资金结算业务部银行单位客户开立银行账户尽职调查报告模版.doc

*银行单位客户开立银行账户尽职调查报告客户名称: 客户法定代表人/单位负责人姓名: 联系方式： 办理业务:基本账户开立一般账户开立 专用账户开立 临时账户开立开立账户账号: （开户后填写) 本着“了解你的客户”的原则，已了解该客户基本经营情形、开户目的,客户开户意愿真实。经过核查，该客户提供的以下资料文件 真实有效，符合开立账户要求。壹、证明资料文件：营业执照 登记证书 批文 开户证明 其他： 证明资料文件有效期: 组织机构代码/统一社会信用代码: 贰、法定代表人/单位负责人身份证件 身份证件号码： 有效期： 叁、开户授权书肆、其他： 经核查，该客户不存在以下情形：.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”;2单位住所地不存在；虚构经营场所;.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情形不清楚。 调查人签字: 调查日期: