资金结算业务部银行单位客户开立银行账户尽职调查报告模版.doc

****银行单位客户开立银行账户尽职调查报告
客户名称: 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　
客户法定代表人/单位负责人姓名: 　 　　联系方式： 　 　　　 　 　
办理业务:□基本账户开立　　□一般账户开立　
□专用账户开立 □临时账户开立
开立账户账号: 　 　 　 　　 　 　 　 　 　（开户后填写) 　 　

本着“了解你的客户”的原则，已了解该客户基本经营情形、开户目的,客户开户意愿真实。
经过核查，该客户提供的以下资料文件 　 　 　 　 真实有效，符合开立账户要求。
壹、证明资料文件：□营业执照 □登记证书 □批文 □开户证明　
□其他： 　 　　 　 　 　 　 　
证明资料文件有效期: 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　　
组织机构代码/统一社会信用代码: 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　
贰、法定代表人/单位负责人身份证件
　 　　身份证件号码： 　　 　 有效期：
叁、开户授权书
肆、其他：　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　

经核查，该客户不存在以下情形：
１.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”;
2．单位住所地不存在；
３．虚构经营场所;
４.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情形不清楚。

　　　 　 　　 　 　 　 调查人签字:
　 　 　　 　 　　 　 　　　 调查日期: