龙湖集团管理制度汇编.doc

龙湖集团管理制度龙湖集团管理制度汇编内部资料 注意保密1龙湖集团管理制度目录第 1 章1.11.21.31.4第 2 章2.12.22.32.42.52.62.72.8第 3 章3.13.23.33.4第 4 章4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.144.154.164.174.184.19龙湖集团部门职能设置 .4集团中心职能设置 .4集团部门职能设置 .6子公司职责设计 .8组织结构图 .10龙湖集团岗位设计 . 11集团公司职等职级划分 . 11高层岗位设计 . 11营销类部门岗位设计 .16计划财务中心岗位设计 .19综合管理中心岗位设计 .22工程类部门岗位设计 .25子公司岗位设计 .29岗位图 .33关键业务管理制度 .34工程招标管理制度 .34材料(设备)采购管理制度.38合同管理制度 .41设计变更及现场签证管理办法.46关键工作流程 .50可研报告编写工作流程 .50概念性规划设计流程 .51规划方案及修规的设计、报批工作流程.52初步设计、施工图设计报批流程.54项目报批报建工作流程 .55建设工程施工、监理招标流程.56设备材料采购招标流程 .57合同签订及变更流程 .59施工图管理流程 .60工程施工现场管理流程 .61工程联系单管理工作流程 .63客户要求变更的工作流程 .64工程质量控制流程 .65工程成本管理流程 .66工程进度控制流程 .67售价的制定及调整工作流程.69招聘录用工作流程 .70薪资管理流程 .73财务签批流程图 .74龙湖集团管理制度第 5 章5.15.25.3第 6 章6.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.11第 7 章7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.137.147.157.16第 8 章8.18.28.38.4人力资源管理制度 .78招聘录用管理制度 .78龙湖集团薪酬管理制度 .80龙湖集团员工绩效考核制度.85行政办公管理制度 .95考勤制度 .95休假管理办法 .96车辆及司机管理办法 .97工作计划管理办法 .98印章管理制度 .100档案管理办法 .101会议管理办法 .103总裁办公会议管理细则 .104公文管理办法 .106公共关系管理制度 .108信息管理制度 . 111财务管理制度 . 113财务管理总则 . 113财务管理机构及职责 . 113会计政策 . 114会计科目的设置 . 117会计凭证和帐簿 . 118现金、银行存款管理 . 119实物资产管理 . 119收入管理 .121成本费用管理 .123财务报告 .125电算化管理 .126会计档案管理 .127会计工作交接 .128清算管理 .128财务审批流程 .129附则 .132全面预算管理制度 .133总则 .133组织与职能 .133全面预算的内容与编审程序.135预算的执行、调整及评价考核.1373龙湖集团管理制度第1章 龙湖集团部门职能设置1.1 集团中心职能设置1.1.1策划中心市场研究和品牌建设工作(1) 整体市场状况研究：供求分析、客户分析、竞争对手分析、政策研究等；(2) 牵头公司整体的品牌建设工作。项目开发工作(3)负责寻找潜在开发项目机会，协调公司各部门及外部专业公司，编写项目可行性研究及项目策划方案，参与产品定位。营销管理(4)根据公司有关经营发展战略和项目各时期的租售计划，制订年度、季度、月度推广方案，并负责确定项目营销方案的制定与配合实施；(5) 根据公司有关推广销售工作的要求，实施各项推广方案及措施；(6) 监督项目营销进程，提出营销计划的修改建议，参与审核销售计划。1.1.2 销售中心销售管理(1) 根据公司有关经营发展战略和项目各时期的计划制定年度、季度、月度销售计划；(2) 根据公司有关推广销售工作的要求，配合各项推广方案及措施，推进销售计划；(3) 负责案场管理；(4) 负责按揭客户、按揭银行管理、汇款跟踪。客户服务(5) 负责建立客户数据库，配合市场分析以及公司项目总结提供信息；(6) 负责潜在客户需求调查，负责调查的筛选、管理和过程监控、成果评估；(7) 定期市场调研，为投资和产品开发做参考。1.1.3 计划财务中心拟定公司财务管理制度会计核算工作(1) 负责现金银行管理、会计处理、复核报表等工作。资金管理(2) 抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理；(3) 监督销售部做好按揭客户、按揭银行管理、汇款跟踪；(4) 负责企业信贷工作；(5) 派驻收银员完成销售现场收款、会计核算、现金管理和报表、统计分析。