项目管理制度(附流程、职责).doc

项目管理制度(附流程、使命)
文件编号：xxx-xxx-xxx 项目管理制度
福州XXX公司
2021-05-20
更新记录：

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项目管理制度 0
一、管理总则 (3)
1概述 (3)
2项目管理原则 (3)
3适用范围 (3)
1.人员范围 (3)
2.执行范围 (3)
二、管理流程 (3)
三、管理制度 (4)
1会议制度 (4)
1.会议形式 (4)
2.会议要求 (4)
2培训制度 (5)
1.培训计划 (6)
2.培训纪律 (6)
3.培训考评 (6)
4.项目过程中的问题 (6)
3文档资料管理制度 (7)
1.文档格式 (7)
2.可交付文档资料的审阅 (7)
3.项目资料保管 (8)
4项目进度控制制度 (8)
1.概述 (8)
2.进度反馈 (8)
3.进度汇报 (9)
四、工作使命 (9)
1.项目组织架构 (9)
2.项目成员使命 (9)
〔1〕、项目管理层 (9)
〔2〕、资源组 (9)
〔3〕、开发组 (10)
3.项目岗位使命 (10)
五、项目相关文档 (12)
1《会议签到表》 (12)
2《培训签到表》 (12)
3《项目总体计划》 (12)
4《会议PPT》 (12)
5《项目周报》 (12)
6《项目问题跟踪表》 (12)
7《项目会议纪要》 (12)
8《阶段总结报告》 (12)
9《检验报告》 (12)
10《可行性报告》 (12)
1概述
本管理制度主要是明确公司所有项目开发的政策、流程、使命和权限，提出具体管理及流程要求，公司项目团队成员、各参加部门及参加项目建设的所有人员应遵循程序化、规范化及标准化的项目管理原则，确保项目建设的顺利进行。
2项目管理原则
为确保所有项目能够有效、顺利的完成，确立按照如下原则展开各项工作：
1.项目经理负责制，在具体项目中所有项目组成员都接受项目经理直接管理，为确保项目
质量，项目经理有权利及义务安排、分配、变更所有项目组成员的工作时间及工作内容，项目组成员向项目经理直接汇报，项目经理向项目组长及公司管理层直接汇报，项目经理对项目结果负责；
2.公司所有项目团队成员、各参加部门及参加项目建设的所有人员均必需对项目计划负责，
以项目任务为导向展开所在项目的各项工作；
3适用范围

本制度适用于公司已经立项的项目团队成员、各参加部门及参加项目建设的所有人员。

本制度适用于本公司所有项目展开过程中的准备、立项、执行、验收、服务等的全部过程。
二、管理流程
〔插入流程图〕
1会议制度

所有会议都应有相应的主持人，由主持人控制整个会议的进程。在会议当中产生不同看法时，由会议主持人决定如何安排解决。所有会议都按以下结构安排：会议通知〔包括会议议题、议程安排、参会人员、参会地点〕、会议资料准备、议题研讨、总结成果，如必需要，安排随后会议日程和结束。
〔1〕、会议通知
会议通知由项目经理委派内务员完成。通知应包括如下内容：时间、地点、与会人员、会议主题及主题的简单介绍。让与会者做到有备而来，同时会议通知也应合计通知相关部门负责人，让负责人对会议的议程有所了解，并安排相关人员出席。
〔2〕、会议资料准备在此阶段，会议主持人依据会议议题准备会议PPT及必需要研讨的其他资料。
〔3〕、议题研讨
主持人介绍议题的具体背景及客户要求，其他各小组成员分别发表看法并阐述困难、问题。会议期间，会议主持人有权决定是否讨论与议题无关的问题。如产生与议题无关的争论，会议主持人可将该事项暂时列在黑板上，待以后讨论。每当某一议题讨论通过，会议主持人应予以声明。
〔4〕、总结成果
待会议各项议题讨论完毕，会议主持人应对会议结果进行总结，并强调各关键点。当就某些方面尚未达成统一熟悉时，应对此事进行进一步讨论，直到在全体成员内达成统一熟悉。时间控制不超过总议程时间30分钟。
〔5〕、随后会议日程
对未能达到会议目标的研讨会，会议主持人应列出下一次会议的时间及参加人员。
〔6〕、会议结束
会议主持人在确认如下事项后，宣布会议结束。
1)重申已决定的下一步工作计划及相应负责人和到期时间；
2)回忆待确认的各项议题，并明确相应措施；
3)会议结束一个工作日内将完成会议纪要，会议纪要将按会议纪要模板完成。
〔7〕、会议内容的执行
各小组负责人将会议确认的与本小组相关的内容落实到具体人员，明确完成时间，体现在会议纪要中，并在下次会议中或任务完成后向会议主持人汇报。
2培训制度
关于整个项目过程来说，也有可能会产生必不可少的相关培训。培训的内容包括规章制度的宣导、方案及实现方法的讲解、项目成果的使用方法等，项目成果交付使用后能否在使用方团队达到预期的效果，与培训制度的建立和效果息息相关。

