房地产公司权责手册-04工程成本(直管项目模式).xlsx

地地产产权权责责手手册册-工工程程成成本本管管理理（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席1工程招标1.1招标计划表1.1.1合约规划的确定及调整 1.1.2项目年度采购计划 1.1.3月度招标计划表 含材料类招标计划表1.1.4动态成本季报（2-7）1.2一般合同1.2.1单位考察及入库 1、合同金额在10万元以下的工程，可以直接询价定标。2、合同金额在50万元以下的工程，可以采用简易招标方式。3、合同金额在10万以下且非使用范本合同的招标文件可不会签到子公司法务。4、总经理办公室为法务协办，参与过程并审核；下同。1.2.2招标方案 1.2.3招标文件 1.2.4入围报告 1.2.5招标控制价的确定1.2.6定标报告 1.3重大合同（重大合同的界定标准见备注栏）1.3.1单位考察及入库 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团分管领导，即技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。2、重大合同招标文件仅有如下类型的招标文件需要会签到集团法律事务部：房建总包合同；1000万以上的施工类范本合同；100万以上的咨询服务类合同（含监理合同）；集团区域的战略及集中采购合同；400万以上设备采购类合同；其他董事局认为重大的合同。3、重大合同：工程施工类1000万，材料、设备采购类400万，工程咨询服务类100万1.3.2招标方案 1.3.3招标文件 1.3.4入围报告 1.3.5招标控制价的确定 1.3.6总包预算包干价的确定1.3.7定标报告最低价中标 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团分管领导，即技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。2、合同同定标报告同步审批的，需要审批至子公司法务及集团法律事务部（部分）,集团法律事务部的会签权限同合同的会签权限，且需按照定标报告权限审批。1.3.8非最低价中标且金额5000万 1.3.9非最低价中标且金额5000万 地地产产权权责责手手册册-工工程程成成本本管管理理（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席1.4一般合同或重大合同的议标回标单位少于三家的均属议标。1.4.1议标工程的申请金额100万 1、景观、精装类议标申请需会签或抄送到集团产品研发部。2、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。1.4.2100万金额500万 1.4.3500万金额2000万 1.4.4金额2000万 1.4.5议标方案一般合同 1.4.6重大合同 1.4.7议标文件一般合同 1.4.8重大合同 1.4.9议标工程控制价金额500万50万及以下允许不编制控制价1.4.10金额500万1.4.11议标工程的定标金额100万 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。2、合同同定标报告同步审批的，需要审批至子公司法务及集团法律事务部（部分）,集团法律事务部的会签权限同合同的会签权限，且需按照定标报告权限审批。1.4.12100万金额500万 地地产产权权责责手手册册-工工程程成成本本管管理理（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席1.4.13500万金额2000万 1.4.14金额2000万 2材料、设备类采购招标2.1一般合同2.1.1单位考察及入库 1、招标金额在5万元以下的工程，可以直接询价定标。2、招标金额在30万元以下的工程，可以采用简易招标方式。3、材料设备类控制价确定是指制度规定的需编制控制价项目。4、合同金额在10万以下且非使用范本合同的招标文件可不会签到子公司法务。2.1.2招标方案 2.1.3招标文件 2.1.4入围报告 2.1.5招标控制价的确定 2.1.6定标报告 2.2重大合同2.2.1单位考察、评估及入库 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。2、重大合同招标文件仅有如下类型的招标文件需要会签到集团法律事务部房建总包合同；1000万以上的施工类范本合同；100万以上的咨询服务类合同（含监理合同）；集团区域的战略及集中采购合同；400万以上设备采购类合同；其他董事局认为重大的合同。1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。2、合同同定标报告同步审批的，需要审批至子公司法务及集团法律事务部（部分）,集团法律事务部的会签权限同合同的会签权限，且需按照定标报告权限审批。地地产产权权责责手手册册-工工程程成成本本管管理理（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席2.2.2招标方案 2.2.3招标文件 2.2.4入围报告 2.2.5招标控制价的确定1、材料设备类控制价确定是指制度规定的需编制控制价项目。