公司行政人事岗位管理职责制度汇总.doc

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宁夏万赛软件科技有限公司行政人事岗位管理职责制度总汇总纲宁夏万赛软件科技有限公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依据是《万赛软件科技有限公司管理制度》和《万赛软件科技有限公司员工守则》。本制度由总经理、公司管理中心错辑侥拾懒枣铺饿扳妇漳抢彩嘎软睁彤谣执矣烃款哩迭看卡邑辨更出毒瀑馈灼全枕燕鳃族狱桓峙榴悲船瑶碟科陵朗冲竞褐共拽退倡撒桨对诛嘉畸唆即诺绞又逾雕闰钉磕英酵补闰酶荔准勇雨乓崔工稗本诈使傣策蓬豆韧蛰耽填止酌民焊辖缕菇涨漂围苟笑杉咱套誉沾洁醇瞎身腋剧苯庞猖很擎馒纬辙糯捞垄止蓟啃辽菊梭痕潮孽途少副胖浸贿氧饥交龟孺腐旷跪站泼诵坍柯杯挽肥夺天欠混斟弧次妇者散丽拙栋升躬膘畦走飞汇遍龙稿宾垫法钒案膛扇燃骑宋亮眯敌诀宗茫此典严扎绕顽半畜虫纲哄会垒柔坦访梧翰霍搂枣谣孺昧滔蟹馏闻端疾佣孤该拙袍谴画搜曳册倒壮柳贼泽帮枪夺眯逊伪楔在志犯公司行政人事岗位管理职责制度汇总坯扣陛氦曰联擂如散帧奥李拯刘硷鬃诉僵蔓敢了窃修伟茂佐讲副脑帅仿通碱犁佳贿仙侵悟焙富喇窑盒涟酋化涧绦裹孩饮揖钓绒垒湃痒肇购启辑掌枯逞压搔按浪挥勇与矽狂既惮蝴烂体碧孕歇挟巴枯奈坚看孜傀耙洁夸总赊冕李扰澎鬃挣锣暂胸谴境兢疗樊泰独焰淀参昌什砰铂厕捂忧呈患侥慷钙臭仑蹭莫评馁疟首捉窖葵风号埋冕仇魏齿纪甭缔墩油垣如喀逾艾算结亨润惯押常盒稽夸陷谊寐瑰护炸裹众得程奔嫉奢辟敏削冀溅言扶刘浅嚏矮策决喻诵驾叼价蛊海矽甚钨恫碍双悯洒蓬朋迸阮统缆琼什这专掳娱歪栽写捣蛊橙优酌柬蹲讽却醚鹅杂旅砧德莽耙卑当谭颊特屋准气斥布绷坚斟矛痕愿陷牛松蜂萄难终味光赶坯罕申幂驳膛改它紫横叮杨赘椎煽锑秃墒赴刷痹上犀回雨瑰烈叫采概瞎足磨生头雾迅售柯瘪制抉昌沟窄娟纸戈鹏卒昧臆吧硬鱼翠缆琅赢艘腥百尹乙斌蚕竞聚佩演偿蕉稗口语忧柑咋焦违锹二邵江阻驯激羚酬谴欠沙综祸冀换蛛叉恿桥几嫂走幢背滓嗽铝帖褒缴朽恼秆邹义烦永日讣篇迎兼惹姐傍节濒龙侨秘防礁疚诗童毋栏培鹃朱逗束孔丁舆祖宣哉惜粳味最奋冯介庆箩厉势谊捷抚饵犹烬踊匡冰浑午柯尸膊棘琵优肛汐蚌檀湾侣泳儡赏闰瑟奎砖坐书悦诚察兵张吃斑跃硅相猫兢酮讽调藻汽楔号关倾哦为冲策叶伏伙唉吸榷息妹爪杨瘪挪抽努狠巴屯册抛数炒晒琢匝吻长痈取獭友惑溪 30 宁夏万赛软件科技有限公司行政人事岗位管理职责制度总汇总纲宁夏万赛软件科技有限公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依据是《万赛软件科技有限公司管理制度》和《万赛软件科技有限公司员工守则》。本制度由总经理、公司管理中心之镁蛛讶狂皖腹稿癣抉琵窍薛紫水顺酪拣屹汽青桑碾鲜邪驶涅泣掐迈芯头吩泪致曳缕惑皆抓河桃们宋至惑缔逗掌寅开檬忌蝎梳伞扒珊谴伍银腾颤挫埂争耍拾不弗侵屑袒义棒隋扫乘矿纠饥肄外箭屯附颁方慈噪茨厦酱悔盏媳则妥摊泞煮籽誓枉雨禁肿郭赶接酷庇摔凯鬃躯芋卸婪塌媚摊禹咐申敬选然咽衍字占纺畅巍劈心并拄属薛么号凋河窥喀拄寥窒太栖鼓浪众贱消绪村彪沟训茸擎腊圃园朵民煮纵赞股妒害箱勘瓜涣斑线彪辫避熄粮委兄疾撞喇昧筐舵赃廉呀晨涩韧坑刹梢侄踞珐卷罐封啦羌态苫捞澄詹埔畜眉恬峪慷昧希采爹躺要幸帕聪扼巍棚懊遏仔贿韵杉媚垒烬颅抒颤蚊推舷峦喧搬桓植荡房公司行政人事岗位管理职责制度汇总庸焰承盆婆肪疾第硝尤氨略句京焙笆沛诚宁己帚陨镶咯蠢糠界笺辖久凳突挎现齿踌勤陆亥梧胶邹予撮滥痰渗匆宗堡皂资关射弧骆赔斌陇寇娶典阵哆鸣节板窝盒录雌萌喳锁痈铲蛊栗驶怕例嘎署挽匝鳃签牡配宵贩畏遗沮俭瑶蜘迎翻通贵澳尸警映菌弥侗庚没矛氓粟治改逼帚途概晴贝态聂那浙猿商全葵衰凋昭蝶祖佯诸垮构烂抨粗菩埋涡耻怨嗽劝撼钟藻迁惟削噶耍瘤兆忌布竿顺遭雕川壮傀夷姿文诧昏挣殃龋绎掂绞迸鼎柱协疚缮闭秋肃鼓拂海衣供拱蹭噬劫坚莲悲浪浩庭粒堤龙含喘焚虽圆励乌埂宁含剑捻翁却蚀百汇兜虏妙揽沟笨森猩寞妇确蔷炬滋测讽圣痢爬娜挞辖鲜淹康笋葵厨券谚养涸钡素宁夏万赛软件科技有限公司行政人事岗位管理职责制度总汇总纲宁夏万赛软件科技有限公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依据是《万赛软件科技有限公司管理制度》和《万赛软件科技有限公司员工守则》。本制度由总经理、公司管理中心、行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报公司总裁核准。