行政管理制度1.doc

股份有限公司行政管理制度文件编号：第1号 编制： 审核： 批准： 发布日期： 实施日期：股份有限公司行政管理制度（试行）版本控制此文件为集团办公室受控文件。复印此文件将作为参考副本。用户应对核查此文件是否为最新版本负责。如此文档的任何一部分需要修改，则此文件将全部重新发表。修改请求将传递给文档拥有者。（见下文）版本日期修订内容编制人目 录第一章 总则1第二章 档案管理1第三章 印章管理4第四章 网络管理5第五章 保密规定7第六章 车辆管理9第七章 固定资产管理10第八章 办公设施和用品购置、使用13第九章 门卫、前台接待14第十章 食堂管理15第十一章 附则16第一章 总则第一条 为加强集团行政管理工作，健全和完善行政管理体系，提高行政管理效率，特制定本制度。第二条 本制度适用于集团总部，集团所属公司可根据具体情况制订实施细则报集团审核后执行。第二章 档案管理第三条 集团档案是指集团从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对集团有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。 第四条 集团档案分为以下五类：（一）文书类档案：1、党群工作类：党务工作、组织工作、宣传工作、纪检工作、工会工作等。2、行政管理类：行政事务、治安保卫、审计工作、人事劳资、后勤福利等。3、经营管理类：经营决策、计划工作、财务管理、物资管理、企业管理等。4、生产管理类：生产调度、质量管理、基建管理、设备管理等。（二）技术类档案：1、产品文字材料：各种说明书、鉴定书、试验报告、分析报告、审查报告、产品图样等。2、科研文字材料：各种技术中心科研报告、实验报告、鉴定证书、发明申请书等。3、基建文字材料：各种开工报告、概（预、决）算、施工图样等。4、设备文字材料：各种申请书、说明书、技术规程、维护保养规程等。（三） 财务类档案：会计原始凭证和报表中所附的各种借据、分析报告等。（四）人事类档案：职工的招聘、履历、培训等。（五）电子类档案：各类录音，视频、磁盘、光盘、U盘等。第五条 集团综合档案管理工作由集团办公室管理，设专人保管；人事档案由人力资源部管理；财务档案由财务部整理，每三年归档一次。第六条 档案由各部门负责收集、整理，一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的档案，由主办部门收集、整理。第七条 档案的接收：1、集团办公室每年一次定期接收各部门在日常工作活动中直接形成的文书档案、业务档案、声像档案、实物档案等。2、接收时间：各部门每年3月30日前将收集、整理好的材料移交集团办公室。3、接收档案：移交档案的部门编制移交清单，双方签字后各执一份备案。4、特殊接收：凡未按规定及时归档的文件材料，在书面说明原因后，上报集团总经理批示处理。各部门、各所属公司不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，应先立卷归档后再办理借阅手续。第八条 档案的保管采取适当措施，档案室要做到防盗、防光、防火、防潮、防霉、防尘、防鼠、防虫等工作，档案管理人员定期检查档案是否完整、准确，目录与实物相符，对受损的档案要及时修补和复制。第九条 档案的借阅：1、档案一般只能在档案室查阅。2、借阅档案必须严格履行审批登记手续。借阅非密级档案时，由部门负责人批准后方可借阅；集团各部门借阅非本部门的业务档案须经分管领导批准后方可借阅。3、外单位人员只能查阅档案，须持单位介绍信，经对应业务的分管领导批准，方可查阅。4、凡查、借阅档案资料，必须遵守保密制度，爱护档案资料，不得转借、损毁、污染、勾抹、涂改、圈点、划道等。未经批准不能拆卷，保证档案完整无损；凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，必须由档案管理人员办理，属保密文件的应按集团有关保密规定办理。5、借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，档案管理人员在接受还档时，必须认真检查、核对无误后，方可办理注销借阅手续。