管理评审材料.doc

管理评审计划
JL－5.6－01
评审目的：
评价本公司质量、环境、安全管理体系是否确保其持续的适宜性和充分性及有效性。
评审参加部门：
总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部、工程部负责人。

评审内容：
1. 内部管理体系审核发现的不符合、采取纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
2. 质量、环境、安全管理体系运行情况，包括管理方针和管理目标的适宜性、有效性和合规性情况；
3. 相关方的满意程度及信息；
4. 生产服务过程资源配置是否合理；
5. 生产服务完成情况和存在问题；
6．在生产和服务过程中对环境\安全管理方案的执行情况和改进需求；
7、合规性评价情况。

各部门评审准备工作要求：
请各有关部门以书面形式将你部门执行质量、环境、职业健康安全管理体系的情况汇总带到会议讨论。
评审计划时间：2016年11月20日
编制：
Xxx
2016年10月12 日
审核：
Xxx
2016年10月12日
批准：
Xxx
2016年10月12日
管理评审会议通知单
JL—5.6—02
评审会议时间：2016年11月20日
评审会议地点：公司办公室
参加人员：
总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部、工程部负责人。
评审内容
1. 内部管理体系审核发现的不符合、采取纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
2. 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括管理方针和管理目标的适宜性、有效性和合规性情况；
3. 相关方的满意程度及对产品的需求；
4. 生产和服务过程资源配置是否合理；
5. 生产和服务完成情况和存在问题。
6．在生产和服务过程中对环境管理方案、安全管理方案的执行情况及改进需求。
7．合规性评价情况

编制：xxx 审批：xxx
2016年10月12日 2016年10月12 日

管理评审会议记录
JL－5.6－03
主持人
Xxx
职务(部门)
总经理
评审会议时间：2016年11月20日上午8：00~10：30
评审会议地点：公司办公室
参加人员：
总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部、工程部负责人。
会议记录：
总经理：我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系已运行了五年的时间，在运行中我们取得了一些成绩，但也存在一些不足，请各部门发表意见。
行政部：我们对文件发放等作了记录，文件的发放及时，收回作废文件也作了记录。培训作了19次计划并进行了培训，考核成绩都合格，组织内审员进行了内审，在内审中共发现1个不合格，对不合格进行了改正。我们收集了适用的法律法规，并对合规性进行了评价。对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行了数据分析。
生产部、计财部、工程部：我部门在体系运行中对文明技术服务情况进行了检查，并对环境因素、危险源等进行了识别评价，同时执行环境、安全管理方案，保证生产过程中的节能降耗，同时对固废进行了回收。同时建立了设备台帐，对设备进行了管理。对生产和服务过程进行了策划，制定了作业指导书，建立了生产记录，相应的检验记录等，对供方进行了控制，采购的物资进行了验证并记录，并对不合格品进行了控制，完善了管理。对应急预案进行了演练。
销售业务部：我部门在体系运行中对环境因素和危险源进行了识别评价，对顾客进行了满意度的调查。
总经理：最后通过讨论认为，通过质量、环境、职业健康安全管理体系的试运行，各部门的工作得到了改进，员工真正认识到其在公司管理体系中的重要性，提高了员工的质量、环境、职业健康安全意识，从而保证了我公司的产品质量和人员的健康。
我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是适宜的，有效的，管理方针，目标适宜可行。

记录人：xxx

管理评审报告
JL－5.6－04
评审会议时间： 2016年11月20日 地点：公司办公室
参加人员：
总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部负责人。
评审内容要点：
用GB/T19001-2008标准检验本公司生产和服务及顾客对本公司生产和服务质量的要求，用GB/T24001-2004标准检验生产和服务过程中环境管理执行情况。用GB/T28001-2011标准检验生产和服务过程中职业健康安全管理执行情况。
评审结论：
经过了质量、职业健康安全、环境管理体系运行，我们在内部审核中虽然发现了问题，但员工并没有放弃而是积极整改，制定具体措施。近期没有顾客对本公司提出投诉，经过评审认为：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的。管理方针、管理目标是适宜的。
同时我公司的人员配置是合理的，充分的。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

行政部需对全体人员进一步对环境管理体系及职业健康安全管理体系进行标准培训，完成时间2016年11月底之前。

编制：
Xxx
2016年10月12 日
审核：
Xxx
2016年10月12日
批准：
Xxx
2016年10月12日

员工培训记录

JL.6.2-03
时间
2016.11.28
地点
办公室
培训方式
讲授
培训题目
职业健康安全GB/T28001-2011
环境管理体系GB/T24001-2004
参加培训人员：
全体员工
培训内容：
职业健康安全GB/T28001-2011
环境管理体系GB/T24001-2004
考试方式及成绩：
对参加培训的员工进行了培训相关内容的提问，均能准确的进行回答
培训效果的评价
培训效果较好，方式有效

