公司组织管理手册.doc

安徽省宁国天亿滚塑有限公司
三大管理体系三层作业文件
文件编号

生效日期
2015.12.25
公司组织管理手册
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00
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18/14
版 本 号
01

公司组织管理手册

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审 核
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部 门

姓 名

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第一章 手册说明

一、编制目的
为确保安徽省宁国天亿滚塑有限公司（以下简称公司）部门职能、岗位职责以及权限得到规定和沟通。
二、适用范围
本手册使用于各部门职能管理。各部门都必须履行本手册规定的职能，
三、手册的基本内容
本手册是公司组织管理的基本文件,是组织架构建设的依据和保障。手册共分为手册说明、公司组织架构、各中心职能及分配、各部门通用职能等4部分内容。
四、 手册发布
本手册经本公司总经理批准后发布实施。
五、手册修改与调整
人力资源部应根据本公司发展战略规划和组织内外部环境变化的要求，每年组织对公司组织结构的适用性、有效性和保障作用做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。
组织结构确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。
当战略、组织结构、部门设置、岗位设置、权责结构或业务流程发生变化时，应及时修订本手册，修订工作由人力资源部负责。
六、手册管理
本手册的发布和更新由人力资源部负责，解释权归人力资源部。

第二章 公司组织架构
总经理

管理者代表

营销中心

技术中心
制造中心

综合管理中心
财务中心

滚塑部

销售部

开发部

人力资源部

安环部

仓储部

财务部

资金部

采购部

设备部

模具部

实验室

品质部

工艺部

技术部

行政部

第三章 各中心职能及职能分配
一、综合管理中心职能
使命
职责
工作任务
职能分配
人力资源部
行政部
安环部
负责公司行政事务、后勤安保及人力资源管理等工作，确保所提供的支持和服务满足各职能部门目标实现的需求，并保证公司管理水平及员工素质能力不断提升。
人力资源管理
1.人力规划：
编制并落实人力资源发展规划；建立人力资源储备机制和员工队伍梯队建设。
※

2.组织管理：
建立和维护公司组织架构与职位体系；规划和管理部门职能；组织工作分析和岗位设置，编写岗位说明书，明确各岗位职责、权限及任职要求；实施人员的定岗定编管理。
※

3.招聘与配置：
进行人员需求调查与分析；制定招聘计划；发布招聘信息；收集、筛选应聘信息；组织面试、甄选和录用。
※

4.培训与开发：
进行培训需求调查与分析；制定年度培训计划及月度培训实施计划；组织入职、在岗、转岗及晋升培训，保留培训记录；负责师资队伍建立和管理、课程开发、培训有效性评估以及员工培训档案管理。
※

5. 薪酬与福利：
负责内外部薪酬调查与分析；测算和管理公司的薪酬成本；审核员工薪酬及福利发放；负责公司员工社会保险的办理和费用扣缴；负责公司计时员工考勤管理及监督检查计件员工考勤工作。
※

6. 绩效管理：
建立并完善公司绩效管理体系及激励机制；指导和检查公司绩效考核工作；负责员工奖惩管理；组织年度评优评先活动。
※

7.员工关系管理：
负责公司员工劳动合同和劳动关系管理；办理员工入职、转正、调动、调薪、晋升、降职、离职等手续；组织员工职称和技术等级评聘；调解和处理员工申诉与劳资纠纷；进行员工满意度调查、分析和改进；负责员工合理化建议的归口管理；建立员工（包括培训、奖惩、绩效考核等）档案，更新和维护人力资源信息。
※

使命
职责
工作任务
职能分配
人力资源部
行政部
安环部
负责公司行政事务、后勤安保及人力资源管理等工作，确保所提供的支持和服务满足各职能部门目标实现的需求，并保证公司管理水平及员工素质能力不断提升。
行政管理
1.行政事务：
负责总经理重要活动的日程安排及服务提供；负责公司文件和资档案资料的管理及保密；负责公司行政公文的管理及文字处理工作；负责公司会议的组织、安排，会议记录、会议纪要的编发及会议决定事项督办；负责公司法律事务、经济纠纷的协调和处理处理；负责公务接待，代表公司与政府对口部门和有关团体、机构联络及对外的宣传报道；负责公司印章、证照及介绍信管理。