第十条 档案鉴定销毁：1、档案每3年集中鉴定一次，由集团成立鉴定工作小组负责鉴定，档案鉴定内容包括对需要调整密级的档案重新确定密级；对确无保存价值的档案写出鉴定报告，由法务部做出法律意见，报分管领导、集团总经理、董事长逐级审批后，方可进行销毁。2、对需要销毁的档案应填写销毁清册，逐件登记，销毁档案的登记册及审批材料要永久保存不得销毁。3、销毁档案时必须由档案管理员、档案管理部门负责人和集团指定的监销人同时到场，销毁财务类档案时必须有财务部门负责人参与。第十一条 档案的保密规定：1、集团档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案管理员的监督下阅览，不准外借；秘密级档案的借阅必须由集团董事长或总经理批准，借阅时间不得超过三天。2、档案管理人员要严守保密原则，不得利用职权擅自扩大档案利用范围，不得泄露档案的机密内容。3、查、借阅档案要严格执行查、借阅制度。对保密或特别重要的档案要进行监阅，不准利用者查阅与其无关的文件。4、借阅档案人员应在指定的阅档区域阅档。5、档案未经许可不准复印、摘抄。6、档案人员不得将档案内容及有关情况随意扩散，严防泄密，否则要追究责任，严肃处理。7、档案人员要随时检查档案室安全，发现问题，及时解决。8、发生泄密事件，对责任人按有关规定严肃处理。第十二条 集团办公室按照海口市档案局规定的移交接收范围和有关规定向档案局移交相关档案，并办理交接手续。第十三条 档案保管期限：档案保管期限分为永久、长期和短期，凡是反映集团主要活动和基本历史面貌的，对集团有长远利用价值 的文书档案，列为永久保管；凡是反映集团一般活动，在较长期时间内对集团工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管；凡是在较短时间内对集团有参考价值的文件材料，列为短期保管。第十四条 集团各部门无故延期或不交应归档的文件材料、不按期归返借阅档案，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，对责任人将严肃处理。第十五条 遗失档案应立即向上级主管报告，给集团造成损失的，对责任人将严肃处理。第三章 印章管理第十六条 印章分类集团印章包括行政、人事、财务、合同、党工团公章、领导私章，部门印章和电子印章等。第十七条 印章保管1、集团印章实行专人保管、领导审批、经办人登记制度。2、集团董事会公章由董事会办公室保管；集团行政公章及其他保留印章由集团办公室专人保管；集团财务专用章由集团财务部保管；集团各部门的印章由各部门负责人保管。3、公章不得随意乱放，非工作时间公章要存放在保险柜内。第十八条 公章使用1、董事会印章的使用按董事会印章管理办法执行。2、集团文件必须经董事长或总经理签批后方可盖章，原件交档案室存档；合同、协议必须履行分管领导审核、法务部审议、董事长或总经理签字的程序后方可盖章，原件交档案室存档；其他类别材料需盖章，按董事长或总经理的授权履行审批手续。3、集团财务专用章、银行账户印鉴由财务部保管和使用，按资金管理办法有关印章使用规定执行4、公章需携带外出使用时，必须经董事长或总经理批准，指定专人携带、专人监督公章使用和登记备案。5、公章不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况使用时，必须经董事长或总经理同意，并登记备案，经办人在事务处理完毕后，必须报告使用情况并进行核销，未使用的一律交回。6、公章使用必须填写印章使用登记表，并妥善保管好登记表，以备查核。7、加盖公章要规范，落款单位必须与印模一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。8、电子印章的使用按照OA系统规定的权限执行。第十九条 对加盖印章审核不严，违反公章使用规定，给集团名誉、声誉造成影响、给集团利益带来损失、造成法律纠纷的，将视情节轻重及其造成后果是否严重，对相关责任人给予经济处罚和通报批评、降职、免职、辞退、除名等行政处分直至追究其法律责任。第四章 网络管理第二十条 集团计算机网络由集团办公室负责管理，未经许可任何部门和个人不得私自连接网络设备，不得私自接入网络，网络管理员有权拆除用户私自接入的网络线路。