董事会职务说明书.doc

董事会职务说明书

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2020年4月19日
文档仅供参考

董事会主要职责

对谁负责:全体股东大会;
主要职责:
1． 负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
2． 执行股东大会的决议;
3． 决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案;
4． 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
5． 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6． 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;
7． 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让;
8． 拟订公司合并、分立、解散的方案;
9． 决定公司内部管理机构的设置、调整;
10．聘任或解聘公司经理,根据经理的提名,聘任或解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项;
11．制订公司章程修改方案;
12．提出公司的破产申请;
13．制定公司的基本管理制度;
14．负责公司其它重大事项及方案的讨论、研究;