AAA公司2009年度计划.doc

××××××2009年经营计划

目 录

一、 经营指导思想
二、 主要经济指标
三、 质量目标
四、 组织机构与干部聘任
五、 人员配备
六、 考核规定
七、 财务预算
八、 公司例会
九、 费用审批授权
十、 结束语

一、经营指导思想
围绕集团2009年经营计划“一个中心、两个战略、四大集聚、五种精神”的经营指导思想，根据公司“做精、做特、做优” 发展战略定位，做好产品经营，树立xx汽车品牌形象，赢得顾客的信赖，在同行中由跟随者转变为挑战者，为成为领跑者打好基础，特制订2009年经营计划。
2009年公司坚持以顾客为中心，管理为主线，加快产品开发，加强市场营销，以新颖、舒适、实用、质量稳定的产品，实施重点顾客群体与重点区域市场突破，以提高市场占有率，扩大xx汽车的品牌知名度和美誉度，2009年公司重点抓好“一个中心，两个基本点，三大网络提升，六大体系建设”。
（一）以顾客为中心， 提高市场占有率
顾客的需求是企业生存和发展的源泉， 2009年公司以顾客需求为导向，加强产品开发和市场营销网络拓展，以达到提升市场占有率和盈利能力目的，实现公司快速发展。
产品开发已走过拿来主义阶段，到了博采众长阶段并向自主开发阶段过渡。产品开发以科学的市场调研为基础，以敏锐的洞察力发现开发的新卖点，提高整车性能，迎合市场需要，实现快速提高的开发能力，推行抢先同行一步战略。
加强市场营销网络建设，拓展国内、国外两大市场，做好政府采购工作，提高网络终端实际销售能力，建立灵敏市场反应机制，提高的服务体系水准，快速适应市场。
（二）新品开发、品牌建设为支撑，增强公司发展后劲
加快新品开发是实行技术领先战略必经之路，是进行差异化竞争提升经营平台的需要，2009年要整合国内、国外可利用资源，由博采众长逐步渡自主开发阶段，支撑公司稳步快速发展。2009年产品定位：SUV由低档产品向中高档提升，皮卡产品做精、做优，MPV实施高起点战略；
品牌建设是公司发展长期推进工作，是公司立足市场、扩大市场影响力必由途径，经二年多品牌建设，“xx”汽车品牌已在市场具一定的知名度和美誉度，2009年继续做好市场策划、统一VI形象、完善售后服务体系，做好品牌广告与促销广告合理投放，以优质产品和良好的服务平台，进一步提升品牌形象和亲和力。
（三）提升三大网络体系
1、提升服务、营销网络
2009年按营销网络规划拓展和整合网络，提升网络实销能力，实现市场占有率达%以上，2009年度市场占有率争取到第位。2009年度建立一级经销商家，每家月均销售量达辆以上占25%；月均销售量达辆以上占35% ，平均一级经销商月均达辆以上。出口占比20%，出口15个国家；大客户采购进入公安、质监、医检等系统；
提升服务网络，着重规范服务标准，提升服务平台，落实和规范售前、售中、售后服务，以服务创造价值，以服务赢得市场；2009年服务网络达家以上，建立汽车售后服务跟踪系统，统一服务终端VI形象，以星级服务提高顾客的满意度，提升上海xx汽车品牌形象。
2、提升配套网络
2009年发展配套厂家达家以上， %以上厂家必须通过ISO9000认证，以提升配套供应商质量保证体系来保证xx产品质量一致性，实行双A制配套模式。对新开发配套厂家，实行考评准入制，对配套厂家新品开发能力、供货快速反映能力、现场服务能力做重要指标来考核，加强对供应商绩效考核工作，促使形成配套体系自我完善机制。
做好配套件相关总成配送，包装单元和包装运送器具与生产线工位器具相适应，做好到货进度、安全库存、仓库仓容和上线进度一致，以提高公司整体运行效率。
3、提升资源整合网络
2009年要大力做好产品资源整合，目录资源和社会资源整合，利用社会一切可利用资源，提高企业核心竞争力，为公司长远发展提供更高的平台。
（四）完善六大管理体系
1、人力资源管理体系
坚持以人为本，以企业文化为核心，加强各类技能培训，提升员工整体素质，建立学习型组织，创造良好的工作氛围，促进企业优秀干部、员工队伍成长，积极引进适合公司需要的各类专业人才，采用招、培、聘、引、训等多种方法，全面提升各类人员知识与能力，提高团队战斗力。
2、标准化管理体系
标准化是规范公司正常运转基础，标准化工作贯穿于从产品开发、生产、质量控制、销售和售后服务的全过程。2009年要以技术标准、工艺标准、检验标准、管理标准、岗位标准为基准，保证产品与服务一致性，确保企业高效、有序运作，提升公司经营平台；从制定标准到执行管理标准，建立程序约束机制，形成责任链，确保责、权、利统一，形成一个全员目标保证体系。
3、考核激励体系
加强薪酬考核体系建设，按xx当地工资水平，建立适合汽车行业的考核体系，在保证一定生活保障前提下，将部门工作目标和本岗位工作目标与实际完成状况进行对比考核，坚持公平、公正、公开的原则，将考核落到实处，激发干部、员工积极性，提高企业竞争力。
4、质量管理体系
提高产品质量，树立xx品牌，建立有效的质量管理体系，保证产品质量一致性，公司要积极推行ISO9000、TS16949等国家及海湾质量国际认证工作，使之有效运行，并持续改进，加快xx汽车进入国际市场的进度。
5、成本预算体系
2009年度将建立建全成本预算体系，以科学的预算方法，将销售、成本、费用进行体系化预算，并将预算情况进行跟踪，根据利润中心、成本中心和费用中心运作特点，提高成本、费用控制能力，根据产品、市场变化进行调整，提高公司经营管理水平。
6、信息化管理体系
信息化是企业提升经营管理平台最有效的手段，也是提高市场反应能力、降低成本的有效手段。通过实施PDM、ERP等信息化工程建设，实现管理系统化，促进管理模式、流程的变革和提升。