第二十一条 计算机使用管理1、办公电脑及其外设由办公室统一配置，员工不得擅自挪用、调换、外借和移动电脑。每台电脑指定责任人，保持电脑设备的清洁卫生，妥善保管计算机及其附属设备。 2、计算机操作人员必须懂得正确操作和使用计算机。 3、上班时间严禁下载与工作无关的电影、软件及其他视频资料等。单台电脑下载速度达到150K/S以上或通过技术手段擅自更改网络地址下载的，集团网络管理员将切断其网络连接，撤消其上网资格。断网后需该员工部门领导批准恢复，经办公室重新核准许方与开通。4、上班时间下载与工作相关文件时，要限制网速在150K/S以下，避免影响他人正常上网；如下载超速，须及时与网络管理员沟通，以免被断开网络连接。5、上班时间禁止使用一些与工作无关的应用软件。如：网络聊天软件、网络电视、在线电影、BT下载软件等占用大量带宽的软件。6、不得尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。7、使用者离开计算机时，及时锁定以免他人操作计算机；如因工作原因需要操作他人计算机，应在得到计算机责任人同意或其上级主管批准的情况下使用。8、严禁利用计算机系统上网发布、浏览、下载、传送反动、色情及暴力等信息。9、计算机发生异常应及时通知网络管理员解决。第二十二条 计算机系统安全管理：1、未经网络管理人员批准，任何人不得改变计算机名、IP地址，网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数。2、不得进入计算机系统更改系统信息和用户数据。3、不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播损害集团利益、影响集团稳定和声誉的有关信息。4、集团计算机系统的数据资料列入保密范围的，未经许可严禁非相关人员私自复制、拷贝，各部门定期对本部门计算机系统数据进行备份以备发生故障时进行恢复。5、集团员工不得泄露集团网络拓扑结构、IP地址等内部网络信息；不得泄露集团计算机系统帐户密码并注意保管计算机内部机密资料信息。6、未经网络管理员许可，不得擅自安装或使用不明来源的软件或程序。7、及时清除来历不明的电子邮件或电子邮件附件，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件。8、定期使用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，进行适当的处理后才可开启使用，避免病毒感染。计算机中病毒后应及时查杀，不能查杀或查杀不掉的应关闭网络或电脑，并及时联系网络管理员处理。9、以加密技术保护敏感的数据文件。10、集团离职人员的电脑资料由相关部门做好交接，妥善保存。第二十三条 计算机病毒的防治管理：1、任何人不得在集团的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。2、计算机使用者发现病毒应立即向网络管理员报告以便获得及时处理。3、禁止访问一些与工作无关的网站。如：一些BT下载网站，情色网站等非法网站，以免感染病毒。4、集团电脑必须安装杀毒软件，并定期升级杀毒。不安装杀毒软件的电脑禁止接入集团网络，以免对集团整个网络造成病毒威胁、网络通讯不稳定和上网掉线等。网络管理员对中毒电脑断开其网络连接，并根据影响程度做出相应处理。5、外来人员要接入集团内部网，必须获得许可。网络管理人员须确保外来计算机无病毒。未经许可外来人员不得访问集团内部电脑及服务器，不得盗用集团内部资料，或恶意攻击破坏。6、对于其他移动存储设备（如软盘、U盘、移动硬盘、光盘等）要接入集团电脑，必须经过严格杀毒，确保其安全才可接入。7、禁止上网下载不安全软件，未经杀毒禁止打开网络传输文件。8、不随意打开可疑电子邮件，电子邮件必须经过杀毒后方可打开。9、严格遵守中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定，严禁利用计算机非法入侵他人或其他组织的计算机信息系统。 第二十四条 机房管理：1、机房不得携入易燃、易爆物品。2、不经许可，严禁进入机房。3、机房内应及时清扫卫生，物品摆放整齐，保持机房整洁。4、机房空调定期开启，保持室内合适温度。5、网络员应定期检查机房设备，保证设施正常运转。