绿城房地产集团有限公司管理制度.doc

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载明赞成、反对或弃权的票数)。第十九条每次会议的记录应尽快提供全体董事审阅，要求对记录作出修订补充或要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载的董事，应在收到会议记录3天内将修改意见书面呈报董事长。会议记录(在会议当天或定稿期内)定稿后，出席会议的董事和董事会秘书(记录员)应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存，年终时交公司综合管理部统一归档。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反相关法律法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负相应赔偿责任；但经证明在决议时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第六章会议决议的落实第二十条董事会决议一经形成即由分管董事和总经理组织实施，董事会有权就实施情况进行检查并予以督促。第二十一条每次召开董事会，可由董事长或分管董事就其检查董事会决议的实施情况向董事会报告。第二十二条董事会秘书应及时向董事长汇报决议执行情况，并将董事长的意见如实传达给有关董事和其他相关人员。第七章附则第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。第二十四条本制度经董事会批准，自印发之日起施行。监事会会议制度第一条为规范绿城房地产集团有限公司(以下简称公司)监事会会议(以下简称会议)工作，提高监管工作的有效性，确保监事会依法独立、有效行使监督权，依照公司法及本公司章程，特制定本制度。第二条监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事和总经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。第三条监事会议事方式主要采取定期会议和临时会议的形式进行。会议由监事会主席主持。监事会主席因故不能出席，应委托一位监事主持。第四条监事会由监事会主席召集，每年召开1至2次会议。第五条监事连续2次不能亲自出席会议、也不委托其他监事代其行使职权的，应视为无行使职权能力，由监事会提请股东会更换监事人选。第六条会议主要议题一般应包括：(一)审核公司年度、期中财务报告，从监督角度提出监事会的分析意见及建议；(二)重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情况、公司资产质量和保值增值情况；(三)讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结；(四)审议对董事、总经理违法行为的惩罚措施；(五)议定对董事会决议的复议建议；(六)讨论公司章程规定和股东会授权的其他事项。第七条有下列情形之一的，经监事会主席或l2以上监事提议，或应总经理的要求，监事会可以召开临时会议：(一)公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害，董事会未及时采取措施的；(二)董事会成员或经理层有违法违纪行为，严重影响公司利益的；(三)对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨询意见的；(四)监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。第八条监事会主席应履行以下职责：(一)召集和主持会议，决定是否召开临时会议；(二)签署监事会决议和建议，检查监事会决议实施情况，并向监事会报告决议的执行情况；(三)组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施，代表监事会向股东会报告工作；(四)公司章程规定的其他权利。第九条会议由监事会主席和其他监事出席。监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事和总经理列席会议。监事因故不能出席会议的，应事先向监事会主席请假，并提出书面意见或书面表决，也可书面委托其他监事代行其职权，但委托书应写明授权范围。监事无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视为同意依法召开的监事会的决议。