国家安全观视角下网络电信诈骗治理对策路径研究.pdf

现代商贸工业2023 年第 22 期Modern Business Trade Industry No.22.2023作者简介:薛颖(1987-),女,汉族,江苏盐城人,硕士,盐城师范学院助教,研究方向:大学生思想教育、高校管理、高校安全、网络宣传。国家安全观视角下网络电信诈骗治理对策路径研究薛 颖(盐城师范学院,江苏 盐城 224002)摘 要:网络安全是国家安全、国家发展的重要关口,没有网络安全就没有国家安全,更没有人民群众工作生活的稳定环境。网络安全是国家安全观重要组成部分。本文以总体国家安全观战略性视角为指导原则,客观分析网络电信诈骗治理的时代现状,详细阐述网络电信诈骗的基本特征与演变形式,针对网络电信诈骗治理中存在的难点,行之有效地提出解决对策路径研究方案,旨在打造安全和谐的网络新格局,加快推进网络强国战略思想理念落地。关键词:国家安全观;网络强国;网络电信诈骗;治理对策;网络安全中图分类号:D9 文献标识码:A doi:10.19311/ki.1672-3198.2023.22.057 国家的安全稳定是中华民族伟大复兴战略的前提与基础,社会的稳定可持续发展是国家繁荣昌盛的必要前提。党的十八大以来,面对复杂多变的国内外安全形势,习近平总书记提出总体国家安全观,助力构建新时代国家安全稳定新局面。融媒体时代的来临,网络信息技术与应用科技革命日新月异,信息化与经济全球化互相促进。互联网已经融入社会生活的方方面面,我国也俨然成为网络大国。相比较网络社会信息化建设的高速发展,我国目前与之相关的法律制度体系可能还存在一定空白区。国家的行政制度还存在滞后性、局限性,国家的监管制度还存在不健全、不完善的问题,这就为网络犯罪提供了可乘之机。1 总体国家安全观之于网络安全的时代意义1.1 践行总体国家安全观是打造网络安全的时代背景网络安全工作作为国家安全工作的重要组成部分,对于国家信息数据的完整性、保密性、实用性等效能的保护起着至关重要的作用。在信息化大数据的时代背景下,互联网产业高速发展,网络经济迅速崛起,人工智能的普及与运用,同时也滋长了网络黑灰色产业链。践行总体国家安全观是保障网络安全的时代背景,是网络安全发展方向的指南针,更是网络安全空间良性互动的前提条件。1.2 践行总体国家安全观是提升网络安全质量的时代抓手总体国家安全观是习近平总书记在统筹推进国家安全理论和实践创新的过程中创造性提出的,实现了我们党在国家安全理论上的飞跃。没有网络安全就没有国家安全,就没有和谐稳定的社会环境,广大人民群众的人身安全也难以得到保障。网络安全质量是衡量网络通畅健康运行的重要指标之一,在融媒体互联网的时代背景下,我们必须坚定不移贯彻总体国家安全观,牢固树立网络信息安全底线思维,以提高网络安全质量为时代抓手,坚持网络安全线上线下教育、技术突破、产业融合发展理念,坚持促进稳步发展和依法治网相统一原则,坚持安全可控与开放创新并重的理念,努力打造网络强国的新局面,开启科技强国的新篇章。1.3 践行总体国家安全观是营造网络安全宣传的时代发声当下的网络空间是一个全民开放、自由的平台,网络已然成为当下网民行使话语权的主要场所平台。在网络时代话语体系的更新变换下,网络信息的传达不再独来独“网”,而呈现交互式的传播与发展,同时网络安全也正面临空前的威胁。在此背景下,必须借助“制度的约束”“科学的引导”“媒介的宣传”三者共同发力,才能更好地践行总体国家安全观对于网络安全的要求,贯彻落实总体国家安全观是营造网络安全宣传的指南,是网络安全宣传的时代发声,更是网络安全宣传的有力依据。