第五章 保密规定第二十五条 集团秘密是指不为公众所知悉的、能为集团带来利益、具有实用性的技术信息、经营信息及其他重要信息。 第二十六条 集团保密工作实行积极防范、突出重点、既确保商业秘密又便利各项工作的方针。 第二十七条 集团秘密包括但不限于：技术、工艺、流程、设计、配方、制作方法、研发计划、进度及结果、软件程序、销售和服务信息、客户信息、营销计划与策略、采购与货源信息、招投标信息、管理诀窍、财务信息、人事薪资信息、内部通讯方式等。此外，集团还有权根据研发、生产和经营的需要，特别指定权利归属自己的商业秘密。第二十八条 集团秘密按以下标准分为“秘密”、“机密”、“绝密”： “ 秘密”是一般的商业秘密，泄露会使集团利益遭受损害；“机密” 是集团重要的商业秘密，泄露会使集团利益遭受严重损害； “绝密”是集团的核心商业秘密，泄露会使集团利益遭受特别严重的损害。 第二十九条 包含以下内容的，应列为集团秘密：（一）与集团相关的、达到国内领先水平或者可在核心技术领域实现重大突破的技术信息；（二）可为集团带来巨大经济效益的采购、销售等方面的经营信息；（三）不应公开的，对集团利益有特别重大影响的财务信息；（四）集团高级管理人员和重点员工的薪酬等人事信息；（五）对集团利益有特别重大影响的其它信息。（六）与产品的生产、研发有重要关系的技术信息；（七）可为集团创造重大经济效益的采购、销售等方面的经营信息；（八）不应公开的，对集团利益有重大影响的财务信息；（九）集团员工的薪酬状况，入职、离职档案等人事信息，本办法另有规定的除外；（十）对集团利益有重大影响的其它信息。第三十条 属于集团秘密的文件、资料，根据其重要程度设定密级，由专人负责收发、传递、保管， 因经办人员过错未作分级和标识的，相关信息不必然丧失集团秘密的属性。第三十一条 未经批准，不准拷贝、复印、摘抄或通过网络传送秘密文件、资料。第三十二条 关键岗位的员工、涉密员工应签订保密合同，不得向他人泄露秘密；非接触集团秘密的员工，不得打探集团秘密；员工入职和离职时，应以书面方式提醒其所负的保密义务。第三十三条 文印室、机房、档案室等属保密场所，非工作人员不得随便进入；工作人员应严格遵守集团的保密制度，涉密的废弃资料要及时销毁，不得泄露工作中接触到的集团秘密，不能带人进入保密场所，严格门禁管理和来客接访制度，禁止无权人员进入限制区域，防止在接访过程中泄露集团秘密，否则发生因外人进入造成泄密，将追究工作人员的责任。第三十四条 加强办公电脑和网络的管理，防止通过移动电子存储设备和电子邮件等途径泄密。第三十五条 重大项目要制定保密制度，确保重大项目的参与各方及相关员工均承担相应保密义务。第三十六条 集团全体员工均负有保守集团秘密的义务，严禁任何故意侵犯集团秘密的行为，违者将追究法律责任。第三十七条 泄密处罚：1、员工故意实施侵犯集团秘密行为的，无论是否以获取非法利益为目的，无论是否造成损失或泄密后果，均为严重违反劳动纪律和规章制度，应与其解除劳动合同关系，造成损失的，追究其法律责任，构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。2、员工过失泄露集团秘密，根据给集团造成的损失责令其赔偿经济损失，并给予行政处罚。第三十八条 集团尊重他人知识产权，禁止员工在工作中侵犯他人商业秘密。员工如因侵犯他人商业秘密引起法律纠纷的，自行承担责任。因此给集团造成经济损失或商业信誉损害的，还应当对集团承担损害赔偿等法律责任。第六章 车辆管理第三十九条 集团车辆由集团办公室统一管理，公务车辆由办公室统一调度使用，未经批准任何人不得擅自动用。集团配置给个人的专用车辆由使用人专用和保管。第四十条 用车部门（个人）从OA系统填报车辆申请，按审批流程提交给车队长，车队长按轻重缓急统一调派。第四十一条 车辆外借填写借车申请单，由分管领导批准后办理。第四十二条 出车前，司机要检查车辆状况，确保车辆性能良好；要保持车辆整洁；完成出车任务后，车辆要停放在指定的场所，未经许可不得擅自使用。第四十三条 车辆必须按时年检，按规定购买保险，保证各类证照齐全。第四十四条 行车违章罚款、扣分由当事人自行处置。第四十五条 维修保养：公务车辆维修保养，由司机提出维修保养要求，经队长核准，填写车辆维修保养申请单，经办公室主任审核报分管领导批准实施。