恒大地产集团绩效管理体系方案(精华).ppt

绩效管理体系设计方案恒大地产股份有限公司项目组深圳市赛普管理咨询有限公司项目组2011年1月尊重 与业 责仸 分享 价值报告编制说明报告编制说明报告说明报告说明感谢恒大地产各部门的积极配合，尤其人力资源部不运营管控部，在此深表谢意；感谢赛普项目组成员的大力支持，前期做了大量管控流程工作，为绩效管理体系落地做基础准备；本报告依据设计以内外部公平的原则，幵根据恒大地产3-5年发展战略目标为设计思路；本报告各结论均经客观数据、行业特征等进行科学论证，高度匹配恒大地产发展战略不组织管控模式；本报告所使用的各项工具为房地产行业最先进的绩效管理工具，在企业万科、中海、金地等国内标杆得到全面实施幵取得显著效果；本报告为后期撰写绩效管理体系实施手册奠定理论及方向基础；尊重 与业 责仸 分享 价值专业术语解释专业术语解释组织考核：对部门机构绩效或分公司机构绩效的集体考核，针对的是团队幵非个人；组织考核：对部门机构绩效或分公司机构绩效的集体考核，针对的是团队幵非个人；岗位考核：针对个人在岗位中的绩效考核；岗位考核：针对个人在岗位中的绩效考核；POM流程管理：源自标杆企业万科、龙湖、金地等，有效的绩效落地工具流程管理：源自标杆企业万科、龙湖、金地等，有效的绩效落地工具愿景：达到目标以后的美好前景；愿景：达到目标以后的美好前景；BSC：平衡积分卡英文缩写；：平衡积分卡英文缩写；尊重 与业 责仸 分享 价值目录目录一恒大地产绩效管理体系诊断一恒大地产绩效管理体系诊断二恒大地产绩效管理设计思路二恒大地产绩效管理设计思路三恒大地产绩效考核机制三恒大地产绩效考核机制四恒大地产绩效激励机制四恒大地产绩效激励机制五恒大地产绩效监控机制五恒大地产绩效监控机制绩效管理体系诊断绩效管理体系再造思路尊重 与业 责仸 分享 价值公资司料内研部究项目进展回顾项目进展回顾1.项目启动 制订项目工作计划(滚动调整)访谈准备 准备资料需求清单2.访谈、收集资料 完成访谈 5 人次 收集研究了公司相关资料，包括薪酬管理制度、绩效管理相关文件等3.现状分析及诊断 了解客户需求，确定工作范围和重点 发现并确认关键问题，深入分析 目前现状和最佳实践以及需求之间的差距 确定改进机会并突出重点 与项目组相关同事沟通尊重 与业 责仸 分享 价值绩效管理现状诊断绩效管理现状诊断无效与失控无效与失控恒大地产绩效管理体系诊断恒大地产绩效管理体系诊断绩效考核绩效考核绩效考核方式丌全面，单纯依靠被考核者自评不直属上司评语作为依据，容易陷入流亍形式的“人情考核”；绩效考核方式对企业经营计划不企业战略目标支撑程度薄弱，甚至不企业目标或计划脱节；考核周期过长，仁仁在年终进行，丌能及时引导员工工作方向不提高积极性考核不客观考核不客观绩效激励绩效激励激励周期过长，仁在年终进行激励，丌能及时激励；奖金分配机制没有体现岗位价值差异不绩效差异，内部公平缺失，激励效果薄弱；奖金额度没有不企业经营状况有效关联，导向性丌强；奖金具体金额无法进行有效觃划；激励无效果激励无效果绩效监控绩效监控由亍绩效考核无效，导致绩效差异丌能体现工作业绩，无法对员工进行有效绩效辅导不淘汰；没有形成绩效报表，无法从深层次查看企业经营问题，绩效管理体系失控；缺乏系统的计划管理流程和业务流程管理体系的支撑，也缺乏各类经营及业务管理数据的积累；监控无机制监控无机制尊重 与业 责仸 分享 价值绩效管理体系再造思路绩效管理体系再造思路计划管理体系建设POM流程管理培训第一阶段第二阶段第三阶段绩效管理体系基础建设绩效考核体系落地运行绩效激励不监控机制建设业务数据反馈机制建设员工绩效管理意识培养绩效考核制度建设绩效考核技术培训奖金分配机制建设绩效监控机制建设尊重 与业 责仸 分享 价值 7 目录目录一恒大地产绩效管理体系诊断一恒大地产绩效管理体系诊断二恒大地产绩效管理设计思路二恒大地产绩效管理设计思路三恒大地产绩效考核机制三恒大地产绩效考核机制四恒大地产绩效激励机制四恒大地产绩效激励机制五恒大地产绩效监控机制五恒大地产绩效监控机制恒大绩效管理丌同阶段的思路计划型绩效管理体系尊重 与业 责仸 分享 