当下必须严格落实网络意识形态工作制度,加强政府顶层责任制落实工作,切实做到“为国发声”,“为民发声”,讲好“网络强国故事”,促进全民国家安全观的形成,提升公民网络道德素养,打造网上网下安全发展新格局。2 网络电信诈骗治理的时代现状2.1 网络电信诈骗概念与基本情况近年来,随着大数据时代的来临,智能手机的普及加上公民信息公开化透明化的程度越来越高,网络电信诈骗犯罪愈发猖獗,已成为发案势头最猛、发案涉及地域最广、网民反映最多的犯罪类型案件。网络电信诈骗是指犯罪分子通过互联网平台,常见的有电话、网络和短信的方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使被害人打款或转账的犯罪行为。461现代商贸工业2023 年第 22 期Modern Business Trade Industry No.22.2023他们通过社会黑灰产业的渠道,获取被骗人的相关信息,编织各种与被害人生活工作相关的理由来实施诈骗。近年来,随着网络技术的飞速发展,加上 GOIP、VOIP 等设备的技术优势,犯罪分子可通过远程控制拨打受骗人电话,实现一台机器同时可拨打上百张手机卡的运行模式,使得网络电信诈骗成功实现“人机分离”,犯罪分子成功藏匿作案的真实地点与位置,从而逃避公安机关的追捕与打击。网络诈骗的犯罪手段愈发智能化与多样化。2.2 网络电信诈骗的演化特征近年来,网络电信诈骗犯罪形势严峻,大致分为 10大类,分别有冒充公检法诈骗资金,婚恋交友“杀猪盘”,虚假投资理财诈骗,刷单返利诈骗,冒充领导熟人借钱诈骗,快递违规查封、丢失索要验证码诈骗,赠送游戏“装备”填写个人信息诈骗,电商平台客服要求转账付款诈骗,航班取消提供退改签要求转账付款诈骗,招聘工作面试录用要交保证金、培训费、手续费诈骗,来路不明的节日红包需要填写个人信息诈骗。随着当下网络技术的发展与设备的升级,网络电信诈骗呈现出精细化、个性化、具体化的特征。诈骗者通过网络黑灰产业购买大量被骗者的个人信息,在实施网络电话诈骗的过程中,诈骗团伙都有周密的剧本,往往多人扮演不同角色,并用 GOIP 虚拟拨号设备来回切换频道给受害者打电话,其目的就是为了把骗局编的真实可信。据了解,诈骗团伙的关键点在于技术核心人才。从近几年破获的网络电信诈骗的案件来看,诈骗团伙的核心成员均呈现高学历、高文化、校园化的特点,诈骗团伙利用人性贪婪的弱点不断地寻找国内技术代理人与合伙人,这也深刻揭示了反诈工作的艰巨性与挑战性。3 网络电信诈骗治理难点网络电信诈骗严重侵损人民群众的财产安全,危害社会长治久安。近年来多地网络电信诈骗案件层出不穷,人民对防不胜防的网络诈骗陷阱深恶痛绝。网络电信诈骗具有藏匿性、远程性、多样性等特征,使得诈骗分子存在跨国界、跨区域进行作案的情况,这对案件立案、调查取证、侦查落地都形成了极大的挑战。3.1国内外多方恶势力联合,黑灰色产业助长网络电信诈骗的势头黑灰色产业指的是黑色、灰色两条产业链,国家互联网应急中心对“黑产”的范围进行了界定,分别是“黑客攻击”“盗取账号”“钓鱼网站”三大类,其中黑产最主要的上游产业是“恶意注册和虚假认证”。“灰产”由于本身没有直接产生重大经济危害,所以游走在法律边缘,被称为“灰色产业”。技术类的黑灰产会向网络电信诈骗组织提供各种软件硬件设备的贩卖、各类恶意软件的输出服务与技术支持;源头性黑灰产多以恶意注册、虚假认证、盗号等形式帮助网络电信诈骗犯罪“上游”实现资源自由,提供大量非实名注册手机“白卡”和网络游戏、购物等账号,为网络电信诈骗提供“伪造装备”,使得网络电信诈骗的手段更加普及化与便捷化。在网络电信诈骗赃款转移的阶段,诈骗分子多数与境外不法分子联结,形成跨境电信网诈,同时利用 GOIP 设备,一机多卡的操作,完美实现人机分离,极大地增大了公安侦查打击的难度。