扫黑除恶专项斗争常见案件办理知识.ppt

20192019年年1 1月月前言前言扫黑除恶专项斗争是习近平总书记提出来的。2017年11月8日习近平总书记在中办文摘（第160期）当前农村涉黑问题新动向值得关注上作出重要批示。批示内容：从次件看，当前农村涉黑涉恶问题出现一些新情，请中央政法委牵头有关部门加强研究，摸清底数，找准病灶，拿出方案。要开展一轮新的扫黑专项斗争，重点是农村，城市也要抓，对群众反映强烈、问题比较突出的地区、行业和领域，应采取强有力的措施、依法重点整治。扫黑除恶要与反腐结合起来、与基层“拍蝇”结合起来，既抓涉黑组织，也抓后面的“保护伞”。加强基层组织建设，是铲除黑恶势力滋生土壤的治本之策、关键之举，务必把这个基础夯实筑牢。目录目录重点打击的七类典型案件和重点打击的七类典型案件和11类常见伴生行为类常见伴生行为01结合实际，解释结合实际，解释扫黑除恶专项斗争打击的重点扫黑除恶专项斗争打击的重点内容内容02执法办案取证指南执法办案取证指南03重点打击的七类典型案件重点打击的七类典型案件十一十一类常见伴生行为类常见伴生行为01重点打击的七类典型案件重点打击的七类典型案件一、非法拘禁罪一、非法拘禁罪非法拘禁罪（刑法第238条），是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的行为。（一）非法拘禁罪概念（一）非法拘禁罪概念客体要件：本罪侵犯的客体是他人的身体自由权，所谓身体自由权，是指以身体的动静举止不受非法干预为内容的人格权，亦即在法律范围内按照自己的意志决定自己身体行动的自由权利，公民的身体自由，是公民正常工作、生产、生活和学习的保证，失去身体自由，就失去了从事一切正常活动的可能。本罪侵害的对象，是依法享有人身权利的任何自然人。身体自由权作为一种人格权，是组成民事权利体系之一的人身权的重要组成部分，民事权利的享有基于民事权利能力。凡具有民事权利能力之自然人均依法享受包括身体自由权在内的民事权利。（二）非法拘禁罪构成要件（二）非法拘禁罪构成要件一、非法拘禁罪一、非法拘禁罪客观要件：本罪客观上表现为非法剥夺他人身体自由的行为。这里的“他人”没有限制，既可以是守法公民，也可以是犯有错误或有一般违法行为的人，还可以是犯罪嫌疑人。行为的特征是非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人的身体自由。非法剥夺人身自由是一种持续行为，即该行为在一定时间内处于继续状态，使他人在一定时间内失去身体自由，不具有间断性。时间持续的长短不影响本罪的成立，只影响量刑。剥夺人身自由的行为必须是非法的。（二）非法拘禁罪构成要件（二）非法拘禁罪构成要件主体要件：本罪的主体既可以是国家工作人员，也可以是一般公民。从实际发生的案件来看，多为掌握一定职权的国家工作人员或基层农村干部。另外，这类案件往往涉及的人员较多。有的是经干部会议集体讨论决定的；有的是经上级领导同意或默许的；有的是直接策划、指挥者，有的是动手捆绑、奉命看守者。因此，处理时要注意，依法应当追究刑事责任的，只是其中的直接责任者和出于陷害、报复和其他卑鄙动机的人员。对其他人员应实行区别对待，一般不追究刑事责任。主观要件：本罪在主观方面表现为故意，并以剥夺他人人身自由为目的。过失不构成本罪。非法拘禁他人的动机是多种多样的。有的因法制观点差，把非法拘禁视为合法行为；有的出于泄愤报复，打击迫害；有的是不调查研究，主观武断、逼取口供；有的是闹特权、耍威风；有的是滥用职权、以势压人；也有的是居心不良，另有所图。一、非法拘禁罪一、非法拘禁罪国家机关工作人员涉嫌利用职权非法拘禁，具有下列情形之一的，应予立案：（三）非法拘禁罪立案标准（三）非法拘禁罪立案标准非法拘禁他人3次以上、每次持续时间在4小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在12小时以上3次以上非法拘禁他人，或者一次非法拘禁3人以上的；非法拘禁他人，并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的；非法拘禁，致人伤残、死亡、精神失常的；为索取债务非法扣押、拘禁他人，具有上述情形之一的；司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的。重点打击的七类典型案件重点打击的七类典型案件二、敲诈勒索罪二、敲诈勒索罪根据中华人民共和国刑法第二百七十四条规定，敲诈勒索罪是指以非法占有他人为目的，对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。（一）敲诈勒索罪的概念（一）敲诈勒索罪的概念客体要件：本罪侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯公私财物的所有权，还危及他人的人身权利或者其他权益。