2、重大合同招标文件仅有如下类型的招标文件需要会签到集团法律事务部：房建总包合同；1000万以上的施工类范本合同；100万以上的咨询服务类合同（含监理合同）；集团区域的战略及集中采购合同；400万以上设备采购类合同；其他董事局认为重大的合同。2.2.6定标报告最低价中标 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。2、合同同定标报告同步审批的，需要审批至子公司法务及集团法律事务部（部分）,集团法律事务部的会签权限同合同的会签权限，且需按照定标报告权限审批。2.2.7非最低价中标，金额5000万 2.2.8非最低价中标，金额5000万 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。2、重大合同招标文件仅有如下类型的招标文件需要会签到集团法律事务部房建总包合同；1000万以上的施工类范本合同；100万以上的咨询服务类合同（含监理合同）；集团区域的战略及集中采购合同；400万以上设备采购类合同；其他董事局认为重大的合同。地地产产权权责责手手册册-工工程程成成本本管管理理（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席2.3材料设备类的议标回标单位少于三家的均属议标。2.3.1材料设备类议标的申请金额50万 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团需抄送或产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装需抄送或集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。2.3.250万金额500万 2.3.3500万金额2000万 2.3.4金额2000万 2.3.5议标方案一般合同 2.3.6重大合同 2.3.7议标文件一般合同 2.3.8重大合同 2.3.9材料设备类议标的控制价金额50万1、材料设备类控制价确定是指制度规定的需编制控制价项目2.3.10材料设备类议标的定标金额50万 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。2、合同同定标报告同步审批的，需要审批至子公司法务及集团法律事务部（部分）,集团法律事务部的会签权限同合同的会签权限，且需按照定标报告权限审批。2.3.1150万金额200万 2.3.12200万金额2000万 地地产产权权责责手手册册-工工程程成成本本管管理理（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席2.3.13金额2000万 3材料、设备集中或战略采购招标3.1年度集中和战略采购计划表 3.2单位考察及入库 3.3招标文件或议标文件 总经理办公室为法务审核3.4招标或议标入围 3.5定标报告金额1亿 金额1亿 3.6战略协议或框架协议 总经理办公室为法务审核3.7集中采购分项采购合同 1、以下合同应当会签至集团法律事务部：房建总包合同；1000万以上的施工类范本合同；100万以上的咨询服务类合同（含监理合同）；集团区域的战略及集中采购合同；400万以上设备采购类合同；其他董事局认为重大的合同。4合同4.1合同审批（含备案合同）地地产产权权责责手手册册-工工程程成成本本管管理理（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席4.1.1一般合同 1、合同金额在10万以下且使用范本的合同可不会签到子公司法务。4.1.2工程类重大合同审批金额2000万 1、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。2、仅如下合同需会签至集团法务：房建总包合同；1000万以上的施工类范本合同；100万以上的咨询服务类合同（含监理合同）；集团区域的战略及集中采购合同；400万以上设备采购类合同；其他董事局认为重大的合同。2000金额5000万 金额5000万 4.1.3材料类重大合同审批金额1000万 1000万金额2000万 金额2000万 4.1.4咨询服务类重大合同金额500万 金额500万 4.2补充合同及变更合同审批4.2.1补充合同及变更合同审批以合并后金额（原合同金额+补充合同金额）为基准进行判断，按合同权责界面执行5工程结算地地产产权权责责手手册册-工工程程成成本本管管理理（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席5.1一般合同的结算正常结算及超合同金额比例3%结算的工程 3%超合同金额比例5%结算的工程 超合同金额比例5%结算的工程 5.2重大合同的结算按合同结算规则正常结算 超出合同结算规则的金额1000万 超出合同结算规则的金额1000万 6施工方案及监理实施细则6.1施工组织设计或专项方案（非重点施工方案）6.2重点专项施工方案（注1）6.3工程监理规划、工程监理细则7施工计划7.1开工申请内部审批 商业地块的开工应会签至商业管理公司7.2施工方报送的工程施工总体计划及调整 地地产产权权责责手手册册-工工程程成成本本管管理理（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席7.3施工方报送的分项工程施工进度计划及调整/8工程签证事前审批（引起签证的责任部门，需进行会签）8.1增减造价金额5万元 1、8.1项仅限于零星用工、零星机械台班、零星抽水等应急事项。