公司股东会、董事会、监事会等各机构职权.doc

XXX有限公司股东会职权

依据《公司法》和公司章程规定，股东会是公司的权力机构，行使下列职权：
　　（一）决定公司的经营方针和投资计划；
　　（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
　　（三）审议批准董事会的报告；
　　（四）审议批准监事会或者监事的报告；
　　（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
　　（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
　　（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
　　（八）对发行公司债券作出决议；
　　（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
　　（十）修改公司章程；
　　（十一）公司章程规定的其他职权。

XXX有限公司监事职权

依据《公司法》和公司章程规定，监事行使下列职权：
　　（一）检查公司财务；
　　（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；
　　（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；
　　（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
　　（五）向股东会会议提出提案；
　　（六）依照本法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）公司章程规定的其他职权。

XXX有限公司董事会职权

依据《公司法》和公司章程规定，董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）制定公司发展战略；
（四）决定公司的经营计划和投资方案；
（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制定公司的年度预算方案、决算方案；
（七）制定公司增加或减少注册资本的方案；
（八）拟定公司合并、分立、变更、解散公司的方案；
（九）决定公司内部组织机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理（总经理），根据经理（总经理）的提名，聘任或者解聘副经理（副总经理）、财务负责人；
（十一）决定公司薪酬分配方案；
（十二）制定公司的基本管理制度。
董事会作出前款决议事项，除第(7)、(8)及(9)项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。

XXX有限公司董事长职权

依据《公司法》和公司章程规定，董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）检查董事会决议的实施情况；
（三）签署董事会重要文件、公司的重要合同和其他应由公司法定代表人签署的文件，或出具委托书，委托其代表签署该等文件；
（四）行使法定代表人的职权；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。

XXX有限公司董事会秘书职责

董事会秘书的工作由董事会指定，其主要职责是：
（一）负责传达董事会决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；
（二）根据公司经营发展要求，协助董事长进行公司的发展方向研究，参与制定各公司发展战略、中长期规划；
（三）负责对年度计划执行情况进行督促、检查，并上报董事会；
（四）负责协助董事长掌握企业状况，定期系统地向董事会提供信息和工作建议；
（五）协助董事长处理日常事务；
（六）负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理；
（七）负责拟定公司章程修改方案，负责对各公司重要规章制度的审核工作，推动公司制度创新。
（八）负责董事会职责范围内相关文件的起草，监督执行，并及时提出修改建议；
（九）负责董事会主持或筹办会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知；
（十）负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发；负责综合性公文的传递、传达、催办与检查；
（十一）负责董事会接待的外来宾客的接待工作；
（十二）收集、整理董事会和董事长的各项重要工作、活动信息；编写工作年鉴和简报。
（十三）负责监督各公司印章、董事长名章等的使用；
（十四）负责承办董事长交办的其他工作。