2025公司的非独立董事当本公司的.docx

编号：__________

2025公司的非独立董事当本公司的

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025公司的非独立董事当本公司的
合同目录
第一章：前言
1.1 合同背景与目的
1.2 合同适用范围
1.3 合同双方的权益与义务
第二章：定义与解释
2.1 术语解释
2.2 合同中的缩略语
第三章：非独立董事的职责与权限
3.1 非独立董事的职责
3.2 非独立董事的权限
第四章：非独立董事的选举与任命
4.1 选举条件
4.2 任命程序
4.3 任期与连任
第五章：非独立董事的薪酬与福利
5.1 薪酬结构
5.2 绩效评估
5.3 福利政策
第六章：非独立董事的培训与发展
6.1 培训内容
6.2 培训安排
6.3 发展机会
第七章：非独立董事的信息披露与保密
7.1 信息披露要求
7.2 保密义务
第八章：非独立董事的考核与评价
8.1 考核标准
8.2 评价程序
8.3 评价结果的应用
第九章：非独立董事的退出与解聘
9.1 自愿退出
9.2 解聘条件
9.3 退出程序
第十章：合同的变更与终止
10.1 变更条件
10.2 终止条件
10.3 合同终止后的处理
第十一章：合同争议的解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁程序
第十二章：合同的生效与终止日期
12.1 合同生效日期
12.2 合同终止日期
第十三章：其他条款
13.1 合同的继承与转让
13.2 合同的补充与修改
13.3 合同的附件
第十四章：附录
14.1 非独立董事简历
14.2 合同附件
14.3 相关法律法规
合同编号_________
第一章：前言
1.1 合同背景与目的：本合同旨在明确2025公司非独立董事的职责、权限、薪酬、培训、信息披露、保密、考核、评价等事项，以促进公司规范运作和持续发展。
1.2 合同适用范围：本合同适用于2025公司非独立董事与公司之间的一切相关事宜。
1.3 合同双方的权益与义务：双方应严格遵守本合同的约定，确保公司非独立董事能够独立、公正、勤勉地履行职责。
第二章：定义与解释
2.1 术语解释：
（1）非独立董事：指在公司董事会中不担任公司高级管理人员、不受公司主要股东控制，且具有独立意见和判断能力的董事。
（2）任期：指非独立董事在董事会中的任职期限。
2.2 合同中的缩略语：
（1）本合同：指2025公司非独立董事合同。
（2）公司：指2025公司。
第三章：非独立董事的职责与权限
3.1 非独立董事的职责：
（1）出席董事会会议，参与公司重大决策的讨论。
（2）对公司的战略规划、经营管理、财务报告等进行审查和监督。
（3）保护公司和股东的利益，维护公司独立性。
3.2 非独立董事的权限：
（1）获得公司提供的必要信息和资料，以便其充分了解公司运营状况。
（2）有权向公司管理层提出咨询和建议。
（3）在董事会会议上有权发表个人意见和投票权。
第四章：非独立董事的选举与任命
4.1 选举条件：
（1）具备独立性、专业能力和道德品质。
（2）无重大不利公司利益的行为。
4.2 任命程序：
（1）由董事会提名委员会提出非独立董事候选人。
（2）经董事会审议通过后，由股东大会选举产生。
4.3 任期与连任：
（1）任期为三年，可连任。
（2）连任累计不超过两届。
第五章：非独立董事的薪酬与福利
5.1 薪酬结构：
（1）固定薪酬：年度基本薪酬。
（2）绩效薪酬：根据公司业绩和个人绩效考核结果发放。
5.2 绩效评估：
（1）建立绩效评估体系，对非独立董事进行年度绩效评估。
（2）绩效评估结果作为薪酬发放的重要依据。
5.3 福利政策：
（1）按照公司规定享受医疗保险、养老保险等福利待遇。
（2）提供必要的商务旅行和培训机会。
第六章：非独立董事的培训与发展
6.1 培训内容：
（1）公司业务及行业知识。
（2）董事职责与权益。
6.2 培训安排：
（1）每年至少组织一次集中培训。
6.3 发展机会：
（1）提供与其他董事、高管交流和学习的机会。
（2）鼓励参加行业研讨会、培训等活动，提升个人能力。
第七章：非独立董事的信息披露与保密
7.1 信息披露要求：
（1）非独立董事应按照公司信息披露规定，及时、准确、完整地披露其持有公司股份及其他相关事项。
7.2 保密义务：
（1）非独立董事应对公司商业秘密、内部信息等予以严格保密。
（2）非独立董事在任期结束后仍需继续承担保密义务。
第八章：非独立董事的考核与评价
8.1 考核标准：
（1）对公司战略规划的贡献程度。
（2）对董事会决策的影响力和执行力。
（3）个人专业能力和独立性表现。
8.2 评价程序：
（1）由董事会提名委员会组织进行年度评价。
（2）评价结果应客观、公正、透明。
8.3 评价结果的应用：
（1）评价结果作为非独立董事薪酬调整和续聘的重要依据。
（2）对评价结果不佳的非独立董事，董事会可提出改进建议或解聘。
第九章：非独立董事的退出与解聘
9.1 自愿退出：
（1）非独立董事可书面通知公司董事会，提前三个月申请退出。
（2）公司董事会应在收到退出申请后一个月内完成相关手续。
9.2 解聘条件：
（1）严重违反公司章程或本合同约定。
（2）因个人原因无法继续履行董事职责。
9.3 退出程序：
（1）非独立董事退出时，应向董事会提交书面报告，说明退出原因。
