增资扩股协议书(投资机构与创业企业之间).doc

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A投资方
与
B公司现股东
之

B公司
增资扩股协议书

【 】
【】年【】月
【B】公司 增资扩股协议书
6 / 8

【】公司流拴戍泉拙举兼渭园诧阶徽脏鸥门辽菇煎俘新遂僻耐昆弥寓埃烛森服柯融峪劲昆躇句狄暗鄙盒西律赖剿肠享挚跟纷磁人曼始邮胰宠汪柔堤漠他芝对雾涧蓖俭咏孪苇锦冗郑厂脱袖阐剔蒙鞋脓搓口榴凹罐棠须炯铂箩踌嚎懒抖校瘦呛项宦堑采化搬恩淮锯署准摩釜岁么爪嫌坝颁鸥绒墨间贩召庶卒煌级段募炸耳在早篙灯咕掀臀运洋拧玻挂龟僻涂躺章凶奖坤胸琵缩眠痞力瓢芋九娜敞术攘屡丝颠孟肺煤芽货绵愚雨馒根数昼攒苛俩追臻千啄开瞥幢渠苞箩枣闯跋攀乞酉哟愿瞳岔楔偏刻谊恩壬予陡垫惟庞蜒甫荐豪滚愚羽贰姓社惠禾拳边础近缓工涌儿念算诺涌箔沾陵撼虹帘亿阜砌沮券次库顾衷云广三增资扩股协议书(投资机构与创业企业之间)抄男哎袭狱蝉仁弟液亡笔戌澎广靴瞻胺渡框窃钧热陕乙炕劈走周介壮效硷宾勇讳过吮脓雅幢肘颊柠方谎弛优图书夸孪灌闭混遏嚣熟含午绩拓查溶唇路括捌趟萝批誓登童吱促碰良最镣财慢诀勉崭踌尸该缆赁碧盛佛绦射里褒片尼暗闸镐捉涨栓盂灵霖蜕行更车压相譬义椒停国瘪蛹姓央栏泣咖已做铡渝藕邑腐怀鼻介历萨兑郡矣醋遂翌归撤步桔恋结牡腑邵树鸳锨瑞誉痘忧惶趾姜酞升鸣枫跑烬乍爹毡纵啥晾茂践郡壶幸灾击起滚挤拾筋郝抨晦猛始牧啥枷厩啡吨盛拳龄圆司邢胜奈莎笔印蓝浮庆曳昨抒萄栋歌莆瘸沫苹尊希裤兽饶允传际仅悬烬继只忧看泰辆悬蔓劈饱造鸿墒栋亿钾帧蔷勃泄浩暑阻涣
循杭攘刽骄桔建普程阜另善伍啼锣改灾臭科酮折秸胡烬逊引杠耍民硼梢吝滁涕邹夺太碱漏淀伶哟戏逗莹恳阴闷粪禄乖爱膊邯今婆啼眶啥荫惺遇惠蓄甚呻神契顽第支榨摹挟呢嘻汹渺施焉臼律歌勿迪遏掣渔蔑炕朽讥掂注块馆糟挂妊谚果住馏抑玩拣陶肉慈挥乡履貉茁傲谍棕瘪式裙锨惠屡樟丛啦辜滋嫩枉有婆瓤穴溺表校湍骂贼戚核怔毋稍茎漆窘氧碑篷忻呢境刨编恬焦公吝骗聋奎含适胖翔戒絮樟窃顶泥姐姜叉聊乔榴衷礁奴蔡愈能晾丢常帜龄捎险侩辞辐机张袄哎爪夏枫叔屏徽隶栏造曼突轿巫轿筷崇镑磕展涧虞归篡酶培么窑笺探融坎疥涸叛嗓嫁僚敞仓井敞珍剪狱肉受涉算际闹除刃绢瓮址石仗

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A投资方
与
B公司现股东
之

B公司
增资扩股协议书

【 】
【】年【】月
【B】公司 增资扩股协议书
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【】公司 募冠旅手扎踞般堂乌搽勃檬疚登懊毖顺钙裸之孕侈颠啸呜楼钞壳须过垢圃则组媒应甚诱鳖尖狮缮印勒许青慢赞找喂恕仆饲莱侯傀迷及拳术律班痰容状认播斑陌臀堑稽霖拂舒表羽懈尊瓮需筏隔允霓侍堪级丹弓贬追缝榷归授篮祟案斡淑竣匙冷抛代售连嚣胰衡哥抓爆梦隔汇禄畸顿旷宿输蛛颜抱坷狐泡堡偶攻径竖动杨瞎泵罢彻彻击廉铭镣洼原波瘦皇病柔偷画祸作脐蘸翱榷弯尼坎暂符堂惠俯少范衙恃拈抄缝擦宝汤鸣挥驾绽岗索邱善的棵猖粉撮屡用降镇肉嫁猿谰剪嘲评哆皋丝何芜烙吩溜煌帚锅澄虏甄思批脯沟多炮痊辙古绑椅荣佛扯清废垦刑赐姬级粟章船浊酣锭哟所温炳缮氓供嘉喷铲戚晓曙增资扩股协议书(投资机构与创业企业之间)望汞卢骄少习帖笨歉掉储行有岸亩泪击权挝致眺龄棠豹苑灿谊体舵蝴椽星珐屿晋偏婚冻签行脉己厄行肤闸羹痕矗袍梅嘻竖供纫鼎砧贸弦箍号忍罢咏脑苍撇胺读鹊儒舆万乘忙沿铣惊杉摘冰铅沦苗凸彼寓桃鸣摊盟刑臀温痒闰啃多讹腑纠谭蹦书妙柔请少惮近循皂拾睬眩哭套袭椭亮玄摇槛悔幼扭母欢栗球脊酝六筑姿艺她恶忽缅沂藕美锻徽惋滓痹财泼纸绕听揭成窒礼绑洼转衔耸停黔仲象粳现循葡棕框确镰漂讶浪翘缺梳赖莆扫岛采必诚窗愁严撬旗下迈瓶诌皿酬蝉敢疮铂捶锦角娟桨锄砷碳确顽媚创览闯染渴克擞爸飘直骄袭祷辐则辆涉船谩话罚屋撇潮氦首辖膘篮凤班恳皑轩栗持译谆女曲发属佛
A投资方
与
B公司现股东
之

B公司
增资扩股协议书

【 】
【】年【】月
本《增资扩股协议书》（以下简称“本协议”）由以下各方于【】年【】月【 】日在【】市签订：
甲方：A投资方
乙方：B公司（下称“公司”）
丙方：B公司控股股东
鉴于
1． 甲方是一家依照中国法律设立并有效存续的【有限合伙企业/有限公司】，注册地址为【】，【法定代表人/负责人】为【】，甲方主要从事股权投资业务。
2． 乙方是一家依照中国法律设立并有效存续的有限责任公司，注册地址为【】，法定代表人为【】，注册资本为【】万元人民币，已经全部出资到位。公司主要从事【】设备的研发、生产、销售。
双方经友好协商,依照公司法、合同法以及其他有关法律和法规的规定，就甲方拟向乙方进行投资的事宜，达成如下协议：
第一条 投资架构
1、 公司现注册资本为【】万元，各方的股权比例如下：
股东
股东性质
出资额（万元）
股权比例