3.2社会各方协调组织能力弱,打击处理网络电信诈骗案件具有滞后性打击网络电信诈骗需要社会各方力量同时发力,打击网络电信诈骗犯罪不仅仅是公安的职责,更需要各地区人民银行、电信运营商、网络安全公司的协同合作。很多网络电信诈骗案件在调查取证的过程中,会出现犯罪信息滞后的问题。在对银行卡进行冻结与止付的过程中,银行的交易监测系统呈现并不完善的情况,很多银行存在大量办卡业务量,而忽略对办卡者的真实身份进行核实的情况,这一漏洞也为黑灰色产业链提供“真空户头”的机会,使得网络电信诈骗更具有藏匿性与转移性;电信运营商也存在电话号码没有实现实名制全民全覆盖的问题,很多优惠活动主打推出一系列“活动卡”,为了完成销售业绩面向社会发送大量电话卡,网络诈骗不法分子正是盯紧了这一漏洞,快速谋利,实施犯罪。网络安全公司在网络核心技术方面是过硬的,但现实中网络安全公司处理相关业务的费用很高,如果没有提前跟公司谈好价格,在案发后的网络技术破解工作实则也很被动,极大地影响了侦破案件的效率。3.3网络电信诈骗反制技术有待升级创新,没有形成全链条网络电信诈骗反制体系在网络电信诈骗案件侦查的过程中,很多公安、金融、电信、网信等部门的顶层机关偏重于管理研究,对网络电信诈骗技术层面的问题并没有深入去学习,也没有去反思目前的技术漏洞与提升空间,更没有形成协同管理全链条网络电信诈骗长效机制。网络电信诈骗分子则通过不断加大投入在国内外找寻网络技术核心人才来稳固团队的运作,即使诈骗行动不慎暴露,也只能抓捕一些全国各地的卡主,而很难抓到幕后的金主与核心技术人员,再加上网络电信诈骗分子在实施“上游”“中游”“下游”诈骗的同时,都采用互不熟悉、不认识的作战体系,加之跨领域的协同配合,极大地保护了幕后的核心技术团队。这样的鲜明对比,使得我们国内在开展网络电信诈骗工作时会陷入绝对被动的地位,往往案件发生后,再等公安取证立案调查,网络诈骗分子早就实现了技术自由,被骗资金早就通过境外渠道完成分流。3.4网络电信反诈宣传没有实现全民覆盖化,网上网下反诈效果不明显随着人工智能、5G 技术、交互体验的发展,网络电561现代商贸工业2023 年第 22 期Modern Business Trade Industry No.22.2023信诈骗案件也是花样百出,其中利用各大网聊平台进行数据共享,从而实施诈骗成了一种新诈骗潮流趋势,例如“腾讯会议、钉钉视频、瞩目”等具有共享聊天商务软件的出现,为网络电信诈骗提供了更多套路“被害人”转账的机会。网络深入生活的衣食住行,但是有很多群体还没有关注到信息化时代下网络骗局的运作模式,这就出现了“网络养老诈骗”“网络校园诈骗”“网络杀猪盘诈骗”等,这些针对老人、学生、青年男女群体的种种诈骗,带着定制化脚本上演了一场场不动声色的诈骗大戏,这说明我们的网络电信反诈宣传并没有实现全民覆盖化,很多宣传的着力点并不在大众的关注点上,这就导致大众错误地认为“反诈”工作是全权属于政府的行政与法律手段,而严重忽略了对自身反诈意识的提高,忘记了他们本身才是网络电信诈骗分子作案的对象。这也是网络电信诈骗防不胜防的根本原因。4 网络电信诈骗治理路径提升策略4.1 加强顶层组织化管理,出台相关法律法规,提升网络综合治理效能党的二十大报告对强化网络、数据等安全保障体系建设作出重大决策部署。国家相关执法管理部门应该深入贯彻总体国家安全观,充分发挥各职能部门统筹协调、共同治理、督促落实的作用,全面贯彻落实中华人民共和国国家安全法中华人民共和国网络安全法中华人民共和国数据安全法中华人民共和国个人信息保护法中华人民共和国密码法中华人民共和国反电信网络诈骗法关键信息基础设施安全保护条例等法律法规,加强顶层组织化管理,加大对网络信息基础设施的保护,落实好网络巡查考核制度,全面提升网络综合治理的效能。