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企业规章制度总则
长沙企业规章制度
总则：
公司及所有员工须遵守国家的法律法规，维护国家利益和社会公共利益，公司的合法权益和经营活动，受国家法律和政策保护，不受任何机关、团体或个人非法干预和侵犯。本公司员工应忠于职守，努力干好本职工作，遵纪遵守法律，服从各级主管合理指挥，接受工作调配。各级主管应对属下员工强化管理和培训。本公司员工应树立高度的工作责任感，认真提升业务水平，确保质量，追求经济效益。
第一章员工的聘用制度
1、新聘员工必需交纳相片一寸免冠照两张，身份证、学历证实等复印件。
2、本公司雇用人员除特别情形经总经理核准免予试用、缩短试用期者外，均应试用一到三个月，在试用期间，请事、病、伤假不予列计；试用期间由经理进行考核评估。
3、员工转正〔一般为3个月，视员工具体表现来定〕后，按劳作法规定签订劳作合同。
4、全职员工辞职必需提前半个月提出并填写离职申请表，经主管签核，报总经理批复。并做好资料交接工作。
5、离职
a.辞职、解雇、开除、自动离职均属于员工离职。假设员工申请提出离职的，离职当月的工资隔月进行发放。
b.一般员工离职必需提前30天写出书面申请，经部门主管同意后方可办理离职手续；否则，公司有权扣发当月工资。
c.部门经理离职必需提前45天写出书面申请，经总经理同意后方可办理离职手续；否则，公司有权扣发当月工资。
d.经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职；未办离职手续自行离职者，公司财产假设有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还。
e.员工离职应向公司行政人事部索取《员工离职单》，按公司规定移交所有属于公司的财产。
f.离职人员保管及办理中的账册、文件、客户资料等均应列入移交清单，办理移交时应由部门主管指定人员接收，并应将已办而未结案的事项交待清楚。也可暂由主管自行接收。
g.离职人员所列移交清单，应由直属主管详加检察，不合之处，应及时更正。如离职人
员，正式离职后，再发现财物、资料或对外公司应收款有未清的，应由该部门主管负责追索。
h.离职叮嘱：掌握或涉及公司商业秘密的员工离职，公司经理应与离职人员作最后离职叮嘱谈话，向离职人员重申保护公司商业秘密的法律责任，离职叮嘱的内容必需做好书面记录，谈话结束请离职人员在书面记录上签字认可，由行政人事部储存备案。
第二章公司档案管理
1、公司证件〔营业执照等〕及公章，任何人不经总经理和财务同意，不得私自带走，用完后要及时归还。
2、公司账务不得向外透露。除总经理外任何人无权看公司账薄。
3、因特别状况确实必需要查看公司资料的，须经总经理同意后方可查阅，且资料不能带出公司并严禁复印。
第三章保密制度
1、公司及各部门印章由专人管理，使用时必需办理登记和审批手续，严禁在未批准状况下私自携带盖有公章的空白介绍信和信笺外出。
2、公司员工要认真管理好各类文件，特别是秘密文件。关于泄露公司机密信息者〔如重要客户信息，公司策划方案，公司内部资料，公司合同等〕
出现以下状况之一者，给予警告，并扣发工资 100 元以上 3000 元以下：
a.泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
b.已泄露公司秘密但采用补救措施的。
出现以下状况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，并按照公司法相关条令规定追究刑事责任。
a.有意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
b.违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
c.利用职权强制他人违反保密规定的。
第四章薪酬管理制度
公司所有待遇均依岗位而定，不同意擅自调整。员工薪资主要依据社会平均薪资之竞争力，结合行业特点，并适当合计员工工作表现及公司业绩状况进行调整。员工的薪资由
标准工资(基本工资+岗位津贴+职务工资)，提成工资，福利津贴，特别津贴〔出团费，课酬〕，奖金等组成。
公司所有待遇均依岗位而定，不同意擅自调整。员工薪资主要依据社会平均薪资之竞争力，结合行业特点，并适当合计员工工作表现及公司业绩状况进行调整。员工的薪资由标准工资(基本工资+岗位津贴+绩效工资)，提成工资，福利津贴，特别津贴〔出团费，课酬〕，奖金等组成。