这是本罪与盗窃罪、诈骗罪不同的显著特点之一。本罪侵犯的对象为公私财物。（二）敲诈勒索罪构成要件（二）敲诈勒索罪构成要件客观要件：本罪在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的行为。威胁，是指以恶害相通告迫使被害人处分财产，即如果不按照行为人的要求处分财产，就会在将来的某个时间遭受恶害。敲诈勒索的行为只有数额较大或者多次敲诈勒索时，才构成犯罪。所谓要挟方法，通常是指抓住被害人的某些把柄或者制造某种迫使其交付财物的借口，如以揭发贪污、盗窃等违法犯罪事实或生活作风腐败等相要挟。重点打击的七类典型案件重点打击的七类典型案件二、敲诈勒索罪二、敲诈勒索罪主体要件：本罪的主体为一般主体。凡达到法定刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。（二）敲诈勒索罪构成要件（二）敲诈勒索罪构成要件客观要件：本罪在主观方面表现为直接故意，必须具有非法强索他人财物的目的。如果行为人不具有这种目的，或者索取财物的目的并不违法，如债权人为讨还久欠不还的债务而使用带有一定威胁成分的语言，催促债务人加快偿还等，则不构成敲诈勒索罪。行为人使用了威胁或要挟手段，非法取得了他人的财物，就构成了敲诈勒索罪的既遂。如果行为人仅仅使用了恐吓、威胁或要挟手段，被害人并未产生恐惧情绪，因而没有交出财物；或者被害人虽然产生了恐惧，但并未交出财物，均属于敲诈勒索罪的未遂。（三）敲诈勒索罪既遂和未遂的区别（三）敲诈勒索罪既遂和未遂的区别敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。（四）敲诈勒索罪立案标准（四）敲诈勒索罪立案标准重点打击的七类典型案件重点打击的七类典型案件三、寻衅滋事罪三、寻衅滋事罪根据中华人民共和国刑法第二百九十三条规定，寻衅滋事罪，是指肆意挑衅，随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事，严重破坏社会秩序的行为。（一）寻衅滋事的概念（一）寻衅滋事的概念随意殴打他人，情节恶劣的；追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。（二）寻衅滋事罪的客观表现形式（二）寻衅滋事罪的客观表现形式客体要件：本罪侵犯的客体是公共秩序。所谓公共秩序包括公共场所秩序和生活中人们应当遵守的共同准则。寻衅滋事犯罪多发生在公共场所，常常给公民的人身、人格或公私财产造成损害，但是寻衅滋事罪一般侵犯的并不是特定的人身、人格或公私财产，而主要是指向公共秩序，向整个社会挑战，蔑视社会主义道德和法制。（三）寻衅滋事罪构成要件（三）寻衅滋事罪构成要件三、寻衅滋事罪三、寻衅滋事罪客观要件：本罪在客观方面表现为无事生非，起哄捣乱，无理取闹，殴打伤害无辜，肆意挑衅，横行霸道，破坏公共秩序的行为。本条将寻衅滋事罪的客观行为方式具体规定为：1、随意殴打他人，情节恶劣的；2、追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的3、强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的4、在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的（三）寻衅滋事罪构成要件（三）寻衅滋事罪构成要件主体要件：本罪的主体为一般主体，凡年满l6周岁且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。主观要件：本罪在主观上只能由故意构成。即公然藐视国家法纪和社会公德。其动机是通过寻衅滋事活动，追求精神刺激，填补精神上的空虚。重点打击的七类典型案件重点打击的七类典型案件四、强迫交易罪四、强迫交易罪根据中华人民共和国刑法第二百二十六条规定，强迫交易罪，是指以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。（一）强迫交易的概念（一）强迫交易的概念根据刑法与刑法修正案（八），强迫交易罪是指有以下情形之一、情节严重的行为：（二）寻衅滋事罪的表现形式（二）寻衅滋事罪的表现形式强买强卖商品的强迫他人提供或者接受服务的强迫他人参与或者退出投标、拍卖的强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的强迫他人参与或者退出特定的经营活动的四、强迫交易罪四、强迫交易罪客体要件：本罪不仅侵犯了交易相对方的合法权益，而且侵犯了商品交易市场秩序。商品交易是在平等民事主体之间发生的法律关系，应当遵循市场交易中的自愿与公平原则。但在现时生活中，交易双方强买强卖、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务的现象时有发生，这种行为违背了市场交易原则，破坏了市场交易秩序，侵害了消费者或经营者的合法权益。