银行查询冻结练习题模版.doc

*银行查询冻结练习题一、 单选题1、 人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业银行等金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由( ）名以上办案人员到银行业银行等金融机构现场办理。A一名 B两名 C三名 四名2、 无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指定至少（ ）名办案人员持有效的本人工作证或人民检察证和单位介绍信到银行业银行等金融机构取回反馈结果。A一 二 C三 四3、没有所查询的账户的,银行业银行等金融机构应当如实告知人民检察院、公安机关、国家安全机关，并在( )中注明。A查询时间 B查询账号 查询内容 查询回执4、 人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供（ ）查询结果的，银行业银行等金融机构应当在采取必要加密措施的基础上提供,必要时可予以标注和说明。电子版 B纸质版 电子版或纸质版A5、 对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份信息、电子银行信息、网银登陆日志等信息、PS机商户、自动机具备关信息的，原则上应当在（)个工作日以内反馈。A一 B三C五 D十D6、 暂且无法确定详细数额的，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结资产法律文书上明确注明（）A只收不付 支付不收A7、 冻结涉案存款、汇款等资产的期限不得超过（ ）。A三个月 六个月 C一年 两年B8、 每次续冻期限不得超过（ )，续冻没有次数限制。A三个月 B六个月 一年 两年B二、 多选题1、 “协助查询、冻结”是指银行业银行等金融机构依法协助（ )、（ )、( ）、( )或个人在本机构的涉案存款、汇款等资产的行为。A人民检察院 B公安机关 C国家安全机关查询 D冻结单位ABC2、 协助查询、冻结工作应当遵循( )、( ）和( ）的原则。依法合规 B保护存款人 C其他客户合法权益 审慎ABC3、 银行业银行等金融机构在接到协助查询、冻结资产法律文书后,应当严格保密，严禁向被查询、冻结的( ）、( )或者（ ）通风报信，帮助隐匿或者转移资产。单位 B个人 C团体 D第三方ABD、人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业银行等金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由两名以上办案人员持( )或（ )和（ )，到银行业银行等金融机构现场办理。有效的本人工作证 B有效的本人身份证件 C人民警察证 D加盖*级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询资产或协助冻结/解除冻结资产法律文书C、无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指定至少一名办案人员持有效的（ )或( ）和( ）到银行业银行等金融机构取回反馈结果。A本人工作证 B本人身份证件 人民检察证 D单位介绍信AD6、 协助查询资产法律文书应当提供（ )、（ ）等信息。A查询时间 B查询账号 查询内容BC7、 银行业银行等金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案资产信息,包括:（ ）等。A被查询单位或者个人开户销户信息 B存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息 C电子银行信息 D网银登陆日志等信息 E POS机商户、自动机具备关信息ACDE8、 人民检察院、公安机关、国家安全机关依据有关需要可以( )、( )、（ ),并要求银行业银行等金融机构在关于复制材料上加盖证明印章。A抄录 复制 C照相 提取原件ABC三、 判断题1、 银行银行等金融机构应当建立健全内部制度，完善信息系统,依法做好协助查询、冻结工作。（ )2、 银行业银行等金融机构应当留存上述法律文书复印件及工作证或人民检查证复印件,并注明用途。( )3、 涉案账户较多，需要批量查询的，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当同时提供电子版查询清单。（ )4、 在冻结期限内银行业银行等金融机构可以自行解除冻结。( )5、 对已被冻结的涉案存款、汇款等资产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结,但可以轮候冻结。冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。冻结期限届满前办理冻结的，优先于轮候冻结。（ ）6、 银行业银行等金融机构应当依照内部授权审批流程办理协助查询、冻结工作。（ )7、 银行业银行等金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中建议或意见不一致的,应当先行办理查询、冻结,并提请银行业监督过来机构的法律部门沟通协调解决。（ ）8、 银行业银行等金融机构应当将协助查询、冻结工作纳入考核,建立奖惩机制。（ )