FSCCOC管理手册.doc

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0.1 目录 1
0.2 FSC/COC手册颁布令 2
0.3 公司简介 3
0.4 管理者代表任命书 4
0.5 FSC/COC组织架构图 5
0.6 引用标准和认证范围 6
1.1 推行FSC/COC的目的 6
1.2 CCP的控制 6
1.3 标识与隔离 8
1.4 认证物料的百分比 8
1.5 FSC/COC审核范围 9
1.6 相关的法律法规 9
2.1 文件与记录 9
2.1.1 文件要求 9
2.1.2 文件的编写 10
2.1.3 文件的审批 10
2.1.4 文件的发放 11
2.1.5 文件的修改与销毁 11
2.1.6 文件的保管 11
2.1.7 文件的评审 11
2.1.8 记录的控制 11
2.2 组织与培训 12
2.2.1 管理者代表的职责与权限 12
2.2.2 职能部门的职责与权限 13
2.2.3 培训 15
2.3 原材料的采购、接受与储存 16
2.4 生产过程及成品 16
2.5 产品的销售 17
2.6 计算总结 17
2.7 FSC/COC标志的使用 17

0.2 FSC/COC手册颁布令
本手册是根据FSC/COC 林木业产销监管链管理体系标准条文的要求，参照ISO 9001：2000标准而制定，它阐述了公司的总方针、总目标并对公司FSC/COC管理体系提出了具体要求，本手册适用于公司实木摇椅/餐桌/餐椅的生产、销售和服务。
本手册是公司FSC/COC管理工作的纲领性文件，是公司FSC/COC管理体系实施过程的基本法规，是公司向客户提供数量、质量的承诺。全体员工必须认真贯彻执行，确保为客户提供满意的产品和服务，不断完善和提高FSC/COC管理工作。

总经理（签章）:

2006年 4 月 6 日

0.3 公 司 简 介

广州市耀锋家具有限公司是一家专业生产高档实木家具和木制工艺品的港资企业，产品全部销往欧美市场。本公司位于广州新机场2公里处，创办于90年代，占地面积约2万平方米，拥有资深的高级管理人才和熟练的员工队伍，配备有从西德、意大利等国家进口的先进设备及配备设施，并引进国外的生产技术，在坚实的生产基础上，紧跟潮流，推陈出新，充分吸收了当今先进家私的生产技术和风格之精华，专业致力于现代原木家私的设计、开发和生产。
随着时代的进步，人们对家具配置的要求日渐高雅，耀锋更将不懈努力和不断创新，与各位共创美好未来。

0.4 管理者代表任命书

任命副总经理文贵成先生为FSC/COC 林木业产销监管链管理体系管理者代表，主管FSC/COC体系的建立、实施与维护工作，其职责如下：
一、确保FSC/COC林木业产销监管链管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
二、向最高管理者（总经理）汇报FSC/COC管理体系的业绩和任何改进的需求，提高员工对FSC/COC要求的认识；
三、确保整个公司内提高满足FSC客户要求的意识；
四、负责进行内部审核、审批体系文件、实施过程监控，满足FSC客户需求；
五、负责就FSC/COC管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。