如果行为人以暴力、威胁手段强行交易，就具有了严重的社会危害性，情节严重的，应依法追究刑事责任。（三）强迫交易罪构成要件（三）强迫交易罪构成要件主体要件：本罪在客观方面表现为以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。所谓暴力，是指对被强迫人的人身或财产实际强制或打击，如殴打、捆绑、抱住、围困、伤害或者砸毁其财物等；所谓威胁、是指对被害人实际精神强制，以加害其人身、毁坏其财物、揭露其隐私、破坏其名誉、加害其亲属等相要挟。主观要件：本罪在主观方面表现为直接故意。间接故意、过失均不构成本罪。主体要件：本罪主体为一般主体。凡达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪，依本节第231条之规定，单位亦能构成本罪。四、强迫交易罪四、强迫交易罪刑法第226条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。单位犯本罪的，对单位判处罚金；并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依上述规定追究刑事责任。（四）强迫交易罪的处罚标准（四）强迫交易罪的处罚标准强迫交易行为属一种扰乱市场管理秩序的违法行为，这种行为在商品交易或服务交易中并不鲜见，因此，本法为了不致于打击面过大，而规定了强行商品交易行为必须达到情节严重的程度才能构成犯罪。所谓情节严重，应当包括以下几点：1、促成不公平交易，非法获利数额较大的；2、多次强迫父易的；3、社会影响恶劣的；4、给被害人及家庭引起较为严重后果的；5、强迫交易严重扰乱市场的；6、二人以上共同实施强迫交易的。行为人用轻微的威胁手段进行强买强卖、强迫他人接受或提供服务，行为很有节制、获利很有限的，情节显著轻微、危害不大的，属于一般违法行为，不能认为是犯罪。（五）强迫交易罪与一般违法行为的界限（五）强迫交易罪与一般违法行为的界限重点打击的七类典型案件重点打击的七类典型案件五、聚众斗殴罪五、聚众斗殴罪根据中华人民共和国刑法第二百九十二条规定，聚众斗殴罪是指为了报复他人、争霸一方或者其他不正当目的，纠集众人成帮结伙地互相进行殴斗，破坏公共秩序的行为。（一）聚众斗殴的概念（一）聚众斗殴的概念（二）聚众斗殴罪的构成要件（二）聚众斗殴罪的构成要件客体要件：本罪侵犯的客体是公共秩序。所谓公共秩序，不应简单地理解为公共场所的秩序，而是指在社会公共生活中应当遵守的各项共同生活的规则、秩序，在实际生活中，聚众斗殴犯罪可以是在公共场所，例如在公园、影剧院中，也可以是发生在较僻静的私人场所。因此，无论是在何种场所进行聚众斗殴犯罪活动，均应视为侵犯了公共秩序。主体要件：本罪的客观方面表现为纠集众人结伙殴斗的行为。聚众斗殴主要是指出于私仇、争霸或者其他不正当目的而成伙结帮地殴斗。聚众，一般是指人数众多，至少不得少于3人;斗殴，主要是指的采用暴力相互搏斗，但使用暴力的方式各有所别。聚众斗殴多表现为流氓团伙之间互相殴斗，少则几人、十几人，多则几十人，上百人，他们往往是约定时间、地点，拿刀动棒，大打出手，而且往往造成伤亡和社会秩序的混乱，是一种严重影响社会公共秩序的恶劣犯罪行为。五、聚众斗殴罪五、聚众斗殴罪（二）聚众斗殴罪的构成要件（二）聚众斗殴罪的构成要件主体要件：本罪的主体是一般主体，凡年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。但并非所有参加聚众斗殴者均构成本罪。只有聚众斗殴的首要分子和其他积极参加者，才能构成本罪主体。所谓首要分子，是指在聚众斗殴中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子;所谓其他积极参加者，是指除首要分子以外的在聚众斗殴中起重要作用的犯罪分子。对于一般参加者，只能依治安管理处罚条例追究行政责任，不能构成本罪主体。主观要件：本罪的主体是一般主体，凡年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。但并非所有参加聚众斗殴者均构成本罪。只有聚众斗殴的首要分子和其他积极参加者，才能构成本罪主体。本罪的主观方面是故意犯罪。犯罪的动机，一般不是完全为了某种个人的利害冲突，也不是单纯为了取得某种物质利益，而是公然藐视国家的法纪和社会公德，企图通过实施聚众斗殴活动来寻求刺激或者追求某种卑鄙欲念的满足。行为人在思想上已经丧失了道德观念和法制观念，是非荣辱标准已被颠倒。这种公然藐视社会公德和国家法纪的心理状态，是聚众斗殴犯罪故意的最明显的特点。重点打击的七类典型案件重点打击的七类典型案件六、故意毁坏财物罪六、故意毁坏财物罪根据中华人民共和国刑法第二百七十五条规定，故意毁坏财物罪，是指故意毁灭或者损坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的行为。