1、基本工资：
基本工资为公司员工最低的生活确保，所有岗位正式员工统一为1200元/月〔试用期与转正后一致〕。
2、绩效工资：
依据公司规定，公司所有的岗位均执行绩效考核，依据岗位使命不同，绩效考核标准和相应的绩效工资也不同。
3、岗位津贴：
凡后勤支持性部门员工可享受相应数额的岗位津贴，具体包括：总经理、副总，财务、企业事业部，青少年事业部，综合管理部，及其他经总经理确认的岗位。
员工试用期内亦按同等标准享受岗位津贴。
4、提成工资：
依据公司每笔业务的实际分配方案执行。
具体岗位使命及工资标准见《长沙薪酬管理及奖惩制度》第一章和第二章。
第五章奖惩制度
一、奖励制度
1、年终奖：年终奖的组成主要是工龄奖和绩效奖，于每年的年底依据员工实际表现核发，假设年前离职，则年终奖取消。
〔1〕工龄奖：按照员工入职时间的长短来领取。凡是和公司签订正式劳作合作且入职超过壹年〔扣除法定大型节假日休假天数，一般1个月〕的可以领取工龄奖。
工龄奖的计算方法为：第一年按照50元/月领取，从入职之日开始算起，工作时间超过一年的可以领取；第二年按照60元/月领取，头一年的时间不计入；第三年按照80元/月领取，第四年按照100元/月领取。
〔2〕绩效奖：绩效奖是依据员工一年的工作表现及做出的业绩来进行综合评估而得到的奖金。此奖项并非每个人都得到，会由公司领导层进行年终会议的时候进行提名申请，
并投票决定的。其中业务部门的绩效奖单独核算。
2、带薪年假：
〔1〕员工在公司工作满一年〔扣除法定大型节假日休假天数，一般1个月〕，第一年享受5天的带薪年假，第二年享受7天的带薪年假，之后工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过15天。
〔2〕年假必需一次休完，当年未休完年假者不得累计到第二年且不折算工资。
3、全勤奖：全勤奖于每月评选，凡是每个月无迟到，早退，旷工，请假等记录的均可获得全勤奖。全勤奖为50元，每月核发。
4、优秀员工奖：每个季度，公司会依据发展状况设置不同的优秀员工奖。比如：最具贡献奖，学习标兵奖，最正确进步奖等等，奖金额度不等，一般为100-200元。〔业务部门不计此项奖金〕
5、调薪激励：每三个月全员可进行一次调薪，表现好的就可提薪，表现差地降薪，表现一般不予以调整，调薪金额不等，视具体状况而定；
6、竞聘调薪：公司所有员工表现特别者可申请竞聘，竞聘考核通过就可提薪，提薪额度视具体岗位而定；
7、生日津贴：公司所有入职一年以后的员工在生日当月可获得公司给予的100元津贴；
8、法定节假日：公司所有成员均可享受国家法定节假日〔春节假，工作满一年者才可享受带薪假7天，按1200的基础工资/22天*7进行核算〕；
9、社保：凡在本公司工作满一年者，公司会为其办理社保；针对主管级别以上的管理层，可工作满半年就办理社保；
10、优秀团队奖：每季度或每年年底，公司会依据发展状况设置优秀团队及优秀管理员奖，奖金额度不等；
11、不定期组织公司员工活动；
12、工装：公司关于每一位员工都会统一购置工装，工装费用公司承当一半、员工自行承当一半。员工在公司工作满壹年的，工装则属于员工个人私有财产；未满壹年离职者必需补付公司承当的那一半费用。
13、公司临时公布的其他奖励政策。
二、惩处制度
〔一〕考勤制度惩处
1、上午8:30，中午13:00前未到岗且未提早请假者一律作迟到处理；
2、迟到15分钟以内，第1次予以警告，从第2次开始处以20元/次罚款，直接从当月工资中扣除；
3、迟到15分钟以上，1小时以内，直接处以30元/次罚款，直接从当月工资中扣除；
4、当月累计迟到数量达3次以上(含3次)，除处以20元/次或30元/次的罚款外，另处以100元/次额外罚款，直接从当月工资中扣除；
5、中午12:00，下午17:30前离岗且未提早请假者一律作早退处理；
6、早退15分钟以内，第1次予以警告，从第2次开始处以20元/次罚款，直接从当月工资中扣除；
7、早退15分钟以上，1小时以内，直接处以30元/次罚款，直接从当月工资中扣除；
8、当月累计早退数量达3次以上〔含3次〕，除处以20元/次或30元/次的罚款外，另处以100元额外罚款，直接从当月工资中扣除；
9、迟到/早退情节严重且顽固不化者〔4次以上，含4次〕，公司将给予通报批评，并有权解除劳作合同，