二、公司的主要经济指标

三、2009年质量目标

1、顾客满意度%；
2、供货质量合格率为%；
3、一次送检合格率达%；
4、首次故障里程大于公里；
5、成熟产品Autid评审扣分小于分；
6、质量成本占生产成本的%以下。

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四、组织机构与干部聘任
（一）组织机构
设三中心、1办、部、个二级部；人员人，副科长以上行政干部人，占比%。

（二）干部聘任
2009年是公司进入良性发展的关键年。能否实现2009年经营计划，干部是关键因素。各级干部要有眼光、有气魄、有毅力、敢竞争、敢挑战，以旺盛的精神状态、实干的工作作风和创新的思维，努力完成公司赋予的责任和使命。2009年名副科长以上干部聘任如下：

1、公司领导班子 （9人） 薪酬基数
任总经理
先生 执行总经理 2级C档
先生 副总经理 2级C档
先生 副总经理 3级B档
先生 副总经理 3级B档
先生 总调度长（总助级） 3级C档
先生 总经理助理 3级C档
女士 财务部经理 5级B档
先生 管理者代表 4级A档
女士 总经办主任 5级B档

2、各部门干部
1）营销中心 （19人）
先生 总经理助理 3级C档
先生 技术服务部经理 5级A 档
先生 综合管理部经理 5级A 档
先生 市场部经理 6级C 档
先生 市场部副经理兼山东大区经理 5级B档
女士 国际贸易部副经理 按营销业绩考核
朱先生 浙江大区经理 按营销人员考核
先生 广东大区经理 按营销人员考核
先生 河北大区经理 按营销人员考核
先生 上海片区经理 按营销人员考核
先生 云贵片区经理 按营销人员考核
先生 宁厦片区经理 按营销人员考核
先生 湖赣片区经理 按营销人员考核
先生 陕\甘\青片区副经理 按营销人员考核
先生 物流科科长 7级A档
先生 物流科副科长 7级B档
先生 配件经营科副科长 7级C档
女士 计划核算科长 7级C 档
先生 商务科副科长 8级B档