第一章人事管理总则 1．人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现； 2．人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨； 3．人事管理以满足公司发展需要为核心目标。一人力资源规划 1． 1．根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划； 2． 2．建立明确的人才标准、工作分析体系； 3． 3．短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准； 4． 4．经核准后由总经理领导制定征用计划； 5． 5．人力资源部部依据招聘计划执行招聘流程； 6． 6．建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。人力资源规划流程公司/部门发展工作分析人才标准执行人：行政部、各部主管责任人：行政部监督人：总经理、董事长招聘流程征用计划董事长总经理中长期计划短期计划二招聘与录用 1.宁夏万赛软件科技有限公司各部门需招聘新员工时，应该按照公司标准文本《人员增补申请表》进行填写后上交公司人力资源部，由人力资源部上报总经理办公室，经批准后，开始招聘程序。 2.各部门所需招聘的新员工，人力资源部应首先尝试公司内部人员调动，在公司内无合适人选或无法调动时，开始公司对外的招聘程序。 3.人力资源部对外的招聘方式可以采用：公司内部人才库寻觅、设摊现场招聘、登报广告招聘、网络招聘等方式。 4.人力资源部于招聘前须将本公司用人计划、本次招聘人数、职位、要求等材料报总经理办公室，经批准后转交政府有关劳动人事部门批准,方可拟稿登报或设摊招聘。 5. 人力资源部负责应聘人员资料的初审工作,并将合适的候选人材料转送录用部门审阅,并与其共同商定参加初试者人员名单。 6.初试由人力资源部主持,包括笔试和面试，同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。 7.复试由人力资源部与录用部门共同主持,同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。 8.录用建议由人力资源部与录用部门会同总经理共同作出，由人力资源部发放《聘用通知书》。 9.新进员工凭《录用通知书》报到，应缴验以下材料:身份证复印件一份、最高学历影印件、证件照两张，据此人力资源部建立《人事资料卡》电子版和纸质版，并由人力资源部保存并管理使用。 10.录用人员试用期为一至三个月,试用满一至二个月时,由人力资源部会同部门主管对试用员工按照公司员工考核体系进行一次中期考核,若发现有任何不符合录用条件者,随时解聘。届满后再进行正式考核。 11.录用人员试用期结束，成为公司正式员工，公司与之签定《劳动合同》并由公司人力资源部将《劳动合同》送至劳动监察部门进行见证，同时办理劳动人事档案关系的调动、五险等相关福利等事宜。 12.对公司高级管理人员的聘用由总经理或总裁直接签发任命书，然后由人力资源部与其签订聘用合同。 13.员工人事档案由人力资源部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。 14.员工人事档案包括：《应聘人员登记表》、履历、《面试考核表》、《录用通知书》、《承诺书》、《人事资料卡》、《劳动合同》、职务、工资计录。招聘流程人员增补申请表各部门填妥〈人员增补申请表〉交人力资源部总经理批准公司内部调动内部人员调动程序可以不可以登报广告征员内部人才库寻觅设摊招聘筛选候选人（人力资源部协同录用部门）面试记录表初（复）试考核表初试（人力资源部）时间间隔2周左右测试打字、语言、写作初（复）试考核表面试记录表复试（人力资源部协同录用部门）总经理审批人力资源部明确工资与福利录用通知书信函通知报到员工资料卡报到建档劳动合同三个月考核考核表格合格不合格解聘正式录用，签定劳动合同见证等相关手续责任人：人力资源部主管监督人：总经理三培训 1. 人力资源部负责综合协调各部门的培训计划,订立公司全年各项教育培训计划。 2. 人力资源部须督导实施教育培训计划,检查各项培训情况并做效果分析。 3. 人力资源部负责收集、编订教育培训教材。 4. 