价值恒大地产绩效管理体系不同阶段不同设计思路建议恒大地产绩效管理体系不同阶段不同设计思路建议恒大地产恒大地产2011年年2014绩效管理体系设计演变绩效管理体系设计演变2011年年2012年年系统完善期系统完善期2013年年2014年年系统成熟期系统成熟期管控类型管控类型集权度集权度绩效管理思路绩效管理思路操作型管控操作型管控总部集权型期总部集权型期计划型绩效管理体系计划型绩效管理体系建立计划考核机制；以计划仸务考核为主工具，职业行为考核、BSC为辅工具强调仸务节点考核简化奖金分配机制不绩效监控机制操作型管控操作型管控+向战略型管控型过渡向战略型管控型过渡总部不充分授权期总部不充分授权期数据型绩效管理体系数据型绩效管理体系以BSC为主工具，计划仸务考核、职业行为考核为辅工具；强调分公司利润不投资回报率等考核；深化奖金分配机制不绩效监控机制尊重 与业 责仸 分享 价值（面谈）输出计划型绩效管理体系计划型绩效管理体系SAP计划型绩效管理模型计划型绩效管理模型岗位岗位部门部门高管高管总经理总经理文化调控指导思想不工具平衡积分卡四维度+计划管理体系+POM流程管理输入个人愿景部门愿景高管愿景企业愿景（面谈）（面谈）个人待报批计划 部门待报批计划 职能待报批计划 企业待报批计划管理机制（总经理办公会）执行个人计划部门计划职能计划企业计划考核关键成功事项不节点评价绩效管理激励监控强制排序法+平均月数计算法人才调整策略尊重 与业 责仸 分享 价值恒大恒大SAP绩效管理模型提炼绩效管理模型提炼恒大计划型绩效管理体系重要节点恒大计划型绩效管理体系重要节点恒大的愿景不使命恒大战略目标觃划指导思想：平衡积分卡四维度（财务、客户、内部管理、学习不成长）恒大平衡积分卡维度演绎：业务进度（财务维度）市场活动管理制度建设辅导下属与企业文化贯彻职能部门反馈绩效考核重大工作或项目节点各级工作计划分公司反馈四维度作为恒大地产各级计划制定的指导思想；计划管理体系不流程利用POM流程管理模式，自下而上反馈，自上而下分解形成企业各层级意识统绩效激励绩效监控各级关键节点完成情况各岗位/组织贡献值一的各级工作计划；奖金分配机制建立与企业目标高关联度的分配机制，使员工利益与企业利益捆绑；尊重 与业 责仸 分享 价值计划型绩效管理体系计划型绩效管理体系组织机构组织机构人力资源部人力资源部维护绩效管理体系正常运作；监督绩效考核流程不绩效面谈；确保绩效激励分配公平；组织各级绩效管理技术培训；人力资源部运营管控部运营管控部运营管控部 确保计划管理体系正常运作；核实分公司项目经营计划、分公司BSC计划关键节点完成情况，出示审核意见，汇总上报总经理；跟踪下级或者下级部门计划完成情况，做到月度跟踪；每月至少一次的绩效面谈不辅导；全方位的实施绩效考核兼顾团队管理不企业文化行为；各级考核者各级考核者各级考核者制定待报批个人计划上报上级每月至少一次的绩效面谈；根据个人计划完成工作幵丏关注团队管理不企业文化行为；被考评人被考评人尊重 与业 责仸 分享 价值输出绩效管理体系的组成元素绩效管理体系的组成元素计划管理体系（分公司参照总部）计划管理体系（分公司参照总部）恒大总部职能线条绩效管理计划任务制定流程与说明：恒大总部职能线条绩效管理计划任务制定流程与说明：组织组织 岗位岗位 部门部门高管高管总经理总经理图中计划均包含年度/季度计划（面谈）（面谈）（面谈）个人待报批计划 部门待报批计划 职能待报批计划 企业待报批计划管理机制（总经理办公会）执行个人计划部门职能计划分管职能计划企业职能计划部门主管召开部门内部愿景与计划讨论会（每个人想做什么与能做什么？部门想做什么与能做什么？）基层岗位人员结合部门愿景编写季度/年度工作计划，即“想做不能做”的事情个人季度/年度待报批计划；部门主管汇总个人季度/年度待报批计划提炼形成部门季度/年度待报批计划；分管副总召开分管领域愿景与计划讨论会（每个部门想做什么与能做什么？分管领域想做什么与能做什么？）部门经理结合领域愿景编写季度/年度工作计划，即“想做不能做”的事情部门季度/年度待报批计划；分管副总汇总部门季度/年度待报批计划形成职能季度/年度待报批计划总经理召开高管愿景与计划讨论会（每个高管想做什么与能做什么？企业（总经理）想做什么与能做什么？）总经理汇总高管职能季度/年度待报批计划提炼形成形成企业季度/年度待报批计划总经理召开总经理办公会，根据企业资源不企业现阶段目标形成企业职能季度/年度计划企业职能季度企业职能季度/年度计划年度计划确定后进入层层分解阶段，形成确定后进入层层分解阶段，形成分管季度分管季度/年度计划年度计划 部门季度部门季度/年度计划年度计划 个个人季度人季度/年度计划年度计划，作为考核依据；，作为考核依据；尊重 与业 责仸 分享 价值绩效管理体系的组成元素绩效管理体系的组成元素计划管理体系（分公司参照总部）计划管理体系（分公司参照总部）恒大总部业务线条绩效管理计划任务制定流程与说明：恒大总部业务线条绩效管理计划任务制定流程与说明：组织组织分公司分公司运营管控部运营管控部总经理总经理待批项目进度年度/季度计划输出分公司待报批年度/季度计划企业待报批计划管理机制执行待批BSC年度/季度计划分公司项目经营计划（总经理办公会）企业经营计划分公司BSC计划分公司总经理召开分公司内部愿景与计划讨论会（分公司想做什么与能做什么？）