第十条监事会召开定期会议应在10天前，召开临时会议应在3天前，将会议的时间、地点和议题书面通知全体监事，并附会议相关材料。第十一条会议的决议要由监事记名表决，监事在表决时各有一票表决权。当赞成票和反对票相对等时，监事会主席有多投一票的权利。表决事项须经出席会议监事的23以上赞成方为有效。第十二条会议必须认真做好会议记录，会议记录由监事会指定人员担任，出席会议的监事和记录员应当在会议记录上签名。监事有权对本人在会议上的发言作出说明性记载。第十三条会议召开后应形成会议纪要，并和会议记录、决议等作为监事会工作档案，由董事会秘书保存，年终时交综合管理部统一归档。第十四条监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。第十五条本制度适用于公司监事会，所属项目公司、专业公司可根据本公司章程参照执行。第十六条本制度由监事会负责解释和修订。第十七条本制度经监事会批准，自印发之日起施行。总经理办公会议制度第一章总则第一条为提高绿城房地产集团有限公司(以下简称公司)总经理办公会议(以下简称总办会议)的工作效率，规范总办会议的组织工作和议事程序，特制定本制度。第二条综合管理部为总办会议事务的归口管理部门，负责会议的组织和管理。第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行，第二章会议的类型第四条总办会议一般分为定期和不定期二类。定期会议一般每月召开2次，一次在月初5日左右召开，一次在月中18日左右召开。不定期会议根据总经理的提议，II时组织召开。第五条月初总办会议主要听取公司各职能部门和项目公司关于上月工作情况和本月工作计划的汇报，研究、协调、部署公司各职能部门和有关项目公司的重点工作。参加会议的各项目公司、项目部负责人，除对涉及事项作说明或急需提交总办会议协调、明确的事项外，对本单位(部门)工作不作系统汇报。第六条月中总办会议主要听取在杭及杭州周边地区各项目公司、项目部等单位(部门)上月下半月至本月上半月的工作完成情况和本月下半月至下月上半月的工作计划汇报，研究、协调、部署在杭各项目公司及相关单位的重点工作。参加会议的各项目公司、项目部负责人，除对涉及事项作说明或急需提交总办会议协调、明确的事项外，对本单位(部门)工作不作系统汇报。第七条不定期总办会议的内容，主要为月初、月中总办会议中没有涉及，但事关重大且急需研究解决的问题。参加单位、部门及人员由总经理确定。第三章会议的准备第八条召开总办会议的通知由综合管理部负责拟定，并报请总经理签发。会议通知一般在会议前24天发放给有关单位、部门及人员。第九条会议通知的内容应包括会议时间、地点、参加人员、会议内容和议程等。第十条参加定期总办会议的有关单位和部门必须将工作完成情况和工作计划分别在当月15日、30日前，以电子邮件的方式发至公司综合管理部，由综合管理部统一汇编和印发。第十一条参加定期总办会议的有关单位和部门，应在会前详细阅读会议材料，作好提问、解答的准备，必要时应准备好相应的资料备问。第十二条参加不定期总办会议的有关单位和部门，应按会议通知要求准备会议材料，并以电子邮件方式提前发至公司综合管理部。第十三条公司综合管理部须安排人员提前半小时做好总办会议的会场布置，准备好签到册并落实人员进行会议记录。第四章会议的召开第十四条参加会议人员必须进行会议签到。第十五条总办会议一般由总经理(或其授权人)主持。董事长、常务董事长出席会议时，应由董事长、常务副董事长主持。第十六条会议发言和研讨顺序按会议通知规定的议程进行，特殊情况可由主持人在会议开始时明确。第十七条定期总办会议的汇报单位和部门，应由其主要负责人(或授权人)进行汇报。汇报内容分为三块：一是日常工作；二是重点工作；三是需要公司协调的工作。日常事务工作只作简单汇报，重点和需要协调的工作应作详细汇报。第十八条定期总办会议主持人应对各单位、部门上阶段的工作计划执行情况和下阶段的工作计划分别进行评价或补充，明确有关要求；组织与会人员讨论有关议题，明确有关协调、配合工作；对公司的整体工作状况进行评析，强调下阶段工作重点并明确有关工作目标和要求。第十九条不定期总办会议的与会人员，应根据会议通知的议事要求，作专题汇报或讨论。主持人应组织与会人员重点讨论有关议题，明确有关要求并形成决议。第五章会后工作的落实第二十条总办会议结束后，综合管理部负责整理会议纪要。会议纪要应力求全面、客观、准确，经分管副总经理审核后，呈报会议主持人审批和签发。第二十一条总办会议签到册与会议记录本(或录音带)合并保存。记录本(或录音带)须加盖”机密”章，由会议记录人员负责临时保存。整本(盒)使用完后，交综合管理部统一归档管理。第二十二条总办会议的与会人员和工作人员，不得泄露有关会议内容或将会议材料外借。第二十三条对总办会议形成的决议，与会人员应根据会议纪婴的婴求，保质保量按时完成工作。