总经理（签章）：
2006年 4 月 6 日

0.5 FSC/COC组织架构图

总经理

管理者代表

业务部
人事行政部干部部
采购部
生产部
品质部

出货
入库
包装
油漆
白身
车枳
仓储

吊线
平面
备料
成型
钻孔
砂光

总经理（签章）：

2006年 4 月 6 日

0.6引用标准和认证范围
0.6.1引用标准
1) FSC（Forest Stewardship Council）森林管理委员会制定的标准。
A. 森林管理标准 Forest Management （FM）
B. 产销监管链标准 Chain of Custoy （COC）
2)ISO9001：2000质量管理体系标准
当以上国际标准修订或改版时，公司应及时按照最新版本的标准修订FSC/COC管理体系。
0.6.2认证范围
A. 认证的木种：Ashwood（水曲柳木）、Ruberwood（橡胶木）
B. 认证的产品：实木摇椅、餐桌、餐椅
1.1推行FSC/COC标准要求的目的是为了确保：
1.1.1贴有FSC标贴的产品或当作FSC认证卖出的产品是来源于认证的一片森林。
1.1.2所有通过FSC/COC认证的木材从采购、生产到最终消费者都处于受控状态，并与非认证的木材区分开来。
2.1文件与记录
2.1.1文件要求
2.1.1.1总则
FSC/COC管理体系文件包括：
A. 体系总方针和总目标
体系总方针：提倡环境保护、履行社会责任、促进经济发展、完善管理体系。
体系总目标：为确保所有通过FSC/COC认证的木材从采购、生产到最终消费者都处于受控状态。
B. 管理手册：公司FSC/COC体系管理手册包含FSC/COC标准要求以体现公司体系总方针、总目标，是FSC/COC管理体系纲领性文件，是策划FSC/COC管理体系的所有控制活动，它阐述了体系的总方针和总目标，明确了各相关部门的职责和权限，各项控制活动在程序文件中作了具体要求。
C. 程序文件：程序文件详细定出各项控制活动的过程，对采购、生产、仓库、销售、文控、培训等都编写程序文件加以管控，FSC/COC管理体系程序文件有：文件控制程序（FSC-P-HR-01）、记录控制程序（FSC-P-HR-02）、内部审核控制程序（FSC-P-HR-03）、培训控制程序（FSC-P-HR-04）、采购控制程序（FSC-P-PD-01）、销售控制程序（FSC-P-SD-01）、生产控制程序（FSC-P-MD-01）、仓储控制程序（FSC-P-MD-02）、CCP控制程序（FSC-P-MD-03）。
D. 作业指导书：是对程序文件要详细的说明、为员工正确操作指明了方向，对“关健控制点”要以作业指导书的形式加以管控（具体内容见1.2.3.1）
E. 记录：是阐明所取得的结果或提供所完成的活动的证据性文件，为判定所销售的产品是否通过FSC/COC认证的木材提供证据。
2.1.2文件的编写
2.1.2.1文件的编写由管理者代表会同采购、生产、业务、人事行政部等各相关部门组成文件编写小组，划分各自的职能和权限，结合FSC/COC标准要求和ISO9001：2000部分条款要求编写文件。
2.1.3文件的审批
2.1.3.1管理手册：由人事行政部负责编写、管理工作和解释工作，管理者代表审核，总经理或其授权人批准后颁布实施；
2.1.3.2程序文件及作业指导书由各相关部门编写，管理者代表审核，总经理或其授权人批准。
2.1.4文件的发放
2.1.4.1FSC/COC管理体系文件经总经理或其授权人批准后，人事行政部负责发放与管理，在文件的封面和内页加盖蓝色“受控文件”章，并做好登记和签收，保证各相关部门和文件使用现场易于获取，当体系文件持有人工作调动时，应将文件列入移交范围。
2.1.5文件的修改与销毁
2.1.5.1当文件在实际操作过程中有不适应时，要对文件进行修改、修改后的文件要经过审批后才能发放，旧版文件要作废、销毁（但记录文件至少保管5年方可作废、销毁），具体操作按《文件控制程序》（FSC-P-HR-01）执行。
2.1.6文件的保管