2、左侧金额为单项签证金额，如多个同类签证同时发生则需合并上报。2、涉及到设计变更的工程签证事前审批20万的，应会签子公司设计管理部；工程签证事前审批20万的，应会签至集团产品研发部。3、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。8.25万元金额20万元 8.320万元金额50万元 8.4金额50万元 9工程签证费用审批9.1增减造价金额20万元 1、左侧金额为单项签证金额，如多个同类签证同时发生则需合并上报。2、涉及到设计变更的工程签证事前审批20万的，应会签子公司设计管理部；工程签证事前审批20万的，应会签至集团产品研发部。9.220万元金额50万元 9.3金额50万元 10累计工期签证10.1累计工期延误签证天数5天/地地产产权权责责手手册册-工工程程成成本本管管理理（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席5天天数30天 1、备案集团法务。2、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。天数30天 11工程验收11.1分部验收 11.2施工工艺样板验收 涉及外立面效果、批量精装需会签至集团产品研发部。11.3阶段性验收（高层主体结构三层会验）11.4甲方直接分包工程验收 景观、精装、机电类（住宅仅消防，商业和酒店包括消防、智能化、中央空调、夜景）验收应会签到集团产品研发部。11.5工程单体竣工内部验收（含批量精装房验收）集团客服线和物业公司参与会签。11.6总体竣工验收 10.1累计工期延误签证地地产产权权责责手手册册-工工程程成成本本管管理理（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席12工程款支付及保证金退还12.1进度款支付审批 按集团月度开发支付相关规定执行12.2工程质保金支付（合同内）指营销客服线、物业公司参与会签12.3投标保证金退还12.4履约保证金收取按合同约定时间内缴足履约保证金12.5保函确认 总经办为法务12.6履约保证金退还 12.7集中采购项目投标保证金退还/12.8集中采购项目履约保证金退还/13工程暂借款13.1工程暂借款（含提前支付）金额200万 原则上不允许工程暂借款金额200万 14后评估管理14.1供应商履约评估（非战略采购的工程材料设备类）地地产产权权责责手手册册-工工程程成成本本管管理理（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席14.2供应商履约评估（战略采购）14.3项目工程后评估总包项目后评估 非总包项目后评估 15质量事故或缺陷的处理方案15.1较大质量事故或质量问题的处理方案（注2）1重大质量事故或安全生产事故、大的质量事故或大的质量问题的处理结果和整改情况报备到集团工程成本部。2、样板房、售楼部和示范区公共区域样板段精装类集团产品研发部为主责部门进行会签审核（同时报集团技术总监审批），抄送集团工程成本部；公共区域和批量精装集团工程成本部为主责部门进行会签审批，抄送集团产品研发部。3、总经理办公室为法务审核。15.2对大的质量事故或质量问题的处理方案（注2）15.3对重大质量事故或安全生产事故的处理方案（注2）15.4对特大质量事故或安全生产事故的处理方案（注2）备备注注注1：重点专项施工方案是指：有内支撑的一层地下室和二层（含）以上地下室的土方及基坑支护施工方案、坡度大于35度斜屋面专项施工方案、面积大于2.5万m2以上地下室的混泥土专项施工方案，跨度大于25m的钢结构、跨度大于40m的网架和索膜结构专项施工方案。注2较大的质量事故是指：造成经济损失在50万以下的；大的质量事故是指：造成经济损失在50万到100万之间，重大质量事故是指：造成经济损失100万以上300万以下；特大质量事故是指：损失经济损失300万以上的较大/大的质量问题界定详见集团工程检查评定及奖罚办法。注3涉及合同审批的，需参见集团合同法务分级审查规定：如下合同需由集团法务审核：涉及合同审批的，需参见集团合同法务分级审查规定：如下合同需由集团法务审核：1、房建总包合同；2、1000万以上的施工类范本合同；3、集团区域的战略及集中采购合同；4、400万的设备采购类合同；5、100万以上咨询服务类合同（含监理合同）；6、其他董事局认为重大的合同。其他本权限包含景观工程（大区）及景观的材料设备，景观工程（示范区）的权责详见示范区景观工程。地地产产权权责责手手册册-工工程程成成本本管管理理（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部品品牌牌管管理理部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部资资金金管管理理部部计计划划财财务务部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计监监察察部部总总裁裁办办董董办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事局局主主席席