董事会与经理部门处理事务核决权限表.docx

董事会与经理部门处理事务核决权限表
2015年02月13日订定项 目
一-"董事会职权根据章程及公司法规定列举如卞:
资本增减的拟定:
公司组织规程的核定。
分支机构的设置及裁撤。
长、中程计划瓦年度计划的审定。
—年度营业预、决算的审定「-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-“…—计划型资本支出预算的审定。—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-“…年度财务报告的审定。
盈余分配或亏损弥补的拟定。
超过董事会授权金额"-期限的国内「-外借款的核定。
募集"发行或私募具有股权性质的有价证券及不其股权性质的公司债的核定:一订定或修正取得或处分资产"从事衍生性商品交易"资金贷与他人"为他人背书或提供保证的重大财务业务行为的处理程序、内部控制制度及其他重要章则的核定。
重要契约的主要权利、义务条件的核定-。
[[[[]副总经理以上人员及财务、会计；、内部稽核主管任免的核定；immmmm员工待遇标准的核定。
",………转投资的审定;。……-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•………-•,…[[[[：在本公司背书保证作业程序规定的范围内，对外背书保证的核定;immmm其他法令赋与职权事项的审定。
二、董事长对内为股东会及董事会主席，负有使该二会议有效运作的任务，并执行董事会授权的特定事项；对外代表公司。
三、总经理秉承董事会之命，综理本公司业务一的执行，,重点如下
执行董事会的决议。
经营策略及短"中"长程发展计划的拟订与执行、追踪。
年度营业预算的拟订与执行"追踪。
年度决算的提报。
—项目投资计划的拟订与执行"追踪「-—-—-—-—-—-—-—-—-—-“…[[[[]转投资计划的拟订、、执行与经营的监immmmmmmmmmm管理制度的建立、改进与推行。
人事考绩、、任免与升迁的审核或核决。
指挥监1经理部门遵循法令及规章办妥职掌事项。
1导各部门落实办理自行检查作业,并评估一、检讨内部控制制度的有效性][[]]代表公1签署一般业务上的必要文件与契约immmmmimmmm新种业务、产品开发的规划与推动二原理其他公司业务的-执行。
四、谨根据以上所述，汇编董事会、董事长及总经理权责划分表如附件。
110202
董事会、董事长及总经理权责划分表
2015年02月13日订定
事项
划分层级
备注
董事会
董事长
总经理
组织及制度
组织规程
二级以下单位的调整
分支机构的设置及裁撤
公司规章的订定、修正或废止
依法令、惯例须经股东会或董事会决议，或依董事会指示订定的基本规章。业务规章
总经理以下各单位权责划分表

V

V

V

V

V

V

人事
总经理、副总经理、会计处长及主任稽核的任免
助理副总经理、一级主管及十六职等以
上专业职位人员的任免及迁调
支薪及不支薪顾问的延聘
总经理、副总经理、助理副总经理及支薪顾问的绩效评估或考核、奖惩、退休、抚恤及留资停薪
1.总经理、副总经理的绩效评估

V

V

V

V

依本公司薪资报酬委员会组织规程第五条，本项人员的绩效评估由薪资报酬委员会作成建议，提交董事会讨论。
2.助理副总经理及支薪顾问的考核

V

3.总经理、副总经理、助理副总经理及支薪顾问的奖惩、退休、抚恤及留资停薪
一级主管的考核、奖惩、退休、抚恤及留资停薪
二级以下主管及一般员工的任免、迁调、考核、奖惩、退休、抚恤及留资停薪员工待遇标准
董事长、总经理、副总经理的薪给助理副总经理及支薪顾问的薪给一级以下主管及一般员工的薪给主管加给、产销盈余奖金及激励奖金团体协约的缔结
年度员工训练计划年度派员出国计划