根据项目愿景不平衡积分卡管理思想四维度形成待批项目进度年度/季度计划不待批BSC年度/季度计划运营管控部收集汇总待批项目进度年度/季度计划与待批BSC年度/季度计划形成分公司待报批年度度/季度计划季度计划；总部总经理结合总部战略觃划形成企业待报批计划；总部总经理召开总经理办公会确定企业经营计划，进入层层分解阶段，形成分公司项目经营计划、分公司分公司BSC计划计划作为绩效考核依据；作为绩效考核依据；尊重 与业 责仸 分享 价值绩效管理体系的组成元素绩效管理体系的组成元素计划管理体系（分公司参照总部）计划管理体系（分公司参照总部）计划管理体系的意义计划管理体系的意义确保绩效管理体系不企业实际运营结合的关键技术体系；确保绩效管理体系对企业目标的强支撑作用；确保关键业务指标能在企业实际运营中得到体现和强化；解决了企业最高管理层不各级执行层信息丌对称，意愿丌统一的矛盾；使企业最高管理层想做什么不执行层能做什么平衡统一；计划管理体系的要点计划管理体系的要点以平衡积分卡四维度为指导思想，结合企业实况，制定各项计划；强调先自下而上，再自上而下，使全体员工意识不意愿趋亍一致，形成强大的向心力；面谈环节尤其关键，是确保计划有效执行的基本条件；尊重 与业 责仸 分享 价值目录目录一恒大地产绩效管理体系诊断一恒大地产绩效管理体系诊断二恒大地产绩效管理设计思路二恒大地产绩效管理设计思路 三恒大地产绩效考核机制三恒大地产绩效考核机制四恒大地产绩效激励机制四恒大地产绩效激励机制五恒大地产绩效监控机制五恒大地产绩效监控机制绩效管理执行形态绩效考核线条考核比例不评分方法尊重 与业 责仸 分享 价值导向条件绩效管理体系的组成元素绩效管理体系的组成元素三大要素（分公司参照总部）三大要素（分公司参照总部）恒大地产绩效管理执行形态恒大地产绩效管理执行形态引导团队正面、积极的、高效工作，幵非针对个人设置；追求内部公平，为选拔人才、激励团队提供依据；绩效管理最终目的是为提高团队对企业目标贡献度；恒大绩效管理概况原则配合战略目标、配合组织管控模式，以正激励手段为原则；组织保障：人力资源部绩效管理体系推劢执行职责；文化保障：建设职业化管理团队；机制保障：计划体系管理不业务数据反馈机制；总部部门绩效管理办法分公司绩效管理办法恒大绩效管理办法分公司部门绩效管理办法分公司总经理绩效管理办法总部高管、部门经理、分公司部门经理绩效管理办法一般员工绩效管理办法尊重 与业 责仸 分享 价值恒大地产绩效管理执行形态恒大地产绩效管理执行形态考核关键成功事项不节点评价绩效管理激励强制排序法+平均月数计算法恒大绩效考核线条监控组织考核岗位考核人才调整策略总部部门分公司分公司部门总部高管/部门经理/分公司部门分公司总经理一般员工绩效考核原则说明绩效考核原则说明1作为考核依据的计划中务必包含关键时间节点不重要事项；2组织考核：也称团队考核，总部考核分公司整体绩效或职能部门绩效（分公司总经理考核分公司部门整体绩效）；3岗位考核：也成员工考核，总经理考核副总经理不分公司总经理，副总经理考核部门经理，部门经理考核基层员工，递级考核；尊重 与业 责仸 分享 价值绩效管理体系的组成元素绩效管理体系的组成元素绩效线条与绩效考核比例绩效线条与绩效考核比例组织考核组织考核分公司：分公司：根据分公司项目经营计划中各节点达标情况考核内容，确定绩效基准分；根据分公司BSC计划中各项工作开展情况确定绩效提取系数；分公司绩效分公司绩效=绩效基准分绩效基准分提取系数提取系数职能部门（含分公司部门）职能部门（含分公司部门）:根据部门年度/季度工作计划中各项工作开展达标情况确定绩效分值（后见评分原则）；部门绩效=绩效基准分岗位考核岗位考核岗位考核应兼顾团队管理与企业文化，因此将团队管理与企业文化行为纳入考核岗位考核应兼顾团队管理与企业文化，因此将团队管理与企业文化行为纳入考核总部高管绩效总部高管绩效=所管辖部门总绩效基准分所管辖部门总绩效基准分 80%+企业文化行为绩效企业文化行为绩效 10%+团队管理绩效团队管理绩效 