综合管理部负责总办会议议定事项的督办和反馈。第六章附则第二十四条本制度由综合管理部负责解释和修订。第二十五条本制度自印发之日起施行。员工大会管理办法第一章总则第一条为规范绿城房地产集团有限公司(以下简称公司)员工大会的操作程序，确保员工大会有序、高效、圆满地举行，特制订本办法。第二条本办法中的员工大会，是指公司各部门及所属项目公司、专业公司全体员工参加的各类会议。第三条综合管理部为员工大会的归口管理部门，其他相关职能部门为协办部门。第四条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。员工大会的类型和审批第五条员工大会的类型主要有以下几种：(一)年会(二)中秋联谊会(三)各类学习报告会；(四)各类培训讲座；(五)其他。第六条年会、中秋联谊会等各类员工大会由综合管理部和相关职能部门拟订会议方案，报分管副总经理审核，总经理或以上领导审批后实施。第三章会前准备第七条综合管理部或相关职能部门应按照会议性质，拟订具体实施方案，方案应包括以下内容：(一)会议名称、时间、地点、主题、主持人及议程等；(二)拟邀请嘉宾；(三)用餐标准；(四)交通工具安排；(五)娱乐活动安排；(六)会务人员；(七)费用预算；(八)其它根据会议性质须明确的事宜。第八条综合管理部或相关职能部门根据领导审定的方案，做好以下准备工作：(一)安排专人负责会务工作；(二)拟发会议通知，确定会议人数；(三)租借会议场地；(四)准备会议资料：包括参加会议人员名单、主席台人员名单、议程安排、领导讲稿及其他会议资料；(五)会场布置：包括会场导引牌、会标、主席台桌牌和话筒、员工席桌牌、演示板、纸笔、投影设备、鲜花以及签到册等相关用品的准备；(六)用餐安排：包括确定用餐场地、桌数、标准、菜单及准备席笺等；(七)娱乐活动安排：包括自办文艺演出或专业文艺演出以及其它休闲娱乐活动的安排；(八)邀请嘉宾(相关部门配合)；(九)车辆安排；(十)采购礼品或果品；(十一)摄影、录音安排；(十二)相关费用的申请；(十三)其它根据会议性质需要安排的事宜。第九条综合管理部应在会议召开前对各项筹备工作进行全面检查，查漏补缺。第四章会议服务第十条综合管理部和相关部门应做好以下会议服务工作：(一)安排专人负责签到；(二)发放会议资料；(三)安排人员车辆迎送嘉宾；(四)安排用餐；(五)安排娱乐活动；(六)发放礼品和果品；(七)进行摄影、录音；(八)作好会议记录。第十一条综合管理部及相关部门应与会场管理部门保持密切联系，确保会场照明、空调、影音设备正常运转及茶水、用餐和娱乐活动等符合大会的要求。第五章大会纪律第十二条参加大会人员应按规定统一着装，提前到达会场并签到，按指定区域有序入座。第十三条参加大会人员应当将手机、呼机关闭或置于震动挡，并自觉维护会场秩序。第十四条应参加大会人员如因特殊情况不能到会或需中途离开的，须按规定向所在公司总经理请假。第六章会后事宜第十五条综合管理部或相关职能部门负责会议费用的结算。第十六条综合管理部或相关职能部门应对会议资料进行汇总、整理并及时交给综合管理部统一归档；其中影音资料应于一个月内交综合管理部归档。第七章附则第十七条本办法由综合管理部负责解释和修订。第十八条本办法自印发之日起施行。评审会议管理制度第一章总则第一条为提高绿城房地产集团有限公司(以下简称公司)各类评审会议的工作效率，规范评审会议的组织工作和议事程序及方法，特制定本制度。第二条本制度中的评审会议，是指公司在经营管理活动中，对重要计划、规划、方案、合同、制度等专题材料，组织有关人员、专家进行评估、论证或审定的会议。评审会议为不定期会议，通常以一案一会为原则。第三条评审会议承办部门负责会议方案的制订和报批、会议通知的拟定、会议资料的整理及分发、会议记录的整理、会议纪要的撰写和报批以及会议审定事项的落实。第四条综合管理部负责会议通知和资料的发放，会议纪要的核稿、发放和归档。第五条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。第二章会议类别与范围第六条评审会议分为项目工程前期类、工程管理类、营销策划类、行政管理类及其他类。第七条项目工程前期类评审会议内容包括项目可行性报告、项目策划书、规划方案、设计任务书、初步设计方案、建筑设计方案、环境设计方案、综合管线(道路)设计方案、智能化设计方案等。第八条工程管理类评审会议内容包括：标书拟定方案、施工方案、桩基施工方案、施工图、重大设备造型、外装饰方案(试样)、“四新”技术应用及推广方案等。第九条营销策划类评审会议内容包括：户型设计方案、广告策划方案、销售方案、项目标识系统方案、定位协议、预售协议、销售合同、定价(调价)方案、前期物管协议等。