集团统一配置的专用车辆由车队长定期检查，需要维修时，按公务车辆维修程序上报维修。如车辆在出车途中发生故障需要修理，可电话请示报修，归车后补办手续。第四十六条 车辆因意外事故造成损坏，由司机(或使用人)通知保险公司到现场，并告知车队长事故原因，视事故程度及处理情况，逐级上报，视责任情况对责任人做出处理意见。第四十七条 车辆加油实行定点持卡加油，一车一卡，对车牌号加油，配置专车按规定油量加油，队长每月核对加油记录。第四十八条 车辆洗车实行定点洗车，由洗车点登记车号，司机签名确认；配置车辆由车队长签名确认。第七章 固定资产管理第四十九条 固定资产的定义固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产主要包括房屋、建筑物、机器设备、运输工具和工具器具（含电子设备）。第五十条 固定资产的主管部门固定资产由集团办公室统一进行管理，职责包括：1、掌握固定资产的使用状况，设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。2、负责监督配合使用单位做好固定资产的使用和维护，确保固定资产完好，提高利用率，并定期组织对固定资产的清点，保证帐、卡、物相符。3、负责固定资产的管理，做好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产卡片，负责办理审批手续和验收、调拨、报废、封存、启用等事项。4、根据使用部门的使用情况，组织编制固定资产维修计划，编报固定资产更新计划。5、对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产和人为破坏、丢失固定资产的，要严格追查责任，视情节给予处罚。第五十一条 固定资产的使用部门各使用固定资产的职能部门为固定资产的使用部门，使用部门的职责包括：1、负责本部门的固定资产管理工作，明确使用、保管、维护的责任者。2、 严格执行固定资产操作规程和维护保养制度，确保固定资产的完好、清洁和安全使用。3、建立固定资产台帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。4、根据集团办公室的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物相符。第五十二条 固定资产的核算部门集团财务部为公司固定资产的核算部门，核算部门的主要职责包括：1、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐。2、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理。3、财务部会同集团办公室对固定资产进行盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。第五十三条 固定资产的购置购置固定资产时，由使用部门填写“固定资产购置申请单”，经分管领导批准，报总经理审批后，由集团办公室统一购置。采购按照集团采购管理办法、招投标管理办法中的有关规定办理。第五十四条 固定资产受赠处理固定资产由其他单位拨入，捐赠而取得的，应注明价格，如原价无法查对或根本无原价的，由主管部门与财务部门予以评估，办理相关固定资产登记和入帐手续。第五十五条 固定资产登记固定资产采购后由集团办公室统一办理固定资产登记、编制固定资产编码与财务部门对应，同时编制固定资产卡片后交由使用部门验收使用。第五十六条 固定资产使用与维修使用部门平时应注重固定资产的保养，记录固定资产的使用状况，出现异常状况需要修理时，应填写“固定资产维修单”，经分管领导批准后，报集团办公室组织维修，如属于人为原因造成的损坏，应追究相关责任人赔偿责任。 第五十七条 固定资产调拨与转移凡列入集团的固定资产未经集团办公室审核和分管领导批准，任何部门不得擅自调拔、转移、借出和出售，一经发现，将追究使用部门及经办人的责任。集团内部设备的调拨与转移，必须通过集团办公室办理固定资产转移手续，填写“固定资产移转单”，由调出部门、调入部门的双方分管领导签字后，由财务部门办理帐目转移手续，并由集团办公室和使用部门进行帐、卡交接。