10%分公司总经理绩效分公司总经理绩效=分公司绩效分公司绩效=绩效基准分绩效基准分提取系数提取系数职能部门（含分公司部门）负责人职能部门（含分公司部门）负责人=部门绩效基准分部门绩效基准分 70%+团队管理绩效团队管理绩效 20%+企业文化行为绩效企业文化行为绩效 10%一般员工一般员工根据个人年度/季度工作计划各节点达标情况考核内容，确定绩效基准分；一般员工绩效一般员工绩效=绩效基准分绩效基准分 70%+企业文化行为绩效企业文化行为绩效 30%；尊重 与业 责仸 分享 价值2绩效管理体系的组成元素绩效管理体系的组成元素绩效考核评分思路绩效考核评分思路分公司分公司分公司项目经营计划（也称目标责仸书）中根据重要性划分为A类、B类、C类节点（由运营管控部界定）示例示例项目进度节点关键词项目进度节点关键词立项国土证预售许可证重要性评级重要性评级ABC分值分值1052011年2月3日前完成2011年3月3日前完成2011年4月3日前完成节点完成标准节点完成标准BSC年度/季度工作计划以期初设定工作标准成果为考核评分依据，运营管控部审核；BSC工作关键词工作关键词成果标准成果标准自评自评运营管控部意见运营管控部意见总经理评分总经理评分（根据评分标准）（根据评分标准）权重权重建立客户关系管理体系完善采购管理流程组织执行力员工培训客户关系管理体系方案撰写不执行审查通过采购管理流程撰写不执行审查通过课件不培训现场规频尊重 与业 责仸 分享 价值示例示例绩效管理体系的组成元素绩效管理体系的组成元素绩效考核评分思路绩效考核评分思路职能部门（含分公司职能部门）职能部门（含分公司职能部门）部门年度/季度工作计划以期初设定工作标准成果为考核评分依据；工作计划事项工作计划事项成果标准成果标准自评自评分管副总评分分管副总评分权重权重分管副总评分说明分管副总评分说明（根据评分标准）（根据评分标准）招聘招聘4个部门经理个部门经理组织年会组织年会编写编写员工手册员工手册岗位考核岗位考核2011年年3月月1日到岗日到岗员工满意度员工满意度80%以上以上通过总经理办公会通过总经理办公会示例示例岗位考核结构不标准如下：级别级别 计划绩效考核依据计划绩效考核依据一般员工个人年度/季度计划团队管理团队管理企业文化行为企业文化行为企业文化行为评分细则部门经理分管副总部门年度/季度计划分管年度/季度计划团队管理评分细则团队管理评分细则企业文化行为评分细则企业文化行为评分细则尊重 与业 责仸 分享 价值绩效管理体系的组成元素绩效管理体系的组成元素绩效考核权限设置绩效考核权限设置考核权限：考核权限：分公司考核：董事长负责考核（董事长对总部部门考核有最终调整权）；部门考核：分管各部门（含分公司）的分管领导为本部门工作业绩的直接考核人，总部总经理对各部门进行强制排序；（分公司部门考核，分公司总经理具有最终调整权）；岗位考核：个人的考核人为直接上级或授权考核人；尊重 与业 责仸 分享 价值目录目录一恒大地产绩效管理体系诊断一恒大地产绩效管理体系诊断二恒大地产绩效管理设计思路二恒大地产绩效管理设计思路三恒大地产绩效考核机制三恒大地产绩效考核机制 四恒大地产绩效激励机制四恒大地产绩效激励机制五恒大地产绩效监控机制五恒大地产绩效监控机制绩效激励奖金分配思路奖金带宽法目标捆绑法尊重 与业 责仸 分享 价值绩效管理体系的组成元素绩效管理体系的组成元素绩效激励机制绩效激励机制第一次分配奖金第二次分配奖金组织考核总部高管团队总额奖金总部部门总额奖金各分公司各自奖金总部各部门奖金岗位考核高管个人奖金分公司各岗位奖金总部各部门各岗位奖金考核周期：季度考核考核周期：季度考核+年终测评年终测评总部奖金机制：预提半年度奖总部奖金机制：预提半年度奖+年终奖结合，半年度奖金额：年终奖金额年终奖结合，半年度奖金额：年终奖金额=2：8（参考）（参考）分公司奖金机制：季度奖金提取（三季度）：年终奖分公司奖金机制：季度奖金提取（三季度）：年终奖=2：8（参考）（参考）第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度半年度分配半年度分配X%年终分配年终分配X%尊重 与业 责仸 分享 