第十条行政管理类评审会议内容包括：企业发展规划方案、各类重要合同(协议)、各类规章制度(规程)、重要会议(活动)方案等。第十一条上述各类未涉及，但需要进行评审的其他各类方案。第三章会议准备与召开第十二条召开评审会议前，应由承办部门制定评审会议方案。方案内容包括：(一)会议时间和地点；(二)会议主持人；(三)会议评审内容及议程；(四)会议参加部门(人员)及拟邀请的专家和来宾；(五)评审资料目录；(六)会务安排。第十三条承办部门应将会议方案报分管领导审批后，原则上应于会议前3天将方案和会议评审资料送综合管理部。综合管理部须提前2天将会议通知及评审资料印发给与会人员。第十四条承办部门要提前做好会议场所的安排与布置，准备好演示板、书写笔、投影设备、签到册等相关会议用品。第十五条与会人员必须进行签到。承办部门应指定人员负责会议记录。第十六条会议发言和评审程序应按会议通知的议程进行，特殊情况可由主持人在会议开始时明确。会议程序应包括以下内容：(一)主持人明确会议要求和目的；(二)承办部门负责人详细汇报评审材料的基本内容，提出需要研讨解决的中心议题等；(三)与会人员对评审材料提出建议、意见及理由；(四)承办部门应详细解答与会人员提出的问题；(五)主持人应对将要形成会议纪要的内容进行复述，对未能形成一致意见的议事内容提出复议要求，达成基本统一后作会议总结，并形成决议。第十七条会议对评审材料应充分讨论，力求取得一致，当有较大意见分歧，且暂时不能统一时，则由承办部门会后对材料作进一步深化和修改，提交下一次评审会议重新讨论。第十八条凡是需要保密的评审资料，会议结束后由承办部门负责收回。第四章会议纪要及实施第十九条承办部门负责安排人员整理会议记录和撰写会议纪要。会议纪要力求全面、客观、准确。由综合管理部核稿，并送与会人员会签后，报公司领导审定和签发。第二十条会议签到册、会议记录(或录音带)及会议纪要按文书档案管理办法进行归档。第二十一条承办部门及相关部门应根据会议纪要要求，切实做好各项落实工作。第二十二条因评审疏漏而使公司产生经济损失或导致不良后果的，会议主持人及评审人员应承担相应的责任。第二十三条与会人员要严格遵守保密纪律，不得泄露或传播不宜公开的会议内容和议定事项。第五章附则第二十四条本制度由综合管理部负责解释和修订。第二十五条本制度自印发之日起施行。项目公司工作会议制度第一条为提高项目公司工作会议效率，规范会议程序，特制定本制度。第二条本制度中的项目公司工作会议，是指绿城房地产集团有限公司(以下简称公司)每4个月召开1次的项目公司、专业公司工作总结、研讨、交流及部署会议。第三条综合管理部为项目公司工作会议的组织管理部门，负责会议方案的拟定、会务安排、会议记录整理、会议纪要的撰写、会议决议事项的落实督办。第四条项目公司工作会议的出席人员包括公司部门负责人以上人员，以及所有项目公司和专业公司的负责人。第五条项目公司工作会议的内容包括：(一)各项目公司前4个月的工作总结与后4个月的工作计划；(二)项目公司典型经验介绍或教训总结；(三)项目开发过程中重要事项的专题探讨；(四)公司工作部署；(五)其他。第六条会议时间与议程：会议时间原则上为2天，会议议程根据会议内容确定。第七条会议材料(一)会议材料内容1、各项目公司的工作总结与计划，主要包括工作开展情况，重点工作，主要管理措施，存在的主要问题和不足，下一步的工作目标、重点、具体措施以及需要公司统一协调、帮助解决的问题等。2、典型经验材料内容应重点介绍该公司采取哪些措施和获得的成果教训总结材料内容应说明问题产生的经过、原因、给公司造成的损失以及应该吸取的教训。3、专题研讨材料的内容根据具体专题确定。4、公司工作部署材料应根据公司的整体发展规划以及项目公司会议的实际情况确定。(二)会议材料要求会议材料应真实反映公司实际经营状况，坚持喜忧兼报；涉及数字的要认真核实，保证准确无误。(三)总结计划材料和典型经验材料原则上应由项目公司自行撰写，在会议召开前3天以电子邮件的方式报公司综合管理部，由综合管理部负责汇总、整理和印制。(四)公司工作部署材料由综合管理部负责撰写，并经公司领导审定。第八条会务安排(一)综合管理部应根据会议方案，下发会议通知。通知应明确会议时间、地点、内容、要求及出席人员名单等。(二)对于外地的项目公司，综合管理部应提前落实好接待准备工作，保证待安排合理有序。(三)会议室应提前预订，并于会议召开前l天按会议要求进行布置检查。领导席桌牌应摆放合理，座位安排有序，横幅整齐美观。(四)会议用房和用餐安排应根据与会人数提前落实确认。(五)会议日程安排表应与相关的会议材料一并于会议签到时发放给与会人员。(六)综合管理部负责会议签到及会间的各项服务工作。第九条策划部负责会议的摄影、摄像及宣传报道工作。第十条与会人员不得无故缺席，如有特殊情况，应事先向公司总经理请假。