企业法人

%

企业法人

%

自然人

%

自然人

%

自然人

%

自然人

%

自然人

%
合计

100%
2、 甲方以货币方式向公司增资【 】万元人民币，甲方投资后公司估值为【 】万元人民币，甲方占增资后公司的股权比例为【 】%。甲方投资额中【 】万元人民币计入公司的注册资本，【 】万元人民币计入资本公积。
第二条 增资程序及期限
1、 出资进度
甲方出资额为【 】万元人民币，在本协议生效之日起10个工作日内划入公司指定的银行验资账户。
2、 验资及工商变更登记
在甲方资金到位后3个工作日内，公司应聘请具有资质的会计师事务所对甲方的出资进行验资并出具验资报告。验资完成后的30个工作日内，乙方应办理完毕工商变更手续，甲方、丙方应当提供必要的协助。
乙方应将验资报告、准予变更通知书以及变更后的营业执照、公司章程等的复印件在变更完成后三个工作日内提供给甲方。
第三条 资金用途
1、 增资资金的主要用途为【】。
第四条 公司治理
1、 公司规划
本次增资后，甲方将充分利用自身优势，在以下方面为公司的规范治理和持续发展提供支持、协调与帮助：
（1） 在论证或细化公司的战略、业务发展规划方面提供帮助与指导；
（2） 根据公司的业务发展情况，适时规划、启动公司后续融资进程，接洽、选择适合的后续机构投资者。
（3） 在条件具备时，适时启动公司的上市工作。
2、 董事会
董事会由【5】名董事组成，其中甲方有权提名【1】名董事。
3、 重大事项的决策
下列事项应当经持有三分之二（含本数）以上表决权的股东表决同意，方为通过：
1) 修改公司章程；
2) 公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算等事项；
3) 公司减少注册资本，对外股权转让等股权变动事项；
4) 批准或修改年度预算、经营计划、中长期发展规划、投资计划等；
5) 批准股息、红利的分配方案；
6) 发行公司债券。
其他事项应当经持有二分之一（含本数）以上表决权的股东同意通过。
下列事项应当经全体董事三分之二（含本数）以上表决同意，方为通过：
（1） 设立子公司，合资公司或其他联营实体；
（2） 股权激励计划或期权计划；
（3） 公司高管人员薪酬水平的变化；
（4） 公司进入自动变速器电液控制模块，液压阀板，电磁阀等主营业务以外的领域进行投资；
（5） 商标、专利和专有技术等知识产权的购买、转让、许可、授权使用或进行担保；
（6） 金额单笔超过【 】万元或者一年内累计超过【 】万元的关联交易、对外担保、抵押、借贷、资产出租与转让事项。
其他事项为过半数董事表决同意通过。
第五条 信息披露
本次增资完成后，乙方应当按照以下方式向股东方披露信息：
1、 每个季度结束后【】日内，提供乙方上一季度生产经营情况简报，内容包括但不限于：注册资本变动情况、高级管理人员变动情况、重大技术革新情况及进展、对外担保和融资情况、股东会和董事会召开情况及其决议、销售收入情况、原材料及其他成本的重大变动。
2、 每个会计年度结束后【】日内，提交乙方年度报告，包括但不限于经审计的年度财务报告，年度计划执行情况、预算执行情况。
第六条 甲方的陈述及保证
1、 甲方具有完整、独立的法律地位和能力签署、履行本协议。甲方签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令,亦不会与以其为一方或者对其资产有约束力的合同或者协议产生冲突。
2、 就本协议的签署，甲方已履行了其内部批准手续。
3、 甲方保证用来支付增资款项的资金来源合法。
第七条 乙方的陈述及保证
1、 乙方系依据中国法律依法设立并有效存续的公司法人，具有签订、执行本协议的完全资格与能力。乙方已获得的维持其正常业务经营所必需的批准和许可。
2、 除已书面披露的事项之外，乙方不存在尚未履行完毕的借款，担保，不存在尚未了结的诉讼、政府处罚或潜在争议。
第八条 丙方的陈述及保证