2.1.6.1文件持有人对文件必须妥善保管，不得涂改、缺页、遗失，如有遗失应以书面形式报告，申请补领，经管理者代表批准后补发。
2.1.7文件的评审
2.1.7.1FSC/COC体系文件每年应评审一次,由管理者代表组织如集采购、业务、生产、人事行政部等各相关部门一起评审文件是否适宜、充分和有效。每年进行一次内审，验证体系的有效性详见《内部审核控制程序》（FSC-P-HR-03）。
2.1.8记录的控制
2.1.8.1人事行政部制定并实施《记录控制程序》（FSC-P-HR-02）对记录做出明确的规定和管理要求，以便证明FSC/COC管理体系有效运行。
2.1.8.2记录包括所有对关键控制点监控结果的书面证明。
2.1.8.3采购、业务、生产等相关部门负责对本部门使用的记录进行监督控制、编号、汇总、标识、存档、和处理，人事行政部文控负责记录的格式和内容进行审定。
2.1.8.4记录的编号按《记录控制程序》（FSC-P-HR-02）统一编制，表号反映该记录用于何种程序的数量状态。
2.1.8.5填写记录时要如实填写，并保持清洁完整，每月收集分类归档，便于存取和检索。
2.1.8.6各相关部门应按《记录控制程序》的要求，对记录进行收集、标识、编目、归档、保存、查阅、追溯和处理进行控制，记录至少保存5年以上，由人事行政部文控进行监督实施。
2.1.8.7各相关部门应提供适宜的保管记录的环境，以确保在保存期内记录不损坏、不丢失，对逾期的记录，除保存外必须经人事行政部文控批准后方可作销毁处理。
2.1.8.8合同规定时，记录可供认证机构和客户查阅。
2.1.8.9原材料必须保留清楚的记录，记录的内容包括供应商、木种、规格、体积或数量及证书编号，各个关键控制点要保护清楚的记录，在生产过程中投入的原材料的数量或体积到成品的数量或体积都要有清楚的记录，目的是为能追溯至发出点及物料的数量或体积。
2.2组织与培训
2.2.1任命管理者代表，并清楚定义其职责与权限。
总经理任命文贵成副总经理为FSC/COC管理体系管理者代表，其职责与权限如下：
A. 确保FSC/COC林木业产销监管链体系所需的过程得到建立、实施和保持；
B. 向最高管理者（总经理）汇报FSC/COC管理体系的业绩和任何改进的需求，提高员工对FSC/COC要求的认识；
C. 确保整个公司内提高满足FSC客户要求的意识；
D. 负责进行内部审核、审批体系文件、实施过程监控，满足FSC客户需求；
E. 负责就FSC/COC管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。
2.2.2职责与权限（详见0.5组织架构）
总经理职责：
A. 公司最高管理者，策划FSC/COC管理工作，严格贯彻执行FSC/COC相关的方针、法律、法规；
B. 制定公司有关FSC/COC发展规划；
C. 制定FSC/COC组织架构，确定各部门的职责与权限；
D. 组织制定FSC/COC总方针、总目标，批准、颁布FSC/COC管理手册和程序文件；
E. 任命管理者代表，并授权他对FSC/COC管理体系的有效运行实施监督；
F. 配备所需的资源，以满足FSC/COC管理体系的有效运行。
管理者代表职责：（见0.4）
人事行政部职责：
A. 负责FSC/COC管理手册、程序文件及其它的文件的原稿保管；
B. 协助管理者代表建立、实施和维护FSC/COC管理体系，负责组织、协调、检查、督促、维护FSC/COC管理体系的有效运行；
C. 策划、组织、实施FSC/COC管理体系内部审核工作；
D. 负责收集相关的法律法规，如劳动法、安全生产法、工伤保险条例、消防法、森林法、环境保护法等；
E. 制定《培训控制程序》
F. 培训员工FSC/COC相关的知识，并保管培训记录；
G. 对培训后的员工进行考核与评估。
采购部门职责：
A. 负责组织FSC/COC供应商的选择与评估，并建立合格FSC/COC供应商档案；
B. 编制《采购控制程序》，负责采购计划安排与实施；
C. 负责对采购木材交期进行跟催，保证木材及时到位；
D. 负责采购信息的收集与分析，每月做一次木材采购总结。
业务部门职责：
A. 编制《销售控制程序》并实施；
B. 进行市场调研、了有FSC客户的需求；
C. 对FSC订单进行评审；
D. 收集并分析FSC客户的满意度数据；
E. 处理FSC客户的反馈；
F. 每月做一次FSC订单产品的销售总结。
生产部门职责
A. 负责FSC订单的生产；
B. 确定关键控制点，并编写各关键控制点作业指导书，编写《仓储控制程序》与《生产控制程序》并实施；
C. 在仓库和生产过程中，应将FSC/COC认证的半成品及成品与非FSC/COC认证的半成品及成品分开存放；
D. 加强员工对FSC/COC知识的培训；