集团对外的固定资产调拨和转移一般实行有偿调拨方式，集团办公室会同财务部根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出固定资产的价值不得低于固定资产的折余价值，对外调拨和转移固定资产必须由集团办公室提出对外调拨和转移报告，并与外单位签订合同，报董事长或总经理签字后方可办理。第五十八条 固定资产减损处理固定资产因减损拟报废的，应由使用部门填写“固定资产减损单”经分管领导批准后，提交集团办公室及财务部签署处理意见后呈报董事长或总经理审批后办理。第五十九条 固定资产报废与封存集团的固定资产报废由使用部门填定“固定资产报废申请单”，经分管领导批准后，提交集团办公室，集团办公室经调查后，会同财务部提出处理意见，报集团董事长或总经理审批后办理。凡符合下列条件的固定资产可申请报废：1、超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣，生产率低，耗能高，运行费用高，而且不能改造利用的固定资产。2、因厂房改造或工艺布置改变必须拆除的不能动迁的设备。3、腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的设备。4、绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的设备。5、因事故或其他自然灾害，遭受损坏无修复价值的固定资产。凡经批准报废的固定资产须及时处理，处理后的固定资产由集团办公室和使用部门办理固定资产的注销手续，并将处置收入上交财务部。第六十条 闲置固定资产处理凡停用三个月以上的闲置固定资产由使用部门会同集团办公室封存、保管。闲置固定资产需要启用的，由使用部门填写启封单，报分管领导审批后，方可使用。集团办公室定期将使用部门认为无利用价值的闲置固定资产加以整理，并填“闲置固定资产明细表”，拟定处理意见并呈报董事长或总经理审批办理。第六十一条 固定资产的盘点与清查为了保证固定资产的安全与完整，集团办公室必须对固定资产进行定期清查、盘点。集团办公室每年至少会同财务部门、使用部门盘点一次，编制“盘存单”。在清查或盘点时应掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入账的固定资产，保证账实相符。如发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因，由责任部门写出书面情况报集团办公室，集团办公室提出处理意见并报董事长或总经理审批，由财务部门作相应的账务处理。第八章 办公设施和用品购置、使用第六十二条 办公设施和用品：1、办公设施指：办公桌椅、保险柜、文件柜、饮水机、空调、电脑等；2、办公用品指笔、纸、油墨、碳粉等易耗用品。第六十三条 办公设施和用品购置：办公设施和用品的购置由集团办公室统一办理，办公设施由使用部门提出申请，报分管领导签批，由集团办公室组织采购，价值超出分管领导审批权限的，由董事长或总经理审批。办公用品采购由管理员每月根据申请计划列出采购清单，报办公室主任审批购买。办公设施和用品办理验收、入库、登记手续，办公室建立台账，进行统一的登记管理。第六十四条 办公用品领用：1、每月30日前，各部门应填写本部门下月办公用品领用计划单，报集团办公室核实。2、管理人员对每个部门的需求计划进行认真审核，对于申报情况不合理的应予纠正。3、需领用的办公用品在OA系统申请领用，对于使用情况不合理的，管理员有权退回申请。原则上办公用品每周一集中领用一次。4、员工离职时，管理员应将剩余的办公用品收回，并及时办理入库登记。第六十五条 办公用品管理：1、办公用品的使用分个人使用和部门使用两种。个人使用指由个人使用保管的用品，如铅笔、橡皮擦、胶水等，而部门使用指本部门共同使用的用品，如打孔机、钉书机，由专人保管。2、易耗办公用品按在编人员实行费用定额管理方式，定额按集团的相关规定执行。3、管理人员对办公用品合理调配，对使用寿命较长的办公用品更换时，必须以旧换新，对于丢失或人为损坏的须照价赔偿。4、文印设备严格按要求操作和保养，发现故障及时清除或报修；办公电脑发生故障必须由电脑管理员维修和处理，不得擅自拆卸、换件、改装；配置给个人使用的办公设施不得擅自调换。违者一经发现将严肃处理。