公司独立董事聘任合同.doc

独立董事聘任协议本聘任协议由以下双方于 年 月 日在 市签订 甲 方: 法定代表人 ： 甲方地址 ： 乙 方： 居民身份证号码： 家庭住址: 邮政编码： 根据中华人民共和国公司法、 有限公司章程（以下称公司章程）及其他相关规定，经 年 月 日 股份有限公司 年第 次临时股东大会决议通过，选举乙方担任xxx有限公司独立董事。为此，协议双方经友好协商，自愿签订本协议，以昭信守。第一条：任期1.乙方在甲方担任独立董事的任期为 年，自 年 月 日至年甲方股东大会选举出新一届董事会为止。任期届满，乙方连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。2.如因特殊原因使甲方无法在本协议第1.1条约定的乙方担任独立董事的任期届满前，召开股东大会，选举出公司新一届董事会，则乙方应在公司股东大会选举新一届董事会之前继续履行公司独立董事职责，行使独立董事的权利并履行相应义务，直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。第二条：乙方的职责、权利及义务1. 乙方应当遵守国家法律、法规和公司章程的规定，诚实信用，勤勉尽责。2.乙方应当出席甲方董事会会议，并根据公司章程的规定发表意见、参与议案的表决；乙方出席董事会会议时，应由本人亲自出席，因故不能出席，应委托其他董事代为出席董事会，委托书中应明确载明授权范围。在任何情况下，乙方不得连续3次未亲自出席董事会会议，否则甲方董事会可提请股东大会予以撤换。3. 在乙方在甲方担任独立董事的任职期限届满前，除非根据国家法律、法规、公司章程和本协议的规定，甲方不得解除乙方职务。4. 乙方有权根据本协议的约定，在甲方领取薪金及其他报酬。5. 乙方应维护甲方利益，不得利用在甲方的地位和职权为自己谋取本协议规定范围外的利益。6. 乙方按照公司章程和本协议规定正常履行职责可能引致的风险由甲方承担。第三条：薪酬及其他福利3.1 乙方在甲方受薪，甲方应每月/年向乙方支付人民币【】元作为乙方的薪金。3.2 【具体支付方式】3.3 【其他福利】第四条：乙方承诺4.1 乙方承诺，于本协议签订之时且于【 】年【 】月【 】日甲方第【】次股东大会选举乙方担任甲方独立董事之时，乙方已将其与担任甲方独立董事有关的情况，包括（但不限于）其直系亲属、主要社会关系、此前是否向甲方或甲方附属企业提供财务、法律、咨询等服务等情况，向甲方作了全面、真实、准确的披露；乙方已具有【】年以上从事经营管理、法律或财务方面的工作经验（竞天注：应超过五年）；根据国家法律、法规和公司章程的规定，乙方具备担任甲方独立董事的其它条件；并且乙方没有国家法律、法规和公司章程规定的不得担任董事或独立董事的情形。4.2 乙方保证，在履行公司独立董事职责时，符合下列要求：（1） 以甲方的整体利益为前提行事；（2） 避免实际及潜在利益与职务冲突；（3） 全面和公正地披露其与甲方或甲方关联企业订立的合同中的权益；（4） 以适当的知识、经验和应有的技能，谨慎勤勉地履行职务。4.3 乙方保证，除在甲方按照本协议担任独立董事外，乙方迄今为止没有在其它上市公司兼任独立董事（或视情况：乙方迄今为止在其它【】家上市公司兼任独立董事。竞天注：独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事），并且有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。4.4 乙方承诺其在甲方任职期间及离职后12个月内不向其他与甲方从事相同或相类似行业的公司或企业进行股本权益性投资，或在该等公司或企业中任职。4.5 乙方保证，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（1） 在其职责范围内行使权利，不得越权；（2） 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（3） 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害甲方利益的活动；（4） 不得公开发表任何损害或可能损害甲方利益的言论；（5） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占甲方的财产；（6） 不得挪用资金或者将甲方资金借贷给他人；（7） 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于甲方的商业机会；（8） 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与甲方交易有关的佣金；（9） 不得以甲方资产为甲方股东的债务或者其他个人债务提供担保；（10） 不得将甲方资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。第五条：保密条款5.1 未经甲方股东大会在知情的情况下同意，除本协议第5.2条所列情形外，乙方不得泄漏其在甲方任职期间所获得的涉及甲方的商业秘密及任何为甲方列为机密信息的保密信息。5.2 在以下情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管机关披露保密信息。（1） 法律规定的情形；（2） 公司章程规定的情形。5.3 乙方于本协议终止后仍对甲方负有保密义务，直至该保密信息成为公开信息。第六条：协议的解除6.1 乙方可以在任期届满前向甲方董事会提交书面辞职报告（以下称辞职报告），对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况应进行说明。辞职报告经甲方股东大会批准后，本协议终止。此前乙方应继续履行本协议规定的独立董事职责和其它义务，但是该等职责的行使应受到必要和合理的限制。6.2 如因乙方辞去甲方独立董事职务而导致甲方董事会人数低于国家法律、法规和公司章程规定的最低人数或导致董事会中独立董事所占的比例低于国家法律、法规和公司章程规定的最低要求时，辞职报告在下任董事或独立董事填补其缺额后生效，本协议终止。此前乙方应继续履行本协议规定的独立董事职责和其它义务，但是该等职责的行使应受到必要和合理的限制。6.3以下情形发生时，乙方不得继续行使本协议规定的关于独立董事的各项权利和职责，经甲方股东大会批准后，乙方不再担任甲方独立董事，本协议终止：（1） 乙方被判决受到刑事处罚；（2） 乙方被有权的证券管理部门确定为市场禁入的人员；（3） 按照国家法律、法规和公司章程规定，乙方不得担任甲方董事或独立董事的其它情形。6.4 如乙方的近亲属（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他有利害关系人成为甲方高级管理人员或关联人，乙方应及时向甲方作出书面说明并提出辞职，不得继续行使本协议规定的关于独立董事的各项权利和职责，经甲方股东大会批准，乙方不再担任甲方独立董事，本协议终止。第七条：违约责任本协议任何一方不能履行本协议规定的义务，即被认为构成违约。违约方应对由其违约行为而给守约方造成的损失承担赔偿责任。第八条：适用法律本协议的订立、效力、解释、执行以及争议解决均受中华人民共和国法律的管辖。第九条：争议的解决凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应通过友好协商解决。如果双方在争议发生后不能通过友好协商解决，则任何一方均可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条：其他条款10.1 本协议经甲乙双方于本协议文首所示日期签字盖章后生效。10.2 本协议的任何修改需经甲乙双方同意，并签署书面文件。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。10.3 本协议未尽事宜依照公司章程的有关规定执行，公司章程未规定的，由协议双方协商并签署补充协议。10.4 本协议正本两份，协议双方各持正本一份，各正本具有相同的效力。签署页：甲方： （盖章）授权代表：乙方： 代理记帐业务约定书甲方: (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。 二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。 五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。 八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。 九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据： 1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；7、其它需要的资料_8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。 注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。甲方： 乙方： 联系人： 联系人：联系电话： 联系电话：电子邮件/ QQ: 地址： -8-