※

2.政策项目申报：
负责收集与公司相关的国家、地方的政策信息以及查找公司及产品的相关项目申报信息；负责公司知识产权、专利的注册申请；根据政策条件，组织政策项目的报送、跟踪；负责主管部门要求的统计数据的填报。

※

3. 后勤保障：
负责公司员工食宿管理；负责公司车辆的管理及调度工作；负责办公资产、办公用品及低值易耗品收发存管理；负责公司通讯、网络及计算机硬件管理及信息化建设；负责报刊订阅、厂服购置、名片印制管理。

※

4. 企业文化：
负责公司各项文体活动策划和实施；负责企业文化的宣传和培训；负责公司重大会议、活动和事件的记录；协助党群、工会工作。

※

安全环保管理
1.安全管理：
负责隐患排查和治理；组织拟定(修订)公司安全管理制度、安全技术规程、劳动保护等相关标准；负责安全生产责任制的落实和考核；负责安全宣传与教育；进行现场安全监督及劳动纪律检查；负责特种设备安全管理及危险化学品管理；负责应急预案及演练管理；负责公司消防及安全管理；负责职业病防护；负责工伤及事故管理；建立和维护安全管理台账；负责人员、车辆及物资出入检查及管理；进行职业健康安全管理体系审核及管理评审记录（包括报告及决议的整理、发放和归档），负责不符合项的整改落实及改进计划的跟踪；

※
2. 环境管理：
负责新、改、扩建工程项目管理；负责房屋、道路、绿化等基础设施维护及管理；负责厂区公共卫生保洁管理；负责废弃物存储及处置管理；进行环境体系审核及管理评审记录，负责不符合项的整改落实及改进计划的跟踪。

※
二、财务中心职能
使命
职责
工作任务
职能分配
财务部
资金部
仓储部
负责公司资金管理、财务管理、财务稽核工作，确保公司资产的安全、完整和资金的及时供应，合理使用，并保证实现财务资源和财务状况的最优化。
会计核算
1. 资产核算：负责公司现金、存货、固定资产、无形资产等的核算。
※

2.负债和权益核算：负责公司负债、各项费用、成本、收入、权益的核算。
※

3.财务报表：编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。
※

财务管理

1. 预算管理：
建立并完善公司预算管理体系；编制财务预算计划，进行财务预决算管理；起草公司年度利润分配方案。
※

2.成本管理：
建立并完善公司成本管理体系；负责产品成本、质量成本及财务费用测算、控制、分析及考评管理。
※

3.财务审计：
负责报表评价、经济活动监督、内控及风险评审、重大项目立项财务评估及效果评价；配合外部审计检查工作。
※

4.财务分析：
对公司经营活动的成果进行分析；编制财务分析报告；为公司的重大决策提供财务分析信息。
※

5.其他：财务档案及会计电算化管理
※

资金管理
1.资金计划
制定资金使用计划，并负责执行平衡；负责客户信用分析、风险评估及授信管理；编制应收款计划并跟催。

※

2.资金筹集：
建立多元化融资渠道，维护与金融机构管理；拟定公司融资计划及方案；执行融资决策，保障资金供应。

※

3.资金运用：
负责资金调度安排及各类资金款项的支出审核；负责转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作；
负责各项规费的缴纳及薪酬的发放。

※

4.资本运作：
负责资本运作风险分析；负责公司上市及增资扩股、收购、兼并、分立工作。

※

使命
职责
工作任务
职能分配
财务部
资金部
仓储部

负责公司资金管理、财务管理、财务稽核工作，确保公司资产的安全、完整和资金的及时供应，合理使用，并保证实现财务资源和财务状况的最优化。
固定资产管理
1.拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录；
2.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续；
3.按规定正确计提固定资产折旧；
4.参与公司固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果。
※

税务管理
1税收筹划：
负责收集与研究最新税务政策，防范税务风险；进行税收筹划，合理避税。
※

2.纳税申报：
负责纳税估算及纳税申报工作；维护税企关系。
※

仓储管理 
1.出入库管理：
⑴建立并完善物资出入库管理规范；
⑵负责对出入库前的各类物资进行数量清点、单据核对；
⑶办理各类物资的出入库手续，建立出入库业务帐目。

※
2.存储保管：
⑴负责仓库定置管理，做到分类明确、标识准确、查对方便，进出通顺，库区整洁；
⑵负责仓库各类物资的保管，防止各类物资受潮、变质等，做好防火、防盗工作。