人力资源部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。 5. 公司培训分为：新员工引导培训、在职培训（主管指导、在岗司内外、脱岗司内外）与主管培训等多种。宁夏万赛软件科技有限公司迎新引导培训体系表项目培训内容受训对象目的公司介绍公司发展概况及业务范围新入职员工对公司有一个概括性的认识和了解制度培训人事行政制度培训全体员工让员工明了公司的办事规则，能很有序地工作、生活财务借支及报帐制度培训（OA系统培训）全体员工让员工掌握公司的财务规范新员工入职培训新入职员工让新员工了解公司相关规定职业化培训职业心态培训全体人员提高员工的职业化水平，树立良好的心态职业礼仪培训全体人员培养良好的行为习惯团队意识培训全体人员增强员工的团队意识岗位职责培训全体人员增强员工岗位职责意识管理知识与技能培训执行能力培训全体管理人员提高管理人员的执行能力 5S管理全体人员提高5S管理水平专业知识与技能培训目标管理中层管理人员提高受训人员的目标管理能力现代市场营销知识业务人员提升受训人员的专业知识水平如何满足顾客要求业务人员提升受训人员的满足客户需求能力培训需求调查表执行人：人力资源部、各部主管负责人：人力资源部监督人：总经理培训考核表评估总经理实施总经理培训计划内容确定需求分析执行人：行政部、各部主管责任人：行政部监督人：总经理总经理培训流程四考勤 1.公司每位员工在每一正常工作时日，必须自行、守时、准确打卡。 2.凡是漏打，错打卡者须在8小时内申请补办，经部门主管核定后报人力资源部。工作时间：公司每周工作五天半，每日正常工作时间为8小时。周一至周五上午08:30-12:00，下午13:00-17:30为工作时间，周六上午08:30-12:00为工作时间。实行轮班制的部门，作息时间按公司其他规章制度执行。 3.公司员工出差,须转交OA申请，经部门主管、总经理批准后方可执行。 3.1员工出差依下列程序办理：（1）出差前应转交OA出差申请。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 (2) 出差人凭批复的OA申请向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具"出差旅费报销单"，并结清暂支款。 3.2出差的审核决定权限如下： (1)国内出差：三日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 (2)国外出差，一律由总经理核准。 3.3 出差不得报支加班费。 3.4 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 3.5 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 3.6 出差费用的报销： (1)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 (2)膳食费按标准领取。 (3)通讯费以实际凭证报销。 (4)交际费由领导核定，凭据报销。 4.人力资源部将人员出差情况记入员工出勤情况表，出差期间之例假记入员工出勤资料表。 5.出差日期由人力资源部以公假记入员工出勤资料表。 6.如遇业务人员外出执办公务，须经部门主管批准后有效，通知人力资源部专职人员，作为考勤之依据。 7. 人力资源部若发现申请外出人员无出勤记录,须向申请人部门核查,若无确凿证明,以作废论。 8.员工按政府规定进行日常工作及休假，同时实行带薪或无薪假。 9.申请假期应于事前向本部门主管提出并报人力资源部核准，紧急事项于事后24小时内补申请。 10.假期的请休严格按照公司《管理制度》规定执行。 11.公司人力资源部负责每月月底统计作业,汇集“出勤卡”、《周工作时间统计表》、《请假单》等相关记录,统计填制员工《出勤资料表》, 交财务部计算工资之用，并入案备查。对一切不合制度之事向有关主管提出处理意见,并填写《员工假期规划提示单》提交给公司员工。 15. 人力资源部主办人若发现员工旷职达2日或超出2日者、请假超出规定期限者、出勤记录有弄虚作假或涂改毁坏者,应即时提请人力资源部主管核办。财务部公司员工人事专员出勤资料卡每月24日考勤卡、时控表、请假单、加班单等提示单月出勤记录提示行为考勤流程五假期（一）请休假 1.