2）技术中心 （7人）
先生 综合管理部副经理 6级A档
先生 产品部副经理 6级C档
先生 标准化管理科长 4级B档
先生 产品部整车科科长 7级A档
先生 产品部试制科副科长 7级B档
先生 产品部电器科副科长 8级A档

3）制造部 (16人)
女士 制造部副经理 6级A档
先生 为副总工程师 3级B档
先生 为总工艺师， 3级C档
颜先生 为综合工艺科科长 7级A档
丁先生 为计划调度科副科长 8级A档
先生 为设备科科长 7级A档
先生 为总装车间主任 7级A档
先生 为焊装车间主任兼主管工程师 5级A档
先生 为涂装车间主任， 5级B档
浙江基地（7人）
先生 为检验科科长 6级B档
女士 为总装车间主任 7级A档
先生 为涂装车间副主任 8级A档
先生 为焊装车间主任 7级B档
先生 为综合办计划调度科科长 7级B档
先生 为设备科副科长 8级A档
先生 为工艺科副科长 7级C档
3）、采购部 5人 薪酬基数
先生为采购部副经理 负责新品开发 5级B档
先生 为采购部副经理 6级A档
女士 为计划科副科长 8级A档
先生 为机械科科长 7级A档
先生 为浙江基地供应科负责人 8级B档
4）、品管部 3人
先生 为品管科科长 7级A 档
先生 为内检科科长 7级B档
先生 为外检科科长 7级A档
5）、财务部 1人
先生 为财务部副经理 7级B档
6）、总经办 3人
先生 为总经理助理 4级A档
先生 为法律顾问 7级A档
先生 为保卫科长 8级A档
7）、计划管理部 3人
先生 为计划统计科副科长 8级A档
先生 为材料仓库副主任 8级A档
先生 为浙江仓库负责人 8级B档

五、人员配备
本着精简高效的原则，根据2009年生产纲领和经营目标，确定各部门人员配备；2009年实施竞争上岗和末位淘汰制，创造良好向上的用人环境，建成一支专业技能强高、敬业精神好、团队精神强的员工队伍，以适应市场竞争需要。现根据公司年度经营计划，各部门人员配置如下：
1、总经办：计划配置人，总经理名,主任人，法务主管人，科长人,其他人员人；
2、项目组：计划配置人，总经理助理人，资料员人，外联人。
3、计划管理部：计划配置人,经理人,副科长人，副主任人，其他人员人
4、财务部：计划配置人，经理人，副经理人，其他人员人；
5、采购部：计划配置人，总经理助理人，副经理人，计划科副科长1人，采购科长及负责人人，其他人员人；
6、品管部： 计划配置人，其中经理人，科长人，其他人员人；
7、技术中心：计划配置人,副总经理人，副经理人, 科长、副科长5人，主任工程师人，其他人员人；
8、营销中心：计划配置人，其中： 副总经1人，总经理助理人，经理人，大区经理人，片区经理人，科长、副科长人，其他人员人；
9、制造部：计划配置人，平均人员定额人
副总经理1人，制造部副经理人，总工艺师人，副总工程师人，车间主任人、科长、副科长人，主管工程师人，质量改进工程师人。
根据2009年度生产经营计划定员人，平均人数人，上海总部人，浙江基地人，预计人员最高峰达人，大涂装线所需员工在2-4月逐步招聘到位，其他人员根据公司发展需要按计划到位。