※
3. 盘点清查
⑴负责库内物资盘点清仓，记录在库物资的各项数据，定期向财务部提交库存盘点数据，做到帐、物、卡相符；
⑵负责组织处理盘盈、盘亏、损失情况。 

※
4.库存控制:
⑴参与制定和调整各种物资的安全库存；
⑵对各类物资进行动态管理，负责仓储情况预警；
⑶负责呆滞物资统计上报和报废物料的处理。

※
5.物资装卸、搬运及配送管理 
负责各类物资出入库装卸、搬运及库内搬移工作；负责库内物资的理货、配货工作。

※
三、制造中心职能
使命
职责
工作任务
职能分配
滚塑部
模具部
设备部
采购部
负责产品生产、模具制造、设备管理、采购管理等工作，确保安全、高效完成各项生产任务，并保证不断提高生产力水平，持续降低生产制造成本。
生产管理

1.负责产品生产能力的分析及评审；
2.负责排产及物料需求计划制定、更改及审核；
3.负责生产指令的下达及组织实施；
4.负责生产过程管理，包括生产进度、现场工艺、生产记录、产品质量控制、物料、安全生产、设备/工装使用、工位器具、产品批次、产品状态标示、人员技能及现场管理等㈩
5.负责生产过程绩效数据的收集和统计，编制生产统计报表，并进行数据分析和改进；
6.负责新产品样件制作；
7.负责建立工装台帐、工装履历表及工装的使用记录；
8.制定工装的预防性和预知性维护保养计划，保留维护保养的记录；
9.负责工装库定置管理，做到分类明确、标识准确、查对方便，进出通顺，库区整洁。
※

模具制造
1.负责模具加工能力分析及评审；
2.负责模具加工及物料需求计划制定、更改及审核；
3.负责模具加工指令的下达及组织实施；
4.负责模具加工工艺的设计及加工程序编制；
5.负责模具加工、工装制作过程管理，包括进度、现场工艺、加工记录、加工质量控制、物料、安全生产、设备/工装使用、工位器具、人员技能、外委过程及现场管理等；
6.负责模具更改及维修工作，保留模具更改及维修记录；
7.负责模具加工过程绩效数据的收集和统计，编制生产统计报表，并进行数据分析和改进；
8.负责试模，记录试模情况；组织工装、模具验收，编制模具、工装验收记录；
9.建立模具台帐、模具履历表以及模具的使用记录；
10.制定模具的预防性和预知性维护保养计划，保留维护保养的记录。
11.负责模具库定置管理，做到分类明确、标识准确、查对方便，进出通顺，库区整洁。

※

使命
职责
工作任务
职能分配
滚塑部
模具部
设备部
采购部
负责产品生产、模具加工、设备管理、采购管理等工作，确保安全、高效完成各项生产任务，并保证不断提高生产力水平，持续降低生产制造成本。
设备管理
1.负责编制设备台帐，识别关键设备，建立设备履历表；
2.负责编制设备点检表，设备操作规程和保养规程；
3.负责组织新设备的安装、验收，编制验收记录；
4.负责设备维修，做好维修记录；
5.负责设备状态的定期评价，制定设备的预防性和预知性维护保养计划，保留维护保养的记录；
6.负责建立设备备品备件清单，并进行备品备件的管理；
7.负责督促操作者做好设备的日常保养工作；
8.负责设备选型、更新、改造、迁移、转让及报废等管理工作；
9.负责公司水、电、汽系统的安全运行维护。

※

采购管理

1.负责新供方基本情况调查、基本资料的收集，组织新供方评审和样件评价，保留调查和评价记录；
2.负责与供方签订采购合同；
3.负责新项目的各种原辅材料的采购，并负责样件的提交；
4.负责采购计划和采购订单编制、更改及审核；
5.负责生产所需的各种原辅材料的采购，做好采购进度的追踪及记录，保证物资供应及时；
6.负责供方交付业绩（交付准时性、交付产品质量、超额运费）评定数据的统计分析及定期评价；
7.负责编制《合格供方名录》，并进行动态管理；
8.负责编制供方质量体系的开发计划，并进行计划跟踪；
9.负责供方的二方审核（审核计划、审核记录）；
10.负责制定和调整原辅材料的安全库存。