V

V

V

V

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V

V

V

2
事项
划分层级
备注
董事会
董事长
总经理
从业人员项目优惠资遣

V
依据董事会通过的「从业人员优惠离退专案处理要点」办理
常年法律顾问的委任、解任及报酬

V

签证会计师的委任、解任及报酬
V

缔结、变更或终止关于出租全部营业，委托经营或与他人经常共同经营的契约。
V

提股东会决议
让与或受让全部或主要部分的营业或财产
V

让与全部或主要部分的营业或财产；或受让他人全部营业或财产，对公司营运有重大影响者，均须提股东会决议。
合并、收购或分割的拟定或核定
V

按公司法第三十七条第九项的规定，须提股东会决议。
财务会计及财物

股东会

1.股东会的召集
V

2.股东所提股东常会书面议案的审定
V

3.独立董事、非独立董事及监察人候选人名单的审定
V

4.股东会提案
V

公积拨充资本
V

提股东会决议
盈余转增资
V

提股东会决议
现金增资发行新股
V

股东以现金以外财产为出资其抵充数额的认可。
V

国内外公司债的发行
V

提股东会报告
募集、发行或私募具有股权性质的有价证券
、V

依证券法应提股东会决议者，从其规定。
公司股份的买回
V

提股东会报告
员工认股权凭证的发行
V

国内借款

短期借款

V

中、长期借款

借款金额及主要条件的核定
V

借款合约签署人的选定

V

其他

V

国外借款

借款金额及主要条件的核定
V

3
划分层级
事项
董事会
董事长
总经理
备注
借款协议书及本票签署人的选定

V

其他

V

年度预算的审定
V

预算的执行

V

计划型资本支出预算的审定
V

计划型资本支出预算的流用

两计划间的相互流用
V

同一计划总账科目间的相互流用

V

流用非计划型资本支出者

V

非计划型资本支出总账科目间的相互流用

流入数在百分之三十以内者

V

流入数超过百分之三十以上者

V

预算的追加
V

营业报告书的审定
V

提股东会承认
财务报告的审定

年度财务报告
V

年度财务报告须提股东会承认
季财务报告

V

季财务报告须提董事会报告
证券法信息公开文件的审定
V

如因时效不及提报最近一次定期董事会者，授权由董事长核定。
盈余分配或亏损弥补的拟定
V

提股东会承认
土地出租

超过一年
V

一年以下

V

土地、房屋建筑及其他固定资产的购置
及营缮工程

向关系人购置土地、房屋建筑
V

主要设备的购置

经审慎评估后，购置旧设备或刚问世第一代设备的核定。

V

得标厂商及价格的核定

V

依据预算办理
与子公司间取得或处分供营业使用的机器设备

交易金额在人民币（下同）四亿元以上者
V

交易金额未满四亿元者

V

其他

V

依据预算办理
房屋建筑及其他固定资产的报废

4
划分层级
事项
董事会
董事长
总经理
备注
未达耐用年限报废者
账面价值在三百万元以上者
账面价值未满三百万元者
已达耐用年限者
不动产及其他固定资产的变卖或交换已办理报废程序者,其招标、比价、议价及订约、验交（收）的办理未办理报废程序者
变卖或交换的同意

V

V

V

V

A.账面价值在五百万元以上者
V

B.账面价值未满五百万元者
同意变卖或交换后，其招标、比价、议价及订约、验交（收）的办理
流动与非流动的金融商品投资
以经营为目的的转投资及其股权的处分
2.以财务调度为目的而买入或卖出公债、公司债、金融债券、国内外债券型基金、国内外货币型基金、可转让定期存单、短期商业本票及银行承兑汇票等低风险投资目标

V

V

V

V

3.其他金融商品投资
每笔或一年内累积交易金额在四千
万元以上者
每笔或一年内累积交易金额未满四
千万元者
对外背书保证
额度在六亿元以内的客票买卖
其他
衍生性商品交易：
远期外汇、货币交换、利率交换等配
合营运需求所作避险交易
其他金融衍生性商品交易的同意办理
重大产物保险投保案件的核定
呆账列销
每案未满六万元者
每案在六万元以上者
报支事项凭证的核定
罚金或滞纳金
业务承办人疏失所造成公司额外的处

V

V

提董事会核备

V

提董事会追认
V

V
依据授权额度办理
V

V

V

V

V

5
事项
划分层级
备注
董事会
董事长
总经理
理费用或损失
每案未满十二万元者
每案在十二万元以上者

V

V

业务
长、中程计划
年度计划
年度工业安全卫生及环境保护工作计划
年度研究发展计划
转投资事业代表董监事的指派
主原料购案
发标、探价对象及其内容的核定
得标厂商及价格的核定
内部控制制度
内部控制制度手册的订定或修正
年度稽核计划及其修正
内部控制制度声明书

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

诉讼行为（起诉、上诉、应诉、和解、撤回
及诉讼代理人【律师】的委任等）的核定
诉讼目标金额在二千万元以上者
诉讼目标金额未满二千万元者

V

提董事会报告

V

公司及集团商标申请、异议案件的提出

V

竞业的许可
董事、监察人从事竞业行为的许可总经理、副总经理兼任其他营利事业经理人的同意

V

提股东会决议
V

豁免适用道德行为准则的许可
董事、监察人豁免适用道德行为准则第五条防止利益冲突及第六条避免图私利机会的许可
一级主管以上人员豁免适用道德行为准则第四条防止利益冲突及第五条避免图私利机会的许可

V

V

注：一、本表所列「V」符号，代表最后的核定。

二、除法定专属股东会职权的事项外，本表未列事项，而经法令或规章列举为董事会职权者，除经董事会逐项授权者外，均应提董事会审定；如法令或规章未列举为董事会职权者，由总经理负责执行之。
三、本表所定事项，如系以法令或股东会、董事会通过的规章为订定依据，而嗣后相关法令或规章有修正或增订时，授权由董事长径依相关规定核准修正，以维持其最新性及正确性。上述以外事项的修正，仍应提案董事会核议。