〔1〕、培训计划
项目培训要有具体的计划，计划必需要从全局合计问题，内容包括：培训的目的、如何培训，达到何种效果，必需要通过哪些步骤。计划通过会议讨论，并经过双方项目经理检察批准。
〔2〕、培训记录
每次培训必需有相应的记录，记录内容应包括：教师名称、培训时间、培训教材及内容、培训对象，培训结束后由培训对象签字确认，由客户方项目经理跟进负责。

〔1〕、在培训室进行项目相关培训时，坚持宁静，禁止喧哗；
〔2〕、项目培训管理由双方项目经理统一负责；
〔3〕、任何人不得在培训中途无故离开；
〔4〕、培训过程由负责公司项目经理按照公司现有培训制度进行考核，考核结果报公司管理层进行备案并公布。

考核和评估：培训考评分为必需要进行考试考评和不必需要进行考试考评两种方式，具体考评方式由培训内容决定，在培训前会告知参加培训的所有人员。
关于必需要进行考试考评的培训，考试由笔试和操作两种方式相结合。考试结果报人力资源部门，人力资源部门负责公布。关于考评的最终结果，由人力资源部和各相关部门负责人汇报公司及项目管理层，计入绩效考核。

在项目过程当中所发生的各种项目问题，采纳以下制度进行汇报和解决：
〔1〕、项目组总结：项目组不定期或在节点会议上进行总结，项目组所有成员在会上提出所负责的工作内容出现的问题并进行讨论，由项目经理指定具体负责人监
督并将问题录入到《项目问题跟踪表》中；
〔2〕、每周总结：在周会上回忆本周的项目问题，对未有解决方案或有较大风险的问题进行讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到《项目问题跟踪
表》中；
〔3〕、临时会议/协调会议：在临时会议或协调会议明确问题，进行讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到《项目问题跟踪表》中；
〔4〕、提供解决方案：按照各个会议确立的《项目问题跟踪表》中的要求跟踪问题的解决、关闭状况。项目问题的控制通过《项目问题跟踪表》来进行，该表主要
内容包括“报告人〞、“报告时间〞、“计划完成日期〞、“状态〞、“责任人〞等。具体内
容请参照附表。
〔5〕、决策的下达：以邮件和项目文件方式下达，在各种形式会议上解释和重申。3文档资料管理制度

为确保格式统一，避免文件无法兼容问题，项目交付文档资料仅限使用以下工具编写：
〔1〕、Microsoft Office 2007及以上版本〔word 、excel和PowerPoint〕；
〔2〕、Microsoft Project 2007及以上版本。

每一个可交付文档资料在最终确认之前，都要经过认真、具体审阅的过程，审阅者应该对文档资料处理过程的完整性、逻辑性以及格式等进行审核，确认所交付的每一个文档不应该存在内容上的缺失、错误，满足项目交付文档的要求。
项目组成员的文档由项目组成员自我审阅之后，由项目经理审阅无误后方可提交，项目经理对所有可交付文档质量负责。

项目过程中涉及到的各种资料由公司统一管理，所有项目资料未通过许可不得打印和私自储存，严禁外传所有项目资料。
项目组成员在项目过程中，必需做好记录，纸面文档整理后交公司统一管理，电子文档统一存放在公司文档服务器上进行管理。公司参加项目的所有人员〔除项目经理外〕对文档服务器上的文档只具有存放和查看的权限，不具备修改、删除等任何操作权限。
具体的文档类型将在项目过程中逐步建立相关的文档模板。假设非文档模板包涵的文档范围，其名称和格式规则由项目经理确定后执行。
4项目进度控制制度

项目进度报告的目的是为了建立一种机制，以便项目相关人员及时搜集，汇总，分享项目信息。内容主要体现在如下：
一、安排下阶段/下周具体工作内容；
二、编排应交付文档资料和预期完工日期；
三、记录各应交付文档资料和实际完工日期；
四、明确项目计划的执行状况。