※
四、技术中心职能
使命
职责
工作任务
职能分配
品质部
技术部
工艺部
实验室
负责工艺管理、技术管理、质量管控、检验与试验工作，确保产品实现及公司产品质量稳定性，并保证公司技术先进性以及质量管理水平持续提高。
质量管理
1.负责产品质量要求评审、分析；
2.负责样件制作及试生产过程的产品检测和过程监控制；
3.参与供方的选择评定，负责供方质量管理体系评审、质量协议签定及采购产品的验证；
4.负责PPAP文件批准，并按时提交顾客；
4.负责进料检验、过程检验和成品的检验指导书编制、更改及审核；
5.负责进料检验，编制进料检验记录和检验报表，向供应商反馈不合格信息，督促供应商整改；
6.负责生产过程的检验（首检/巡检/末检），保留检验记录；
7.负责成品检验和出货检验，填写成品检验记录和出货检验记录，编制全尺寸检查计划和检查报告；
8.负责不合格品识别、 标识与隔离以及不合格品信息的传递、评审和处置，保留不合格品处置记录；
9.负责内部质量及外部顾客投诉信息的处理，分析，组织责任部门并采取相应的纠正/预防措施，进行质量改进；
10.量检具使用管理
11.负责过程能力Cpk/Ppk的分析，控制图的运用；
12.负责质量数据的收集、统计及分析，编制质量月报；
13.进行质量体系审核、过程审核、产品审核及管理评审记录，负责不符合项的整改落实及改进计划的跟踪。
※

实验室管理
1.负责建立和完善实验室管理体系；
2.负责半成品、成品性能抽样测试以及新材料、新产品检测试验工作，并做好记录；
3.负责检测试验报告的编制及审批；
4.建立检测仪器设备、计量器具台账，负责定期送检、日常维护与保养及进行测量系统分析；
5.负责检测/校准用的试剂和材料的使用及保管。

※
使命
职责
工作任务
职能分配
品质部
技术部
工艺部
实验室
负责工艺管理、技术管理、质量管控、检验与试验工作，确保产品实现及公司产品质量稳定性，并保证公司技术先进性以及质量管理水平持续提高。
技术管理
1.新项目管理
⑴登记和处理外来技术文件；
⑵负责牵头组织成立项目小组，落实项目组成员分工；
⑶负责组织顾客要求识别与评审；
⑷组织项目可行性研究，编制《技术报价成本测算表》；
⑸参与项目合同评审，负责与顾客签订技术协议；
⑹负责编制《产品/试制开发计划》，制定《产品质量计划》，确定目标值并组织评审；
⑺负责《产品质量先期策划实施进程表》的编制，更新，保持与顾客联系；
⑻负责产品图纸等顾客资料转换；
⑼负责《特殊特性清单》编制、评审及确定，并进行特殊特性标识；
⑽负责提出新设备、工装、设施、量检具及试验设备要求；
⑾负责编制PFMEA，组织过程潜在的失效模式及后果分析；
⑿负责BOM清单编制和提供;
⒀参与供方的选择评定,负责与供方签订技术协议;
⒁负责定样件控制计划编制和提供；
⒂负责模具、工装及工位器具的设计；
⒃参与工艺评审、验证以及模具、工装、试制样件的验收；
⒄负责按照APQP要求组织编制新产品的APQP开发资料和PPAP资料；
⒅负责新项目实施进度跟踪，召集阶段总结会，进行分析和改进；
⒆负责组织新产品量产前的技术交底和员工培训；
⒇负责新项目开发过程绩效数据的收集、分析、专利申报资料准备及奖惩实施。

※

使命
职责
工作任务
职能分配
品质部
技术部
工艺部
实验室
负责工艺管理、技术管理、质量管控、检验与试验工作，确保产品实现及公司产品质量稳定性，并保证公司技术先进性以及质量管理水平持续提高。

技术管理
2.技术服务与创新
⑴负责组织工程规范更改的评审、验证和实施
⑵解决产品量产过程中技术问题，参与客户投诉问题解决；
⑶负责售前、售后服务中的技术支持与技术服务；
⑷负责或参与部门及公司的各种科研攻关、持续改进项目项目；
⑸负责新产品、新技术的研究和应用；
⑹负责密切与科研院校、行业协会联系，开展产学研究合作。

