一人有限公司章程范文及任职书.docx

公司章程
第一章 总则
第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳经济特区商事登记若干规定》（以下简称《若干规定》）和有关法律法规及规范性文件的规定，订立本章程。
第二条 本公司（以下简称公司）的全部活动一定遵守国家和深圳经济特区的法律法规，并受法律法规的保护。
第三条 公司在深圳市市场监督管理局登记注册。
名称：
住所：
第四条 公司的经营范围为：
一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。
一般经营项目：
许可经营项目：
公司应该在章程规定的经营范围内从事经营活动。
第五条 公司依据业务需要，可以对外投资，设立子公司和分公司。
第六条公司营业期间为。
第二章 股东
第七条公司股东共壹个，名称与住所如下：
名称或姓名：
住所：
主体资格证明：
第八条股东享有下列权利：
（一）有选举和被选举为公司董事、监事的权利；
（二）对公司的经营活动和日常管理开展监督；
（三）有权查阅公司章程、股东决定记录和公司财务会计报告，对公司的经营提出建议和质询；
（四）公司侵害其合法权益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，改正该行为，造成经济亏损的，可要求予以赔偿。
第九条股东执行下列责任：
（一）按章程规定缴纳所认缴的出资；
（二）以认缴的出资额对公司承担责任；
（三）公司经核准登记注册后，不得抽回出资；
（四）遵守公司章程，保守公司秘密；
（五）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。
第十条公司应该向已缴纳出资的股东签发出资证明书，出资证明书载
明下列事宜：
（一）公司名称；（二）公司登记日期;
（三）公司注册资本;
（四）股东的姓名或名称，缴纳的出资额和出资日期；
（五）出资证明书的编号和核发日期。
出资证明书应该由公司股东签名，并加盖公司印章。
第十一条公司置备股东名册，记载下列事宜：
（一）股东的姓名或名称及住所；
（二）股东的出资额、出资比例；
（三）出资证明书编号。
第三章 注册资本
第十二条 公司股东认缴的注册资本总额为人民币 万元，股东认缴
出资情况如下：
股东姓名或名称：
认缴出资额：人民币 万元
出资比例：1 %
出资形式：
第十三条 经全体股东一致规定，股东认缴出资额
第十四条股东应该按章程的规定按期足额缴纳所认缴的出资额。
第十五条 股东以非货币出资的，应该由专业资产评估机构评估作价或由全体股东磋商作价，核实财产，不得高估或者低估作价，并应该依法办理其财产权的转移手续。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。
第十六条 公司（可/应该）将注册资本实收情况向商事登记机关请
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求备案。
第四章股东职权
第十七条公司为一个股东的有限责任公司，不设立股东会。
第十八条股东行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的酬劳事宜；
（三）审议批准（董事会/执行董事）的报告；
（四）审议批准（监事会/监事）的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少认缴注册资本作出决定；
（八）对发行公司债券作出决定；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司组织形式作出决定；
（十）修订公司章程；
（十一）（公司章程规定的其他职权）。
股东作出上述决定时，应该采纳书面形式，并由股东签名后置备于公司。
第十九条股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应该对公
司债务承担连带责任。
设董事会的：第五章董事会
第二十条 公司设董事会，董事会成员—名，其中董事长一人。
第二十一条董事由股东任命产生，董事任期3年。董事长由董事会选举或股东委任产生。
第二十二条 董事任期届满，可以连选连任。
第二十三条董事会对股东承担，行使下列职权：
（一）承担召集股东，并向股东报告工作；
（二）执行股东的决定；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）订立公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）订立公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）订立公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）订立公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理，及其酬劳事宜，并依据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务承担人及其酬劳事宜；
（十）订立公司的基本管理制度；
（十一）公司章程规定的其他职权。
第二十四条 召开董事会会议，应该于会议召开十日前以书面形式告知全体董事。
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能执行职务或者不执行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能执行职务或者不执行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
董事会决议的表决，实行一人一票。到会的董事应该超过全体董事人数的三分之二，并且是在全体董事人数过半数愿意的前提下，董事会的决议方为有效。
董事会应该对董事会会议告知情况、出席情况、表决情况及所议事宜的决定作成会议记录，出席会议的董事应该在会议记录上签名。
董事会应该将其依据本章程规定的事宜所作的决定以书面形式报送股东。
公司应该依据董事会议定的事宜形成公司决定，由法定代表人签署并加盖印章后向登记机关请求办理相关事宜的变更或备案登记。
不设董事会的：第五章执行董事
第二十条公司不设董事会，设执行董事壹名，执行董事行使董事会权
利。
第二十一条执行董事由股东任命产生，任期3年。
第二十二条执行董事任期届满，可以连任。
第二十三条执行董事对股东承担，行使下列职权：
（一）承担召集股东，并向股东报告工作；
（二）执行股东的决定；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）订立公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）订立公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）订立公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）订立公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理，及其酬劳事宜，并依据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务承担人及其酬劳事宜；
（十）订立公司的基本管理制度；
（十一）公司章程规定的其他职权。
第二十四条执行董事应该将其依据本章程规定的事宜所作的决定以书
面形式报送股东。
设监事会的： 第六章监事会