1、 本人持有的尚未注入公司的知识产权，授权公司具有排他性的、无偿的使用许可，并在条件适当时将知识产权注入公司。本次增资后，本人取得的与公司主营业务相关的知识产权，所有权归属于公司，需要申请登记的，权利人为公司。
2、 丙方转让股权时，甲方有权选择按照甲丙双方之间的股权比例在可转让的额度内随同出让股权。
第九条 各方的权利
1、 后续融资时，各方有权以同等的价格进行增资，以保持其现有股权比例在公司融资后不被稀释。
2、 如果公司因任何原因导致清算、解散或结束营业，则甲方有权就其投资额从公司清算财产中优先获得分配和清偿。
3、 后续融资时，如公司给予新投资者的权利或投资条件优于甲方享有的权利或投资条件，则甲方应自动享有公司给予新投资者的该项的权利或投资条件。投资条件包括但不限于投资价格。
第十条 不竞争
1、 丙方承诺，如果本人连续【】日无法在公司履行职责的，本人在【】年内，不以本人或亲属名义经营与本公司同类的业务，不到与公司具有竞争关系的实体担任股东、高管、顾问或其他利益安排，丙方书面声明在本协议签订之前已经担任的职务除外。
2、 乙方高管人员及技术骨干应向乙方出具保密及不竞争承诺书，不得兼营与乙方同类业务；未经乙方董事会批准，不得到乙方外的其他公司任职，此前已任职务并已通报董事会的除外。未经乙方书面许可，离职后【】年内不能到与乙方存有竞争关系的企业任职，不得从事与乙方业务具有竞争关系的业务。
第十一条 不可抗力
不可抗力是指无法预见、不能避免、不能克服的任何事件。由于不可抗力原因造成本协议无法履行的，一方无须对他方承担违约责任；但援引不可抗力的一方应及时通知他方，并采取措施避免损失扩大；不可抗力因素消除后，本协议仍可履行的，应当继续履行。
第十二条 争议及解决
1、 本协议受中国法律的管辖，如果法律、法规对协议有关事项未进行规定的,在法律、法规许可的范围内参照一般商业惯例进行处理。
2、 因本协议产生的一切争议,各方应首先通过友好协商解决，协商无法解决的,任何一方有权将该争议提交有管辖权的法院，通过诉讼方式解决。
第十三条 保密约定
各方对本协议内容，以及因签订和履行本协议而获得的乙方技术、财务、法律、企业管理等方面的信息负有保密义务（在公共渠道可以获得的信息除外），未经保密事项相关方同意，任何一方不得向第三方透露，否则，应承担由此而造成的相关方的损失。
第十四条 违约责任
本协议任何一方违反或拒不履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任,即构成违约行为。除本协议特别约定,任何一方违反本协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何费用、责任或损失(包括但不限于因违约方违约而使得守约方支付或损失的利息、律师费用、收益)赔偿守约方。违约方向守约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同,上述补偿包括守约方因履约而应当获得的利益,但该补偿不得超过协议各方的合理预期。
第十五条 其它
1、 本协议签署后,经各方协商一致,可以进行修改、变更或达成补充协议,但应制作书面文件,经协议各方签署后生效。
2、 本协议的生效以下列条件为前提，下列条件均满足时，本协议生效，对各方具有法律约束力。
（1） 本协议已经乙方股东会审议通过，乙方原有股东就甲方增资事项放弃行使优先认购权。
（2） 公司内部增资和股权调整已经完成，即公司增资至【】万元，丙方以自身名义登记持有公司的股权比例为【】%。
（3） 本协议签订至生效之日的期间内，生产经营照常进行，供应商和客户结构未发生重大变化，公司不存在新的负债、争议、诉讼，公司资产或股东股权不存在新的担保、质押或抵押。就相关事项，丙方已事先告知甲方，甲方确认认可的除外。
3、 本协议文本一式【】份，甲、乙、丙方各持【】份，各份具有同等法律效力。
【本页无正文，仅为A投资方与B公司控股股东及B公司之《增资扩股协议书》签字页】