※

3.技术资料管理:
⑴负责建立外来技术资料的台帐，进行外来技术资料的评审;
⑵负责技术文件的发放、更改、回收及管理，建立技术资料清单；

※

工艺管理
1.负责新项目工艺分析；
2.负责新项目工艺流程图、原料配方、作业指导书及成品包装规范编制及审核
3.负责新项目工艺评审和验证，保留工艺评审和验证记录；
4.负责工艺更改提出，工艺更改的评审、验证和实施
5.负责材料消耗定额、工时定额编修订及审核；
6.负责生产现场工艺指导、工艺纪律的监督检查；
7.负责或参与部门及公司的各种科研攻关、持续改进项目；
8.负责新材料、新工艺应用及推广；
9.负责解决产品量产过程中工艺问题，参与客户投诉问题解决；
10.参与工装、模具及试制样件验收。

※

五、营销中心职能
使命
职责
工作任务
职能分配
开发部
销售部
负责市场开发、产品销售、品牌管理等工作，确保公司年度市场开发及销售目标实现，并保证公司营销能力、产品市场占有率及品牌知名度不断提高。
市场开发
1.负责新产品、 新市场信息以及竞争对手情报的收集、分析，编制市场调研报告；
2.负责公司年度销售预测分析，年度营销计划及费用预算的编制及审核；
3.负责公司营销战略（包括产品策略、价格策略、市场策略、渠道策略、广告策略、品牌策略和公关策略，以及策略在执行时可能存在风险的转嫁方案）的制定、审核及组织实施；
4.负责组织销售合同的评审及签订等；
5.负责新项目的顾客基本情况、顾客相关标准及工程规范的收集和分析、产品开发立项申请，商务报价及谈判、样件的提交及样品信息的跟踪等，参与顾客特殊要求的评审；
6.负责定期开展新老顾客拜访，掌握顾客当前和未来需求与期望；
7.组织顾客满意度调查、分析及改进，编制顾客满意度调查报告；
8.负责顾客等级划分及顾客档案管理。
※

产品销售
1.负责接收顾客订单和计划，组织订单的评审，保留顾客的书面/口头订单记录及订单评审记录；
2.负责交付计划的制定和实施；
3.负责产品的交付、运输、货款的催收,做好订单交付记录；
4.负责对交付产品的运输安排及对承运供方的管理；
5.负责顾客交付绩效（交付准时率，交付不良PPM、顾客投诉次数、超额运费）的统计；
6.负责对售后服务提供的管理；
7.负责顾客服务信息的反馈和沟通，跟踪顾客投诉的处理进度；
8.负责顾客财产的管理；
9.负责制定和调整成品安全库存。

※
第四章 各部门通用职能
使命
职责
工作任务
加强部门制度建设、团队建设计划管理等，不断完善部门管理，提高部门员工的凝聚力、活力及服务意识。
组织管理
⒈提出本部门组织设计，职能规划及岗位规划的建议；
⒉负责本部门职位说明书的修订、完善工作；
⒊专业能力建设，如专业能力的培训、交流和总结等。
制度建设
⒈本部门主责的管理及专业流程及相关作业指引的建设和完善；
⒉负责本部门员工相关流程与指引的培训，确保员工理解和按流程与指引执行；
⒊根据业务发展或过程中出现的问题，制定创新课题，不断进行本部门业务与管理的创新;
计划管理
⒈根据公司战略规划和年度经营计划，编制本部门年度计划，并通过绩效体系驱动计划的执行，
⒉负责本部门计划的反馈；
⒊组织制定本中部门员工的月度重点工作任务，辅导员工完成并进行过程跟踪与考核；
⒋定期对本部门工作计划进行分析总结，按要求进行整改。
绩效管理
⒈负责本部门绩效指标值的设计与确认；
⒉按绩效管理体系要求进行绩效数据的收集和提供；
⒊负责本部门员工工作业绩的考核和绩效薪酬的分配。
知识管理与信息管理
⒈负责本部门和本专业系统信息的收集、分析和应用工作；
⒉总结本部门业务工作开展过程中的成功经验和失败教训，形成案例和知识库，并供其他部门学习分享；
⒊培养本部门和本专业讲师，建立本部门本专业课程体系并组织实施；
⒋管理本部门文件档案，定期向档案管理部门移交相关资料。
协作配合
⒈外部配合：与公司外部各相关方就工作方面的有效配合；
⒉内部配合：包括管理体系建设过程中配合工作及公司业务开展过程中的各专业接口的配合。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落