10、无故迟到/早退1小时以上，半天以内，视为旷工，按标准工资扣除1天工资以作惩处〔标准工资除以22个工作日〕，直接从当月工资中扣除；
11、无故旷工一天，按标准工资扣除3天工资以作惩处〔标准工资除以22个工作日乘以3天〕，直接从当月工资中扣除；
12、病、事假未及时到岗且未续假者亦做旷工处理；
13、离职必需提早30日办理离职手续，未满30日且未取得总经理批示就私自离岗者视为旷工；
14、无故旷工月累计达2次，且顽固不化者，公司将给予通报批评，并有权解除劳作合同且不发放当月全部工资;
15、其他具体事项以考勤管理制度为准。
〔二〕财务报销制度惩处
1、款项借支后应及时冲销，一般不超过3个工作日，特别状况经总经理批示后可延期，但最长不超过一个月，否则从员工个人工资中扣除，直至完全冲销为止，同时处以200元罚款；
2、公司所有活动出团须事先填写《出团申请单》，一般由该活动后勤人员填写。活动过程中的所有费用进出均由后勤负责，活动结束后3天内须将活动款项予以处理，实际活动开销不得超过计划的3%，特别状况除外，否则超支部分由后勤人员自行承当。另单笔活动结束后，跟单员应及时追款，必需在合同规定期限内予以追回，如果超过合同期限的7日仍未追回款项，则由跟单员按照公司与客户签订的合同中规定承当款项的滞纳金作为罚款，特别状况必需提前申请。
3、其他具体事项以财务报销制度为准。
〔三〕公司规章制度惩处
1、上班时间内在办公场所吃零食者、抽烟者，一经发现，第一次予以警告，从第2次开始处以10元/次的罚款；
2、上班时间内看与工作无关的视频及网页者，一经发现，第1次予以警告，从第2次开始处以10元/次的罚款；
3、严禁穿拖鞋、无袖衫、短裤〔未过膝〕、休闲装及其他奇装异服到办公场所，违者，第一次予以警告，从2次开始处以10元/次的罚款，第三次公司将予以通报批评，并有权予以辞退。
4、办公场所严禁大声喧哗、说脏话或恶语相向，违者，第1次予以警告，从第2次开始处以10元/次的罚款；
5、所有员工必需按照公司要求统一着工装〔每周一、二、五必需统一工装，周三、周四着职业装〕，违者，第一次予以警告，第二次开始处以20元/次罚款，当月累计超过3次，除处以20元/次罚款外，另处以100元额外罚款，直接从工资中扣除。
6、公司安排的各种会议及培训，未按规按时间、规定地点到场者，第1次由会议/培训组织者安排处罚项目，第2次开始处以10元/次的罚款；
7、公司安排的各种会议及培训，组织者应提早通知与会人员按时到场，未行通知导致参加者未能及时到场，第1次与迟到人员一同接受大家安排的处罚项目，第2次开始处以20元/次的惩处；
8、会议/培训开始时假设有紧急公务不能按时到场者应提早告知组织人员，否则一律算作迟到；
9、会议/培训期间尽量不要带通讯工具到开会/培训场所，携带了通讯工具也必需调成震动或静音状态，未按规定行事，一经发现，第1次予以警告，从第2次开始处以10元/次的罚款；
10、会议/培训期间，假设有紧急 必需要接听者应举手示意到远处接听，私自接听者予以10元/次罚款；
11、爱护办公场所卫生、坚持个人办公桌面整洁，背离者一经发现，第1次予以警告，
从第2次开始处以10元/次的罚款；
12、恶意破坏公司财产者，一经发现，视损坏程度照价赔偿；
13、未通过请示，私自将公司财产带离办公场所者，且事后未及时作说明者，一经发现，按物资价值予以赔偿，警告后予以归还者处以100元罚款，情节严重者公司有权予以辞退；
14、背离公司保密制度，私自将公司机密资料对外公布者，公司有权追究相关法律责任，并要求个人承当公司因该资料泄密所带来的所有损失；
15、恶意破坏内部员工团结者，一经发现，处以100元罚款，情节严重者，公司有权予以辞退；
16、恶意对外散播不利于公司的言论者，公司有权追究其相关法律责任，并要求个人承当由此对公司带来的一切损失；
17、利用办公之便接私活者，一经发现，公司有权予以辞退，并要求个人承当由此对公司带来的一切损失；
18、业务人员因自己个人原因导致客户流失者，公司有权要求依据实际状况对业务员处以相应惩处；
19、所有人员下班后必需关闭好自己四周电器的电源〔包括插线板〕，最后一个离开公司的必需检查是否关闭好公司全部电源，一旦发现有遗漏的，当事人则处以20元/次罚款。
20、全体员工必需在指按时间完成周、月、季度、年度工作总结及计划，并按时发送到各部门负责人处〔负责人直接交总经理〕，一般以邮件形式进行提交：
①公司每周五下午15:30-17:00为周例会时间，进行周工作总结和下周工作计划汇报，所有人员必需提前在周五中午之前上交周总结及下周计划，未及时上交者罚款20元/次；