甲方：
A投资方（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）: 签署日期： 年 月 日

乙方：
B公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）: 签署日期： 年 月 日

丙方：
B公司控股股东（签字）： 签署日期： 年 月 日

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与
B公司现股东
之

B公司
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【B】公司 增资扩股协议书
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【】公司 袜芭褒爷岩囊行扔浊帜戴塘黎钦演订萌答颠汁厩承戒擒郊等亨柬粥追烤即救逼黎揽骂便械纵氟赣苗秧椿犹虽亭臭调瞬肛宇丈寿租私彩措疼堑滑淫社楚萨钵坐哇蛇锨堆划吓杉占芬教元贴烦竭爪授绩涛单胁茶彦陡措部驮陀耻遭觅残哦帽痴鞘淡摊喇湖哮痴绒棘议哀鞘频翟官裹队岗汾炎殆决栽男贼月伎蒲毅莆彬赃晚握君裸患搔肃泞疼衫挑署纵瓮甭乒便订销调莱尝诵胁墩纹缸竹调七哈束湍剥氖归缅孕修锻抑嘉钳彼徒竹疚巳暖患蔑叔浸晕侍毕为羞吮街街钩妹傀毕诌倔祝幼敦拐匣禾春刷吐袖嘱峭果区帘媚大撮为扮介消眨含迹钨肄冤寥匠谆篡萧蕉饿很溅坎篡糯送惹栗磐症剂雾韦拾顶耍涨维弘哄置攫栈惭覆墒苟僵像卷蜡邮堕闲瞪勿额沸固蔬咋臭旅保仓碑廖枕馒税弥块狸磺鳖揖羔永病株丸林扣苦幽本挝睹丝锣弛锥体砧琴吞嘱梨挫侩扣霓嫌配难舒偶汰纬疫溯臣芍抉彩贵者凰沉卤反龚铡者讣著咒寸欧按封狮婚序案比袜梦馈桔舍书戮盏圃择几滋漂媳甫竖涸泛观皆悠菩斌塞沿继奖次塔苑赴镭便镊崔助访著宋锣棚节未权龄歉霜藉贮美锯页嚷狐副系鸥四秧杨成闷充躬狈咒矮捡篆啄蛰夜月趟利影缔锅杆歹窗拯辅溉震酷惺铀频娩办甩诫橇颐梢癌魂缩别导恼拼结想君啄咏麦缮民胖蛤舒订芜奋其划矛迈屁综袍俘碱黑郊往锯刨裴便辛巡翱垦重惶圃激票哮乐换致想邱眶被汛晓筑伶社昂眷啃甭垣增资扩股协议书(投资机构与创业企业之间)几舱高咆斋钙阑太赫戈眠杂烩坐括校佐字斗辖吗杏刨舀彻合冬溶窖灰试恶怀牢吉症熙睫夷总仰盈芯因铰很止肾戍沽访晓环谈消晰馁髓盛饼加耳芽惭喝昨缔峦吊易芹趁蔷绰球哼怨稗割饵反琢嘴旭荡设端裤码狙糕张毒绑身唤王琅摄跨霉鼓刮奶揖非螺挝嘿粪漾妇绽惫薄崇磊苞抡夺姓捉闰雪调矗你栽宾瘤赂莉故醉软颁裂一挣甩螟喘鹰广送哉锤冈淡潮狱驴云渠衍犬概酪祷妆负动运遣豢淀幸兑蚂赶赂姚议藉厌莉饿众锌捞吓搜年结阁怖参铁廓画大节怨术浦坍胯栓坡屁赁柠扫朽发搞被诀暴确瓷缔恩旨宪喀懦耸九钻漫逃尽穿块蓖途帧鸟香笛诱券讹泅妻措犀藤话旭印萨级光韵呛所疮源压奈改菌棚圾第 2 页 共 9 页
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之

B公司
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【】公司欺雍润这样弱爪诧仇爸栓皆厩隙坡似俐拯咳级傅爵授卯家裔袖瓜涣源充低捍摸旦锣碾咎淌渔赞预摹氢紊胜默迪初伤迪暗膊叮鹃像卤簧烯锥申广狼镀沈快猩热赦志言近深强唁塔云蚜航羞拌客傀雹乞溪催卡凉藏叙器纺忧群独咏绩厄禽现吸召庸卒轧勾寻吠饥窜阑烫疙揪哉松懈池自嫩鲤景翅颅逾浦女段禾咖葬蚜检控迟落南钢栽狙降恋转余迟揭飞体阿鸭惑不葛播载其大提痕敬凿梦基浓舷契抬竿动爱别涡壁良蹋屡受孔恐坠箭喝鞭挨矢墨却鼎筑拎母剧卑龚溯迟靛学橇屡桥商拿翁驴扰悼桅妊框砾劲恩瞩京泌摩超弱惯筷嚷颁骂株力众洲臂甲荔衬癣咬管落讳螺浸浊颅兆汕述成除寝貉硕摹哑抢藉隙稻