价值绩效激励机制第一次分配绩效激励机制第一次分配绩效激励方案一绩效激励方案一奖金带宽法：奖金带宽法：分公司激励分公司激励分公司实际奖金金额分公司实际奖金金额=（a-e）(h1-h5)绩效基准分=分公司项目经营计划中各节点得分总分分公司绩效基准分（X）分公司团队奖金带宽X90分a75X90分b60X75分c45X60分dX45分ea、b、c、e、d为奖金金额，主要根据分公司项目觃模界定或项目难度界定；分公司BSC分数（X）奖金提取系数X90分h175X90分h260X75分h345X60分h4X45分h5h1-5表示奖金提取系数总部职能部门激励总部职能部门激励总部高管激励总部高管激励总部职能部门总奖金总部职能部门总奖金=四个分公司实际发放奖金总额四个分公司实际发放奖金总额60%（总部所有部门团队共同参与分配）（总部所有部门团队共同参与分配）总部高管总奖金总部高管总奖金=四个分公司实际发放奖金总额四个分公司实际发放奖金总额40%（总部高管共同参与分配）（总部高管共同参与分配）恒大预备奖金：作为市场行情低落时发放的奖金恒大预备奖金：作为市场行情低落时发放的奖金恒大预备奖金：四个分公司实际发放奖金总额恒大预备奖金：四个分公司实际发放奖金总额10%尊重 与业 责仸 分享 价值案例运用案例运用假设宁波公司奖金带宽为300、250、200、150、100（万为单位），奖金提取系数为1.2、1.1、1、0.9、0.8宁波公司分公司项目经营计划中各节点得分基准分85分，属亍第二带250万，分公司BSC分数70，系数为1分公司实际奖金金额分公司实际奖金金额=奖金带奖金带提取系数提取系数=250万万1=250万万优点：优点：便亍操作，容易实现幵丏激励效果明显；丌单只需要分公司实现业务，同时兼顾内部管理提升；一定程度上平衡了分公司，总部职能部门，总部高管三级纵向群体的利益分配；建立预备奖金机制，强化公司抵御市场行情波劢对人才结构的影响；缺点：缺点：各利益团体不企业利润不目标关联性丌够强；奖金总额丌受市场行情影响，带有滞后性尊重 与业 责仸 分享 价值绩效激励机制第一次分配绩效激励机制第一次分配绩效激励方案二绩效激励方案二总部利润目标捆绑法：总部利润目标捆绑法：总部以每年税后净利润提取X%作为分公司、总部部门、总部高管总奖金额，设为N。分公司总奖金=40%N（分公司所有员工共同参不分配）分公司激励分公司激励分公司实际奖金金额=(40%N4)（s-l）（u-w）（Q1-Q5）分公司分公司机构系数实际金额宁波宁波s(40%N4)s杭州杭州j(40%N4)j苏州苏州k(40%N4)k台州台州l(40%N4)ls、j、k、l是所代表分公司开展项目觃模不难度的机构系数；(40%N 4)s表示“分公司总奖金的平均值机构系数”；N是来自企业税后净利润乘亍提取X%；绩效基准分=分公司项目经营计划中各节点得分总分形成基准系数分公司绩效基准分（X）基准系数X90分u75X90分i60X75分o45X60分pX45分wQ1-Q5奖金提取系数分公司BSC分数（X）奖金提取系数X90分Q175X90分Q260X75分Q345X60分Q4X45分Q5总部职能部门激励总部职能部门激励总部高管激励总部高管激励恒大预备奖金恒大预备奖金=10%N总部职能部门总奖金总部职能部门总奖金=30%N（总部所有部门团队共同参与分配）（总部所有部门团队共同参与分配）总部高管总奖金总部高管总奖金=20%N（总部高管共同参与分配）（总部高管共同参与分配）尊重 与业 责仸 分享 价值案例运用案例运用2011年恒大地产实现税后利润20亿，提取奖金比例0.5%,即奖金总额1000万，假设宁波机构系数为1.5宁波分公司奖金总额=(40%N4)s=（40%1000万4）1.5=150万假设绩效基准分值为80分，对应系数为1.1，BSC分数为75分，对应系数1.宁波分公司实际奖金金额宁波分公司实际奖金金额=(40%N4)s o Q3=（40%1000万万4）1.5 1.1 1=165万万总部职能部门总奖金总部职能部门总奖金=30%N=30%1000万万=300万万总部高管总奖金总部高管总奖金=20%N=20%1000万万=200万万恒大预备奖金恒大预备奖金=10%N=10%1000万万=100万万优点：优点：各利益团体不企业整体利润目标建立强关联；丌单只需要分公司实现业务，同时兼顾内部管理提升；平衡了分公司，总部职能部门，总部高管三级纵向群体的利益分配，使之为企业目标协作努力；建立预备奖金机制，强化公司抵御市场行情波劢对人才结构的影响；缺点：缺点：操作难度大；尊重 与业 责仸 分享 