第二十五条公司设监事会，监事成员—名。监事会包含股东代表和公司职工代表（注：监事会应该包含股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一）。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能执行职务或者不执行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
第二十六条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应该依照法律、行政法规和公司章程的规定，执行监事职务。
第二十七条监事会行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为开展监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为危害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以改正；
（四）向股东提出提案；
（五）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（六）公司章程规定的其他职权。
第二十八条监事会发觉公司经营情况异常，可以开展调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，花费由公司承担。
第二十九条 监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。
召开监事会会议，应该于会议召开五日前以书面形式告知全体监事。
监事会决议应该经半数以上监事通过。监事会应该对所议事宜的决定作成会议记录，出席会议的监事应该在会议记录上签名。
第三十条监事会行使职权所必需的花费，由公司承担。
不设监事会的：第六章监事
第二十五条公司不设监事会，设监事 名。监事由股东委任。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
第二十六条监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
第二十七条监事任期届满未及时改选的，在改选出的监事就任前，
原监事仍应该依照法律、行政法规和公司章程的规定，执行监事职务。
第二十八条监事行使下列职权：（一）检查公司财务;
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为开展监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为危害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以改正；
（四）向股东提出提案；
（五）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（六）公司章程规定的其他职权。
第二十九条监事发觉公司经营情况异常，可以开展调查；必要时，
可以聘请会计师事务所等协助其工作，花费由公司承担。
第三十条监事行使职权所必需的花费，由公司承担。
第七章 经营管理机构
第三十一条公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，并依
据公司情况设若干管理部门。
公司经营管理机构经理由 聘任或者解聘，任期3年。经理对
承担，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作、组织实施执行董事决定；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）订立公司的具体规章;
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务承担人；
（七）决定聘任或者解聘除应由 聘任或者解聘以外的承担管理人
员；
（八）按时向公司登记机关提交公司年度报告；
（九）（公司章程和执行董事授予的其他职权）。
经理列席董事会会议。
第三十二条董事、监事、高级管理人员应该遵守法律、行政法规和公
司章程，对公司负有忠实责任和勤勉责任。
第三十三条董事、高级管理人员不得有下列行为：
（一）挪用公司资金；
（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（三）违反公司章程的规定，未经股东或者 愿意，将公司资
金借贷给他人或者以公司财产为他人供应担保；
（四）违反公司章程的规定或者未经股东愿意，与本公司订立合同或
者开展交易；
（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（六）未经股东愿意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
（七）接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）擅自披露公司秘密；
（九）违反对公司忠实责任的其他行为。董事、高级管理人员违反前
款规定所得的收入应该归公司全部。
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第三十四条董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
政法规或者公司章程的规定，给公司造成亏损的，应该承担赔偿责任。
第三十五条董事和经理的任职资格应该契合法律法规和国家有关规定。
经理及高级管理人员有营私舞弊或严重失职行为的，经，可以随时解聘。
第八章法定代表人
第三十六条 公司法定代表人由 担任，任期3年。由股东委
派产生。
第三十七条 法定代表人是代表企业行使职权的签章人。法定代表人的签章应向商事登记机关备案。法定代表人签署的文件是代表公司的法律文书。法定代表人在国家法律、法规以及企业章程规定的职权范围内行使职权、执行责任，代表公司参加民事活动，对企业的生产经营和管理全面承担，并接受公司全体股东及成员和有关机关的监督。
公司法定代表人可以委托他人代行职责，委托他人代行职责时，应有书面委托。法律、法规规定一定由法定代表人行使的职责，不得委托他人代行。
公司法定代表人一般不得同时兼任另一公司法人的法定代表人。
第三十八条 有下列情形之一的，不得担任公司法定代表人：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的。
（二）正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的。
（三）正在被公安机关或者国家安全机关通缉的。
（四）因犯有贪污贿赂罪、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年的；因犯有其他罪，被判处刑罚，执行
11期满未逾三年的；或者因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾五年的。
（五）担任因经营不善破产清算的企业的法定代表人或者董事、经理，并对该企业的破产负有个人责任，自该企业破产清算完结之日起未逾三年的。
（六）担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人，并对该企业违法行为负有个人责任，自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年的。
（七）个人负债数额较大，到期未清偿的。