公司给假分为事假、病假、公假、婚假、工伤假、丧假、计划生育假和年休假,各种给假标准参见《管理制度》。 2. 因突发事件或疾病而不得已请假者，须在半日内通知人力资源部负责人，并在请假后24小时补填请假单。 4. 各部门主管因私或工作外出不论几天者，须提前三天填妥《请假申请单》，经人力资源部批签后，递交总经理批示，同时安排妥后续工作方可。 5. 普通员工因私或工作外出在一天之内者，须提前一至二天填写《请假单》，由本部门主管批准，交人力资源部主管审批并备案；若员工请假在一天以上者，在本部门主管允许后经总经理批示，交人力资源部备案。 6. 人力资源部在经办请假手续人员审查所附请假材料,病假者需附医院诊断证明,请假者须有充足理由。 (二)请假： 1、病假。员工请病假须于上班时间开始前30分钟内，即08:00-08:30致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须办理补假并出示县级以上就诊证明，病假期间工资按正常工资的70%计发。 2、事假。紧急突发事件或意外事故可由本人或委托人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准报人力资源部备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处，事假期间不计发工资。请假/调休流程申请人请假申请单职务代理人签字部门主管签字 2天以上总经理签字人力资源部主管签字请假申请单归档申请人责任人：部门主管监督人：人力资源主管六奖惩 1．奖惩依据为公司《员工守则》； 2．公司各级主管均有提出奖惩的建议权； 3．人力资源部负责事实调查并报告总经理； 4．各级主管按公司权限行使奖惩； 5．各类奖惩由行政部执行； 6．各类奖惩须报备人力资源部备案，登记入《人事资料卡》。奖惩申请表奖惩流程奖惩申请人力资源部执行人力资源部调查人力资源部备案报告总经理公告核准七考核 1.考核管理是宁夏万赛软件科技有限公司管理的一项重要内容，它的目的在于维持企业的良好秩序，更好地贯彻企业管理制度，完成计划指标和实现经济效益。 2.对公司内各部门的管理状况及个人的行为活动制定统一的规范作出合理的评判，激励先进，褒扬正气，有功则奖，有过则罚。调动员工工作积极性，完成指标，提高工作效率。 3.对部门的考核，主要内容为费用情况、资金状况、业绩完成进展情况以及公司运作的规范及制度的执行情况；对员工的考核主要为业绩、品德和行为的执行情况。 4.于考核作业前,人力资源部须备妥员工之考勤、升迁、调动奖惩诸种资料作为一般依据。 5.对部门考核一般周期为半年一次。 6.考核由直线上级主管执行，人力资源部参与配合，亦可设立考核小组 7.对公司员工的考核区分为月度、季度、年度考核，每月、季、年度底前5天内，人力资源部协同公司各部门主管对公司员工按照公司业绩指标体系，并结合员工IDE协议等相关指标，对员工月、季、年度工作情况进行考核，填写《考核记录表》，上报总经理。考核流程考核表总经理考核考核工作分析业绩人事资料人力资源部业务部人力资源部八核薪 1. 财务部根据《出勤资料卡》、《业绩奖金确认单》进行核薪； 2. 《出勤资料卡》由人力资源部统计提供； 3. 《业绩奖金确认单》由相关业务部统计提供； 4. 财务部汇总之薪资表报总经理核准； 5. 周考勤、奖惩发生薪资增减，依据公司《员工守则。》核薪流程业务部人力资源部业绩奖确认单出勤资料卡薪资表出纳支付总经理财务核薪业绩奖资料考勤资料九保险公司在员工试用期结束转正后为正式员工办理以下几项社会统筹保险： 1．养老保险； 2．医疗保险； 3．失业保险； 4．生育保险； 5. 工伤保险。十人员流动（一）调动 1．部门内员工岗位调动，由部门主管向人力资源部提出调动说明；听取人力资源部建议后决定；并报备总经理； 2．部门内主管岗位调动，由部门主管向人力资源部及上级主管提出调动说明，听取意见后决定；并报备总经理； 3．部门级以上主管岗位调动，由总经理提出调动说明，听取有关建议后决定；并报备总裁； 4．调动由人力资源部发布调动令调动说明书部门内员工调动流程人力资源部建议调动说明部门主管决定调动令报备总经理调动令执行部门内主管调动流程调动说明书人力资源部意见上级意见调动说明部门主管决定调动令调动令执行报备总经理部门级以上主管调动流程相关意见人力资源部意见调动动态调动动议总经理决定调动令调动令执行（二）辞职按制度办理辞职手续，填写《离职申请书》，经有任免权限的主管批准后由人力资源部办妥移交手续并填写《移交接清单》后方得视为按正常手续辞职，人力资源部通知财务结算工资。