（一）故意毁坏财物的概念（一）故意毁坏财物的概念（二）故意毁坏财物罪的构成要件（二）故意毁坏财物罪的构成要件客体要件：本罪侵犯的客体是公私财物的所有权。犯罪对象可以是各种形式的公私财物，包括生产资料、生活资料；动产、不动产等等。但是，如果行为人所故意毁坏的是本法另有规定的某些特定财物，危害其他客体要件的，应按本法有关规定处理。例如，破坏交通工具、交通设备、易燃易爆设备、广播电视、电信设施等危害公共安全的，按本法分则第2章有关罪名论处。主体要件：本罪在客观方面表现为毁灭或者损坏公私财物数额较大或者有其他严重情节的行为。毁灭，是指用焚烧、摔砸等方法使物品全部丧失其价值或使用价值；损坏，是指使物品部分丧失其价值或使用价值。毁坏公私财物的方法，有多种多样。但是，如果行为人使用放火、决水、投毒、爆炸等危险方法破坏公私财物，危害公共安全的，应当以危害公共安全罪中的有关犯罪论处。重点打击的七类典型案件重点打击的七类典型案件七、故意伤害罪七、故意伤害罪根据中华人民共和国刑法第二百三十四条规定，故意伤害罪，是指故意地非法损害他人身体健康的行为。（一）故意伤害罪的概念（一）故意伤害罪的概念（二）故意伤害罪的构成要件（二）故意伤害罪的构成要件客体要件：侵犯的客体是他人的身体健康权，所谓身体权是指自然人以保持其肢体、器官和其他组织的完整性为内容的人格权。应注意的是，侵害的是他人的身体权，因此，故意伤害自己的身体，一般不认为是犯罪。只有当自伤行为是为了损害社会利益而触犯有关刑法规范时，才构成犯罪。主体要件：客观方面表现为实施了非法损害他人身体的行为。1要有损害他人身体的行为；2损害他人身体的行为必须是非法进行的；3损害他人身体的行为必须已造成了他人人身一定程度的损害，才能构成故意伤害罪；七、故意伤害罪七、故意伤害罪（二）故意伤害罪的构成要件（二）故意伤害罪的构成要件主体要件：故意伤害罪的主体为一般主体。凡达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人均能构成故意伤害罪，其中，已满14周岁未满16周岁的自然人有故意伤害致人重伤或死亡行为的，应当负刑事责任；致人轻伤的，则须已满16周岁才能构成故意伤害罪。主观要件：故意伤害罪在主观方面表现为故意。即行为人明知自己的行为会造成损害他人身体健康的结果，而希望或放任这种结果的发生。在一般情况下，行为人事先对于自己的伤害行为能给被害人造成何种程度的伤害，不一定有明确的认识和追求。无论造成何种程度的结果都在其主观犯意之内，所以，一般可按实际伤害结果来确定是故意轻伤还是故意重伤。故意轻伤的犯罪还存在犯罪未遂问题。但对重伤意图非常明显，例如企图严重毁容，并已着手实施的行为，由于意志以外的原因而未得逞的，即使未造成任何实际伤害，也应按故意重伤罪（未遂）定罪量刑。（三）故意伤害罪的量刑标准（三）故意伤害罪的量刑标准（一）犯故意伤害罪，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。（二）犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。（三）故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。十一十一类常见伴生行为类常见伴生行为一、开设赌场罪一、开设赌场罪概念：根据中华人民共和国刑法第三百零三第二款规定，开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。构成要件：一旦赌场开始正式营业，并有人实际使用，就成立本罪既遂，与开设者是否实际获得利润无关紧要。开设赌场的人自己参与赌博，并与赌博为业的，可以考虑以本罪和赌博罪并罚。主要方式：一是以营利为目的，以行为人为中心，在行为人支配下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。提供赌博用具让他人赌博的，其场所公开与否并不影响犯罪构成。二是以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的。二、组织卖淫罪二、组织卖淫罪概念：根据中华人民共和国刑法第三百五十八条第一款规定，组织卖淫罪，是指以招募、雇佣、引诱、容留等手段，纠集、控制多人从事卖淫的行为。客体要件：侵犯的客体是社会治安管理秩序、他人的人身权利和社会道德风尚。客观要件：本罪在客观方面表现为行为人实施了组织、策划、指挥他人卖淫的行为。主体要件：本罪的主体为一般主体，即凡达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。主观要件：本罪在主观方面表现为具有组织他人卖淫的“组织故意”，即行为人明知自己是在实施组织他人进行卖淫活动的行为，并且明知这种组织行为会造成危害社会的结果，而希望或者放任这种结果的发生。