六、考核规定
（一） 报酬基数标准

（二） 考核规定
1、管理与技术人员按集团工资级别执行，未聘任行政职务的专业技术、管理人员按集团薪酬管理制度套算相应工资级别。
2、费用定额：制造部、管理部门按年度计划费用和产量计算定额，营销中心按年度计划费用和销量计算定额；
3、管理部门考核：费用控制占10%，岗位职责考核占80%，临时任务与工作表现占10%，由上级主管考评。产品开发费做好审批程序控制，不列入技术部门考核；
4、营销中心考核：
管理人员：费用控制占10%，岗位职责考核占80%，临时任务与工作表现占10%，由上级主管考评。营销费用中广告费、运费不列入考核；
营销人员：底薪加提成，驻外费用包干。
5、制造部门考核：
管理人员成本考核占30%，计划进度完成考核占20%，质量控制占20%，在制品考核15%，现场管理及其他占15%。
操作工实行计件工资，特殊时期采用日工资制（大涂装线），与操作工工作相近的部门人员采用计件或日工资；
6、制造部门工资额
工资定额：客车为元/辆、双排车为元/辆，浙江基地未达月产辆增加定额10%，上海总部未达月产辆增加定额10%。
7、因生产计划不足计件员工实行保底工资，按原规定执行；
8、采购成本下降价目标:外购件及辅料占不含税销售收入的76.2%,占含税销售收入的65.12%，按含税销售收入考核，分解为第一季度按68%考核,第二季度按66%考核,第三季度按65%考核,第四季度按64%考核；
9、一般规定
1）管理岗位考核办法：采用百分制，每项指标不倒扣，单项可超，考核最高得分不超过110分
2）工资计算公式：（岗位基数工资+考核基数工资×考核得分/100）×出勤率±奖扣。
其他事项按集团公司薪酬管理制度执行。

（三） 先进奖项
1、 先进集体奖
按照先进部门、班组评比办法，实施先进部门、班组评比，每月评比先进部门、工段、班组各一个，评为先进部门、班组当月人均奖20元，单位负责人奖50元，所在班组获双先进可累加，（班组包括）制造部奖励资金来源自行承担。
2、 优秀员工奖
1） 管理部门按工作量、出满勤、当月工作任务完成情况，评选一名优秀员工，被评优秀员工当月奖励100元。
2） 制造部每工段按工作量、出满勤、无质量扣款、工作态度，评选一名优秀员工，仓库上海、浙江各评选一名优秀员工，并在看板光荣榜公布一个月，并标上一颗红星，本年度获得红星可累计标记，被评优秀员工当月奖励100元；

七、公司的财务预算指标
1、2009年主要财务指标预算

2、2009年分月生产、销售、回笼、利润计划

3、2009年销售费用预算

4、2009年管理费用预算

5、2009年管理费用预算

6、2009年制造费用预算

7、2009年四项资金预算

6、 单位生产成本预算表

9、2009年资金流量预算

八、公司例会
一) 公司例会
1、 月度经营计划会
时间：每月2日晚6：00召开；
主持：总调度长
参加人员：科长、主任以上干部；
2、 月度质量例会
时间：每月4日晚5：00召开；
主持：管理者代表
参加人员：部门经理、车间主任、相关科室人员；
3、 月度经营总结会
时间：每月7日晚6：00召开；
主持：总调度长
参加人员：科长、主任以上干部；
4、 生产计划评审会
时间：每月22日下午1：30召开；
主持：总调度长
参加人员：副总、各部门经理，营销、采购、生产计划人员；
5、 生产例会
时间：每周一日上午8：30召开；
主持：总调度长
参加人员：制造、采购、品管、技术、工艺部门相关负责人、各车间主任，生产计划人员；
6、 产品改进平台例会
时间：每周二日下午4：00召开
主持：总工艺师
参加人员：产品改进平台成员、技术、品管、采购相关负责人，车间主任、工艺人员。

九、费用审批授权
1、授权营销副总经理行使营销中心以下费用的签批权：
1）计划范围内按规定报销的日常费用（ 差旅费、办公费、运输费、4000元以内经营费）的签批；
2）经总经理审批后计划实施范围内的广告费用的签批；
3）三包索赔及售后服务费用的签批；
4）3000元以内产品价格折让的签批；
5）副总经理所发生的一切费用报销上报执行总经理签批。
期限：2009年1月1日起至2009年12月31日止

2、授权技术副总经理行使技术中心以下费用的签批权：
1）本部门按制度规定报销的差旅费的签批；
2）本部门按制度规定报销金额在3000元以下的日常经营费用的签批；
3）除上述两项以外的其他费用报总经理签批；
4）副总经理所发生的一切费用报销上报执行总经理签批。
期限：2009年1月1日起至2009年12月31日止

3、授权生产副总经理以下费用的签批权：
1）因生产需要，采购生产用具金额在2000元以下的费用的签批；
2）浙江基地出差人员的差旅费用的签批；
3）除以上二项规定之外所发生费用报执行总经理签批。
期限：2009年1月1日起至2009年12月31日止