4.2 加强跨领域、跨国际统筹协调共同治理,守好网络空间的安全门联合公安、工信、银行、市场监管、网络安全公司合力开展打击网络电信诈骗、金融诈骗犯罪等行动,打击网络电信诈骗犯罪不是公安一方的职责,因为在调查取证的同时会涉及到其他职能单位的配合,需要协同监督管理,才能有效遏制网络电信诈骗的发生;积极拓展跨境合作的领域与行业,成立跨境专案侦破小组,简化案件审核程序、缩短案件的审核时间,从而能第一时间检测到诈骗分子藏匿的地域,提高网络诈骗案件的侦破效率,有效截流网络电信诈骗“下游”资金“跑分”问题。4.3加强网络安全宣传教育,打造线上线下全民参与新格局始终坚持“以人为本”的发展思想,坚持把人民的利益放在首位,把常态化的宣传教育作为预防网络电信诈骗的时代抓手,充分运用融媒体、大数据等宣传平台传递社会主义核心价值观,举办“防网络电信诈骗知识”进综合社区、进小中大校园、进市政机关、进品牌企业、进绿色农村活动;联合地方电视台资源策划系列网络安全知识直播活动,举办“防网络电信诈骗”有奖问答,以激励的方式带动全民参与互动;尤其在“415”全民国家安全教育日联系相关领域的专家学者走进直播间,为全民分享网络安全知识以及全国网络电信诈骗的案例解读,真实还原网络电信诈骗的本来面目;与各大电商、网络大 V 合作,以品牌化、潮流化、内涵化、故事化的方式将网络电信诈骗案例进行“个性化”的包装与宣传,以符合更多群体的价值认同与共鸣,培养“数字公民”,练就全民反诈“火眼金睛”,从而形成线上线下全民参与反网络电信诈骗的新格局、新空间。4.4加强网络安全技术升级创新,全面完善网络风险预警机制做好预防网络电信诈骗工作,最核心的要点是技术与人才,这也是正邪两方力量对抗的重要筹码,各主管网管部门应做好网络安全风险监测预警,建设完善网络安全态势感知和风险防范的技术平台,建立全链条网络电信诈骗反制体系,与支付宝、银行等平台部门开通“止付安全通道”,并推出与反网络电信诈骗相关的服务电子产品,不断给网民“敲警钟”,全面完善网络风险的预警机制;增强警企合作,升级管理金融监测大金额平台,对境内境外转账异常账户重点监测关注,第一时间将网络诈骗犯罪绳之以法;增强相关企业对公账户和第三方支付账户的监测,建立“机关企业反诈技术联盟平台”,开通“网络电信诈骗”专属电话咨询通道,确保第一时间做好网络风险预警工作。5 结语网络安全是国家安全发展的基础,网络电信诈骗作为近年来高发的网络犯罪类型,也成了网络犯罪中最“潮”的犯罪形式,我们必须全网上下予以重视,内外合力共同治理,以法律的强制手段为打击抓手,以宣传教育为法治突破口,以技术创新为核心要点,共同营造“网络无诈”的和谐生态新空间,助力构建“网络强国”战略背景下的新时代、新愿景。参考文献1 张雯雯.电信网络诈骗犯罪认定问题实证研究J.福建警察学院学报,2023,(1):91-100.2 张恒,杨立敏.电信网络诈骗犯罪治理的困境与对策研究J.山西警察学院学报,2023,(1):94-98.3 孔欣怡.全链条电信网络诈骗反制技术体系构建研究J.网络空间安全,2023,(2):22-26.4 王春梅,王一鸣.电信网络诈骗犯罪的研究图景与现状反思J.中国刑警学院学报,2023,(1):29-32.5 刘磊.大数据背景下电信网络诈骗的防范难点及对策J.网络安全技术与应用,2023,(2):152-153.6 郭杰,陈傲.打击跨境电信诈骗犯罪困境与对策研究J.网络安全技术与应用,2023,(2):154-155.661