依据项目各种形式会议确立的工作计划，进度反馈主要体现在《项目总体计划》的执行状况上，按照执行状况继续更新《项目总体计划》的完成状况并按阶段和里程碑节点检查和总结。项目过程中同时要求项目组成员按照每周工作计划和工作成果更新并提交的《项目周报》给到双方项目组所有成员，严格执行责任到人的总体原则。
《项目周报》的内容应包括本周工作完成状况和下周工作计划，并清楚说明本周工作未完成的原因，以及各项项目风险及项目变更，以方便项目组成员了解项目风险以及把握项目进度和项目质量，责任到人。

各项工作的进度汇报主要在各种形式的会议中体现，会议形成的结果将会以会议纪要、周报和阶段报告的形式提交给客户方及项目组管理人员。
四、工作使命

如下所示总体组织架构图，项目组织架构是为了项目的顺利展开而组建的跨系统、跨部门的项目团队。
输入《项目组织架构》。

〔1〕、项目管理层

〔2〕、资源组
资源组的成员如下：〔3〕、开发组
数据整理组的成员主要如下：

一、项目总监/组长
XX项目项目组长的主要使命如下：
1.负责项目最终结果走向的决策人员，指导项目组有序推动项目进度；
2.协调项目所必需资源、监控项目计划、进度；
3.定期参加项目进度汇报例会；
4.定期或不定期组织项目经理进行沟通、了解项目进展；
5.催促人力资源部门建立项目运行效果与个人业绩考核挂钩的标准；
6.检查考核项目组织研发实施工作，审批和确保项目投资落实，确保项目按计划进行；
7.负责项目形成的管理制度、规程的审批、发文、执行；
8.决定并落实与项目相关部门及责任人的奖惩；
9.负责项目验收和监督系统运行；
10.审定项目各项目文档和项目目标、考核指标及验收范围；
11.积极的推动企业的变革管理、协调企业内部矛盾；
12.大力的支持项目成员的工作，定期与项目成员沟通、了解项目成员的想法；
二、项目经理、项目副经理
XX项目项目经理在各方面代表甲乙双方行使项目职权，主要使命如下：
1.负责配合对方项目经理展开项目所涵盖的具体工作；
2.负责项目组内部的工作，按照项目要求展开工作，对项目流程的讨论、确立工作负
有全责；
3.参加项目计划和项目制度确实立工作，负责项目形成的管理制度、规程的讨论、确
立工作；
4.负责项目内部部门间沟通和协调工作；
5.确认双方提交的各项成果和阶段项目执行的计划；
6.负责布置本方项目组所有成员的日常项目工作，并定期对项目组成员进行绩效评
估；
7.负责项目所有资源(人员、设备、环境)的调配；
8.对项目的最终结果负主要的责任；
9.关于项目过程中碰到的问题，与对方项目经理进行沟通协调，并解决问题；
10.定期组织项目进度汇报的例会；
11.负责向项目组长提交项目各业务必需求及解决方案和各项目文档；
12.向项目组长和各业务部门汇报项目组成员的考核结果；
13.负责监督系统运行、组织项目验收工作以及项目阶段完成后配合客户经理完成商务
工作；
14.负责参加各项重要会议、协调解决项目过程的碰到的问题；
15.对项目必需要的硬件、网络、软件支撑工作的结果负有全责；
三、项目工程师、内务员
项目助理的主要使命如下：
1.协助我方项目经理，完成日常项目管理工作；
2.负责配合双方项目经理展开项目过程的具体工作；
3.全程参加项目的过程，负责关键用户组，对管理关键用户组的工作负有全责；
4.参加项目计划的制定工作，负责项目计划的落实、通知、记录、跟踪、关闭工作；
5.参加项目各项考核制度的制定工作，负责各项制度的通知、记录、跟踪、汇总，上
报项目组管理层；
6.参加项目的各项会议，负责项目问题的记录、跟踪、汇总、上报工作；
7.协助项目经理提前进行会议场地预订、重要会议场景布置、摄影等；
8.记录项目里程碑会议、里程碑总结会议、周会会议记要；
9.处理文件打印、文挡管理等事物；
10.广告宣扬及活动的安排；
11.负责办公用品等后勤工作；
四、资源组
主要使命如下：
五、开发组
主要使命如下：
五、项目相关文档1《会议签到表》
2《培训签到表》
3《项目总体计划》
4《会议PPT》
5《项目周报》
6《项目问题跟踪表》7《项目会议纪要》
8《阶段总结报告》
9《检验报告》
10《可行性报告》