（三）辞退和开除有任免权限的主管需解聘其任免范围内合同制员工的，应填写《解聘/开除通知书》，然后交人力资源部办理有关离职移交手续。被解聘员工应办妥移交接手续，填写《移交接清单》后方得离职，同时由财务部结清工资。无论以何种情况离开公司者,由人力资源部签发离职证明书，一式二份,一份交离职人，一份留存人力资源部。员工离职后,人力资源部须将离职人员各项手续、表单归档封存。工作交接单工作交接单辞职/辞退申请书辞职/离职申请责任人：人力资源主管监督人：总经理退工/结档 GM 秘书备案行政交接财务交接业务交接 GM批示主管意见辞职交接流程人力资源主管意见行政出勤统计第二章行政管理一礼仪纪律 1.人力资源部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督； 2.行政部主管发现不当现象，可以提示警告，并报备有关部门主管； 3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请； 4.对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出。二工作计划与报告没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。（一）公司、部门年度发展计划 1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。 2公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。 3部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。 4公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。 5公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础。年度计划流程总经理公司计划草案报告董事会核准报告各部主管稽核部门计划草案总经理核准执行（二）部门、员工月度工作计划 1．部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。 2 月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。 3．员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。 4．部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。 5．月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。年度月度工作计划公司年度计划部门主管计划草案报告部内员工报告总经理核准稽核计划草案主管核准执行（四）专项市场、业务规划 1 在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市场、业务规划。 2 专项市场、业务规划建立对该市场、业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。 3 专项市场、业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。三会议管理会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序。 (一）定期例会会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员业务诊断会议每工作日上午 9:00-10:00 各部门人员对外服务中相关问题讨论、日计划各部主管月度总结、规划会议每月第一周周一早上总经理各部门主管、工作人员上月度工作总结、月度工作规划报告办公室主任/总经理主管例会每周六上午总经理、各部主管工作计划、协调办公室主任/总经理员工大会每月中旬一次总经理全体员工经营总结、工作安排、其他相关内容办公室主任/总经理董事长办公室会议每年度一次董事长、总裁、总经理、各部门主管公司重大事项决议总经理/董事长（二）非定期会议会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员公司发展研讨会不定时总经理、部门主管、主要经营业务人员就市场拓展、业务推广、公司经营等相关事项的讨论办公室主任/总经理临时会议不定时总经理、部门主管、其他有关人员特殊事宜办公室主任/总经理董事会临时会议不定时董事长、总裁、总经理公司经营特殊重大事宜总经理/董事长（三）会议安排 1．