财务管理4 (6) 预算汇总、编制和分析考核；(7) 报表管理：合并报表和财务状况分析、决算、企业基础材料、产权登记；(8) 成本管理：合同管理、项目成本费用控制、测算预估、考核分析；(9) 配合外部审计检查，组织内部检查，协助完成项目后的财务评估工作；(10) 财务监督职能：依据国家相关法规和公司相关制度，对企业所有的收支行为进行监督。房地产开发项目预决算管理(11) 负责工程预、决、结算的管理工作；(12) 指导、审核各项目的工程资金使用计划并监督实施；(13) 审议项目工程付款情况及联系单的经济审核；(14) 参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。1.1.4 综合管理中心负责文秘工作，起草材料，完成会议记录和总裁指定的其他工作行政管理工作(1)编写制定集团公司行政管理制度；组织统筹并管理、监督集团公司行政管理运作；协调并支持、配合集团公司各部对行政开支的管理工作；及其他集团公司行政管理的工作。人力资源管理工作(2) 负责招聘、培训、考核、激励等各项人力资源管理工作公共关系管理、项目相关的对外协调工作(3) 对外协调好政府劳动管理部门的关系；(4) 配合项目公司完成项目前期与建设局、规划局的相关协调工作；(5) 负责合作单位、来宾的接待。企业文化建设工作(6) 组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感。企业固定资产的实物管理(7) 公司总部固定资产、低值易耗品、办公用品等方面管理。1.1.5 总工办项目的设计开发工作(1) 负责产品设计、研发工作；(2) 组织产品定位，组织规划设计、初步设计及与设计院的协调；(3) 参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作(4) 对外来方案图纸，组织本部门和相关部门讨论、论证、上报和实施；(5) 与设计合作公司的交流、配合工作；(6) 其他产品设计相关的工作。负责处理和解决各项工程技术问题(7) 参与工程项目的设计方案的讨论和审核工作；5龙湖集团管理制度(8) 审批各工程项目施工、组织设计方案；(9) 主持工程图纸的会审工作及参与工程的验收工作；(10) 提供设备、材料的技术参数；(11) 参与工程建设成本的分析和控制工作；参与工程的建筑材料的选用及设备、材料进场的验收工作；(12) 参与工程招、投标及工程队伍的选择工作；(13) 负责收编并保管已结束工程项目的全部技术档案。负责项目的安全、质量、进度控制(14) 参与工程施工合同的编写工作；(15) 指导、审核各项目工程安全、质量、进度计划并监督实施和纠偏；(16) 监督施工现场管理，发现问题及时督促项目公司解决，参与项目公司重大工程问题的解决。1.2 集团部门职能设置1.2.1策划部(1) 向策划中心负责；(2) 负责市场调研，收集各种市场信息并整理相关研究报告；(3) 负责品牌建设的具体工作；(4) 根据公司的发展战略制定房地产的各项推广策划方案；(5) 负责房地产广告的制作及实际操作；(6) 负责根据物业的特点组织策划各项公关宣传活动，并负责其实施工作；(7) 协同销售部进行物业招商、租售工作。1.2.2销售部(1) 向销售中心负责；(2) 负责公司产品的销售及物业的租售工作；(3) 协同策划部掌握市场行情，制定并执行相应的招商计划、策略；(4) 挖掘新的客户来源，跟踪潜在客户，并对客户资料进行整理归档；(5) 与新旧客户保持良好关系，协助客户解决在招商、租售过程中的问题；(6) 负责办理招商、租售中的各项手续，做好售后服务工作；(7) 协助财务部收取客户需缴交的各项费用；(8)配合其他部门做好客户服务工作。1.2.3财务部(1) 向计划财务中心负责；(2) 遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度；(3) 负责具体项目的财务管理工作；6龙湖集团管理制度(4) 抓好分管项目的各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理；(5) 负责对具体项目的各项经济合同进行审查；(6) 按有关合同的要求，做好项目各类工程款项的拨付、结清工作；(7)严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好具体项目收费发票的购买、保管、使用及回收；(8) 编制项科目的记帐凭证，及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。