评价人：xxx

制表：xxx 批准：xxx
管理方针、目标实现情况的报告

管理方针是实施和改进公司管理体系的推动力，管理方针提供了制定和评审管理目标的框架，是评价管理体系的基础，公司的管理方针反映了提供满足顾客要求的产品，而达到增强顾客满意的目的，体现了与产品有关法律法规要求及公司自身对产品的要求，公司已将上述要求转化为产品，严格按照标准要求及归口管理的条款认真落实标准要求，严格过程控制、加强监视和测量、服务质量稳步提高、顾客满意；所以公司的管理方针是具有符合性和有效性的。
管理目标在管理方针给定的框架制定并展开，是满足顾客要求，增强顾客满意的具体落实，管理目标在相关职能层次上已建立起来，并得到落实和实现，产品出厂合格率100%,因此制定的管理目标是可以测量的,符合公司实际情况,具有达标性.
对环境职业健康安全体系的法律法规进行了收集整理，形成了法律法规清单，对办公区域、生产车间及实验室的环境因素、危险源进行了识别评价。制定了相应的管理方案。

管理者代表
2016.11

顾客满意度市场分析（包括顾客需求）的分析报告
本公司产品,通过销售人员调查,顾客对本公司产品是满意的,其具体有以下几方面:
1产品质量好,顾客在使用中没有发生异常问题。
2产品价格合理。
3重合同，守信誉，按时交货。
4交付后派专业人员到现场服务。
产品是按顾客要求生产的，在质量、价格、交货期及服务等方面顾客是满意的，目前还没有任何报怨。
顾客满意是公司生存的基础，因此公司通过管理体系的建立、实施和保持，更应控制生产中的各环节，满足顾客要求，达到顾客满意。
应通过管理体系的有效运行，广泛与顾客接触，用本公司高质量的产品、合理的价格、满意的服务、迎接更多的顾客来厂洽谈。
总之，通过管理体系的运行，本公司产品受到顾客的欢迎，为了使产品质量稳步提高争得更多的顾客认可，销售人员应与更多的顾客接触，洽谈，了解顾客的要求和期望，并将信息反馈给相关部门，以便持续改进。

销售业务部
2016.11

过程和产品的特性及趋势分析报告
目前从收集到顾客的信息看，产品是顾客需求的，现就过程和产品的特性及趋势分析如下：
1顾客对产品特性要求的信息
1) 产品技术性能应符合规定要求；
2) 耐用。
2针对上述产品特性,公司已对产品实现过程进行控制,并关注过程和产品特性的趋势。
公司对关键过程设备进行认可及人员鉴定,并对过程及产品特性实施监视和测量；
3过程和产品的特性变差、现状及趋势
1) 从操作者的关键工序看,并未发现异常,但应十分注意,必须按要求操作, 才能满足产品特性要求否则、会引起产品特性的变化,为了防止产品特性的变差；
2) 为了消除潜在的不合格,操作者应严格执行操作规程,加强操作指导.
3) 对所涉及的环境因素、危险源等进行了识别评价。制定了应急预案，并对应急预案进行了演练。日常对环境、职业健康安全体系的运行进行了控制检查，发现问题及时改正。
4) 工程部均按顾客要求对厨房设备进行现场安装，目前均满足要求，出具验收报告。
公司上下质量意识得到了很大提高，“以顾客为关注焦点”、“顾客满意、关方满意、员工满意”，服务质量得到了用户和有关部门的一致好评。管理方针、目标是充分适宜的。

生产部 工程部
2016.11

与产品要求符合性分析报告

公司从管理体系运行至今,依据顾客合同要求,产品质量、价格、交货期、运输及服务等方面均符合顾客要求,下面重点分析一下与产品要求符合性.
产品：
一：技术性能符合产品要求.
二：原材料的性能指标均符合我公司产品特性要求。

生产部

2016.11

供方的信息分析报告

本公司产品采购原材料必须满足产品特性要求。对直接影响质量的采购产品供方进行选择和评价，把合格的供方作为供货来源，确保采购产品符合要求。
采购的主要原材料，供方都能按本公司采购技术要求提供产品，而且采购产品进公司经严格的检验或验证的，各工序都用合格的原料进行生产，到目前为止，采购的原料没有出现质量问题，供方做到了质量好，价格低，交货及时，服务周到，这些供方为我公司合格供方，可长期为本公司供货。