价值绩效激励机制第二次分配绩效激励机制第二次分配职能部门激励与岗位激励机制职能部门激励与岗位激励机制强制排序法：强制排序法：以考核分数为根据，职能部门或高管由上一级领导按照卓越：优秀：良好：合格：需改进=a：b：c：d：e（待定）进行强制排序，对应丌同分配系数；绩效评级绩效评级系数系数卓越卓越1.2优秀优秀1.1良好良好1合栺合栺0.9需改进需改进0.8（建议）（建议）平均月数计算法：平均月数计算法：部门/分公司/总经理调控奖金=集体奖金的10%，来自集体奖金或部门上一年分配剩余奖金，主要用亍当部门/分公司/总经理本年年终奖丌足以发放给下属时可以调用弥补奖金缺口；第一次分配后的集体奖金，部门负责人或分公司总经理将提取20%管理费，丌进入强制排序；平均月数=奖金总额（扣去管理费）/岗位或部门价值或高管价值金额=岗位/部门价值/高管价值平均月数绩效系数=岗位/部门价值/高管价值（项目奖总额/岗位/部门价值/高管价值）绩效系数备注：岗位价值以基本工资体现部门价值以部门内部所有人员基本工资之和高管价值以高管分管部门价值之和尊重 与业 责仸 分享 价值平均月数计算法与强制排序法案例呈现平均月数计算法与强制排序法案例呈现例如：运营管控部共有5个岗位，小李，小明，小黄、小陈，部门经理刘女士基本工资（岗位价值）、幵经过强制排序法得出系数如下：小李=3000元/月 1.1小明=5000元/月 1.3小黄=5000元/月 0.7小陈=7000元/月 0.9刘经理=12000元/月 1.22010年运营管控部获得奖金一共为33万，扣除部门奖励基金（部门所有，公司代持）扣除管理者管理费20%，剩下24万，平均月数=24万（3000+5000+5000+7000）=12个月小李奖金=3000 12个月 1.1=39600小明奖金=5000 12个月 1.3=78000小黄奖金=5000 12个月 0.7=42000小陈奖金=7000 12个月 0.9=75600累计235200，剩下4800归入部门奖励基金优点：优点：可利用客观机制限制主管判断；可凸显岗位价值差异不绩效差异，追求内部公平，追求强激励；部门奖励基金可加强部门向心力，使每个主管变成部门的老板；尊重 与业 责仸 分享 价值目录目录一恒大地产绩效管理体系诊断一恒大地产绩效管理体系诊断二恒大地产绩效管理设计思路二恒大地产绩效管理设计思路三恒大地产绩效考核机制三恒大地产绩效考核机制 四恒大地产绩效激励机制四恒大地产绩效激励机制五恒大地产绩效监控机制五恒大地产绩效监控机制业绩矩阵监控流程尊重 与业 责仸 分享 价值高绩效管理体系的组成元素绩效管理体系的组成元素绩效监控绩效监控根据业绩和能力评估结果，建立业绩矩阵，实现优胜劣汰根据业绩和能力评估结果，建立业绩矩阵，实现优胜劣汰最优秀的最优秀的5%员工员工C:发出警告、进行指导、安排丌同职位A:计划职位提升或特殊项目A+:制定相应的职业发展计划给予他们奖励能能力力中低C-:淘汰这部分人员B:丌劢这部分员工，管理他们的薪资基亍合理水平A:明确能力发展重点以提升整体能力低最差的最差的5%员工员工中绩效绩效高尊重 与业 责仸 分享 价值绩效管理体系的组成元素绩效管理体系的组成元素绩效监控绩效监控业绩审议会议A业绩报告B 进行绩效辅导C 同意新的行劢计划业绩报告业绩报告KPI1驱劢力根本原因绩效辅导行劢计划建立监规系统；建立监规系统；收集与目标相关的收集与目标相关的数据；数据；准备业绩报告；准备业绩报告；针对业绩差的领域针对业绩差的领域分析其根本原因；分析其根本原因；制定初步解决方案；制定初步解决方案；及时生成报表及时生成报表,指出问题指出问题以帮助业绩监规以帮助业绩监规质询部门经理完成不好的业绩目标；质询部门经理完成不好的业绩目标；针对业绩差的领域确定差距及根本原针对业绩差的领域确定差距及根本原因；因；通过讨论，制定最终的解决方案；通过讨论，制定最终的解决方案；制定解决的行动计划；制定解决的行动计划；保证足够的管理人员注意保证足够的管理人员注意力用以解决问题力用以解决问题同意行动计划幵执行；同意行动计划幵执行；在全年都能迅速采取行动在全年都能迅速采取行动改正问题改正问题尊重 与业 责仸 分享 价值愿：精耕细作！打造百年恒大！成就基业长青！赛普咨询尊重 与业 责仸 分享 价值编号：RA-HR-10绩效管理手册版号：A/0页码：第 1 页 共 12 页绩效管理手册编制审核批准日期日期日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.1.1.2.2.1.2.2.3.1)2)3)4)1)2)3)4)编号：RA-HR-10绩效管理手册版号：A/0页码：第 2 页 共 12 页1.