②每个月的28号开月总结会议〔遇周末提前〕，用来总结本月的工作和制定下个月的工作计划，员工须提前一天提交月总结及下月计划，未及时上交者罚款50元/次；
21、公司临时公布的其他惩处制度。
第六章费用报销制度
一、财务费用报销流程
为便于财务做账，公司初定每周三下午为办公物资采买时间，每周四上午10点为行政处小额报销时间，下午3点后为财务与出纳对账时间，每月30日下午3点为当月最后报销时间，逾期的费用报销过度到下一个报销日。具体流程如下：
1、物资采购报销流程：
〔1〕批量采购申请，必需提早填写批量“采购申请单〞；
〔2〕行政核实物品种类，财务核实价格；
〔3〕采购物资总价超过500元必需另提交总经理批示，方可采购；
〔4〕如果必需要预支款项的，必需填写“借支单〞；
〔5〕财务与行政核实借支款项；
〔6〕借支款项超过500元的必需总经理批示；
〔7〕凭已签字的借支单到出纳处预支款项；
〔8〕物资采购完成返回公司必需及时〔三个工作日内〕按要求填写费用报销单；
〔9〕行政核实报销款项是否合理，财务核实价格；
〔10〕出纳处予以报销，提前借支的，借支单当场作废留作备案不予以返还；
〔11〕出纳将费用报销单交财务做账。
2、出团报销流程
〔1〕出团前提早填写“出团申请表〞；
〔2〕行政核实费用种类，财务核实价格；
〔3〕总经理批示；
〔4〕如果必需要预支款项的，必需填写“借支单〞；
〔5〕财务与行政核实借支款项；
〔6〕借支款项超过500元的必需总经理批示；
〔7〕凭已签字的借支单到出纳处预支款项；
〔8〕活动结束后三个工作日内须按要求填写费用报销单将活动款项予以处理；
〔9〕行政核实报销款项是否合理，财务以“出团申请单〞为标准核实价格；
〔10〕出纳处予以报销，提前借支的，借支单当场作废留作备案不予以返还；
〔11〕出纳将费用报销单交财务做账。
二、采购申请流程及规定
公司所有物资采购必需事先填写《采购申请单》，经财务及行政审核作出预算或总经理批示后方可采购，否则不予以报销。原则上统一每周礼拜三下午由行政人员出去采购，活动道具采购由跟单人员安排。假设事出紧急或采购物资比较特别，必需总经理批示后方可自行采购。
《采购申请单》的填写：
①申购日期、品名、规格或品牌、单位、数量、估计单价、采购人、采购时间必填；
②申购人为一人应在表格左上角处注明，申购人为一人以上在备注栏予以标注；如果是针对某次活动而采买的活动道具或物资必需在备注栏注明活动名称。
③单据填写后交财务审核，财务负责类别栏的填写及封单，审核无误后交总经理批示；
④总经理批示后方可外出采购；
三、出团申请流程及规定
公司所有活动出团须事先填写《出团申请单》，一般由该活动后勤人员填写，经财务及行政审核、总经理批示后方可生效。申请单中必需将可能发生的费用填写明确，未提前做计划的费用不予以报销。活动过程中的所有费用进出均由后勤负责，活动结束后3天内须将活动款项到财务、行政处予以处理，实际活动开销不得超过计划的3%，特别状况除外，否则超支部分由后勤人员自行承当。
另单笔活动结束后，跟单员应及时追款，必需在合同规定期限内予以追回，否则必需承当相应责任，特别状况必需提前申请。
四、款项预支流程及规定
所有款项预支都必需填写《现金预支单》，填写格式“今因〔原因〕必需预支款项〔大写〕元整〔小写〕。〞预支人**，预支日期**。财务/行政审核签字，金额超过500元必需交总经理签字。
公用费用预支必需在半月内予以处理，私用费用预支最迟处理期不得超过一个月，延时不处理且不作说明者，预支款项从工资中扣除，且处以200元罚款。
款项预支注意事项：
①行政出纳处理公司一切资金进出业务，包涵预支业务；
②所有款项预支都必需填写《现金预支单》，超过500元必需提早两天告知出纳备款；
③500元以内公用费用预支，财务及行政审核签字后可直接到出纳处预支。500元以上还须总经理批示签字方可到出纳处预支；
④所有私用费用的预支，必需由总经理批示后方可到出纳处预支；
⑤款项借支后应及时冲销，一般不超过3个工作日，特别状况经总经理批示后可延期，但最长不超过一个月，否则从员工个人收入中扣除，直至完全冲销为止，同时处以200元罚款；
⑥上笔借支款项冲销之前不同意再借支备用金；
⑦预支款项处理完成后，出纳当场作废，不予以归还，由出纳保留、保管。
其他细则详见公司费用报销制度。
附则：
本制度自公布日生效，最终解释权归公司所有。
2021年12月3日