（2）公司董事会应在收到退出报告后一个月内完成相关手续。
第十章：合同的变更与终止
10.1 变更条件：
（1）双方同意且不违反相关法律法规。
（2）因公司章程修改或政策调整需要。
10.2 终止条件：
（1）非独立董事任期届满。
（2）非独立董事达到解聘条件。
10.3 合同终止后的处理：
（1）非独立董事按合同约定办理退出手续。
（2）公司按合同约定支付非独立董事相应补偿。
第十一章：合同的生效与终止日期
11.1 合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同终止日期：如合同提前终止，应以书面形式通知对方，合同终止日期以通知日期为准。
第十二章：其他条款
12.1 合同的继承与转让：本合同不得转让，非独立董事因故退出后，合同自动终止。
12.2 合同的补充与修改：本合同如有未尽事宜，双方可签订补充协议，对本合同进行修改。
12.3 合同的附件：本合同附件包括非独立董事简历、公司章程等相关文件，附件与合同具有同等法律效力。
第十三章：争议的解决
13.1 争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
13.2 仲裁程序：如双方同意仲裁解决争议，应选定仲裁委员会，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十四章：附录
14.1 非独立董事简历：包括非独立董事的个人基本情况、专业背景、工作经历等。
14.2 合同附件：包括公司章程、董事会提名委员会工作规程、非独立董事绩效考核办法等相关文件。
14.3 相关法律法规：本合同签订时有效的与非独立董事相关的法律法规。
（合同方签字盖章处）
甲方（公司）：________________
乙方（非独立董事）：________________
签订日期：________________
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方义务：
甲方应确保乙方在合同期限内能够充分行使其作为非独立董事的职责与权限，提供必要的信息和资源支持。
1.2 甲方保障：
甲方承诺不对乙方进行不正当的解聘，除非乙方严重违反合同约定或法律法规。
1.3 甲方培训支持：
甲方应为乙方提供定期的业务培训和行业交流机会，以提高乙方在董事会中的专业能力和独立性。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方职责履行：
乙方应积极参与公司董事会的工作，提出建设性意见和建议，保护公司和股东的利益。
2.2 乙方保密义务：
乙方在任期内和离任后都应严格保密公司的商业秘密和内幕信息，不得利用该信息为自己或他人谋取不正当利益。
2.3 乙方绩效目标：
乙方应根据公司的年度目标和董事会的工作要求，设定个人绩效目标，并努力实现。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责：
3.2 第三方中介的保密义务：
第三方中介在提供服务过程中，对接触到的一切公司信息予以严格保密，不得泄露给任何无关方。
3.3 第三方中介的服务费用：
第三方中介的服务费用由甲方承担，具体费用根据双方协商确定，并在合同中明确。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 非独立董事简历
2. 公司章程
3. 董事会提名委员会工作规程
4. 非独立董事绩效考核办法
5. 非独立董事培训计划
6. 保密协议
7. 信息披露政策
8. 第三方中介服务协议
9. 争议解决协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违反合同约定，未提供必要的信息和资源支持，影响乙方履行非独立董事职责。
2. 甲方未经乙方同意，擅自变更合同内容或解除合同。
3. 乙方未按合同约定参与董事会工作，未提出建设性意见和建议。
4. 乙方违反保密义务，泄露公司商业秘密或内幕信息。
5. 第三方中介未按合同约定提供服务，或泄露公司信息。
三、法律名词及解释：
1. 非独立董事：指在公司董事会中不担任公司高级管理人员、不受公司主要股东控制，且具有独立意见和判断能力的董事。
2. 董事会提名委员会：负责提出非独立董事候选人的机构。
3. 绩效考核：对非独立董事的工作表现进行评估的过程。
4. 保密义务：非独立董事对公司的商业秘密和内幕信息予以保密的义务。
5. 信息披露：公司对外公开披露信息的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 信息不对称：甲方应及时向乙方提供所需信息，确保乙方能够充分了解公司运营状况。
2. 沟通不畅：建立有效的沟通机制，定期召开董事会会议，促进双方交流。
3. 绩效考核不公平：确保绩效考核指标公正、透明，双方可共同参与考核标准的制定。
4. 保密协议 breach：加强保密意识教育，对违约行为进行追究和赔偿。
5. 第三方中介服务不满意：及时与第三方中介沟通，根据合同约定调整服务内容或更换服务提供商。
五、所有应用场景：
1. 公司年度董事会会议
2. 战略规划与决策
3. 财务报告与审计
4. 内部控制与风险管理
5. 高级管理人员任免
6. 股东大会召开
7. 公司在重大事项上的决策
8. 公司在合并、分立、解散等情形下的决策