十一十一类常见伴生行为类常见伴生行为三、强迫卖淫罪三、强迫卖淫罪概念：根据中华人民共和国刑法第三百五十八条第二款规定，强迫卖淫罪，是指以暴力、胁迫或者其他手段，迫使他人卖淫的行为。客体要件：本罪侵犯的客体是他人的人身权利和性的不可侵犯的权利，犯罪的对象是“他人”，这里的“他人”主要是指妇女，但也包括不满十四周岁的幼女和男性。客观要件：本罪在客观方面表现为违背他人意志，用暴力、胁迫或者其他方法迫使他人卖淫。关于用何种方法强迫他人卖淫，法律上没有限制，实践中主要用暴力、胁迫的方法，如采用对他人殴打、虐待、捆绑或以实施杀害、伤害、揭发隐私、断绝生活来源相威胁，或利用他人走投无路的情况下采用挟持的方法迫使他人卖淫。如果仅仅是采用物质引诱、暗示、鼓动他人卖淫，没有违背他人意志的，不能构成本罪。主体要件：本罪的主体是一般主体，即凡达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。主观要件：本罪在主观方面表现为故意，且为直接故意。法律上没有要求行为人主观上必须具有营利的目的，只要故意强迫他人卖淫就可构成本罪。处罚规定：组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。十一十一类常见伴生行为类常见伴生行为四、贩卖毒品罪四、贩卖毒品罪概念：根据刑法第三百四十七条之规定，贩卖毒品罪，是指明知是毒品而非法销售或者以贩卖为目的而非法收买毒品的行为。贩卖毒品方式：贩卖毒品的行为多种多样。下列行为应属于贩卖毒品的行为：（1）将毒品买入后又转手卖出，从中牟利的；（2）将家中祖传下来的毒品卖出牟利的；（3）制造毒品后销售的；（4）以毒品为流通手段交换商品和其他货物的；（5）以毒品支付劳务费或者偿还债务的；（6）赊销毒品的；（7）介绍毒贩，从中牟利的；（8）依法从事生产、运输、管理、使用国家管制的麻醉药品、精神药品的单位和人员，违反国家规定，以牟利为目的，向吸食、注射毒品的人员提供国家管制的麻醉药品、精神药品的。五、运输毒品罪五、运输毒品罪概念：走私、贩卖、运输、制造毒品罪（刑法第347条），是指明知是毒品而故意实施走私、贩卖、运输、制造的行为。十一十一类常见伴生行为类常见伴生行为六、制造毒品罪六、制造毒品罪忽略七、抢劫罪七、抢劫罪定义：根据中华人民共和国刑法第二百六十七条规定，抢夺罪，是指以非法占有为目的，乘人不备，公开夺取数额较大的公私财物的行为。表现形式和构成要件：所谓暴力，是指行为人对被害人的身体实行打击或者强制。抢劫罪的暴力，是指对被害人的身体施以打击或强制，借以排除被害人的反抗，从而劫取他人财物的行为。这里的其他方法，是指行为人实施暴力、胁迫方法以外的其他使被害人不知反抗或不能反抗的方法。凡年满14周岁并具有刑事责任能力的自然人，均可以构成抢劫罪的主体。八、抢夺罪八、抢夺罪定义：根据中华人民共和国刑法第二百六十三条规定，抢劫罪，是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为，是介于盗窃罪与抢劫罪之间的一种犯罪形态。抢夺数额较大的公私财物是构成抢夺罪的重要条件。此外抢夺的情节对定抢夺罪也具有影响。因此，抢夺公私财物数额不大，情节显著轻微的，不构成犯罪。十一十一类常见伴生行为类常见伴生行为九、聚众扰乱社会秩序罪九、聚众扰乱社会秩序罪定义：根据中华人民共和国刑法第二百九十条规定，聚众扰乱社会秩序罪，是指聚众扰乱社会秩序，情节严重，致工作、生产、营业、教学、科研和医疗无法进行，造成严重损失的行为。处罚：依据我国刑法第二百九十条规定：聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。客体要件：本罪侵犯的客体是社会秩序。这里所说的社会秩序不是广义的一般的社会秩序，而是指特定范围内的社会秩序，具体是指国家机关与人民团体的工作秩序，企业单位的生产与营业秩序，事业单位的教学与科研秩序。侵犯的对象是国家机关、企事业单位和人民团体。客观要件：本罪的客观方面表现为以聚众的方式扰乱企事业单位、社会团体的正常活动，致使其工作、生产、营业和教学、科研无法进行，造成严重损失。主体要件：本罪的主体是一般主体。但并非一切聚众扰乱社会秩序的人都能构成本罪，构成本罪的只能是扰乱社会秩序的首要分子和其他积极参加者。主观要件：本罪在主观方面只能出故意构成。行为人往往企图通过这种扰乱活动，制造事端，给机关、单位与团体施加压力，以实现自己的某种无理要求或者借机发泄不满情绪。十一十一类常见伴生行为类常见伴生行为十、聚众扰乱公共场所秩序和交通秩序十、聚众扰乱公共场所秩序和交通秩序定义：聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪是指聚众扰乱车站、码头、民用航空站、商场、公园、影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所秩序，聚众堵塞交通或者破坏交通秩序，抗拒、阻碍国家治安管理工作人员依法执行职务，情节严重的行为。