1、
董事会办公室工作制度
董事会办公室主任岗位工作职责
1、 职责范围
1.1 负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；
1.2 全面负责董事会办公室的各项工作；
1.3 协助总经理处理日常事务；
1.4 负责协调各部室、 公司之间的工作，监督检查其工作情况；
1.5 负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议；
1.6 负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议；
1.7 负责综合性文件、工作计划及械公司工作总结等的拟定工作；
1.8 负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定
2、会议时间、地点、与会人员和会议日程，并 发出通知；
1.9 负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发；
1.10 负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理；
1.11 负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作；
1.12 负责做好重要公文的审稿工作；
1.13 负责综合性公文的传递、传达、催办与检查；
1.14 负责审核人力资源管理有关方案，及报表等；
1.15 负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在 1000 元以上办公用品的有关方案的审核；
1.16 负责监督全公司印章、总经理名章等的使用；
1.17 负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调
3、配人员；
1.18 负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议；
1.19 负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员；
1.20 负责组织有关人员审查各公司工资发放情况；
1.21 负责处理职工奖惩事宜；
1.22 负责做好工资计划的审核工作；
1.23 负责组织全公司各类人员的考评工作；
1.24 负责组织人事档案的定期审查和整理工作；
1.25 负责对本部门人员工作业绩进行考核；
1.26 负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作；
1.27 负责按规定做好公务用车的调度与管理工作；参与车辆外修定点，并提供有关基础资料；
1.28 负责与其它部门
4、的工作协调；
1.29 负责完成机械公司总经理交办的其它工作。
2、权限与管理接口
2.1 权限
2.1.1 有权督促、检查、考核各公司及有关部室对董事会的指示、决定和通知的贯彻执行情况；
2.1.2 有权向各公司及有关部室催办董事会限期完成的工作任务；
2.1.3 有权监督、审查各公司的工资、奖金的发放；
2.1.4 有权审核人力资源管理有关方案，及报表等；
2.1.5 有权对以机械公司名义上报或下发的各种文稿进行审核、修改；
2.1.6 有权合理调配和管理公务用车，有权参与车辆外修定点，并提供有关定点资料；
2.1.7 有权对各部室、公
5、司价值 1000 元以上的办公用品的采购有审核权；
2.1.8 有权拒绝虚假统计和不准确数据；
2.1.9 有权考察、考核各岗位人员，提出用人建议；
2.1.10 有权按规定接待外来客人；
2.1.11 有权规范各公司及有关部室的定岗、定编、定责及岗级方案；
2.1.12 有权向各公司及有关部室索取所需的有关资料、数据；
2.1.13 对本部门工作有领导权，对本部门人员工作业绩有考核权，对本部门各类费用有审核权，对不 称职人员有调离本岗建议权；
2.1.14 有与本岗职责范围相对应的其它权利。
2.2 管理接口
2.2.1 董事会办公室主任受公司总经理领导；本岗领导董
6、事会办公室。
2.2.2 本岗离岗时，由机械公司总经理指定专人代行其职责。
主要职责： 1. 统筹董事会、董事长、董事会工作机构内部行政和对外接待事务等的组织处理工作；使董 事会办公室内部管理制度、流程规范化、标准化，保证工作高效正常运转； 2. 负责董事会各类文件的拟 稿、拟办、流转等； 3. 收集、整理董事会、监事会和董事长的各项重要工作、活动信息；编写董事会工 作年鉴和定期简报； 4. 编制部门固定资产及行政费用预算，建立相应的管控措施，有效的控制和降低费 用； 5. 起草部门工作计划、总结及董事长相关报告等；合理安排董事长的日程及工作计划； 6. 组织安 排股东大会、董事会、监事会以及其他各类会议的会务工作； 7. 为董事、监事工作提供支持服务；
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