计财部
2016.11

数据分析报告

我公司管理体系今年已运行近一年了，运行的效果究竟如何，通过检查各岗位质量目标的完成情况，汇报如下：
一、顾客满意度情况
共收到顾客满意度调查表7份，分别就很满意、满意、一般、不满意四个选项进行选择。经统计计算：
顾客满意率=（98+98+100+98+100+100+98）/7X100%=98.6%
从上述结果看出：顾客满意率达到我公司质量目标95%以上的要求。
二、产品质量情况
今年自体系运行以来共生产了八批产品，完成了八个项目。产品检验合格率100%，产品一次通过验收。
三、供方情况
体系今年运行近一年以来，采购物资均为合格供方供货，没有出现过不合格。
四、各岗位目标完成情况
管理者代表对我公司各岗位目标完成情况进行了检查，各岗位均已达到目标要求。

行政部
2016.11

过 程 业 绩 的 报 告

自运行了三标一体管理体系以来，结合公司实际情况编制、审核、批准发布体系文件（质量手册、程序文件及相关辅助类文件）、培训、体系运行、内审及管理评审、采取纠正/预防措施、持续改进等阶段。业绩比较明显，公司每一个过程通过资源的投入和活动的开展将输入转化为输出，从而实现了增值或间接增值并达到了预期结果的程度，其表现在以下方面：
1管理体系的建立、实施和保持，并持续改进其有效性，提高了企业的竞争能力，从而稳定了员工情绪，振奋了员工精神，员工认识到所从事活动的相关性和重要性，都能为实现管理目标作贡献。
2改善了质量管理工作，从原料进厂到成品出厂，各过程都能在受控状态下进行，供方供货质量合格率100%，产品质量提高到99.5%、通过对顾客的调查，顾客对产品质量没有报怨，满意率99%，达到了顾客满意。
3仓库及生产现场做到了材料、产品标识清楚、摆放整齐、场地清洁。
4资源（人力、基础设施及工作环境）得到了确认与合理配置，能满足产品要求。
5对过程、产品进行了监视和测量，使用的监视、测量装置均为经法定单位检定合格的，从而保证了产品质量，满足了产品及顾客要求。
6针对岗位技能需求对各类岗位人员实施培训，并坚持考核合格上岗，具备影响产品质量工作人员所必要的能力。
7对供方进行认真选择、评价，确定及公布合格供方名单，采购原材料都在合格供方中进行，产品符合性能满足顾客、公司自身要求及法律法规要求，就产品质量坚持与供方及顾客沟通，绩效比较明显。
8通过内审与管理评审，评价管理方针的符合性与管理体系的适宜性、充分性及有效性，公司上下质量意识得到了很大提高，“以顾客为关注焦点”、 “顾客满意、相关方满意、员工满意”，服务质量得到了用户和有关部门的一致好评。管理方针、目标是充分适宜的。并规定和实施纠正/预防措施，达到持续改进。
行政部
2016.11
合规性评价报告

