私募基金投资管理有限公司股东会议事规则.docx

私募基金投资管理有限公司股东会议事规则
一、会议召开
1. 会议的召开需由公司董事长或法定代表人发出召集通知，通知应在至少14天前发出，包括会议的时间、地点、议程、参会人员名单，以及相关材料。
2. 股东会议可以采取线上视频会议等形式，但需满足国家法律法规和公司章程的要求。
3. 参加股东会议的股东应提前登记，并提交股权证明、身份证明等相关资料。
二、会议主持与记录
1. 会议由公司董事长或副董事长主持，如因故不能主持的，由具体被委托的人代替。
2. 会议应有专人记录，记录内容应包括开会时间、地点、出席人员、议程、讨论内容、表决结果等。
三、会议议程
1. 股东会议议程应根据公司章程和国家法律法规的规定确定，在通知中明确并要求参会人员阅读。
2. 股东会议议程通常包括召开的目的、公司经营计划、利润分配、产权变更等内容。
四、表决方式
1. 股东会议决策应采取表决的方式，如无法到会的，可授权他人代理投票，但需在授权书中明确授权方式、表决事项等内容。
2. 会议表决应采取开票方式，表决结果应在会议记录中予以备案。
五、会议记录查阅和保存
1. 会议记录应在股东会议结束后3个工作日内完成，并由主持人和记录人签字。
2. 会议记录应被公司保存，供股东查阅。
六、会议费用
1. 股东会议费用应由公司承担，其中包括会议场地、设备、材料、聘请工作人员等费用。
2. 若股东会议需要额外的费用，应在董事会或其他机构的批准下实施。
七、违规处理
1. 在股东会议中，如有股东违反相关法律法规或公司章程，主持人可以责令其停止违规行为，并可以将会议记录中进行记载。
2. 如股东在表决时泄露公司机密或故意损害公司利益，公司有权按照法律法规处理。
八、总则
1. 股东会议应按照国家法律法规和公司章程规定进行，确保公司的决策公正、透明。
2. 公司应健全股东会议事规则，细化会议的各个环节，并对会议记录内容进行管理和保存。
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