立案标准：有下列行为之一，并且情节严重的，应当立案：（一）聚众扰乱车站、码头、民用航空站、商场、公园、影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所秩序；（二）聚众堵塞交通或者破坏交通秩序；（三）抗拒、阻碍国家治安管理工作人员依法执行职务。十一、聚众打砸抢十一、聚众打砸抢定义：根据刑法第二百八十九条规定，聚众“打砸抢”罪是纠集多人，实施杀人、伤人或者破坏、抢劫公私财物的行为。02结合实际，解释结合实际，解释扫黑除恶专项斗争打击扫黑除恶专项斗争打击的重点的重点内容内容02恶势力犯罪、恶势力犯罪集团恶势力犯罪、恶势力犯罪集团一、恶势力组织的概念一、恶势力组织的概念具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：经常纠集在起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。二、恶势力的组织特征和行为特征二、恶势力的组织特征和行为特征恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法掏禁、强迫交易、故意伤害、非法掏禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设賭场、组织卖淫、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设賭场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢打砸抢”等。三、恶势力犯罪集团三、恶势力犯罪集团恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有3名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施3次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。利用利用“软暴力软暴力”实施的犯罪实施的犯罪一、软暴力行为的要件及构成的犯罪一、软暴力行为的要件及构成的犯罪黑恶势力为谋取不法利益或形成非法影响，有组织地釆用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段侵犯入身权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序，构成犯罪的，应当分别依照刑法相关规定处理：（1）有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，分别属于刑法第293条第一款第（二）项规定的“恐吓”、刑法第226规定的“威胁”，同时符合其他犯罪构成条件的，应分别以寻衅滋事罪、强迫交易罪定罪处罚。关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干间题的解释第2条至第4条中的“多次”一般应当理解为2年内实施寻衅滋事行为3次以上。2年内多次实施不同种类寻衅滋事行为的，应当追究刑事责任。（2）以非法占有为目的强行索取公私财物，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，同时符合刑法第274条规定的其他犯罪构成条件的，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。同时由多人实施或者以统一着装、显露纹身、特殊标识以及其他明示或者暗示方式，足以使对方感知相关行为的有组织性的，应当认定为关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释第2条第（五）项规定的“以黑恶势力名义敲诈勒索”。黑恶势力有组织地多次短时间非法拘禁他人的，应当认定为刑法第238条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”。非法拘禁他人3次以上、每次持续时间在4小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在12小时以上的，应以非法拘禁罪定罪处罚。非法放贷讨债的犯罪活动非法放贷讨债的犯罪活动在民间借贷活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取贷款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物等行为的，应当按照具体犯罪侦查、起诉、审判。依法符合数罪并罚条件的，应当并罚。