三重一大风险示意图.doc

重大项目投资流程图

分管领导组织科室、工会对项目进行审查，提出初步意见
项目审查

组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交院务会议参考
专家论证

正式审批
依法公示
公示无异议，正式审批
对项目审批过程、结论向社会公示
防范措施：严格按党工委议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策。
风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行决议，资金使用过程中滥用权力，有徇私舞弊、优亲厚友现象。
会议讨论意见，对审批结论进行表决
作出决策
向社会公开征求意见，提交院务会议参考

征求意见

重大决策流程风险示意图

深入调查，分管领导组织科室、工会、妇委会、共青团充分讨论，提出初步意见
调查研究

相关科室负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确认
确定议题

组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交院务会议参考

专家论证
材料送达相关人员，酝酿意见
酝酿意见

向社会公开征求意见，提交院务会议参考

征求意见

会议讨论意见，对决策进行表决
作出决策

风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行决议，决策运行过程中滥用权力带来的风险。

防范措施：严格按党工委议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策。

对决策依据、过程、结果向社会公开
依法公开

重要干部人事任免流程风险示意图

院长办公会或书面推荐，按民主测评、民主评议方式提名，半数以上进入组织考察。
民主推荐

办公室、工会、监察室成立联合考察组，对人选进行德、能、勤、绩、廉考察
组织考察

党组会投票决议，形成会议决定

会议决定

风险点：不按任免奖惩不按民主集中制和党委会议事规则进行，人事任免中滥用权力，有吃拿卡要现象。

防范措施：严格按党工委议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策。

任前公示
人教科（办公室）整理档案，在一定范围内公示，公示无异议进行试用

试用期一年，办公室进行考核，胜任正式任命，不胜任免去职务

人员试用

大额资金使用流程风险示意图

院长办公会会议决定年度预算安排，新增大额资金须经院长办公会专门集体研究后决定
安排预算

集体研究
相关科室提交“大额资金使用报告”，分管领导审核后，提交院务会议研究形成决议

资金使用
公开公示
将研究结论在公示栏公示
防范措施：严格按党工委议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策。
风险点：不按民主集中制和院务会议事规则进行决议，资金使用过程中滥用权力，有徇私舞弊、优新厚友现象。
公示期结束无异议，财务室拨付资金