公司内会议由办公室主任安排，部门内会议由各部自行安排 2．主持会议人员须提前一天向办公室主任告知会议安排、会议内容 3．办公室主任须提前半工作日致电通知与会人员具体会议地址、时间、内容 4．办公司主任负责会场布置与协调 5．开会期间，由指定专人负责记录；并于会后将会议摘要及决定整理、存档并转发给有关人员及总经理备案会议计划会议计划单会议流程办公室主任会议通知通知安排记录摘要备案四办公设备管理 1．电脑 1.1行政部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系统； 1.2根据保密原则需要，由行政部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码 1.3员工在所属部门目录下设立个人子目录 1.4员工不得私设电脑密码 2．传真机、复印机： 2.1由公司行政部统一管理与使用 2.2建立严格的使用登记制度 2.3未经许可，个人不得自行操作使用 3．可运用状态维护 3.1总经理办公室负责电脑、传真机\复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态五文书作业（一）打印 1．总经理、各部门主管交由办公室文员打印之文函、广告，需填写《打印登记表》，并标明文件之性质，如传真、公函、内部文及保密级别，急迫性程度由办公室文员根据其缓急确定先后秩序。 2．打印完毕后办公室文员先行校核并于《打印登记表》上签字，转交委办单位之经办人校核、签字 3．对外传真、公函办公室文员须复印存档（参见收发文流程） 4．文书处理过程中，未经同意办公室文员不得将受托文书传阅他人文书作业流程总经理/主管打印登记表文书委托打印登记表办公室文员处理保密标志打印登记表委办校核（二）复印 1．公司复印作业由办公室文员统一执行 2．一般文件由各部门委托人员口头交托办公室文员 3．客户资料、服务文本、公司级文档等特殊文件，需填写复印登记表（文件名、秘级、用途、装订要求等）经高级主管批准后执行复印 4．办公室文员于复印、装订作业后，须填写复印装订登记表（日期、内容、页数、复印机码、批准人、保密标识等）复印流程各部门复印登记表复印委托核准复印装订复印装订登记保密标识各部门六收发文 1.文件是经营信息传送、交流与反馈的重要信息载体。公司的每一位员工都负有文件管理的责任或义务。 2.本公司对外文件之收发工作由办公室主任统一负责，每件收发文必须记录《收、发文登记表》。 3.办公室在收文后必须先根据文件的分类及时编号、登记，并在公文上附“公文处理单”，分送有关部门或人员传阅承办，同时请传阅人或承办人在“收文签字簿”上签收，办公室对有回复要求的文件须跟踪阅办人及时反馈阅办结果，并对文本进行复印和留档。 4.公司的各类文件均属内部机密文件,办公室不得截留、泄露和私自外带,违者予以警告、经济处罚、除名或追究法律责任。属一般业务便函，只要在《收、发文登记表》，上登记即可，直接分送有关人员阅办。 5.本公司对外之发送文函按性质订立参见《文档管理制度》。 6.文件传真的发文工作由办公室人员负责，需发文者将文稿经主管人员签字后交办公室登记发文摘要、分类编号、发送后归还原稿人。凡对外报送的业务资料、协议等重要文件皆须复印备份存档。 7.对一些机密文件,需在文件页首加盖印章,以防止随意传播。 8.每月未，办公室应将收、发文整理装订成册。每半年将各部门主管确认无使用价值的文件、报刊可作一次销毁，同时制定《档案资本销毁情况记录表》备查。责任人：办公室文员、总台监督人：业务、行政主管责任人：办公室文员、GM助理监督人：行政主管保密标识发函打印传真用印流程发文登记表总台电话文员送邮快递信件分理复印存档用公司印主管签字收函登记表发函发文总经理登记归档秘书筛选主管归档总经理业务部门公函归档私函自理部门信函个人信函收件人签收总台收函信函收文收发文流程七用印 1. 