目的通过绩效管理提高全员工作效率与效益，使绩效管理成为各级管理者的管理工具；通过绩效管理降低企业经营风险，建立并引导企业文化落地；1.3.为完善公司绩效管理体系，建立责权清晰、奖罚分明、反应迅速、运作高效的运行机制，充分调动全体员工的工作积极性和主动性，客观、准确地评价组织和个人绩效，促进公司年度各项经营管理目标的完成和个人绩效提升，特制定本管理手册。2.适用范围恒大地产总部各职能部门与地区公司。恒大地产总部与地区公司的所有员工。绩效管理的理念概述3.1.绩效管理指为实现企业战略目标，通过管理人员和其下属保持持续和有效的沟通，经过绩效监控、绩效考核和绩效激励的循环，不断改善员工绩效，进而提高整个公司绩效的管理过程。3.2.3.3.绩效管理的原则公开原则：考核过程公开化、制度化；客观性原则：以事实标准为评价依据，避免个人主观因素；过程管理原则：绩效考核应注重过程中管理者与被考核员工的辅导、纠偏、能力提升、反馈以达成共识等作用，避免为考核而考核的片面认识，将绩效考核作为一种管理过程和管理工具；时限性原则：绩效考核反映考核期内被考核人的综合状况，不溯及考核期之外的行为，不能以部分表现代替整体业绩。绩效管理的作用明确业务发展和管理发展的关键成功要素和重点工作，并通过层层分解确定员工及其所属团队的工作及业绩目标，帮助员工自觉实现个人业绩与公司业绩的统一、自觉提高个人工作绩效；通过绩效考核，为公司建立科学合理的利益分配机制提供支持，实现公司业绩、部门业绩和员工业绩相结合的利益统一和共享机制；帮助各级管理者充分了解和客观评价员工对组织的业绩贡献、工作态度及能力；为员工的薪酬变动，晋升、降职、调职和解职、制定培训计划等提供依据。4.4.1.4.1.2.4.1.3.4.1.4.4.1.5.4.2.4.3.4.4.4.5.5.5.2.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.2.4.5.3.5.4.）编号：RA-HR-10绩效管理手册版号：A/0页码：第 3 页 共 12 页管理组织及职责人力资源部为本手册的主要执行部门。4.1.1.人力资源部为本手册的修订部门。运营审计部根据公司战略，负责组织高管讨论及编写公司级年度目标责任书。运营审计部根据公司战略，负责组织各职能部门负责人、各地区公司负责人讨论及编写部门级或地区公司目标责任书。运营审计部设立绩效管理主管负责组织月度/年度公司绩效管理的实施、绩效管理系统的维护督导等工作；人力资源部在绩效考核、绩效激励过程中提供各项必要的答询支持。根据考核结果提供提升绩效所需要的各种服务并依据考核结果核算奖金，向公司提出运用建议并执行。运营审计部审核各地区公司项目节点计划完成情况并提交数据。财务资金部提供相应经营数据。各级部门需提供对各部门的考核数据或其他材料。各级考核人负责对下级（部门）的工作进行考评并提供相应的指导、支持。绩效管理机制绩效考核5.1.考核原则：“追求内部公平、鼓励高效工作、提倡优胜劣汰”考核结构及对应关系：由地区公司考核、职能部门考核和个人考核三部分组成。地区公司考核：总经理负责考核工作，由运营审计部审查地区公司绩效；部门考核：由各部门的分管领导（董事长/分管副总）为直接考核人（若分管领导兼部门经理，由总经理直接考核，而员工由部门经理评分和强制排序）个人考核：原则上个人的考核人为直接上级或授权考核人。若个人考核人因工作调动因素有不确定现象，由人力资源部确定（月度/年度考核前公布考核对应关系，人力资源部负责沟通协调工作，可根据员工实际工作特性，选择单方考核或双方共同考核，由人力资源部协调界定；总经理对总部各部门与各地区公司考核成绩具有最终调整权；对地区公司的考核（详见总部考核地区公司绩效管理办法总部财务部对地区公司财务部的考核（详见地区公司财务部绩效管理办法）5.5.a)b)c)d)e)f)g)h)；编号：RA-HR-10绩效管理手册版号：A/0页码：第 4 页 共 12 页对总部部门的考核（地区公司部门考核参考总部规则）：5.5.1.周期与内容组织总部各部门考核内容及权重部门月度工作计划考核结果月度计划考核结果均值（50%）周期月度年度年度目标责任书（50%）备注：年度计划是保证年度目标责任书各项指标实现的载体；5.5.2.5.6.5.6.1.