E. 做好各关键控制点数据管控的记录，并保存妥当，以便追溯；
F. 对各关键控制点产生的FSC/COC不良品、边角料、损耗做好数量管控与隔离，并将其记录保存妥当。
G. 负责FSC/COC物料的入库，保管和防护，并及时做好账务记录；
H. 对半成品、成品出入库做好标识和账务记录。
I. 每月做一次FSC产品组的生产总结。
品质部门职责：
A. 对采购的木材入库前进行品质判定；
B. 对各关键控制点进行管控，并监督各工序的记录是否按标准要求填写。
2.2.3教育与培训
2.2.3.1为有效维护FSC/COC管理体系的要求，所有从事木制产品采购、生产、业务、人事行政部等部门需提供相关FSC/COC知识的培训，以便能胜任其工作。
A. 人事行政部负责培训的组织工作，根据培训的需求，制定《FSC/COC年度培训计划》，经总经理或其授权人批准后，实施培训和考核；
B. 生产部门根据岗位工作的要求，提出人员需求和培训需求；
C. 人事行政部根据《FSC/COC年度培训计划》落实培训的部门、内容、师资、时间的人员，将培训人员名单交给培训部门安排的实施，记录培训的效果，参与对培训人员的考核与评估；
D. 考核受培训人员时应考查员工对文件的熟练程度,实际操作是否按照作业指导书，工作时要做那些FSC/COC记录，FSC/COC体系的总方针、总目标是否理解等；
E. 对培训情况进行记录，建立并保存各部门培训档案；
2.3原材料的采购、接受及储存
2.3.1采购部门在选择供应商时，一定要确保在采购FSC木材时，供应商一定是经过FSC认可的供应商。而且要求供应商提供FSC有效的证书，采购的木种必须在证书规定范围之内；
2.3.2在给供应商下采购单时，采购单一定要注明供应商的名称、物料品名、木种、规格、采购数量或体积及交货期和供应商有效的证书编号；
2.3.3当采购的木材有百分比时在采购单上注明；
2.3.4采购单、报关单、提货单、包装单、发票、供应商证书号要在《采购控制程序》中明确规定；
2.3.5通过网络查找FSC供应商
2.3.6 FSC/COC认证的木材、半成品、成品与非FSC/COC认证的木材、半成品、成品要分开存放，并标识清楚。详见《生产控制程序》、《仓储控制程序》、《成品出、入库作业指导书》。
2.3.7 FSC/COC认证的木材、半成品、成品的库存记录要妥善保管。详见《生产控制程序》、《仓储控制程序》、《成品出入库作业指导书》。
2.4生产过程及成品
2.4.1在生产过程中从木材到成品均应附有唯一的标识，以确保能追溯到FSC物料的来源。木材从入库到出货都采用统一的FSC黄色物料标识卡和FSC存放区域加以区分；
2.4.2每一道工序物料的转换比例（利用率）都要算出来，例如：断料前原材料（木方）的重量是Q1，断料后的重量是Q2，则断料工序的利用率是：（Q2/Q1）×100%，边角料、损耗的比率是：{（Q1-Q2）/Q1}×100%
2.4.3在搬运过程中，认证产品的标识（黄色物料标识卡）必须牢固不能脱落；
2.4.4物料及成品的计算
仓库分发物料至车间物料的总和=成品数量+损耗/报废/边角料数量+回仓物料数量
2.4.5对认证物料与非认证物料的隔离、贮存有处理要形成文件加以管控。详见《生产控制程序》、《仓储控制程序》、《成品出入库作业指导书》。
2.4.6生产过程中所产生的FSC/COC记录（包括物料至最终产品的库存记录、盘点记录、生产记录至少保管5年以上）。
2.5销售
2.5.1业务部要制定《销售控制程序》以确保FSC/COC订单是由认证的物料产生的；
2.5.2在《销售控制程序》中应标明本公司COC的证书编号和认证产品的材料百分比及产品的名称、数量、客户、装箱单、提单、发票、报关单等。
2.5.3所有的销售记录至少保存5年以上。
2.6计算总结
2.6.1采购部、业务部每月需对所采购的经过FSC/COC认证的物料及销售成品数量作一次计算总结；
2.6.2 生产部每月按产品组对FSC产品生产情况进行一次计算总结；
2.6.3应有个别及总体的数量或体积计算；
2.6.4若有混合物料，每一物料分类及百分比应清楚；
2.6.5做计算时，就注明供应商和客户的名称。
2.7FSC标志的使用
2.7.1当公司使用FSC名字或标志时均遵守以下规定：
A. 使用前一定要得到SGS认证机构的预先审批认可，并保留其记录；
B. 所有混合物料需在标贴上注明%比例；
C. FSC标志的使用要写进《销售控制程序》；
D. FSC标志可以用在产品上或在销售文件中引用，在广告、网站、宣传都可以使用；
E. FSC标志不可以滥用，FSC标志上的图案比例不可改变，框内不允许写字；
F. 底色和FSC标志图案的颜色要有明显的对比度，且FSC标志图案的颜色要明亮。
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