1.2.4行政部(1) 向综合管理中心负责；(2) 编写制定公司行政管理制度；(3) 组织统筹并管理、监督公司行政管理运作；(4) 协调并支持、配合公司各部对行政开支的管理工作；(5) 组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感；(6) 依时计划统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参考；(7) 制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控；(8) 配合支持公司对外行政事务工作；(9) 公司的各种规章制度的落实和执行；(10) 整理建立公司的档案，统一公司的公文格式；(11) 负责公司的公定资产实物管理工作(12) 负责日常的接待工作。1.2.5人力资源部(1) 向综合管理中心负责；(2) 编写制定公司人事管理制度，拟定集团公司人力资源规划方案；(3) 组织统筹公司人力资源开发，组织招聘、录用、解聘工作；(4)协调并支持、配合公司各部对人力计划管理工作，组织、统筹配合公司各部对员工进行培训及考核；(5) 负责拟定公司的薪酬方案，并组织、统筹配合公司各部对员工进行考核；(6) 对外协调好政府劳动管理部门的关系；(7) 负责公司企业文化建设的策划、安排组织实施工作。1.2.6研究发展部(1) 向总工办负责；(2) 负责新产品研发工作；(3) 参与产品定位、规划设计、初步设计；(4) 参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作；(5) 收集楼盘的产品调研成果、销售策划等部门反馈的资料，做好与相应部门的交流工作；(6) 参与图纸会审工作；7龙湖集团管理制度(7) 与设计合作公司的交流、配合工作。1.2.7技术部(1) 向总工办负责；(2) 负责公司的技术管理工作；(3) 组织图纸会审工作；(4) 组织产品定位，组织规划设计、初步设计；(5) 负责与规划、设计单位的协调；(6) 负责设计过程中的建筑成本的控制估测工作，实施限额设计；(7)负责楼宇室内、外主要建筑材料的规格、品牌等的选用、确定工作，密切与预算造价部配合；(8) 负责公司工程项目的技术/质量标准的制定，制定具体项目的技术与质量管理标准；(9) 负责项目技术问题研讨会，解决项目实施过程中出现的技术、质量问题；(10) 负责监督项目实施过程中出现的安全问题，并帮助和督促解决；(11) 负责对各项目的技术共性问题，重大技术问题进行研究，提出解决方案，并对项目公司提供工程技术支持；(12) 负责已完工项目技术档案和技术资料管理；(13) 负责项目结束后的技术总结工作；(14) 协助人力资源部负责公司专业技术管理人员培训，并组织各项目部（项目公司）工程技术人员的技术交流。1.2.8招标采购部(1) 向总裁负责；(2) 组织合作单位的招标工作及合同签订；(3) 组织工程招标及合同签订；(4) 组织材料设备招标，组织合同签订和采购，并做好招标结果与项目公司交底对接工作；(5) 根据施工承包合同及施工图文件要求，会同项目公司编制材料设备采购计划；(6)在采购过程中建立供应商档案和市场信息库，向相关部门提供各类材料、设备的价格信息；(7)严格把关材料设备的采购，参与对采购进程材料、设备，参与验收或抽检并形成验收报告。1.3 子公司职责设计1.3.1房地产项目子公司(1) 向总裁负责；(2) 参与施工图设计；(3) 负责制定项目整体及各阶段的施工进度计划、材料设备需求计划及资金需求计划；8龙湖集团管理制度(4) 协助集团公司进行权限以外招、投标，组织权限以内的招投标工作；(5)进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督施工单位进度计划的实施，完成工期目标；(6) 负责施工现场的安全管理(7) 负责管理施工队伍，并协调好对内对外的关系；(8) 整理有关资料、图纸，做好归档工作；(9) 负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题；(10) 协调好与项目相关的与政府部门的关系。1.3.2物业子公司(1) 向副总裁负责；(2) 协助制定物业公司的管理发展战略和工作计划；(3) 负责拟定物业公司的各项制度；(4) 起草、制订有关项目公司物业服务的各项策划方案，呈报主管副总裁；(5) 负责集团公司物业维护保养工作；(6) 协调与政府