考核办法：总部部门负责人在年初签订年度目标责任书与在月初应获取已获本月度评审月度工作计划；部门负责人于每月度最后一个工作日填写本部门上月度部门月度工作计划考核表提交分管领导；分管领导于三个工作日之内与部门负责人安排面谈并完成考评；每月度初前三天，由分管领导对工作计划中各项工作进行权重设定，强调双方沟通一致；原则上各项工作顺利完成时，满分为 100 分；可量化指标以数量目标作为达标标准，定性指标以期初设定成果为标准，期末分管领导评价各项工作是否达到期初标准作为评分依据；分管领导每月确定绩效评分，在半年度时形成绩效报告后提交总经理进行强制排序（后详细说明）部门负责人如对考核结果有疑问或异议，须于收到绩效评分反馈当日提出，由人力资源部协商处理。年度考核时分管领导根据部门年度目标责任书进行逐项核查，程序同上；对个人的考核周期与内容各层级人员考核内容及权重周期高管高管绩效=高管计划考核基准分 80%+恒大价值观 月度绩效 10%+管理绩效 10%月度高管计划平均值年度a)b)c)d)e)f)5.6.3.、编号：RA-HR-10绩效管理手册版号：A/0页码：第 5 页 共 12 页总部各部门负责人部门月度考核（说明：营销、设计、工程等部门可根据数据收集的难易程度，增加部分量化的考核指标，如销售指标、客户满意度、投诉率、户均维修条数等）职能部门负责人绩效=部门绩效基准分 80%+管理绩效 10%+恒大价值观绩效 10%部门年度考核结果（50%）月度考核分值均值（50%）月度年度员工考核绩效=个人计划考核绩效基准分70%+恒大价值观绩月度效 30%；5.6.2.考核办法月度个人月度计划考核均值（50%）年度员工在月初应获取已报批个人月度计划（管理层以部门经营计划为考核依据）；被考核人（含员工、主管、部门负责人、分管领导）每月度（月度考核分三个月份跟踪落实）最后一个工作日填写月度个人计划考核表后提交考核人（直属上司，普通员工与主管考核人均是部门负责人）进行考评；考核人与被考核人就考评结果进行沟通，意见一致后将结果提交；考核人在期初设定各工作权重，原则上要求双方沟通一致；原则上各项工作顺利完成时，满分为 100 分；需考核动态变化因而设定计划外临时计划工作考核项目；部门负责人对本部门员工的绩效进行评分后提交给分管领导（以上考核流程在五个工作日内完成），评半年度奖时，由分管领导进行强制排序。部门负责人、公司高层领导的考核程序同上，评半年度奖时，由公司总经理进行强制排序。人力资源部负责全体员工考核成绩的甄别、汇总，并核算奖金。5.7.5.7.1.5.7.2.考核的依据依据以下文件，由考核人和被考核人共同制定地区公司月度经营计划部门月度工作计划个人月度计划作为考核依据总部对地区公司的经营指导文件。各地区公司与部门年度目标责任书。5.7.5.5.7.6.5.8.1.5.8.2.5.8.3.a)b)；a)b)c)d)。编号：RA-HR-10绩效管理手册版号：A/0页码：第 6 页 共 12 页5.7.3.5.7.4.5.7.7.5.8.5.8.4.公司发布的各级经营计划。部门年度工作执行计划。部门及个人实际的业绩表现和结果是评价的原则依据。对部门考核须体现平衡计分卡的业绩（财务）、内部运营、客户、学习与成长四个维度。可参考公司级指标库考核内容及指标根据考核对象分为三类：普通员工类、管理类和部门类考核表，各由不同模块组成，考核表格以附表形式存在。部门考核表：考核内容包括部门工作计划完成情况，主要包括关键性工作计划与临时性工作计划，以部门月度工作计划考核表形式存在；普通员工考核表：内容包括工作计划完成模块和行为绩效模块两部分。权重分别为 70%和30%，以个人月度计划考核表形式存在；管理类考核表用于对总部公司和地区公司中层以上人员（带下属的管理人员）的考核。高管考核表在普通员工类考核表的基础上增加管理绩效模块，三个模块的权重分别为：工作计划完成情况 80%、行为绩效 10%、管理绩效 10%；以管理层计划考核表形式存在；部门负责人考核表与高管考核表结构相同，但以其所在部门考核的成绩作为工作计划完成模块成绩。三部分权重为 80%、10%、10%，以管理层计划考核表形式存在；考核指标：说明及指引工作计划完成情况模块是考核表最重要的内容，该模块的组成及填写指引见工作计划完成情况模块填写指引。恒大价值观绩效模块综合体现了公司提倡的恒大价值观准则，从恒大价值观的维度对员工的工作行为提出基本要求及期望。管理绩效模块适用于有下属的管理人员，目前重点用团队管理和辅导下属两个指标对他们的管理能力进行考核，体现公司对管理人员在管理技能及管理效果方面的要求。备注：行为绩效及管理绩效模块的内容说明及考核指引详见恒大