对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”“虚假诉讼”等手段非法占有他人财产，或者使用暴力、威胁手段强立偾权、强行索债的，应当根据案件具体事实，以诈骗、强追交易、敲诈勒索、抢劫、虚假诉讼等罪名侦查、起诉、审判。对于非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高“债务”和以“保证金”“中介费”“服务费”等各种名目扣除或收取的额外费用，均应计入违法所得。对于名义上为被害人所得、但在案证据能够证明实际上却为犯罪嫌疑人、被告人实施后续犯罪所使用的“借款”，应予以没收。对釆用讨债公司、“地下执法队”等各种形式有组织地进行上述活动，符合黑社会性质组织、犯罪集团认定标准的，应当按照组织、领导、参加黑社会性质组织罪或者犯罪集团侦查、起诉、审判。依法处置依法处置“保护伞保护伞”问题问题1、刑法第294条第三款中规定的“包庇”行为，不要求相关国家机关工作人员利用职务便利。利用职务便利包庇黑社会性质组织的，酌情从重处罚。包庇、纵容黑社会性质组织，事先有通谋的，以具体犯罪的共犯论处。2、公安机关、人民检察院、人民法院对办理黑恶势力犯罪案件中发现的涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织犯罪、收受贿赂、渎职侵权等违法违纪线索，应当及时移送有关主管部门和其他相关部门，坚决依法严惩充当黑恶势力“保护伞”的职务犯罪。3、依法严惩农村“两委”等人员在涉农惠农补贴申领与发放、农村基础设施建设、征地拆迁补偿、救灾扶贫优抚、生态环境保护等过程中，利用职权恃强凌弱、吃拿卡要、侵吞挪用国家专项资金的犯罪，以及放纵、包庇“村霸”和宗族恶势力，致使其坐大成患，或者收受贿赂、徇私舞弊，为“村霸”和宗族恶势力充当“保护伞”的犯罪。4、公安机关在侦办黑恶势力犯罪案件中，应当注意及时深挖其背后的腐败问题，对于涉嫌特别重大贿赂犯罪案件的犯罪嫌疑人，及时会同有关机关，执行刑事诉讼法第37条的相关规定，辩护律师在侦查期间会见在押犯罪嫌疑人的，应当经相关侦查机关许可。对于律师违反会见规定的；以串联组团，联署签名、发表公开信，组织网上聚集、声援等方式或者借个案研讨之名，制造舆论压力，攻击、诋毁司法机关和司法制度，干扰诉讼活动正常进行的；煽动、教唆和组织当事人或者其他人员到司法机关或者其他国家机关静坐、举牌、打横幅、喊口号等，扰乱公共秩序、危害公共安全的；违反规定披露、散布不公开审理案件的信息、材料，或者本人、其他律师在办案过程中获悉的有关案件重要信息、证据材料的，司法行政机关应当依照有关规定予以处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。对于律师辩护、代理活动中的违法违规行为，相关办案机关要注意收集固定证据，提出司法建议。正确把握正确把握“打早打小打早打小”与与“打准打实打准打实”的关系的关系“打早打小”，是指各级政法机关必须依照法律规定对有可能发展成为黑社会性质组织的犯罪集团、“恶势力”团伙及早打击，绝不能允许其坐大成势，而不应被理解为对尚处于低级形态的犯罪组织可以不加区分地一律按照黑社会性质组织处理。“打准打实”，就是要求审判时应当本着实事求是的态度，在准确查明事实的基础上，构成什么罪，就按什么罪判处刑罚。对于不符合黑社会性质组织认定标准的，应当根据案件事实依照刑法中的相关条款处理，从而把法律规定落到实处。由于黑社会性质组织的形成、发展一般都会经历一个从小到大、由“恶”到“黑”的渐进过程，因此，“打早打小”不仅是政法机关依法惩治黑恶势力犯罪的一贯方针，而且是将黑社会性质组织及时消灭于雏形或萌芽状态，防止其社会危害进一步扩大的有效手段。而“打准打实”既是刑事审判维护公平正义的必然要求，也是确保打黑除恶工作实现预期目标的基本前提。只有打得准，才能有效摧毁黑社会性质组织；只有打得实，才能最大限度地体现惩治力度。“打早打小”和“打准打实”是分别从惩治策略、审判原则的角度对打黑除恶工作提出的要求，各级人民法院对于二者关系的理解不能简单化、片面化，要严格坚持依法办案原则，准确认定黑社会性质组织，既不能“降格”，也不能“拔高”，切实防止以“打早打小”替代“打准打实”。个别国家机关工作人员的包庇、纵容，不仅会对黑社会性质组织的滋生、蔓延起到推波助澜的作用，而且会使此类犯罪的社会危害进一步加大。各级人民法院应当充分认识“保护伞”的严重危害，将依法惩处“保护伞”作为深化打黑除恶工作的重点环节和深入开展反腐败斗争的重要内容，正确运用刑法的有关规定，有效加大对于“保护伞”的惩处力度。同时，各级人民法院还应当全面发挥职能作用，对于审判工作中发现的涉及“保护伞”的线索，应当及时转往有关部门査处，确保实现“除恶务尽”的目标。