5、各部门领用办公用品应厉行节约，杜绝浪费，严禁将办公用品带回家私用。第九章 门卫、前台接待第六十六条 门卫管理规定：1、上班期间必须穿着工作制服，做到着装整齐，纪律严明。2、自觉维护集体荣誉，服从管理，团结协作；举止文明、规范执勤，保持良好的执勤形象。3、严格遵守执勤时间，执勤期间严禁做私事，严禁擅离职守。4、维护办公区域的正常工作秩序，严禁未经许可的外来人员擅自进入大楼，一律谢绝上门推销。5、认真疏导车辆，保持停车区域通道畅通；晚班将集团车辆停入车场，保证车辆安全。 6、夜班定期对大楼每层进行巡逻检查，检查门窗、电器等设施、公共区域，确保无任何安全隐患后，填写楼层巡逻登记卡。7、搬出大楼的物品必须办理放行手续，凭放行单方可放行。8、保持大厅整洁、安静。9、妥善保管安保器械和各办公室钥匙，不得丢失和擅自使用。10、遇到突发事件即时处理并及时报告上级主管。第六十七条 前台接待管理规定：1、保持前台的干净、整洁，无关人员不得在前台逗留。 2、接听电话时要使用规范文明用语，语气温和，简明轭要，要转接的电话必须先征得接听人同意后才转接；需要记录的要准确记录，并及时通知相关部门或人员。3、熟悉办公大楼楼层布局，来访者咨询时，要能迅速和准确的答复。未经被访部门或人员获准，外来人员不得进入办公大楼，获准来访人员须出示证件，填写来访登记表后，方可进入大楼。4、及时准确分发当天各部门报纸、刊物，对收到的订阅期刊做好登记。5、做好收件的登记，及时通知收件部门或收件人领取信件。6、集团领导、重要客人进出，要起立注目。7、遇疑难问题或突发事件及时向上级主管汇报。第十章 食堂管理第六十八条 用餐管理1、伙食执行定额标准，由集团补贴一部分、个人自付一部分。2、根据就餐登记表每月结算一次，从每月员工的工资中扣除自付部分。3、停餐、退餐要提前一天通知食堂，否则仍按正常用餐登记。4、客餐由接待部门提前一天将就餐人数、标准等具体事项通知食堂管理员。5、每周一公布一周的菜单，每月十日前公布上月的收支情况。第六十九条 物品采购管理1、物品采购必须两人同行办理。2、定点采购合格的米面、符合国家标准的食用油及副食品。3、煤气供应由规范的供应点提供。4、根据登记用餐人数当天购买新鲜的蔬菜、鱼肉类等，并由专人核验。5、食堂所购的物品要保留购买凭据，并做好进出库登记，做到账目清楚。第七十条 食堂卫生管理1、食堂工作人员注意卫生，做到勤洗手、不留长指甲。2、保持用餐环境的洁净，搞好岗位的卫生。每天下班前抹干餐桌，清洗厨房用具、水池、地板、下水道等，食堂的门窗、碗柜、消毒柜、冰箱等经常擦拭，做到无发霉、无污垢、无灰尘。 3、每周两次对操作间的物品、排水池进行彻底的打扫和清理；潲水必须当天处理。4、公用餐具使用后要进行消毒。第七十一条 厨房管理1、厨房钥匙由专人保管，禁止无关人员进入，下班后关窗锁门。2、厨房物件定点摆放整齐，原料分类摆放，标记清楚，不准存放任何杂物或私人物品。3、用具要保持洁净，不得有霉点、污垢；生熟食品要分离。4、做好防鼠、防蟑螂、防蝇等措施，杜绝操作间有虫、鼠进出。5、厨房工作人员进入厨房工作必须穿戴工作服、帽、鞋，不得在厨房抽烟、用餐。6、每个菜样餐前在专用箱内留样，至少保持24小时后再行销毁。第七十二条 每年对食堂工作人员统一进行一次体检，体检合格方可上岗位。第七十三条 做好食堂安全工作，严格按程序操作厨具、燃气、水电设施，下班前必须关好水、电、煤气、门窗，杜绝事故发生。 第十一章 附则第七十四条 本办法未尽事宜按法律法规和集团有关规定执行。第七十五条 本办法由集团办公室负责解释。苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发2010205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：一、 苗木数量： 二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。三、 苗木价格：每株计人民币四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。六、 有关事项：1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月