据有关项目的评估分析所具备的状况：
　 A、 以现金方式投入项目所需资金，参股合资经营。依据国际惯例及法律法规,从体制上建立健全科学的企业董事会，积极鼓励原公司经营管理层持股，完善、规范法人治理结构。
　B、　资金到位后，不参加项目方的经营。但依据有关需要投资方可以出任公司高层管理职位，并派驻财务总监实施监督管理，引入企业机制、先进的管理及服务系统,协助项目方履行*场运作。
　 C、 项目按股份制企业标准规范公司股权结构,完善企业战略构架，充份提升企业核心竞争力,以此战略思想为基础,实施股东构成多元化、企业经营战略化、企业运作集团化进行资本扩张，在此基础上，按上*公司标准拟定企业发展战略规划，操作股票境外上*,进行资本增值化运作。
　D、 投资方所持股权可在各方商定的年限内协议转让或以股权转让方式退出,项目方为投资方股权的退出提供必要的协助。若投资方控股经营,则无须商定股权转让。
　　E、 在项目发展过程中，投资方可在原有合作基础上继续增加新的投资,完善项目的整个构建,同时给予资金、管理、*场、信息等诸多领域的深度合作。
　 Ｆ、 项目运营期间，股权融资各方共同负责项目的经营、管理,同时各方共同负责项目的深度开发,力争创立品牌优势。
　 Ｇ、 合作期内，股权融资各方实行“资源共享、风险共担、权益共享”的原则,按各方投入资金的实际比例实施利润分成。

　　甲、乙各方本着精诚合作的原则，就甲方所属“”项目进行了充份的交流。在可行性分析的基础上,各方现就该项目达成股权融资合作意愿如下:
　 第一条 项目的定义
项目名称：
　　所属办公地址：
　　所有权归属：
　第二条 股权融资详细内容
　 1.合作方式:□债权融资　　□股权融资 □合资合作
　　２. 股权融资金额：人民币________________＿____＿___＿______
３. 股权股份分配：甲 方：；乙方:。
　 4.　股权融资用途：本融资只能用于“”项目发展的需要，不得挪作他用，更未能使用融资进行违法活动。
５．担保抵押品:□固定资产　 □在建项目 　□有价证券 　□地方财政担保 □非银行银行等金融机构担保　 □银行保函
6． 股权融资期限：融资资金进入甲、乙各方指定账户作为融资起始日，甲、乙各方商定以银行划款凭证为准,使用期限各方商定,然后协商退出机制。
第三条　 甲、乙各方的权利与义务
　　1．在签署本合作意愿书之后，各方应共同遵守意愿书的所有规定并积极推进该项目的正常发展。
　 ２．在甲、乙各方没有签署正式合作协议之前,各方不得擅自向任何第三方泄露该合作的信息和有关资料文件资料。
　　3．甲方应向乙方提供所需的引资资料文件，待所有资料文件收集完毕后,乙方应组织有关人员赴甲方进行复查。
第四条　　其他
1．本意愿书经甲、乙各方签字(盖章）后生效。自各方签字之日起个月内，甲、乙各方如未签订正式的《股权融资协议书》,该意愿书自动终止。并依照本“股权融资意愿书”的商定各自承担相应的法律责任。
　2． 未尽事宜,各方友好协商解决。
　 ３.本协议一式份，各方各执份,具备同等法律效力。
　甲 方: 　 　 　 　　　乙方:
　 代表人（签字）： 　　 　　 代表人(签字）:
　地　址:　 　 　　　 　　　 地 址：
　 日期：年月日　 　 日期:年月日