“一定区域一定区域”“”“一定行业一定行业”的理解和把握的理解和把握通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者不依法履行职责，放纵黑社会性质组织进行违法犯罪活动的行为，称霸一方，并具有以下情形之一的，可认定为“在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”：（1）致使在一定区域内生活或者在一定行业内从事生产、经营的多名群众，合法权利遭受犯罪或严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告的；（2）对一定行业的生产、经营形成垄断，或者对涉及一定行业的准入、经营、竞争等经济活动形成重要影响的；（3）插手民间纠纷、经济纠纷，在相关区域或者行业内造成严重影响的；（4）干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，并在相关区域或者行业内造成严重影响的；（5）干扰、破坏公司、企业、事业单位以及社会团体的正常生产、经营、工作秩序，在相关区域、行业内造成严重影响，或者致使其不能正常生产、经营、工作的；（6）多次干扰、破坏党和国家机关、行业管理部门以及村委会、居委会等基层群众自治组织的工作秩序，或者致使上述单位、组织的职能不能正常行使的；（7）利用组织的势力、影响，帮助组织成员或他人获取政治地位，或者在党政机关、基层群众自治组织中担任一定职务的；（8）其他形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序的情形。02执法办案取证指南执法办案取证指南03恶势力案件的办理恶势力案件的办理一、特征要点一、特征要点（1）有三名以上的组织成员，组织成员经常纠集在一起。（2）有明显的首要分子，重要成员较为固定。（3）以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响；或者共同故意实施三次以上其他犯罪活动，并以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内实施的违法犯罪活动达三次以上，造成较为恶劣的社会影响。（4）尚未形成黑社会性质组织。恶势力案件的办理恶势力案件的办理二、应当注意的问题二、应当注意的问题（1）首要分子和重要成员实施犯罪活动既可以是直接实施，也可以是指使他人实施。（2）“其他手段”包括但不限于“谈判”“协商”“调解”以及滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等足以使他人形成心理强制或者足以影响人身自由、人身财产安全或者影响正常生产、工作、生活的手段。（3）“一定区域”不要求必须达到空间大小，而是存在一定经济、社会秩序的空间范围，如仅对某一档口、餐馆或旅店的控制，不宜认定为“一定区域”，对一个市场、一个村的控制，则可认定为“一定区域”。（4）“恶势力惯常实施的犯罪活动”是指在一定区域或者行业内实施的犯罪活动，包括但不限于强迫交易、寻衅滋事、开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序、聚众“打砸抢”、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为。“其他犯罪活动”是指“恶势力惯常实施的犯罪活动”以外的其他犯罪活动。（5）恶势力犯罪集团的首要分子，是指在该集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。首要分子可以是一名，也可以不止一名。首要分子应对犯罪集团经过预谋、有共同故意的全部罪行负责。犯罪集团的其他成员，应按其地位和作用，分别对其参与实施的具体罪行负责。如果某个犯罪集团成员实施了该犯罪集团共同故意犯罪范围以外的其他犯罪，则应由其个人负责。“软暴力软暴力”犯罪行为的认定犯罪行为的认定黑恶势力为谋取不法利益或者形成非法影响，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段侵犯人身权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序，构成犯罪的，应当分别按照刑法相关规定处理。软暴力犯罪主要涉及寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪。“滋扰”包括但不限于泼油漆、泼脏水、泼粪便、堵塞锁孔、打骚扰电话、发送骚扰信息、故意制造噪音、张贴侮辱或者恐怖标语等扰乱经济、社会秩序以及生产、生活秩序的行为；“纠缠”包括但不限于跟踪、尾随、拦截，在住宅、工作场所静坐等扰乱经济、社会秩序以及生产、生活秩序的行为；“哄闹、聚众造势”包括但不限于敲锣打鼓、多人起哄、拉横幅引起围观等方式制造影响，扰乱经济、社会秩序以及生产、生活秩序的行为。认定寻衅滋事罪应当注意的事项认定寻