（八）法律和国务院规定的其他不能担任企业法定代表人的。
第三十九条公司法定代表人出现下列情形之一的，公司应该解除其职务，重新产生契合任职资格的法定代表人：
（一）法定代表人有法律、行政法规或者国务院决定规定不得担任法定代表人的情形的；
（二）法定代表人由执行董事担任，丧失执行董事资格的；
（三）法定代表人由经理担任，丧失经理资格的；
（四）因被羁押等因素丧失人身自由，无法执行法定代表人职责的；
（五）其他导致法定代表人无法执行职责的情形。
第九章 财务、会计
第四十条公司应该依照法律法规和有关主管部门的规定建立财务会计
制度，依法纳税。
第四十一条 公司应该在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应该依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。
第四十二条公司应该于财务会计报告审计实现之日起三十日内将会计
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报告送交股东。
第四十三条 公司分配当年税后利润时，应该提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金欠缺以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应该先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按分配给股东。
第四十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第四十五条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东决定。
第四十六条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。
对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。
第十章解散和清算
第四十七条 公司的合并或者分立，应该依据国家法律法规的规定办理。
第四十八条当法律法规规定的诸种解散事由出现时，可以解散。
第四十九条 公司正常（非强制性）解散，应该在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算由股东组成。
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第五十条清算组成立后，公司终止与清算无关的经营活动。
第五十一条清算组在清算期间行使下列职权：
（一）清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；
（二）告知或者公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）处理对外投资及办理分支机构的注销；
（五）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
（六）清理债权、债务；
（七）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（八）代表公司参与民事诉讼活动。
第五十二条 清算组应该自成立之日起十日内告知债权人，并向公司登记机关备案，并于六十日内在报纸上公告。清算组应该对公司债权人的债权开展登记。
第五十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应该订立清算方案，并报股东确认。清算组在清理公司财产后，发觉公司财产欠缺清偿债务的，应该依法向人民法院请求宣告破产。
公司财产在分别支付清算花费、职工的工资、社会保险花费和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产分配给股东。清算期间，公司存续，但不得展开与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。
第五十四条公司清算完毕后，清算组应该制作清算报告，报股东或公
司主管机关确认。并向公司登记机关请求公司注销登记，公告公司终止。
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第五十五条清算组成员应该忠于职守，依法执行清算责任。清算组成
员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组成员因有意或者重大过失给公司或者债权人造成亏损的，应该承担赔偿责任。
第十一章 附则
第五十六条公司应该指定联络人，承担办理公司登记、年报及其它事
务，并向商事登记机关备案，联络人变动的，应向登记机关重新备案。
第五十七条本章程中涉及登记事宜的变更及其他重要条款变动应该修订公司章程。
公司章程的修订程序，应该契合公司法及其本章程的规定。
股东通过的章程修正案或新章程，均为本章程的组成部分，应该报公司登记机关备案。
第五十八条 公司应该将依据章程形成的会议记录等相关法律文书存档备查。
第五十九条本章程与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规的规定为准。
第六十条本章程的讲解权归公司股东。
股东签章：
（自然人签章/单位盖章）
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有限公司
董事、监事任职书
依据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东决定通过，
一、委任以下人员担任董事：
姓名：，身份证号码为：，现住
所：，
姓名：，身份证号码为：，现住
所：，
姓名：，身份证号码为：，现住
所：，
姓名：，身份证号码为：，现住
所：，
姓名：，身份证号码为：，现住
所：，
二、委任以下人员为监事：
姓名：，身份证号码为：，住
所：，
姓名：，身份证号码为：，住
所：，
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姓名：，身份证号码为：，住
所：,
本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。
股东签名（盖章）：
年 月 日
有限公司
任职书
依据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司 通
过：
担任
身份证号码为：，
住所：，
本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。
签章：
年 月 日
有限公司
经理任职书
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依据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司 决定:
聘任 担任公司经理，
住所：，
身份证号码为：，
任期三年。
本公司承诺以上内容均真实合法，并承担相关法律责任。
董事成员签名：
年 月 日
承 诺 书
本人现请求设立一人有限公司"”，本人承诺未投资其他一人有限公司，并严格遵守《公司法》第二章第三节关于一人有限公司的相关规定，因违反承诺和有关法规而引起的任何法律责任，本人自行承担。
特此承诺。
承诺人（股东）签名：
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