与会人员应自觉维护会场纪律，将手机、呼机关闭或调至震动位置。第十一条综合管理部应指定人员负责会议记录，并在3天内整理出会议纪要，呈公司领导审定签发。第十二条本制度适用于公司本部。第十三条本制度由综合管理部负责解释和修订。第十四条本制度自印发之日起施行。会议室管理制度第一章总则第一条为满足绿城房地产集团有限公司(以下简称公司)各类会议的需要，营造整洁、规范、有序的会议氛围，确保公司各类会议的顺利举行，特制订本制度。第二条本制度中的会议室是指公司专用会议室。第三条综合管理部为会议室的归口管理部门。第四条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。第二章会议室的配置和布置第五条会议室的配置包括会议桌椅、演示板、书写笔、视听设备、饮水设施、空调、换气扇、烟缸及电话等。第六条会议室应根据具体会议的规格、性质和需要进行布置，主要包括会标、盆栽植物、桌牌等。第三章会议室的管理第七条管理人员职责(一)每天对会议室进行保洁、整理；(二)每次会议后立即清扫、整理；(三)每天对盆栽植物进行养护并定期更换；(四)每天检查设施设备，发现问题立即酌情处理；(五)每天检查物品的备用情况，根据需要随时补充；(六)做好会议室的使用安排；(七)根据会议要求，做好会议室的布置工作；(八)做好会议的保密工作；(九)做好会议室的安全防范工作。第八条管理要求(一)场地和设施设备整洁、摆放有序；(二)盆栽植物美观、养护得当；(三)设施设备完好、有效；(四)消耗性物品不短钝(五)会议室的安排合理有序、不冲突；(六)会议室的布置快速、周到、规范；(七)安全防范工作周密、细致。第四章会议室的使用第九条需要使用会议室的部门应将拟召开会议的名称、规格、时间、人数及相关要求提前1天(需做会标的提前2天)通知综合管理部。第十条综合管理部根据各部门预约的会议时间、规格、人数等因素，视先后、轻重、缓急进行统筹安排，合理调配，并将确定的会议室地点及时通知相关部门。第十一条如遇会议时间、场地重叠，无法按照要求作出安排的，综合管理部应及时与相关部门联系，以作出相应调整或另行安排。第十二条使用会议室的部门及员工应正确使用并爱护会议室的设施设备，发生问题应及时与综合管理部联系，同时应自觉保持会议室的整洁，不随意丢弃烟蒂、杂物等。第五章附则第十三条本制度由综合管理部负责解释和修订。第十四条本制度自印发之日起施行。公文处理办法第一章总则第一条为加强绿城房地产集团有限公司(以下简称公司)的公文管理工作，提高公司内部沟通和外部联系的有效性，确保公文品质和公文处理规范，特制定本办法。第二条本办法中的公文，是指公司在经营管理过程中形成的具有管理效力和规范体式的文件。第三条本办法中的公文处理，是指公文的办理、管理、整理(立卷)、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第四条公文处理应当坚持“实事求是、精简高效”的原则，做到及时、准确、安全。第五条公文处理过程中必须注意保密，确保公司利益不受损害。第六条综合管理部为公文处理的归口管理部门，负责公司的公文处理工作。公文内容涉及的业务部门为该项公文的主办部门，如涉及其他部门的，该部门为此项公文的会办部门。第七条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。第二章公文种类第八条公司的公文种类主要有：(一)命令(令)适用于人员任免和嘉奖。(二)决议适用于股东会、董事会、监事会讨论后做出的重要决定事项。(三)决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销分、子公司不适当的决定事项。(四)通知适用于批转分、子公司的公文，转发政府机关或行业管理部门的公文，传达要求公司所属部门及分、子公司办理和需要有关单位周知或者执行的事项。(五)通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者事项。(六)报告适用于向政府机关或行业管理部门汇报工作，反映情况，回复政府机关或行业管理部门的询问，适用于部门和分、子公司向公司报告。(七)请示适用于向政府机关或行业管理部门请求批示、批准；也适用于部门和分、子公司请示公司有关事项。(八)批复适用于答复公司所属部门及分、子公司的请示事项。(九)意见适用于对公司所属部门及分、子公司的相关问题提出见解和处理办法。(十)函适用于相互平行的单位或不相隶属的单位之间商洽工作，征询和答复问题，请示批准和答复审批事项。(十一)会议纪要适用于记载、传达会议情况和议定事项。第九条公司公文按照行文关系、文件去向划分，可分为上行文、平行文和下行文三种。上行文是指向政府部门和行业管理部门的发文；平行文是相互平行的单位或不相隶属的单位之