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重大事项决策制度

为了加强本公司对重大事项的决策管理，明确决策管理的职责和权限，有效防范公司经营风险，使企业的决策管理规范化、科学化、制度化、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本决策制度。
笫一条 本制度所指的重大事项包括：
（一）重大生产经营事项
1、公司的经营宗旨和经营范围的制定；
2、公司年度生产经营计划（包括销售指标、利润指标、生产指标、质量指标、设备安全指标等）的制定；
3、公司经营品种及规模的重大调整；
4、公司销售策略与销售方式的重大调整；
5、公司认为须按本制度决策的其他生产经营活动。
（二）重大投资事项
1、公司的年度投资计划；
2、公司的年度投资计划的实施方案；
3、公司的各项投资决策，包括：
（1）公司的风险投资决策（包括：金融、房地产、向其他行业投资、收购或兼并其他企业）；
（2）公司扩大生产经营规模或技术改造的投资决策；
公司新增业务的投资决策；
（3）公司新增固定资产的投资决策；
（三）重要财务事项
1、公司年度资金筹措计划及重大银行借款；
2、公司年度财务预算和决算方案；
3、公司年度财务利润分配方案及弥补亏损方案；
（四）对外担保事项
1、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
2、对其他企业和个人提供担保。
笫二条 本公司重大事项决策须遵循以下程序：
（一）重大生产经决事项策
1、公司销售策略与销售方式的重大调整由总经理批准执行；
2、公司年度生产经营计划、公司经营业务及规模的重大调整方案由总经理提出交集团审议批准；
3、公司的经营宗旨和经营范围的重大调整方案由总经理提出经集团审议通过后批准营；
（二）重大投资事项决策
1、公司的年度投资计划由总经理提出交集团审议通过后批准；
2、公司的年度投资计划的实施方案由总经理提出交集
团审议批准；
3、公司年度投资计划之外的各项投资决策审批权限；
（1）投资额不足200万元的投资，由公司相关职能部门提出投资立项申请，总经理审核批准实施；
（2）投资额在200万元以上2000万元以下的投资行为，由公司相关职能部门提出项目建议书和可行性 ，需经政府有关部门批准的，按要求报请政府有关部门批准，经总经理审批后报集团审议批准实施；
（3）投资额在2000万元以上的投资行为，由公司相关职能部门提出项目建议书和可行性研究报告，需经政府有关部门批准的，按要求报请政府有关部门批准，经总经理审批后交集团审议通过后批准实施。
（三）重要财务事项决策
1、公司的年度资金筹措计划由公司财务部拟订后交总经理办公会批准；若涉及公司通过发行债券或其他证券及上市来筹措资金的，由公司制订方案提交集团批准；
2、公司年度财务预算和决算方案、公司年度财务利润分配方案及弥补亏损方案由财务部提出，报总经理审批，经集团批准；
（四）对外担保事项决策
1、公司对外担保必须经集团审议；
2、公司下列担保行为，须经集团审议通过：
（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保单个被担保对象累计提供超过最近一期经审计净资产20%的担保；
（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第三条 本决策制度由公司总经理制订，经总经理办公会审议并通过后执行。