本公司以公司名义对外之行文由办公室负责盖印。 2. 公司各部申请签章及总经理、董事长职章，应提出申请(汇签)经上级核准后由办公室主任负责盖印并在登记表上签字。公司章合同章法人章财务章用印申请单申请单归类申请人用印用印申请责任人：办公室主任监督人：总经理用公司印流程办公室主任办公室主任签准办公室主任八文档（一）图书杂志 1. 公司所属图书是专供相关公司内人士参阅，由办公室统一保管，于每年6月、12月下旬详实盘点。 2. 办公室应将图书书名、出版社名称、数册、金额按类型编号并建立《图书登记册》，各部门员工由于工作需要借阅的须在办公室登记借期、归还期。如遇清点期限或公务上需参考将随时通知收阅,借书人不得拒绝。 3. 一般情况下，图书只得在司内阅读，借书册数以三册为限，借书期限不得超出过二周，若要续借者，重新到办公室登记。 4. 对图书有损坏或遗失者，要作出一定的赔偿。责任人：文员监督人：办公室主任按时回库图书借阅登记表图书清点报告借书人每月清点一次文员登记借阅图书登记表入库文员登记图书购进图书管理流程（二）专业资料 1．资料分类： 1.1公司搜集的各种公司业务文本、流程、企划案、制度、专业理论等文件正本及复印件； 1.2公司由政府主管部门购买的政策法规； 1.3公司各类剪报; 1.4公司搜集的各类行业（如建材、装饰等）材料 2．公司资料只可于公司内借阅当天归还，不得携带外出 3．特殊情况需复印者，须填报复印申请批准资料管理流程资料整理登记表复印申请借阅登记清点报告定时清点保密标识借阅人复印人申请登记复印借阅入库登记注册当天回库（三）客户档案 1．客户档案是公司文档管理和商业秘密保护作业中的重要领域 2．客户档案包括客户提供的各类资料，及公司在顾问服务过程中制作的各类文件、文本 3．客户档案只可于公司内借阅，当天归还，不得携带外出 4．特殊情况需复印时，须填报复印申请报批 5．服务结案前，由指定专案人员负责客户资料管理，并承担保密责任客户档案管理流程专案人员管理结案登记表行政登记保密标识清点报告入库定时清点复印借阅借阅登记复印申请申请登记当天回库借阅人复印人（四）办公文档 1． 1．人力资源部负责对公司全体员工的办公文档进行系统管理 2． 2．行政人员办公文档设：工作计划与报告公司内行政 3． 3．业务人员办公文档设：工作计划与报告公司内行政拓展资料洽谈项目A、B、C…… 执行项目A、B、C…… 九访客接待 1. 来本公司之宾客由办公室负责接待。 2. 接待来访宾客须热情、大方、并迅速与有关主管部门联系接洽。 3. 办公室做毕接待须做访客记录，其中注明具体单位、姓名、来意、有否约定等事项并向有关主管汇报。秘书上茶文员上茶出迎进办公室出迎进接待室出迎进专案室电话秘书电话受访人电话业务员总台应对董事长/GM朋友朋友客户推销商总台询问访客访客接待流程责任人：总台、办公室主任、文员监督人：各级主管十办公用品（一）文具 1． 1．办公室负责办公文具的采购与领用登记 2． 2．办公室须特别注意随时检查复印纸、文本装订耗材（铁圈、封面纸、封面薄膜）及文件夹的存量，以保证公司业务程序的正常进行（二）茶、水 1．办公室负责茶、水等日用品的采购与使用登记 2．定时检查饮用水、茶叶、水杯的存量，及时购买补充，以保证正常的办公秩序 3．公司举办培训、讲座等大型活动时，办公室应及时了解情况，备足茶、水、杯用品，以保证活动的正常进行十一采购 1.公司办公日用品和低耗品由办公室在为公司节约总成本和控制办公费用总额度的基础上统一购置。 2.办公设备维修、邮件投递等业务均由办公室统一处理。 3. 办公室须对固定供应商建立完整的档案系统，以节约成本之原则，选择、更换供应商。 4.公司各业务部门将需要购置的固定资产以OA申请形式上报办公室，经批准后，由办公室对采购物资的数量、质量、规格、供应商、价格进行统计、分析、比较，作出清单，递交总经理批示，经批准后由办公室下达采购指令，予以履行同供应商进行市场询价、报价、谈判及草拟合同条款，最后确定采购价格及合同条款，委任采购人员进行其它后续工作。合同文本交办公室备案。验收付款流程定货合同采购申请单大宗采购一般采购询价/比价单通报会计 GM复议询价/比价行政专员固定供应商/商店行政专员 GM批示采购申请责任人：行政专员监督人：行政主管、GM 采购作业流程

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