日期：2016年12月20日
时间：9.00--11.30
主持人：xxx
记录人：xxx
参与人：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
合规性评价程序：
1、 管理者代表阐明本次合规性评价目的；
2、 总经理发言；
3、 各部门发言；
4、 管理者代表总结发言
合规性评价内容：
1、 公司执行的主要环保和安全法律法规；
2、 公司主要污染及安全控制现状；
3、 公司污染和安全控制遵守环保法律法规情况
会议记录：
管理者代表声明本次合规性评价会议主要针对公司的运行ISO14001：2004及GB/T28001-2011国际标准管理体系的合规性评价，本次合规性评价工作的目的是检查并评估公司是否遵守各项环保法律法规及职业健康安全法律法规要求，希望各部门认真总结发言。现在，首先，请总经理讲话。
总经理：公司经过前期环境和安全调查评价、识别出的环境因素及危险源，涉及固体废弃物、噪声、资源能源、粉尘、潜在火灾、机械伤害等环境因素及危险源，按照评价规则，识别出重要环境因素及重大安全风险，涉及水电消耗、潜在火灾、机械伤害、固体废弃物、粉尘排放等，并讨论了对重要环境因素及重大安全风险的控制方法，形成了环境安全目标、指标和管理方案。编制了手册、程序文件和第三层次文件，规范了各项环境安全管理活动，取得了比较好的绩效，我代表公司各部门表示衷心感谢，并期望大家再接再厉！下面请各部门就公司执行环保法律法规状况做出评价。
在合规性评价会议上，办公室、销售部、生产部、采购部就公司执行的主要环保安全法律法规达成一致的认识，认为公司主要执行：《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》、《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国节约资源能源法》、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》、《危险废弃物名录》、《劳动保护用品管理规定》《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》等环保安全法律法规，一致认为：执行好以上环保安全法律法规，公司环境安全管理工作才能到位，才能满足国家环保安全法律法规要求，降低公司违反环保安全法律法规的风险。
各部门评价公司执行《中华人民共和国消防法》状况：
1、公司厂房按照《中华人民共和国消防法》要求选择设计、施工单位，按照该法要求建设消防水管，使用防火建材，并通过消防部门消防验收；
2、厂房、办公区和生活区分开；
3、厂房配备消防栓、灭火器、消防水带等消防器材；
4、生产部进行了消防演练，达到了预期效果；
5、在危险区域设置了禁烟标识牌；
6、公司制定了火灾预案；
7、对消防器材进行巡查，确保消防器材完好。
根据公司以往及当今现状，公司消防工作已完全展开，并取得了预期效果，各项工作有条不紊，全公司消防意识大大增强，很好的执行了《中华人民共和国消防法》各项要求，但是，公司应该时时提高警惕，不得放松，宿舍的消防也要狠抓不止。
公司执行《污水综合排放标准》，公司污水主要是生活污水（卫生间污水），公司污水能达标排放，公司为很好地控制污水，严禁各部门向下水道倾倒化学品和垃圾，至今，公司污水无乱排现象，未有处罚记录。各部门一致认为，公司很好地执行了《污水综合排放标准》，无偷排漏排现象。
公司执行《工业企业厂界噪声标准》公司噪声源主要是生产加工设备，公司为降低设备噪声，对设备底部进行了固定，经监测公司厂界噪声能达标排放。为改善公司内部工作环境，降低车间噪声，公司噪声达标排放，完全满足《工业企业厂界噪声标准》要求。
公司按照《中华人民共和国节约资源能源法》要求，具体在节约用电、用水等方面做了一些工作，确保公司厉行节约意识，减少甚至杜绝浪费，降低公司生产成本，公司定期对水、电等使用情况进行统计，均达标。在运行ISO14001：2004环境管理体系以来细节上用节水龙头，人走机停，人走灯灭等，总之，公司运行环境管理体系以后，公司节约用水、电意识大大增强，初步取得了可喜的绩效。
公司按照《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》和《危险废物名录》要求，公司腾出地方用作废品堆放处，在车间、办公楼等场所配备了垃圾箱：可回收、不可回收，根据环境管理体系要求，对各种固体废弃物进行分类，可回收垃圾中有害垃圾，如含油抹布、废弃的墨盒、废弃的打印硒鼓、废弃的灯管、电池等有害垃圾，公司很好地执行《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》和《危险废物名录》，无违反以上法律法规的事件。
在运行GB/T28001-2011职业健康安全管理体系以来公司按照《中华人民共和国安全生产法》的要求具体对生产部员工进行了安全教育，并且制定了安全生产制度，增加员工的安全意识，杜绝安全事故的发生并对生产员工进行了安全知识考核均合格，公司很好地执行《中华人民共和国安全生产法》无违反以上法律法规的事件。
管理者代表总结发言：听取了各部门的发言，我们知道我们确实在环境安全管理工作上下了不少功夫，取得了不少成效，但我还是希望大家再接再厉，不断提高环境及安全绩效，同时，我在此向各位郑重宣布：本次合规性评价会议的结论是：公司严格按照各项环保安全法律法规要求开展生产经营活动，无安全事故发生，无超标排放现象，也无其他违反环保安全法律法规事件发生，我们是遵守环保安全法律法规的。

2016年目标完成情况调查表
部门
分解目标
第一季度实现情况%
第二季度实现情况%
第三季度实现情况%
第四季度实现情况%
行政部
文件收发的准确率达到100%。
100
100
100
100
产品的环境、职业健康安全检查覆盖率达到100%。
100
100
100
100
员工安全培训率100％。
100
100
100
100
不发生重大安全事故。
100
100
100
100
生产部
产品交验一次合格率＞98%。
100
100
100
100
固体废弃物分类处理率90%。
100
90
95
90
噪声排放达《工业企业噪声排放标准》要求。
100
100
100
100
不发生重大安全事故。
100
100
100
100
不发生职业病。
100
100
100
100
计财部
原材料采购合格率100%。
100
100
100
100
固体废弃物分类处理率90%。
100
100
100
100
不发生重大安全事故。
100
100
100
100
销售业务部
合同评审率100%
100
100
100
100
顾客满意率＞95%。
98
99
100
98
顾客投诉处理率100%。
100
100
100
100
不发生重大安全事故。
100
100
100
100
工程部
设备安装单位工程一次交验合格率100%
100
100
100
100
固体废弃物分类处理率90%。
90
90
95
90
噪声达标排放
100
100
100
100
不发生重大安全事故。
100
100
100
100
统计：xxx 时间： 2016.12.

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落