十、结束语

2009年在公司领导班子带领下，公司全体员工将围绕公司经营计划展开工作，努力提高企业核心竞争力，做好产品开发和技术引进工作，开发具有竞争优势产品，提高产品技术含量和附加值，提升品牌形象，努力开拓国内、国际市场，加强政府采购工作，提升营销、服务、配套三大体系，提升六大管理体系，进一步降低成本，增强盈利能力，确保2009年经营目标实现。

附表1：分区域销售预测

附表2：新产品开发计划
按2009年度完成速威Ⅱ、泰威Ⅱ、富易达Ⅱ、柴油速威Ⅱ、柴油富易达Ⅱ、泰威Ⅲ、五座SUV和国威产品开发。
序号
项目
名称
车型
车身资源
上市
时间
项目负责人
1

2

3

4

5

6

7

8

附表3：分车型分月销售预测

附表4：分生产基地分月生产计划
1、上海总部

2、浙江基地

附表5：2009年度人员需求计划
专 业 需 求
学历
岗位经验
人数
岗位意向
副总工程师（经理）
本科
8年以上
2
负责技术中心部门管理
汽车工程
本科
3年以上
5
储备技术、品管人员
汽车检测与维修
大专
——
10
补充操作员工
电气技术与应用
本科
2年以上
2
培养电器技术人员
汽车制造与设计
本科
2年以上
10
储备技术、品管人员
金属腐蚀与防护
本科
2年以上
2
储备涂装技术、品管岗位
财务管理
本科
3年以上
1
储备财务、统计岗位
营销、售后服务
大专
1年以上
19
储备、补充营销、售后服务
国际贸易
本科
2年以上
2
增强公司国际贸易力量
电子商务
本科
3年以上
1
开辟电子商务渠道
机械与设备
大专
2年以上
2
培养设备维修和管理人员
档案管理
本科
——
1
完善公司档案管理
市场策划
本科
2年以上
1
增强或补充公司宣传岗位
物流管理
本科
3年以上
1
规范物流管理流程
统 计
本科
2年以上
1
补充统计人员异动
车间管理
本科
5年以上
1
制造部车间管理
计量员
本科
2年以上
1
品管部计量岗位使用
应届毕业生
中专
——
100
切换目前涂装、焊装临时工
其他
中专
1年以上
15
主要设备、钣金等岗位用工
合 计
177名

附表6：2009年度培训计划
培训课程
月份
参加对象
人数
授课方式
课时
授课人
年度经营计划
1
副科以上干部
40
以会代训
2
总经理
公司相关制度
1、2
全体员工
720
授课

相关负责人
OA办公使用
2
办公室人员
70
演示授课
2
网络信息主管
野马特训
2-10
公司青年骨干
85
外派培训
1280

特殊技能培训
7-12
预招人员
100
实作与理论
1200
各专业骨干
职业经理人培训
7、8
企业管理骨干
10
外派
192
——
特殊工种培训
5
特殊工种
60
授课与实作
56
技术监督局
中层干部领导技巧
4
组长以上干部
60
授课
12
外聘
安全文明生产
5
全体员工
720
授课
2
集团安委会
品质管理
2
全体员工
720
授课
2
品管部经理
ERP项目培训
1-4
办公室人员
70
授课
32
集团管理中心
产品基本知识
3
全体员工
720
授课
2
技术中心副总
企业文化
6、7
全体员工
720
授课
3
理事长
发展战略
6、7
全体员工
720
授课
3
董事长
营销实战技巧
8
营销中心人员
100
授课
3
外聘
客户关系
8
营销中心人员
100
授课
3
外聘
大客户管理
8
营销中心人员
100
授课
3
外聘
物流控制与管理
9
采购、制造、营销
80
授课
3
外聘
对培训师的培训
2
领班以上
20
授课
3
外聘
新产品知识
9
全体员工
720
授课
2
技术中心副总
生产管理
5
制造部全体人员
400
授课
3
制造部主管领导
大学生集训
7
新招大专以上
50
授课
56
另定
备 注
公司安排培训计划时间与授课人具体以月度培训计划为准，各部门培训课程安排另行计划。
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。